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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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新疆准东石油技术股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本239,177,378股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是为石油、天然气开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务的专业化企业,已形成油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等综合技术服务能力。

  公司是西部地区实力较强的一体化油田稳产、增产技术服务企业,石油开采企业能够通过公司获得油田增产、油田管理和配套建设等“一站式”技术服务。公司主营业务范围包括:石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售等,部分业务受所在地区气候条件影响具有明显的季节性。

  2018年以来,国际油价在地缘政治和OPEC减产等因素的推动下震荡上行,于2018年9月份突破85美元/桶,进入 10 月后受供需面持续宽松和地缘政治事件的影响,急剧下跌。根据有关机构预测, 2019年的油价中枢受 OPEC+减产、生产成本支撑和地缘政治不稳定因素的影响,预计上涨概率较大。

  目前,我国油气田技术服务行业主要有两大类企业,一类是三大石油集团非上市的业务部分,即“存续企业”,包括各个技术服务单位继续为油气田提供服务;另一类是与三大石油集团不存在产权关系的社会化、民营化油气田技术服务企业,这类企业中既包括了原油气田单位改制分离的队伍组建的企业,也包括了与油气田单位不存在历史关联的民营技术服务企业。随着专业化分工的优势越来越明显,石油天然气行业的主辅分离和专业化、社会化分工将是行业发展的必然趋势。

  油气田存续企业原本都是按照油气田区域配置的,因此在主辅分离后仍然主要为原有既定油气田客户提供服务。因而在国内老油田区块中,存续企业占据一定的垄断优势,民营性质的油气田技术服务企业进入存在一定区域性限制。而国内较新的油气田已经不再成建制地组建自己的技术服务单位。随着三大石油公司提倡按照“两新两高”(新体制、新工艺、高水平、高效益)的体制进行开发,逐步打破原有的区域和行政垄断并引入竞争机制,提升了石油天然气技术服务行业的市场化程度。在疆内各大油田(包括吐哈油田、塔里木油田及塔河油田区域)、长庆油田、鄂尔多斯油田等新兴油气田市场上,大部分技术服务业务已实现市场化运营。对新开发区块的技术服务市场,各油气田技术服务公司也主要通过技术、装备、服务等综合优势来争夺市场份额。

  随着《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等法规和政策的出台,民营资本进入石油天然气工业获得了难得的契机。业内技术领先的民营企业凭借机制、技术优势在油气田技术服务领域迅速成长。目前,国内油气田技术服务行业已经向所有社会资本开放,逐步形成了国企、民营、外资充分竞争的局面。

  公司的主要优势在于:通过多年的实践积累,具有从油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用,到开发方案设计、治理方案编制,再到增产措施施工及效果评价,以及油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,公司在控股股东燕润投资的协调和帮助下,逐步解决原实际控制人给公司造成的遗留问题,夯实公司休养生息和恢复发展的基础条件,同时抓住行业复苏的有利时机,坚定执行年初制定的经营计划,主要业务经营情况持续好转。报告期内,公司实现营业收入26,041.12万元,同比增加5,401.46万元,增长26.17%;主营业务实现毛利1,685.10万元,同比增加427.88万元,增长34.03%。但由于报告期内公司对相关资产计提减值,本年度发生亏损。

  2018年公司主要工作情况如下:

  1、新技术新工艺推广和新项目新市场开发工作

  2018年,公司积极与业主方沟通交流,瞄准油田开发难点和实际需求,加快了新技术、新工艺的开发与应用步伐。面对传统业务竞争激烈的不利局面,公司组织各经营单位大力开展新技术与新工艺的调研工作,最终确定了连续油管新工艺和测试技术、单井在线三相计量技术、投捞电缆潜油直驱螺杆泵系统研究及应用四个大项目(17小项),以及多级压裂水平井试井资料分析及其应用、氮气泡沫冲砂技术的研究与应用等,共24个小项。其中:(1)两吋连续油管项目作为公司2018年新技术和新工艺的重点投资项目,2018年5月正式投入使用,先后在吉祥油田、致密油油田成功实施了水平井钻磨桥塞、下桥塞、首段射孔、工程测井、产液剖面测井、热油清蜡、压井、替泥浆等工艺项目的施工,获取了不错的份额与工作量,完成产值近1500万元。客户也充分肯定了该项技术工艺,并希望公司能继续加大对该项目的投入,实现技术方面的突破。(2)单井在线计量工艺项目是一种创新技术,可实现单井自动化计量和含水检测以及数据的实时监测,目前该项目已在油田市场完成试验,并成功研发出第三代工业产品。该项目被客户列入技术创新项目,并获得科研经费支持。(3)微地震监测技术(微地震监测注水井水驱前缘技术、微地震在油井压裂监测中的应用、微地震在水平井暂堵笼统多段压裂中的应用)在本年度成功实施,该技术可为注水效果评估和后期的钻完井、压裂设计提供依据;为调整开发方案、降低开发风险、井区井网调整及其它井压裂或注水优化设计提供依据。(4)同时公司还加大了现有业务的新市场开发力度,油田动态监测、热洗及扫线、密闭洗井业务、防腐业务、储油罐机械清洗、加油站一体化改造、矿区绿化服务等项目工作量和业务收入有所增加,2018年新增加7项资质准入。

  2、进一步优化、完善绩效考核体系,提升工作积极性

  为进一步完善公司绩效考核体系、发挥薪酬与考核的激励作用,调动各级管理人员和员工积极性,在2017年执行的全员按产值、成本、管理指标(5:4:1)的薪酬考核兑现机制上进行了优化完善。本年度公司对经营单位按照产值、利润(4:6)进行考核兑现,经营单位再根据本单位制定的二次分配机制对项目部进行考核分配;公司机关的分配方案结合公司整体产值、利润情况,并与管控费用、部门成本以及管理指标挂钩,实现了当月考核当月发放。

  3、精简组织机构,完善内控制度,提高工作效率

  报告期内,经董事会审议通过,进一步优化了组织机构,撤销安全生产与市场部、物资采购部,合并成立“安全生产综合管理部”;将财务管理部的核算业务,由原集中核算调整至各经营单位独立核算;将油田研究所从石油技术事业部分离出来,着力发展石油工程新工艺、新技术、新项目,做好石油技术服务的技术支撑。同时,相应调整了相关领导分工和部门职责及工作流程,配套修订完善了相关管理制度。

  4、完成QHSE体系建设整合与认证,提高公司规范运行水平

  2018年,公司经营层决定整合原有的安全生产标准化与QHSE管理体系,将经营单位各自进行体系审核取证调整为公司整体建立QHSE管理体系审核取证,以油田客户安全升级管理为契机,进一步提升公司质量和安全管理水平。经过北京中油认证中心两个阶段的审核评定,公司QHSE标准化管理体系建立及运行符合标准,顺利取得质量管理体系(QMS)(含GB/T50430)/职业健康安全管理体系(OHS)/环境管理体系(EMS)/健康、安全与环境管理体系(HSE)证书。

  5、加强内控体系建设,防范风险发生

  公司按照相关法律法规完善了“三会一层”的治理结构,严格按照相关法律、法规规范运作。目前公司实际控制权稳定;董事会按照相关法律法规和公司章程履行职责、支持经营层为主营业务恢复和回升做出的各项努力;公司经营班子成员均为有多年油田生产和管理经验的专业人员、具备相应的能力。在内控体系建设及运行方面,根据组织机构调整及管理流程优化的需要,对23项管理制度进行了修订完善,包括《薪酬管理制度》《印章管理规定》《备用金管理规定》《招投标管理规定》《物资供应管理规定》等。各项管理规定的条款及管理职责、管理流程更加明确、具体,公司经营班子及各职能部门、各经营单位职能明确,加大了事前、事中和事后的控制和监督,切实加强了公司内控体系建设的规范运行,有效防范经营风险的发生。

  6、经营性投资情况

  2018年度公司计划投资固定资产189台(套)、投资额6,931.36万元,实际实施固定资产143台(套)、投资额2,377万元,主要为两吋连续油管设备及配套设施、测试设备、增油设备等。审批实施计划外固定资产投资68台(套)、投资额251万元,主要为增油设备(罐车、热油车、仪器仪表等)。

