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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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上海电力股份有限公司

  

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司2018年度经审计的财务报告,2018年度母公司实现净利润1,755,296,621.22元,扣除按当期净利润10%提取的法定盈余公积175,529,662.12元,当年尚余可供股东分配利润为1,579,766,959.10元,加上2018年初未分配利润1,686,551,045.46元,扣除2017年度现金红利分配481,931,429.80元,2018年末可供股东分配的利润余额为2,784,386,574.76元。

  根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排,建议本次利润分配方案为:按2018年底总股本2,617,164,197股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),预计分配        863,664,185.01 元。

  以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司主营业务情况

  公司致力于能源高效利用、清洁能源、新能源、现代电力服务业以及循环经济等领域的发展。通过不断开拓、改革和创新,公司业务涵盖高效燃煤火力发电、燃气发电和风电、太阳能发电及分布式供能等领域;产业布局遍及全国,并逐步向海外开拓。公司主营业务包括发电、供热、电力服务等,具体如下:

  1、发电业务

  发电业务是公司的核心业务。在加快煤电低碳高效发展的基础上,公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业,大力提高可再生能源的发电比重。按照“做精上海、做优国内、做强海外”的发展思路,公司发电产业发展已经辐射全国。煤电板块形成了300MW、600MW、1000MW的燃煤机组系列,涵盖了亚临界、超临界、超超临界参数等级。气电板块形成了E、F级燃气轮机以及分布式供能小型内燃机等燃机系列,运行绩效优秀。新能源板块从无到有,形成了风电、太阳能光伏系列。

  截至2018年12月底,公司控股装机容量为1500.25万千瓦,清洁能源占装机规模的43.48%,其中:煤电848万千瓦、占比56.53%,气电239.18万千瓦、占比15.94%,风电192.19万千瓦、占比12.81%,光伏发电220.88万千瓦、占比14.72%。

  2、热力业务

  热力业务是公司的重要业务。公司售热业务集中于上海地区,热力收入主要来自公司所属漕泾热电、吴泾热电厂、外高桥发电等电厂,主要服务对象为重点工业企业以及电厂所在地区居民。公司热电联供机组容量较大、效率较高。公司所属漕泾热电拥有国内最大的燃气蒸汽联合循环热电联供机组,其供热量、供热参数等均在业内领先,处于国内外同类设备领先水平。

  2018年全年,公司累计供热1558.88万吉焦,同比增长1.61%;占上海市公用电厂供热量的60.98%,同比上升8.73个百分点。

  3、电力服务业

  在提供电力能源的同时,公司围绕发电主业,依托人才、技术、运行管理等多种内在优势,深耕电站管理、技术服务、运营、检修维护等能源服务市场,在行业内具有较强竞争力。

  在服务全国的基础上,公司电力服务业率先实现了“走出去”战略,公司所属工程公司获得欧盟工程建设准入资质,运营公司取得电力设备维护和对外劳务合作资质,先后承接了赤道几内亚、伊拉克、土耳其等国的火电机组委托运营等海外电站服务。

  公司所属明华电力,是专业从事发电领域的集技术服务、技术咨询、工程调试和节能环保产品研发与推广为一体的上海市高新技术企业。明华电力不断提升技术服务品质与技术含量,大力推动科技成果产业化进程,打造一流能源综合技术服务供应商。

  (二)行业情况

  根据中国电力企业联合会行业分析报告,2018年电力行业运行情况呈现以下特点:

  1、全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。

  2018年,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点,为2012年以来最高增速;各季度同比分别增长9.8%、9.0%、8.0%和7.3%,增速逐季回落,但总体处于较高水平。全国人均用电量4956千瓦时,人均生活用电量701千瓦时。主要特点有:一是第二产业及其制造业用电量增长较快,高技术及装备制造业用电领涨。二是第三产业用电量继续快速增长。三是城乡居民生活用电量快速增长。四是畜牧业和渔业带动第一产业用电量快速增长。五是电力消费结构持续优化。六是中西部地区大部分省份增速相对较高。

  2、电力生产延续绿色低碳发展趋势,高质量发展成效初步显现。

  一是发电装机绿色转型持续推进。截至2018年底,全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中,非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦,占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。分类型看,水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中,煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%,比上年降低2.2个百分点;气电8330万千瓦,同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。全国新增发电装机容量1.2亿千瓦、同比减少605万千瓦。其中,新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.0%。“5·31光伏新政”出台后,光伏发电增速放缓,全年新增太阳能发电装机容量比上年下降16.2%;国家加快推进和实施光伏扶贫政策,西部地区新增太阳能发电比重同比提高7.8个百分点。东、中部地区新增风电装机占比为64.2%、太阳能发电装机占比为72.2%。全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦,为2004年以来的最低水平。

