■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）、被担保人基本情况

　　上海鹏欣矿业投资有限公司

　　法定代表人：何寅

　　公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿68号6号楼403室

　　注册资本：286,867.3469万元人民币

　　证照编号：30000000201705120598

　　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。

　　担保双方关系：全资子公司

　　上海鹏和国际贸易有限公司

　　法定代表人：姜连根

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-520B室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　证照编号：41000000201711080205

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

　　担保双方关系：全资子公司

　　上海鹏御国际贸易有限公司

　　法定代表人：姜连根

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　证照编号：41000000201608250402

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货运代理，海上、陆路、航空国际货运代理，商务信息咨询，从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让，技术服务，技术咨询。

　　担保双方关系：全资子公司

　　达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

　　法定代表人：李学才

　　公司住所：达孜工业园区创业基地大楼2-12-04A

　　注册资本：3,000万元人民币

　　统一社会信用代码：915401263213948722

　　企业类型：一人有限责任公司

　　经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　担保双方关系：全资子公司

　　宁波天弘益华贸易有限公司

　　法定代表人：李建伟

　　公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2134室

　　注册资本： 20亿元人民币

　　证照编号：91330212308948658E

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、 木制品、纸制品的批发、零售；煤炭（无储存）的批发；国内货运代理，海上、航空、陆路国际货运代理；仓储服务；供应链管理；企业管理咨询；市场调查服务；信息技术开发、技术服务、技术咨询服务和技术成果转让；环保科技信息咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　鹏荣国际有限公司

　　执行董事：李建伟、梅涛

　　公司住所：香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

　　注册资本：1万港元

　　注册号：2527496

　　公司类型：有限公司

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　上海鹏嘉资产管理有限公司

　　法定代表人：金嵬

　　公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号C幢512室（上海城桥经济开发区）

　　注册资本：3,000万元人民币

　　证照编号：30000000201701220150

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：资产管理，投资管理。

　　担保双方关系：全资子公司

　　鹏欣国际集团有限公司

　　执行董事：储越江、楼定波

　　公司住所：香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

　　注册资本：20,290万港元

　　注册号：1317116

　　公司类型：有限公司

　　经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察。

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　香港鹏和国际贸易有限公司

　　执行董事：储越江、姜连根

　　公司住所：香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

　　注册资本：1,000万港元

　　注册号：2246959

　　公司类型：有限公司

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　上海鹏弘国际贸易有限公司

　　法定代表人：李建伟

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室

　　注册资本：10,000万元人民币

　　证照编号：91310115MA1K464HXF

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，商务信息咨询，供应链管理，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited

　　执行董事：赵文杰

　　公司住所：Silky Osk House, First Floor, Bally Oaks Office Park, 35 BallyclareDr, Bryanston, JHB

　　注册号：2018/315604/07

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：股权投资

　　担保双方关系：控股子公司（全资控股）

　　CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd

　　执行董事：赵文杰

　　公司住所：1st Floor SUI HING HONG Building,17Commissioner Street,Gauteng

　　注册号：1895/000997/06

　　公司类型：有限公司

　　经营范围：奥尼金矿的开采

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）

　　希图鲁矿业股份有限公司

　　执行董事：何寅

　　公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

　　注册资本：300万美元

　　注册号：9587

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例72.5%）

　　华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

　　法定代表人：储越江

　　公司住所：重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号

　　证照编号：91500107MA5UGTYD2W

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　担保双方关系：控股子公司（控股比例45.00%）

　　三、担保的主要内容

　　依据有关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　担保方式：连带责任担保

　　担保总金额：不超过人民币72亿元

　　担保期限：自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

　　四、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

　　全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币40亿元的反担保，如下表所示：

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　五、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

　　公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币6.50亿元的担保，如下表所示：

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　　本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

　　截至2018年12月31日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币113,846.05万元,美金1,000万元。其中：公司对全资子公司提供的担保金额为113,846.05万元人民币，公司对控股子公司提供的担保金额为1,000万元美金，全资子公司、控股子公司对公司提供的担保金额为50,500万元人民币。

　　截至2018年12月31日，公司全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。

　　综上所述，拟向公司董事会申请2019年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币72亿元；全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币40亿元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币6.50亿元。在以上范围内的对外担保，提请公司2019年度股东大会审议通过后，授权公司董事会审核实施，有效期为自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-032

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司拟使用闲置募集资金不超过人民币110,000万元进行现金管理，使用期限为12个月之内。

　　一、募集资金基本情况

　　2016年12月20日，中国证监会出具了《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131号），核准公司非公开发行不超过201,183,431股新股。

　　2017年2月20日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）启动本次非公开发行股票募集配套资金事宜，向3名特定投资者发行201,183,431股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币8.45元，募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元，扣除发行费用人民币13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2017)230003号)。