  7、积极关注原有海外投资、在建工程等低效无效资产,采取措施尝试盘活止损,并在确认相关风险后计提减值准备

  (1)公司的对外投资中全资子公司准油天山和参股荷兰震旦纪能源合作社并通过其全资子公司收购的GALAZ油田都在哈国,都处于石油行业,受国际油价波动影响较大,且油田处于勘探期、需进一步投入,与公司目前的规模和实力不相匹配;参股收购哈国油田使用了三年期以美元计价的并购贷款,对公司的经营形成了较重的财务费用负担。

  由于准油天山连续亏损且金额巨大,同时还面临坚戈贬值、设备老旧、资不抵债、经济纠纷等问题,依靠自身能力不能从根本上解决,生产经营无法正常开展,对公司产生重大负面影响,公司经营层在两次专项调研后,决定缩减其业务项目以止损,仅运行制氮气举业务,为增加收入、减少亏损,将一套压裂设备出租。

  燕润投资成为公司控股股东后,积极协调公司与原实际控制人及其实际控制的阿蒙能源-震旦纪能源及震旦纪投资-Galaz公司沟通,以尽快理顺公司与参股公司之间的管理关系及相关信息传递机制。2018年,公司分别聘请了熟悉荷兰和哈萨克斯坦法律的专业机构作为专项顾问,协助公司调查了解并核实相关事实,按照当地法律、并结合实际情况为公司提出有针对性的措施建议。

  在此期间,公司坚持合法合规及有理有利有节的原则,多次通过书面函件对阿蒙能源和震旦纪能源在召开股东/成员大会等涉及公司规范运作或者对公司关系重大的事项提出相关要求和建议。针对其在会议通知中仅罗列会议讨论事项的标题、没有具体的内容和解决方案等情况,反复与相关人员沟通法律法规和规则规范对上市公司参股公司相关事项的规定和要求,取得相关人员的理解、支持与配合,逐渐就优化荷兰公司和Galaz公司的治理结构和规范运作、以便加快有效解决相关问题的进展等达成了一致意见。公司向荷兰公司A董事发送《工作联络函》,提交了包括根据荷兰法律起草的震旦纪能源和震旦纪投资章程修订议案、改善荷兰公司治理结构增加董事和向Galaz公司派出股东代表参与管理等议案。为优化改善震旦纪能源、震旦纪投资的治理结构,促使其早日步入良性健康发展的轨道,经与其他股东协商一致增加竹艳女士为震旦纪能源B董事、增加李琳女士为震旦纪能源A董事,并在荷兰商会完成了震旦纪能源的新增董事注册变更。公司多次派人前往荷兰、哈国调研,与荷兰公司董事、Galaz公司管理团队进行沟通,与Galaz公司的主要服务商西部钻探克孜分公司、BGP,以及业内法律人士、申报转开发或者延期的专业研究院等相关方进行接触沟通,并将了解到的情况和面临的风险反馈给阿蒙能源,督促阿蒙能源就其欠缴出资、避免造成该项投资实际发生损失提出切实可行的解决方案,还就此提出了可行性建议。

  由于直到目前阿蒙能源仍然没有就此给予明确回复,公司根据收到的相关信息、结合哈国法律相关规定,综合考虑阿蒙能源-震旦纪能源-震旦纪投资-Galaz公司目前经营状况、下属NW-Konys油田探矿权即将到期及其后续工作计划和进展、其控股股东阿蒙能源对震旦纪能源暨震旦纪投资及Galaz公司的管理和实际控制情况等因素,参考哈国大成律所和北京盈科律师事务所的相关意见,鉴于该项投资2018年第四季度局面急剧恶化,油田探矿权展期存在法律上的限制、该项投资在内控管理和实际操作上存在障碍,油田不能延期或转开发将带来NW-Konys区块存在灭失风险的严重后果,为真实反映公司资产状况、基于谨慎性原则,公司对参股震旦纪能源形成的长期股权投资、参股阿蒙能源形成的可供出售金融资产以及Galaz公司欠付准油天山的应收账款全额计提减值准备。

