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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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江苏金融租赁股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2018年公司拟派发现金股利人民币59,733.00万元(含税),以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数,每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。公司2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司概况

  公司成立于1985年,是经银监会批准从事融资租赁业务的国有非银行金融机构,注册地在南京。2018年3月1日,公司通过上海证券交易所首次公开发行人民币普通股639,999,700股,发行后经银保监会江苏监管局批准,注册资本增至298,665.00万元。

  公司为全国首批获取金融许可证(1988年)、首家进入银行间拆借市场(2008年)、首批获准发行金融债券(2010年)、资产支持证券(2015年)、首家获原保监会批准保险资产支持计划(2015年)、首家及目前唯一一家A股主板上市(2018年)的金融租赁公司。公司现为中国银行业协会金融租赁专业委员会副主任单位。

  2018年,公司深入贯彻“转型+增长”双链驱动战略,专注培养专业化融资租赁服务能力,在清洁能源、高端装备、农业机械、汽车金融、信息科技、工程机械、大健康等多个新兴市场布局,同时继续巩固城市公用等传统行业,逐步形成了转型、增长业务齐头并进的良好格局。报告期内,公司积极推动“厂商+区域”双线并进的经营策略,合作厂商、经销商数量持续攀升,区域市场开发成效明显。

  公司经营范围经监管机构批准,主要包括:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  报告期内,公司经营模式、主营业务未发生重大变化,不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。

  获奖情况

  荣获银保监会授予的“行业信息科技风险管理课题研究三类成果奖”;

  荣获《证券时报》授予的“2018年度中国优秀金融租赁公司君鼎奖”;

  荣获中央国债登记结算有限责任公司授予的“2018年度优秀金融债发行人奖”;

  荣获南京市政府授予的“2018年度南京市金融创新奖励”;

  荣获南京市金融发展促进会授予的“2017年度金融业服务三农优秀金融产品”称号;

  荣获“第四届结构性融资与资产证券化论坛”授予的“2017-2018年度资产证券化介甫奖之TOP 10发起人”称号;

  荣获《金融电子化》杂志社授予的“2018年度金融行业产品创新突出贡献奖”。

  行业情况说明

  我国金融租赁行业发轫于20世纪80年代。2007年以来,随着租赁经营环境的日趋成熟,行业整体进入了快速发展阶段,金融租赁公司数量持续上升,经营实力逐步增强。据公开数据显示,截至2017年末,全国已开业租赁公司66家,资产规模2.45万亿。

  多年来,金融租赁行业积极发挥其“融资兼融物”的特色功能,在盘活企业存量资产、加快新设备和新技术应用、加速产业转型升级、服务实体经济等方面发挥了积极作用。随着自身发展和外部形势变化,行业整体由前期的规模化快速发展向专业化、差异化、特色化发展转变。金融租赁产品与银行信贷等传统融资方式的差异日益显现,金融租赁公司之间专业鲜明、定位清晰、各具特色的发展和竞争格局正逐渐形成。

  数据来源:中国银行业协会金融租赁专业委员会《中国金融租赁行业发展报告(2007-2017)》。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入243,660.70万元,同比增加49,392.10万元,增幅为25.42%;实现净利润125,103.48万元,同比增加24,040.57万元,增幅为23.79%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  自 2015 年度起,本公司因发行资产支持证券委托信托公司设立特殊目的信托,并将该等信托纳入合并财务报表,详见附注七(43)。本公司及该特殊目的实体统称为“本公司”。

  证券代码:600901         证券简称:江苏租赁         公告编号2019-015

  江苏金融租赁股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司于2019年4月24日召开第二届董事会第十二次会议,会议应到董事10名,实到董事9名,独立董事孙传绪因公务原因未能亲自出席会议,授权独立董事王明朗行使表决权。经与会董事审议,一致通过关于修改《公司章程》的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议,本事项最终须经监管部门批准生效。

  本次《公司章程》修订内容如下:

  ■

  特此公告。

  江苏金融租赁股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600901    证券简称:江苏租赁    公告编号:2019-016

  江苏金融租赁股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月20日14点00 分

  召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月20日

  至2019年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,相关公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行披露。

  2、 特别决议议案:7、10

  3、 对中小投资者单独计票的议案:7、13、14、15、16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:13

  应回避表决的关联股东名称:南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司及其他关联股东。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续

  符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

  符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

  股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

  (二)登记时间

  2019年5月16日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

  (三)登记地点

  江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室

  (四)会议现场登记

  拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

  六、 其他事项

  (一)联系方式

  联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

  邮政编码:210019

  联系人:刘先生

  联系电话:025-86815298

  传真:025-86816907

  (二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

  (三)与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

  特此公告。

  江苏金融租赁股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏金融租赁股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600901         证券简称:江苏租赁         公告编号2019-014

  江苏金融租赁股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事10人,实际出席董事9人,独立董事孙传绪因公务原因未能亲自出席本次董事会,已书面委托独立董事王明朗行使表决权,会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  一、 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二、 关于《各专业委员会2018年度工作报告》的议案

  (一) 公司2018年度战略委员会工作报告

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (二) 公司2018年度关联交易控制委员会工作报告

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (三) 公司2018年度审计委员会履职情况报告

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度审计委员会履职情况报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (四)  公司2018年度风险管理委员会工作报告

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  (五)  公司2018年度提名与薪酬委员会工作报告

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  三、 关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度独立董事述职报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  四、 关于《公司2018年度董事履职评价报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  五、 关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  六、 关于《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报告审计后,公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》,董事会审议通过后,将提交公司2018年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  七、 关于公司2018年度利润分配的议案

  根据经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2018 年度财务报告,公司2018 年实现净利润125,103.48 万元。根据《江苏金融租赁股份有限公司章程》规定,公司2018 年度利润分配方案如下:

  (一)按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,510.35万元。

  (二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备13,164.39万元。

  (三)以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计分配现金股利人民币59,733.00万元。

  (四)分配完成后,结余未分配利润182,660.91万元,结转以后年度分配。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  八、 关于《公司2018年资本充足率报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  九、 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

  《公司2018年年度报告》及其摘要请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十、 关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度内部控制评价报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十一、 关于《公司2018年度社会责任报告》的议案

  经审议,董事会同意通过《公司2018年度社会责任报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十二、 关于《公司2018年度关联交易专项报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十三、 关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

  经审议,董事会同意通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十四、 关于修改《公司章程》的议案

  近日,公司董事会人数及主要股东持股情况发生变动。为进一步促进公司规范运作,保障章程表述准确严谨,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规,会议同意对《公司章程》作出修改。具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十五、 关于修订《战略委员会工作规则》的议案

  为进一步完善战略委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《战略委员会工作规则》的修订方案。《战略委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十六、 关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案

  为进一步完善提名与薪酬委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《提名与薪酬委员会工作规则》的修订方案。《提名与薪酬委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十七、 关于修订《风险管理委员会工作规则》的议案

  为进一步完善风险管理委员会工作流程,规范委员会议事规则,根据监管要求及公司实际,会议同意《风险管理委员会工作规则》的修订方案。《风险管理委员会工作规则》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十八、 关于《公司2018年度主要股东评价报告》的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  十九、 关于提名薛爽女士为独立董事候选人的议案

  鉴于公司原第二届董事会独立董事孙传绪先生辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议同意提名薛爽女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期至第二届董事会任期结束,独立董事候选人简历详见附件。本事项最终需经监管部门核准。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二十、 关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案

  董事会同意2018年度高级管理人员薪酬方案。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二十一、 关于开展50亿元境内银团同业借款的议案

  为拓展公司融资渠道,会议同意与江苏银行(牵头行)等银行开展金额不超过50亿元人民币、期限不超过1年的境内银团同业借款业务。江苏银行作为本次银团借款牵头行,其承贷份额属于公司资金融入类日常关联交易,将按相关规定在年度日常关联交易预计额度的范围内开展。