  二是非化石能源发电量快速增长。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%。其中,非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、同比增长11.1%,占总发电量的比重为30.9%、比上年提高0.6个百分点。水电发电量1.23万亿千瓦时、同比增长3.2%,火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长7.3%。全国并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为1775、3660、2944亿千瓦时,同比分别增长50.8%、20.2%、18.6%。新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等14个省份第二大发电类型。

  三是各类型发电设备利用小时均同比提高。2018年,全国发电设备平均利用小时为3862小时,同比提高73小时。其中,水电3613小时,提高16小时;火电4361小时,提高143小时;核电7184小时,提高95小时;并网风电2095小时,为2013年以来新高,比上年提高146小时;并网太阳能发电1212小时,提高7小时。

  四是弃风弃光问题继续得到改善。各级政府和电力企业等多方共同努力,多措并举推进清洁能源消纳。2018年,全国弃风电量277亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点;全国弃光电量54.9亿千瓦时,平均弃光率3%,同比下降2.8个百分点。华北、西北、东北地区风电设备利用小时分别比上年提高102、215和236小时,西北、东北地区太阳能发电设备利用小时分别提高66和65小时。

  五是电力燃料供需总体平衡,地区性时段性偏紧,煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的CECI 5500大卡综合价波动区间为571-635元/吨,各期价格均超过国家发展改革委等《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》(发改运行〔2016〕2808号)规定的绿色区间(价格正常)上限,国内煤电企业采购成本居高不下。2018年全年全国火电企业亏损面仍近50%。

  3、全国电力供需总体平衡,部分地区出现错峰限电

  2018年,用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中,华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北和西北区域电力供应能力富余。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  √适用  □不适用

  季度数据与已披露定期报告数据不一致系本年同一控制下企业合并馨源发展和浙江新能源,根据准则进行追溯调整导致。

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  报告期内,公司已完成“12上电债”最后一个年度利息的支付和债券本金的兑付。

  5.3 公司债券评级情况

  □适用 √不适用

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,公司坚持以价值创造为导向,全年实现营业收入225.79亿元,同比增长18.54%,完成年度预算的105.76%;实现归属于母公司净利润27.69亿元,同比增长178.53%,完成年度预算的553.81%;归属于母公司每股净资产6.08元,基本每股收益1.12元,加权平均净资产收益率18.92%。

  1、狠抓市场,发电供热稳步增长

  着力加强市场营销,积极参与市场竞争,努力提增市场份额和效益。2018年全年,公司完成合并口径发电量484.76亿千瓦时(含调试电量),同比上升18.19%,售电量460.11亿千瓦时,同比上升17.90%;完成市场交易电量157.43亿千瓦时,同比增长34.78%。积极拓展热力市场,完成供热量1558.88万吉焦,同比增长1.61%,完成售热量1533.29万吉焦,同比增长1%。

  主动适应电力市场化改革,加强全国及地方电改进展情况的跟踪分析和研究,积极参与交易规则的制定,努力增强市场话语权。以客户需求为导向,不断挖掘客户能源服务需求,为客户提供定制化的能源服务,进一步拓展公司综合能源服务市场。

  2、精益管理,成本管控有力有效

  全力压降燃料成本。加强市场跟踪和研判,及时调整采购策略,努力控降燃料成本。积极拓展海外煤采购渠道,在沪电厂到厂进口煤365万吨,占上海地区到厂煤量的49.06%,节约燃料成本1.44亿元;实现进口煤FOB直采129万吨,同比增长106.07%。

  全力压降资金成本。进一步优化债务结构,积极拓展融资渠道,努力降控融资成本。2018年全年综合筹资成本4.38%,低于央行五年以上基准贷款利率0.52个百分点,压降财务费用2.37亿元。

  全力提升节能降耗水平。通过实施供热改造、燃机先进热通道改造、加强检修质量控制、优化运行方式等举措,主要能耗指标持续优化。全年供电煤耗282.24克/千瓦时,同比下降1.1克/千瓦时;综合厂用电率4.22%,同比降低0.1个百分点。在中电联全国火电机组能效水平对标竞赛中,公司所属田集电厂2号、4号机组被评为600MW级超临界湿冷机组“AAAAA级”优胜机组,漕泾电厂1号、2号机组被评为1000MW级超超临界机组“AAAA级”优胜机组。

  3、积极回报,分红水平持续提升

  董事会和公司高度重视投资者权益保护,给予投资者持续稳定的投资回报。2018年,公司实施了2017年度利润分配方案,向全体股东派发现金红利4.82亿元,现金分红占公司归属于母公司净利润的比例达52%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,资产负债表中,应将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;利润表中,应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  本公司在编制本年度财务报表时,遵循了上述文件要求,并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响,对报表项目的影响如下:

  1. 对2018年度合并财务报表的影响:

  单位:元

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  2. 对2017年度合并财务报表的影响:

  单位:元

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本集团2018年度合并财务报表范围包括本公司及上海外高桥发电有限责任公司、上海漕泾热电有限责任公司等33家二级子公司、137家三级子公司、19家四级子公司、1家五级子公司、1家六级子公司。具体名单如下:

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  与上年相比,本年因设立增加宝应新能源、泗洪光伏、如东和风、如东海翔、滨海智慧、陈家港风电共6家三级子公司;因非同一控制下企业合并增加上电天宏、尚义宏能、丰宁宁阳、庆云上电、海安德宇、海安升义、海安天朗、铁岭华荣、铁岭新晖、铁岭旭晨、铁岭轩诚、屯昌鑫业、肇庆中旭共11家三级子公司、2家四级子公司;因同一控制下企业合并增加馨源发展和浙江新能源2家二级子公司、38家三级子公司;因非货币性资产交换减少上海杨电能源环境科技有限公司1家二级子公司;因母子公司吸收合并减少盐城市热电公司1家三级子公司;因子公司清算注销减少上海电力澳大利亚能源发展有限公司1家三级子公司。

  详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

  ■

  证券简称:上海电力                      证券代码:600021                      编号:临2019-20

  上海电力股份有限公司

  第七届第四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)上海电力股份有限公司第七届第四次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次董事会会议通知于2019年3月22日以邮寄方式发出。

  (三)本次董事会会议于2019年4月23日在上海以现场表决方式召开。

  (四)会议应到董事14名,实到董事11名,寿如锋董事因公事无法亲自出席,委托王运丹董事行使表决权,王金涛董事因公事无法亲自出席,委托王怀明董事行使表决权,李孝如董事因事无法亲自出席,委托于新阳董事行使表决权。

  (五)会议由公司董事长王运丹主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会审议及决议情况

  本次会议审议的第十一项、第十四项议案因涉及关联交易,7名关联董事:王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表决。

  (一)同意公司2018年年度总经理工作报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会在肯定公司2018年取得显著成绩的基础上,要求经营班子坚持新发展理念,坚持高质量发展,坚持改革创新,坚持“抓发展、增盈利、促和谐”,以全力推动国家电投集团“2035一流战略”落地为统领,建好用好战略落地“两大体系”,着力推进清洁能源发展和跨国经营发展,确保完成并力争超额完成全年目标任务。

  (二)同意公司2018年年度董事会工作报告,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  公司董事会将继续坚持为股东创造最大价值的宗旨,真抓实干,锐意进取,确保完成并力争超额完成全年各项目标任务,为成为国家电投集团建设世界一流清洁能源企业的先行者、排头兵而努力奋斗,努力为股东创造长期、稳定、增长的投资回报。

  (三)同意公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  2018年,公司实现利润总额40.03亿元,实现归属于母公司净利润27.69 亿元,基本每股收益1.12元。

  公司2019年主要预算目标:确保完成利润总额22.90亿元,归属母公司净利润8.10亿元,力争超额完成;发电量确保完成505.17亿千瓦时,营业总收入239.13亿元;母公司融资需求额度为252.45亿元,其中新增融资45.27亿元。

  (四)同意公司2018年年度报告,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  (五)同意公司2018年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排,建议本次利润分配方案为:按2018年底总股本2,617,164,197股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),预计分配863,664,185.01 元。

  (六)同意公司2018年年度内部控制评价报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》。

  (七)同意公司2018年可持续发展报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年可持续发展报告》。

  (八)同意公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  (九)同意公司关于2018年年度固定资产报废损失的议案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  2018年,公司固定资产报废净损失为47,163,615.50元,报废的主要原因为:(1)吴泾热电厂、阚山电厂环保改造设备拆除报废资产;(2)公司对使用年限到期或无已使用价值的资产进行报废。

  上述资产报废损失拟在公司2018年度财务决算中列支。

  (十)同意公司关于会计政策变更的议案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (十一)同意公司2019年日常关联交易的议案,并提交股东大会审议。

  该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司及其子公司的关联交易,王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋7名董事回避表决。

  该议案7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2019年日常关联交易的公告》。

  (十二)同意公司关于2019年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2019年对外担保的公告》。

  (十三)同意公司2019年第一季度报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

  (十四)同意公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案。

  该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司的关联交易,王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋7名董事回避表决。