  (2)公司克拉玛依研发中心2014年7月15日正式开工建设,2016年因资金紧张缓建至今。2018年经董事会审议同意,公司将克拉玛依研发中心在建工程资产组在新疆产权交易市场公开挂牌出售,由于该项目停建2年、且挂牌出售尚无交易对手,为如实反映该项资产状况,公司委托评估机构对该项目进行了减值测试评估,该项目计提减值准备3,583.59万元。

  8、法律事务方面

  公司积极采取法律手段保护公司合法权益。2018年通过起诉追讨往年应收账款174万元;在控股股东的协调帮助下,沪新小贷撤回了对公司的担保诉讼;在作为被告与四维公司、九纪凯盛公司合同纠纷案件中,为公司在一审判决基础上挽回了189万元的损失;同时在中安融金案件中,积极协调外聘律师完成相关证据收集、刑事报案、笔迹鉴定等工作,尽最大努力保护公司合法权益。

  9、完善公司党组织,结合公司实际开展工会工作和综治维稳工作

  2018年召开党代会完成了公司党委的换届选举工作,根据公司机构设置及时调整完善了基层党组织。目前公司党委下设2个党总支、4个党支部,10个基层支部,现有党员129人。

  为调动广大员工的积极性和创造性,为公司生产经营加油鼓劲,2018年度公司工会重点开展了“增收节支、增产创效”劳动竞赛活动,覆盖101个项目,评选表彰了33个优秀项目;同时针对北疆生产一线生活点饮用水水质差的问题,公司工会出资为石西、陆梁、火烧山生活点购置安装净水器,改善了一线员工的生活条件;组织安排各基层工会在野外片区因地制宜开展多项文体活动,丰富了一线员工的业余文化生活。

  2018年,按照新疆各级反恐维稳工作常态化要求,公司严格落实领导带班和干部24小时值班制度,切实提高应急处置能力,编制防恐应急响应预案,建立应急处突队伍,组织机关办公楼员工每周一次的反恐应急响应演练,加装了身份证查验系统、停车场门禁系统等多种安保设施,配备了防护用品。对公安局推送的重点人员,成立了帮教小组,建档、走访、谈话和定期研判甄别工作常态化。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)营业收入同比增加5,401.47万元,较上年增加26.17%。主要原因为报告期内公司完成业务量有所增加。

  (2)营业成本同比增加4,973.58万元,较上年增加25.66%,与收入增长趋势一致。

  (3)营业利润同比减少35,161.52万元,同比下降943.62%;利润总额同比减少34,975.98万元,同比下降3,333.90%;净利润同比减少35,000.03万元,同比下降3538.36%。主要原因是2018年度公司依据会计准则规定计提各项资产减值准备以及确认预计负债。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)变更的事项及原因

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  (二)公司执行上述企业会计准则的影响

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002207              证券简称:ST准油             公告编号:2019-038

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于2018年第一季度报告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-045),并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2018年第一季度报告全文》。近日,公司在编制2019年第一季度报告过程中发现,由于工作疏忽,2018年第一季度报告全文及正文中的“本报告期加权平均净资产收益率”计算有误,现将有关内容更正(更正内容以黑色加粗字体显示)如下:

  更正前:

  第二节 公司基本情况 “一、主要会计数据和财务指标”

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  更正后:

  第二节 公司基本情况 “一、主要会计数据和财务指标”

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  公司2018年第一季度报告正文及全文其他内容不变,给投资者带来的不便公司深表歉意并敬请谅解。本次更正不涉及其他指标的调整,对公司2018年第一季度财务状况和经营成果没有影响。

  更正后的《2018年第一季度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);更正后的《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-045)刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年四月二十五日

  证券代码: 002207            证券简称:ST准油            公告编号: 2019-042

  新疆准东石油技术股份有限公司关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2019年4月23日,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》,同意向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“燕润投资”)增加借款人民币不超过10,000万元。公司将根据实际资金需求,与燕润投资协商分批办理;每笔借款期限不超过12个月,以实际到账日期算起;借款利率为13.50%/年,以实际使用日期计息。由此产生的手续费、税费等由双方按照规定各自承担。

  燕润投资为公司控股股东、本事项构成关联交易,关联董事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、朱子立对本议案回避表决,独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门批准。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定,本次关联交易在董事会审批后,需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  名    称:湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)

