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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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广州珠江啤酒股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王志斌、主管会计工作负责人朱维彬及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、货币资金比年初下降34.94%,主要购买理财产品以及归还银行借款所致;

  2、其他应收款比年初增长42.06%,主要购买理财产品导致应收利息增加所致;

  3、可供出售金融资产比年初增加1亿元,主要是购买国资发展产业并购基金;

  4、预收款项比年初下降42.74%,主要是预收货款减少所致;

  5、应付职工薪酬比年初下降46.63%,主要是公司支付职工薪酬增加所致;

  6、研发费用比上年同期增长73.23%,主要是研发投入增加所致;

  7、资产处置收益比上年同期下降2452.07%,是处置固定资产减少所致;

  8、营业利润比上年同期增长42.23%,主要是营业收入增长所致;

  9、营业外收入比上年同期下降78.35%,主要是减少政府补贴收入所致;

  10、营业外支出比上年同期下降97.98%,主要是去年支付租户补偿款所致;

  11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长46.29%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

  12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降626.59%,主要是购买理财产品所致;

  13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降212.68%,主要是归还银行借款所致;

  14、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降3481.11%,是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  法定代表人:王志斌

  2019年4月24日证券代码:002461        证券简称:珠江啤酒         公告编号:2019-017

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议于2019年4月24日以通讯方式召开,会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年4月19日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人(其中独立董事3人),实到董事8人。会议由王志斌副董事长主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

  表决结果:同意8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  《公司2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网,《公司2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

  二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将召开2019年第一次临时股东大会,具体详见发布于2019年4月25日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票,赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002461          证券简称:珠江啤酒         公告编号:2019-018

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届监事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第三十七次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年4月19日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事4人,实到监事4人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  与会监事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

  一、审核通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。

  监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票;

  二、审议通过《关于增补监事的议案》。

  根据监事会成员空缺情况,公司股东广州珠江啤酒集团有限公司提名黄志强先生为公司监事候选人。黄志强先生若当选为公司监事,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  黄志强先生简历如下:

  男,1970年4月出生,本科,高级劳动关系协调师、国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。曾任广州化工集团有限公司纪检监审部副部长、财务部部长、资产管理部部长,广州富林木材城市场有限公司董事,广州华立—萨其宾化工有限公司董事,香港新都国际发展公司董事、总经理,广州广京化工科技有限公司董事长、经理等职务。现为广州市市属国有企业外派监事。

  黄志强先生无持有本公司股份,无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于“失信被执行人”。

  该议案将提交2019年第一次临时股东大会审议。

  表决情况:赞成4票,反对0票,弃权0票;

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:002461        证券简称:珠江啤酒       公告编号:2019-019

  广州珠江啤酒股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司第四届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:

  公司第四届董事会第五十一次会议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、股东大会召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年5月16日16:00开始;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年5月15日下午15:00)至投票结束时间(2019年5月16日下午15:00)间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019 年5月9日

  7、会议出席对象

  (1)截止 2019年5月9日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)其他相关人员。

  8、现场召开地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

  二、本次股东大会审议事项

  本次股东大会将审议《关于增补监事的议案》。

  该议案主要内容见公司刊登于2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届监事会第三十七次会议决议公告及相关公告。

  该议案为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。

  三、提案编码

  本次股东大会议案编码表如下:

  ■

  四、会议登记等事项

  1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;

  5. 登记时间: 2019年5月13日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);

  6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

  7. 联系方式

  联系人:朱维彬、王建灿

  联系电话:020-84207045

  传真:020-84207045

  联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

  邮政编码:510308

  8. 出席会议股东的费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

  六、备查文件

  1、本公司第四届董事会第五十一次会议决议;

  2、本公司第四届监事会第三十七次会议决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  附件三:参会回执

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2019 年 4 月 25 日

  附件一: 参加网络投票的具体流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票程序

  1、 投票代码:362461,投票简称:珠啤投票。

  2、 填报表决意见:

  本次会议的议案均为非累积投票议案,请填报表决意见:同意、反对或弃权。

  3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019 年5月16日的交易时间,即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月15日 15:00,结束时间为 2019 年5月16日 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授  权  委  托  书

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会:

  兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2019年5月16日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  ■

  (注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

  本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名(签字或盖章):

  委托人身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持有股数:

  委托人股东账号:

  受  托 人  签 名:

  受托人身份证号码:

  委   托   日  期:

  注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  附件三:

  参加会议回执

  截止2019年5月9日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于2019年5月16日召开的2019年第一次临时股东大会。

  持有股数:

  股东账号:

  姓名(签字或盖章):

  联系手机:

  时间:

  证券代码:002461              证券简称:珠江啤酒                公告编号:2019-016

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