  该议案7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的关联交易公告》。

  (十五)同意公司独立董事2018年年度述职报告,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》。

  (十六)同意公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  (十七)同意《公司章程》修正案,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (十八)同意《公司股东大会议事规则》修正案,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (十九)同意《公司董事会议事规则》修正案,并提交股东大会审议。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (二十)同意《公司董事会审计委员会实施细则》修正案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (二十一)同意《公司董事会提名委员会实施细则》修正案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (二十二)同意《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修正案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (二十三)同意公司关于召开2018年年度股东大会的议案。

  该议案14票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  三、本次会议审议的第十一项、第十四项议案涉及关联交易事项已获得公司独立董事事先认可,同意将该等事项相关的议案提交公司进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

  四、备查文件

  (一)上海电力股份有限公司第七届第四次董事会会议决议;

  (二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》;

  (三)上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司对外担保等事项的独立董事意见函》;

  (四)上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司就关联交易事项和会计政策变更事项的独立董事意见函》。

  以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  

  关于上海电力股份有限公司

  对外担保等事项的独立董事意见函

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件精神,我们作为上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事本着认真负责、实事求是的态度,对公司对外担保、利润分配等情况进行了核查,现将有关情况说明如下:

  公司对所属控股、参股公司的担保是基于电力行业建设发展的特殊性,以及作为所属公司股东履行相应项目公司章程规定的义务所致,属于公司发展合理需求,且担保决策严格按照法定程序进行。担保决策程序合理、合法、公允,公司也及时履行了相关的信息披露义务,未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定,规范公司对外担保行为,严格控制了对外担保风险。

  2018年,公司为所属控股、参股公司提供余额为39.58亿元的担保,担保额在公司风险可控范围之内,亦未发现公司有对控股、参股公司以外的担保行为。2019年,公司及所属子公司拟为所属控股及参股公司提供不超过83.65亿元的担保,是根据所属控股及参股公司《公司章程》有关规定,作为股东履行应尽之义务。担保决策严格按照法定程序进行,担保决策程序合理、合法、公允,未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

  经核查,公司2018年度利润分配方案为:按2018年底总股本2,617,164,197股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),预计分配863,664,185.01 元。该方案符合公司经营发展的实际情况,也未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

  公司独立董事:于新阳、徐允人、朱祚云、赵葆仁、李孝如、唐忆文

  证券简称:上海电力                    证券代码:600021                      编号:临2019-21

  上海电力股份有限公司

  第七届第四次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)上海电力股份有限公司第七届第四次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次监事会会议通知于2019年3月22日以邮寄方式发出。

  (三)本次监事会会议于2019年4月23日在上海以现场表决方式召开。

  (四)会议应到监事6名,实到5名。李爱军监事因公事无法亲自出席,委托顾皑监事行使表决权。

  (五)会议由公司监事会主席赵亚洲主持。

  二、监事会会议审议情况

  (一)同意公司2018年年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)同意公司2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  2018年,公司实现利润总额40.03亿元,实现归属于母公司净利润27.69 亿元,基本每股收益1.12元。

  公司2019年主要预算目标:确保完成利润总额22.90亿元,归属母公司净利润8.10亿元,力争超额完成;发电量确保完成505.17亿千瓦时,营业总收入239.13亿元;母公司融资需求额度为252.45亿元,其中新增融资45.27亿元。

  (三)同意公司2018年年度报告,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  (四)同意公司2018年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排,建议本次利润分配方案为:按2018年底总股本2,617,164,197股为基数,每股派发现金红利0.33元(含税),预计分配863,664,185.01 元。

  (五)同意公司2018年年度内部控制评价报告。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年年度内部控制评价报告》。

  (六)同意公司2018年可持续发展报告。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年可持续发展报告》。

  (七)同意公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  (八)同意公司关于会计政策变更的议案。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  (九)同意公司关于2019年对外担保的议案,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于2019年对外担保的公告》。

  (十)同意公司2019年第一季度报告。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

  (十一)同意《公司章程》修正案,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  (十二)同意《公司股东大会议事规则》修正案,并提交股东大会审议。

  该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉等制度的公告》。

  三、备查文件

  (一)上海电力股份有限公司第七届第四次监事会会议决议。

  以上备查文件存放于上海中山南路268号34楼公司证券部;公告刊载于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  上海电力股份有限公司监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券简称:上海电力              证券代码:600021                  编号:临2019-22

  上海电力股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ◆ 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  2018年6月15日,财政部颁发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),根据文件要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“工程物资”归并至“在建工程”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”项目,将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  2019年4月23日,公司第七届第四次董事会和第七届第四次监事会审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,同意公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行。

  二、具体情况及对公司的影响

  本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  独立董事、监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券简称:上海电力                    证券代码:600021                      编号:临2019-23

  上海电力股份有限公司

  关于2019年日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  @

  重要内容提示

  ◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

  ◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司代码:600021                                                  公司简称:上海电力

  (下转B235版)

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