  住    所:浙江省湖州市红丰路1366号3幢1216-95

  注册资本:100,000.00万元

  企业类型:有限合伙企业

  执行事务合伙人:常州星汉资本管理有限公司(委派代表:蒋玮霖)

  统一社会信用代码:91330501MA2B3HL74F

  经营范围:投资管理;资产管理(除金融资产管理);项目投资;投资咨询(除期货)。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

  主要股东和实际控制人:中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司(LP)出资99.10%,常州星汉资本管理有限公司(GP)出资0.90%;实际控制人为解直锟先生。

  关联关系:燕润投资持有本公司23.30%股份,为本公司控股股东。

  主要财务数据:2018年度燕润投资营业收入0元;净利润为-1,585,732.20元;截至2019年3月31日,燕润投资净资产913,414,120.86元。

  三、交易的定价政策及定价依据

  本次关联交易是控股股东燕润投资为公司提供有偿借款,本次借款利率参照市场同期实际资金成本情况和利率水平,经双方充分协商后合理确定,以公司实际用款期限计算利息,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  四、交易协议的主要内容

  1、本次新增借款金额不超过10,000万元,公司将根据实际资金需求,与燕润投资协商分批办理。

  2、借款期限:每笔借款期限不超过12个月,以实际到账日期算起。

  3、借款用途:用于补充公司流动资金及经营周转。

  4、借款利率:13.50%/年,以实际使用日期计息,由此产生的手续费、税费等由双方按照相关规定各自承担。

  5、担保措施:无担保。

  6、借款的发放和偿还:公司根据自身生产经营资金缺口或盈余情况,可随时向燕润投资借款或归还借款本金及利息。

  7、生效条件、生效时间以及有效期限:借款合同自借款人、贷款人加盖公司公章后生效,有效期至借款人偿还贷款本息止。

  8、借款期限届满后,双方协商一致可以展期,借款人应在借款期限届满前一个月前提出书面申请,经贷款人审查同意,签订借款展期协议后有效。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响

  本次关联交易主要是为必要时及时补充公司流动资金,符合公司经营发展的实际需要。公司将根据实际情况尽量使用低成本资金。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,严格按照相关法律法规及公司的相关制度履行决策、审批程序,交易定价公允,符合市场原则,且有利于公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

  六、近十二个月内公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2018年10月23日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过议案,同意向燕润投资借款人民币 1,500.00万元。公司实际分别于2018年11月12日、11月22日和2019年4月9日向燕润投资借款人民币600万元、700万元、200万元。

  2019年4月8日,公司第六届董事会第四次会议审议通过议案,同意向燕润投资增加借款人民币 1,500.00万元。公司实际于2019年4月16日向燕润投资借款人民币1,200万元。

  近十二个月内,公司与燕润投资累计已发生的各项关联交易的总金额为人民币2,700万元。

  七、独立董事事前认可意见和独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  公司董事会在审议本次关联交易的议案之前,已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过,得到了公司独立董事的事前认可,独立董事发表事前认可意见如下:

  经对公司向控股股东燕润投资新增借款10,000万元暨关联交易事项的充分了解,及对本事项涉及的相关资料进行事先审查,我们认为:本次公司拟向控股股东燕润投资增加借款的事项构成了关联交易,公司董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事应回避表决。本次借款是基于公司生产经营的实际需要,交易定价由交易双方在市场价格的基础上充分协商确定,交易定价公允、符合市场原则。本次借款符合公司实际情况,将有利于缓解公司流动资金紧张的状况、维护公司的持续经营能力,符合公司的长远发展利益。

  本次交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,未发现损害公司及股东利益的行为,不影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

  2、独立董事的独立意见

  本次公司向控股股东燕润投资增加借款10,000万元的事项构成了关联交易,公司董事会对上述关联交易事项进行审议时,关联董事已全部回避表决。本次借款是基于公司生产经营的实际需要,交易定价由交易双方在市场价格的基础上充分协商确定,交易定价公允、符合市场原则。本次借款符合公司实际情况,将有利于缓解公司流动资金紧张的状况、维护公司的持续经营能力,符合公司的长远发展利益。