　　2017年8月16日公司召开第六届董事会第二十次和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币616.53万元置换募投项目预先投入的自有资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自有资金情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的鉴证报告》（众环专字（2017）230060号）。

　　2018年8月1日公司召开第六届董事会第三十四次和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。

　　募集配套资金具体使用计划情况如下：

　　■

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金已使用人民币651,696,637.43元，其中补充上市公司流动资金人民币220,000,000.00元，支付中介机构费用和相关税费人民币18,505,337.43元，投入氢氧化钴生产线项目资金人民币413,191,300.00元。

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币230,218,545.58元，临时补充流动资金人民币880,000,000.00元，用于购买银行理财的余额为0.00元。

　　二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　1、实施主体：公司及其控股子公司

　　2、投资产品：为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内（含1年）的保本型约定存款或理财产品；该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、决议有效期：自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　4、购买额度：拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币110,000万元，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

　　5、实施方式：在董事会批准额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计划财务部负责具体实施。

　　6、信息披露：公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

　　7、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　针对投资风险，公司采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司计划财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

　　（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　五、董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

　　六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划的专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　在保障安全的前提下，公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

　　2、监事会意见

　　本次公司计划对不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

　　3、独立财务顾问核查意见

　　经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

　　公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司本次使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

　　七、备查文件

　　1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　2、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

　　4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-033

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称和概况:鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）进行增资。

　　●投资金额：本次增资金额为人民币20,000万元, 本次增资完成后，上海鹏和注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币30,000万元。

　　●本次增资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资基本情况

　　为了更好地拓展业务板快，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟使用自有资金对上海鹏和增资人民币20,000万元。本次增资完成后上海鹏和注册资本将由原来的人民币10,000万元增加至人民币30,000万元，仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对上海鹏和增资人民币20,000万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 增资对象的基本情况

　　（一）、增资对象基本信息

　　1、公司名称：上海鹏和国际贸易有限公司

　　2、统一社会信用代码：913101153242703307

　　3、地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-520B室

　　4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、法定代表人：姜连根

　　6、注册资本：人民币10000.0000万元整

　　7、成立日期：2014年12月29日

　　8、经营范围：货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛毡及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，民用爆炸物品，易制毒化学品）的销售，国内道路货物运输代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，商务信息咨询，从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

　　（二）、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：上表中截止2017年12月31日的财务数据已经审计，截止2018年9月30日的财务数据未经审计。

　　（三）、本次出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为公司自有资金。

　　（四）、本次增资完成后，注册资金的变化：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　上海鹏和为公司全资子公司，本次增资完成后仍为公司全资子公司。

　　三、 本次增资事项对上市公司的影响

　　本次增资事项有利于提升上海鹏和综合实力，进一步增强竞争优势，符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、 本次增资的风险分析

　　公司本次增资为对全资子公司增资，相关风险可控。公司将严格按照相关法  律、法规和规范性文件的规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

　　2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490    证券简称：鹏欣资源    公告编号：临2019-034

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于聘任2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2018年3月13日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表与内部控制审计机构，该议案已于2018年4月25日召开的鹏欣环球资源股份有限公司2017年年度股东大会审议通过。公司于2019年1月22日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述议案已经公司董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过，并于2019年2月12日经鹏欣环球资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　在2018年度审计过程中，中兴财光华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2018年度财务状况。经公司董事会审计委员会2019年第四次会议、六届四十四次董事会、六届二十四次监事会审议通过，公司拟聘任中兴财光华作为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币140万元，内部控制审计费用人民币60万元。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：在2018年度审计过程中中兴财光华能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；提交的审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。中兴财光华具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求。因此同意聘任该所为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-035

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次公司会计政策变更对公司当期及上年同期净利润、股东权益、资产总额及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无影响。

　　●本次公司会计政策变更已经公司第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更情况概述

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号）（以下简称“《财务报表格式修订通知》”），针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策相关内容进行了变更。

　　（二）变更日期

　　由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对会计政策相关内容进行相应变更、调整，并按以上文件规定的起始日开始执行。

　　（三）变更履行的程序

　　本次会计政策变更已经公司第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　（一）财务报表格式相关会计政策变更

　　公司根据《财务报表格式修订通知》及其解读和企业会计准则的要求对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和公司确认的利息收入。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　因执行财政部《财务报表格式修订通知》，公司本次会计政策变更事项仅涉及财务报表列报和调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及上年同期净利润、股东权益、资产总额及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果均无影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的《财务报表格式修订通知》所进行的合理变更，符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更事项。

　　公司监事会认为，本次公司会计政策变更是依据财政部颁布的《财务报表格式修订通知》所进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490    证券简称：鹏欣资源    公告编号：2019-036