  关联董事杜文毅、颜延已回避。

  表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二十二、 关于发行小微企业专项金融债券的议案

  为进一步支持小微企业融资租赁项目,会议同意公司发行规模不超过50 亿元的小微企业专项金融债券,发行期限不超过5年。募集资金用于投放公司小微企业融资租赁项目。上述小微企业专项金融债券产品待监管部门审批后择机发行。该议案自表决生效之日起两年内有效。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二十三、 关于召开公司2018年年度股东大会的议案

  会议同意公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案,董事会负责召集召开事宜。

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  二十四、 关于公司2019年一季度报告的议案

  表决结果:同意【10】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  上述议案中第一、三、四、六、七、九、十二、十四、十九、二十二项议案需提交股东大会审议,第十四、十九项议案提交股东大会审议通过后,最终须经监管部门核准后生效。

  特此公告。

  江苏金融租赁股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  附件:

  薛爽女士简历

  薛爽,女,汉族,1971年2月出生,中共党员,研究生学历,教授职称,现任上海财经大学会计学院院长助理,兼任上海紫江企业集团股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、恒瑞制药股份有限公司和上海机电股份有限公司独立董事。

  1996年4月至1997年10月任中国农业银行大连分行职员;1997年11月至1999年7月任广东发展银行大连分行职员;2003年8月至今任上海财经大学教师、会计学院院长助理(其中:2007年1月至2008年1月在加州大学伯克利分校任访问学者)。

  截至本议案出具日,薛爽女士与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现薛爽女士存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未发现存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的情形,未发现薛爽女士受过监管部门或证券交易所处罚惩戒的情形。薛爽女士未持有公司股份。

  证券代码:600901         证券简称:江苏租赁         公告编号:2019-017

  江苏金融租赁股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知及议案于2019年4月14日以书面形式发出。会议于2019年4月24日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,本次会议由陈泳冰先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议,并发表了相应书面意见:

  一、公司2018年度监事会工作报告

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

  二、监事会对董事、高级管理人员2018年度履职情况评价报告

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

  三、监事会对监事2018年度履职情况评价报告

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

  四、公司2018年度内部控制评价报告

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  五、公司2018年度社会责任报告

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  六、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告

  经普华永道中天会计师事务所对本公司2018年度财务报告审计后,公司拟订了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

  经核查,监事会认为:该报告真实反映了公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。监事会对《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》无异议。

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  七、公司2018年度利润分配方案

  (一)按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,510.35万元。

  (二)根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号),按年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备13,164.39万元。

  (三)以公司2018年12月31日的总股本2,986,649,968股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计分配现金股利人民币59,733.00万元。

  (四)分配完成后,结余未分配利润182,660.91万元,结转以后年度分配。

  经审核,监事会认为:公司2018年利润分配方案的制订综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制订程序符合《公司章程》规定,对公司2018年度利润分配方案无异议。

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  八、公司2018年年度报告及其摘要

  经审核,监事会认为:

  (一)本公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;

  (二)该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  (三)监事会出具本意见前,未发现参与2018年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

  监事会对公司编制的《2018年年度报告及其摘要》无异议。

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  九、公司2019年一季度报告

  经审核,监事会认为:

  (一)本公司2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定;

  (二)该报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  (三)监事会出具本意见前,未发现参与2019年一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

  监事会对公司编制的2019年一季度报告无异议。

  表决结果:同意【 5 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票

  十、2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  经审核,监事会认为:公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至2018年12月31日,公司不存在变更募集资金用途等情形;未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

  表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  上述议案中第一、二、三、六、七、八项议案需上报公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏金融租赁股份有限公司

  监事会

  2019年4月25日

  公司代码:600901                                                  公司简称:江苏租赁

  江苏金融租赁股份有限公司

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