  本次交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,未发现损害公司及股东利益的行为,不影响公司的独立性。我们同意将此议案提交公司2018年度股东大会审议。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第六次会议决议;

  2、公司独立董事关于向控股股东新增借款暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002207               证券简称:ST准油             公告编号:2019-033

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(2018年度董事会)审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更原因

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  2、变更前采用的会计政策

  公司编制的财务报表适用财政部2017年度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)。

  3、变更后采用的会计政策

  公司编制的财务报表适用财政部2018年度发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

  4、变更日期

  公司自上述规定的起始日起执行变更后的会计政策。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司执行上述规定对公司相关会计科目及其金额影响如下:

  ■

  三、会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为,本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不影响公司损益、也不涉及以往年度的追溯调整,属于合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码: 002207           证券简称:ST准油            公告编号:2019-037

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于举行2018年度业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司)将于2019年5月10日(周五)15:00至17:00在全景网举行2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长孙德安先生,董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生,副总经理兼财务总监张超女士,独立董事朱明先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年四月二十五日

  证券代码: 002207                证券简称:ST准油               公告编号:2019-031

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年4月12日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料,公司第六届董事会第五次会议(2018年度董事会)于2019年4月23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名,其中:独立董事李阳先生因其他工作原因委托独立董事朱明先生代为出席并表决。会议由公司董事长孙德安先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制执行了鉴证业务,出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-033)刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

  具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-034)刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告,对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意见,详见2019年4月25日巨潮资讯网。

  该议案需提请2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《2018年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司实现净利润-322,479,266.76元,加上以前年度滚存的未分配利润-95,944,008.53元,剩余可供分配的利润为-418,423,275.29元。根据公司《章程》规定,鉴于可供分配利润为负,公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。

  该议案需提请2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  九、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

  《2018年年度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网;《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-035)刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  十、审议通过了《关于2019年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  为满足公司2019年度生产经营所需,调整公司财务结构,同意公司向金融机构申请总额不超过29,000万元的综合授信额度(包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等),其中包括但不限于:昆仑银行克拉玛依分行10,000万元,民生银行乌鲁木齐分行7,000万元,兴业银行乌鲁木齐分行5,000万元,中信银行乌鲁木齐分行4,000万元,招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。

  公司将根据实际资金需要,在上述额度内,授权董事长调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》(《贷款展期协议书》)及相应的担保合同(包括质押、抵押、保证及其他担保合同)等相关法律文件。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

  《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-036)刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

  十二、备查文件

  第六届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002207               证券简称:ST准油             公告编号:2019-036

  新疆准东石油技术股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  (一)会议届次:2018年度股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:

  2019年4月23日,公司第六届董事会第五次会议(2018年度董事会)审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规和公司《章程》的规定。

  (四)会议召开方式:

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)会议召开日期、时间:

  1、现场会议召开日期和时间:2019年5月16日(星期四)11:00

  2、网络投票时间:2019年5月15日—2019年5月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

  (六)会议出席对象:

  1、截止2019年5月10日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  2、公司现任董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的律师;

  4、本次股东大会述职独立董事。

  (七)现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司第四会议室。

  二、会议主要内容

  1、审议事项

  (1)审议《2018年度董事会工作报告》

  (2)审议《2018年度监事会工作报告》

  (3)审议《2018年度内部控制评价报告》

  (4)审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

  (5)审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  (6)审议《2018年度利润分配方案》

  (7)审议《2018年年度报告全文及摘要》

  (8)审议《关于2019年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

  审议事项(1)(2)(3)(4)具体内容详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(5)和(7)详见2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(6)和(8)的具体内容详见2019年4月25日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-031).