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点00 分

　　召开地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2019年4月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13

　　应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、姜照柏、姜雷及其他参与本次公司限制性股票激励对象。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；

　　5、登记时间：2019年5月13日 9:00-16:30。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。

　　3、本公司联系方式：

　　联系电话：021-61677397

　　传真：021-62429110

　　联系人：章瑾

　　邮编：200336

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏欣环球资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-037

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●限制性股票回购数量：2,880,000股

　　●限制性股票回购价格：4.04元/股

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准），根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销，现将有关内容公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2017年4月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2017年4月24日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　3、2017年4月26日至2017年5月11日，公司通过公司网站和上海交易所网站（www.sse.com.cn）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年5月12日，公司监事会发表了《鹏欣环球资源股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

　　4、2017年5月19日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《〈鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2017年8月30日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2017年9月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予10,000,000股，公司股本总额增加至为1,891,366,862股。

　　7、2018年3月13日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象储熠冰因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授但未解除限售的合计200,000股限制性股票进行回购注销，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。2018年4月25日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述尚未解除限售的限制性股票已于2018年9月10日过户至公司开立的回购专用证券账户，并已于2018年9月18日予以注销。

　　8、2018年8月28日，公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。2018年10月23日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期共计3,920,000股股份已于2018年10月26日上市流通。

　　9、2018年11月26日，公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　10、2019年4月23日，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准），公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权，公司层面未达到激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件，因此将对第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销，回购价格为4.04元/股（公司限制性股票激励计划的授予价格为3.95元/股，2018年央行一年期存款利率为1.50%，计息期间为2017年9月8日至2019年4月23日共592天），回购数量为合计2,880,000股。

　　公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币11,635,200元。本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划实施。

　　三、预计回购后公司股权结构的变动情况表

　　单位:股

　　■

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：鉴于公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准），根据相关规定，公司拟对激励计划第二个解除限售期对应限制性股票2,880,000股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的2,880,000股限制性股票。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2018年度业绩指标未达到激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准），监事会同意回购注销第二批次对应的限制性股票共计2,880,000股，回购价格为4.04元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,111,432,555股减少至2,108,552,555股，公司注册资本也将由2,111,432,555元减少至2,108,552,555元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　七、法律意见书结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所认为：截止法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销部分限制性股票的数量及价格的确定符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次股权激励计划授予尚需依法履行信息披露义务，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第六届监事会二十四次会议决议;

　　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

　　4、国浩律师（上海）事务所关于回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　 证券简称：鹏欣资源　　公告编号：临2019-038

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于终止重大资产重组事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月23日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的独立意见。现将终止重大资产重组事项公告如下：

　　一、本次筹划重大资产重组的基本情况

　　公司于2018年7月13日召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》及其他相关议案，并与交易对方签署了《框架协议》；具体信息详见公司于2018年7月14日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司拟以支付现金方式购买交易对方Marlin Enterprise Limited持有的标的公司Agincourt Resources (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“ARS”）167,742,368股普通股，合计为ARS100%的股权。

　　二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

　　自公司进入本次重大资产购买程序以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产购买事项，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，并就本次重大资产购买方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。

　　经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年4月16日起停牌，同日公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039）。

　　同时，公司根据有关法律法规要求，在本次重大资产购买事项进行期间定期发布进展公告，认真严格履行信息披露义务。公司于2018年5月17日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-055），公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年5月22日，根据上海证券交易所的要求，公司在《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-056）中披露了交易对方和标的公司名称等交易相关信息。因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。2018年6月15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同时公司于2018年6月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-068），公司股票自2018年6月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。期间，公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月23日、2018年6月29日、2018年7月6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-043，临2018-050，临2018-053、临2018-057，临2018-058，临2018-065、临2018-070、临2018-074、临2018-078）。

　　公司于2018年7月13日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，并于2018年7月14日在指定信息披露媒体刊登了相关公告文件。

　　2018年7月26日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函【2018】0803号)(以下简称“《问询函》”)，详见公司于2018年7月27日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临2018-088）。2018年8月3日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2018-093)。2018年8月8日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产购买媒体说明会的公告》（公告编号：临 2018-095）。2018年8月9日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于取消重大资产购买媒体  说明会的公告》（公告编号：临 2018-097）。2018年8月21日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号:临 2018-099）。公司于2018年8月20日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】2401号)（以下简称“《二次问询函》”），详见公司于2018年8月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：临2018-100）。2018年8月29日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》  （公告编号：临2018-101）。2018年9月1日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-107）。  2018年9月8日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-113）。2018年9月15日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-114）。2018年9月19日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-116）及《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》（公告编号：临2018-118），公司股票于2018年9月19日起复牌。

　　三、拟终止本次重大资产重组的原因

　　本次重大资产重组自启动以来，尽管公司与交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通、谈判，但双方在部分重要条款上无法达成一致，本次重大资产购买已不具备继续推进的条件。在认真听取各方意见和充分调查论证后，公司认为继续推进本次重大资产重组具有重大不确定性，为维护全体股东及公司利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

　　四、终止本次重大资产重组的决策程序和承诺事项

　　2019年4月23日，公司召开第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过了《终止重大资产重组事项的议案》，相关议案属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及股份发行，不构成关联交易。公司董事会、监事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　公司承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会，公司在本公告日起的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　五、本次重大资产重组终止对公司的影响

　　鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未  正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司  没有实质性影响。此外，通过此次交易，公司与交易对方建立了良好的互信关系。鉴于交易对方在矿产行业拥有丰富的国际收购和运营管理经验，公司将积极寻求与交易对方的深入合作，充分利用各方优势，提升公司的国际化运营水平。未来公司将会继续优化主营业务结构，增强综合竞争力，实现公司的持续稳定发展，维护股东利益。

　　六、投资者说明会安排

　　公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定召开有关此次终止  重大资产重组相关情况的投资者说明会。本次投资者说明会以网络方式召开，  届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互  动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司对本次终止重大资产购买给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。

　　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　券代码：600490     证券简称：鹏欣资源     公告编号：临2019-039

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于终止重大资产重组事项投资者说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址：http//sns.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，便于投资者了解本次终止重大资产重组事项的相关情况。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟定于2019年4月29日以网络互动方式，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，现将投资者说明会相关事项通知如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止本次重大资产重组事项  的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普  遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14：00—15：00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址：http//sns.sseinfo.com。

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长、副总经理兼董事会秘书、财务总监以及本次重大资产重组独立财务顾问代表等。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年4月29日（星期一）下午14:00—15:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），通过“上证e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　　2、投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：章瑾

　　联系电话：021-61677397

　　联系传真：021-62429110

　　电子邮箱：600490@pengxinzy.com.cn

　　联系部门：董事会办公室

　　六、其他事项

　　公司将在投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告本次投资者说  明会的召开情况及本次投资者说明会回答的主要问题。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-040

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份

　　购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产

　　2018年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2016年12月27日办理完毕。

　　一、标的资产涉及的业绩承诺情况

　　根据公司与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署的《发行股份购买资产之业绩补偿协议》及《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，鹏欣集团向鹏欣资源承诺：若鹏欣矿投基于SMCO采矿权实现的净利润在2016年年底、2017年年底、2018年年底累计分别低于1,324.35万美元、2,763.08万美元、4,201.81万美元时，鹏欣集团应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以1.00元价格回购鹏欣集团在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。

　　二、鹏欣矿投2018年基于SMCO采矿权实现的净利润情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对鹏欣矿投2018年基于SMCO采矿权实现利润的情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字（2019）【304063】号《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》，鹏欣矿投2018年度基于SMCO采矿权实现的净利润为  4,504.08万美元，与承诺利润的比较情况如下：

　　（单位：万元、币种：美元）

　　■

　　公司认为，鹏欣矿投2018年度基于SMCO采矿权实现的净利润已达到鹏欣  集团的业绩承诺。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490　　    证券简称：鹏欣资源　　  公告编号：临2019-041

　　鹏欣环球资源股份有限公司关于

　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2018年度业绩承诺实现情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”)的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2018年6月7日办理完毕。

　　一、标的资产涉及的业绩承诺情况

　　根据2017年公司与姜照柏、姜雷签署的《业绩承诺补偿协议》，姜照柏、姜雷向鹏欣资源承诺：若宁波天弘2018年至2024年扣除非经常性损益后归属母公司所有者的累计净利润低于194,386.08万元，姜照柏、姜雷应向鹏欣资源承担补偿义务，鹏欣资源有权以1.00元价格回购姜照柏、姜雷在本次发行股份购买资产中认购的相应股份。

　　二、宁波天弘2018年实现的净利润情况

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已对标的资产宁波天弘益华贸易有限公司的2018年度业绩承诺完成情况进行了审核，并出具了中兴财光华审专字(2019)第304064号《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》。宁波天弘2018年实现的净利润为人民币-2,931.83万元，与承诺利润的比较情况如下：

　　（单位：万元、币种：人民币）

　　■

　　标的公司2018年度实现的净利润-2,931.83万元，未达到盈利预测水平。上述利润包含2018年1-5月份过渡期亏损1208万元，上市公司控制人已用现金的形式弥补上述过渡期亏损。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：600490    证券简称：鹏欣资源    公告编号：临2019-042

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》的要求，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）特披露2019年第一季度主要经营数据如下：

　　■

　　以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2019年4月25日