  2、公司独立董事朱明、顾玉荣、王京伟述职

  公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、现场会议说明

  1、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至证券投资部。

  2、登记时间:股东大会召开前。

  3、登记地点:公司证券投资部。

  4、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

  5、联系方式:

  联 系 人:吕占民、战冬

  电话:0994-3830616、0994-3830619

  传真:0994-3832165

  邮箱:289556845@qq.com

  邮编:831511

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

  六、备查文件

  第六届董事会第五次会议决议

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件1

  参加网络投票的具体操作方法和流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362207

  2、投票简称:准油投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹全权委托            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容:

  ■

  委托人(签章):                委托人身份证(营业执照)号码:

  (自然人签字/法人盖章)

  委托人持股数:                  委托人股东帐号:

  受托人(签字):                受托人身份证号码:

  委托日期:      年    月    日

  证券代码: 002207             证券简称:ST准油          公告编号:2019-032

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2019年4月12日以电子邮件的形式书面发出通知、会议议案及相关资料,第六届监事会第四次会议于2019年4月23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应出席监事5人、实际出席5人,其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝现场出席,监事宋凌霄、宋美璇因其他工作原因不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决,董事会秘书吕占民列席了本次会议。本次会议由监事会主席佐军先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  经审议,监事会成员认为:该报告真实、客观地评价了公司2018年度的内部控制管理工作,2018年度公司的内部控制体系是完整、合理、有效的,与公司当年的生产经营实际情况相适应。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制执行了鉴证业务,出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

  经审议,监事会成员认为:董事会编制的2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2018年年度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网;《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-035)刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

  经审议,监事会成员认为:2018年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,未发现有虚假记载及重大遗漏。2019年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况。

  具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《2018年度利润分配预案》

  经审议,监事会成员认为:公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于年度2018募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审议,监事会成员认为:该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、完整,没有虚假记载及重大遗漏。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-034)刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告,对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意见,详见2019年4月25日巨潮资讯网。

  该议案需提请2018年度股东大会审议。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

  经审议,监事会成员认为:公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,在所有重大方面都是按照监管机构的相关规定编制的,符合监管要求,本专项审计说明客观、准确,没有虚假记载及重大遗漏。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经审议,监事会成员认为:本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整。《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-033)刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案有表决权的监事5名,经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  九、备查文件

  第六届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码: 002207             证券简称:ST准油             公告编号:2019-034

  新疆准东石油技术股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  根据本公司第三届董事会第十九次会议、2013年第二次临时股东大会决议等,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1008号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)2,013万股(以下简称“本次发行”),发行价格为11.10元/股,已于2014年1月13日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币223,443,000.00元,扣除承销费用5,000,000.00元、保荐费用5,000,000.00元,减除审计及验资费1,100,000.00元、律师费600,000.00元、登记费用人民币20,130.00元,实际募集资金净额人民币211,722,870.00元,其中新增注册资本人民币20,130,000.00元,资本溢价人民币191,655,134.15元计入资本公积,增值税可进项抵扣62,264.15元。

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  截至2013年12月24日止,公司非公开发行募集资金已全部到位,并已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2013]第114213号)审验。

  (二)2018年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2018年12月31日止,累计使用募集资金17,616.54万元。其中,2018年度募集资金具体使用情况(单位:人民币万元):

  1、募集资金账户资金的减少项:                2018年度使用金额

  (1)募集资金永久补流                             3,634.67

  (2)募集资金账户划转(广发-天山农商行)           180.24

  2、募集资金账户资金的增加项:

  (1)补充流动资金归还                             3,600.00

  (2)利息收入                                       1.77

  (3)募集资金账户划转(广发-天山农商行)           180.24

  截至2018年12月31日止,募集资金账户余额为147.20万元。均为募投项目已购置设备尚未支付的设备款和质保金。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,开设了募集资金专用账户。

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,本公司于2014年1月21日与广州证券有限责任公司以及广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行(简称“广发银行乌鲁木齐分行”)签订募集资金三方监管协议(2015年1月28日,协议主体由广州证券有限责任公司变更为东兴证券股份有限公司),开设了募集资金专用账户,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

  根据2018年1月29日公司第五届董事会第二十六次会议决议,将原在广发银行乌鲁木齐分行设立的募集资金专用账户,变更至新疆天山农村商业银行水磨沟区支行(简称“天山农商行”),将原在广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户余额及截止转出日前衍生的利息一并全部转入在天山农商行开设的专用账户进行存储和使用。

  公司与天山农商行、东兴证券股份有限公司于2018年2月22日重新签定了募集资金三方监管协议。公司于2018年3月27日将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户余额全部划转到了天山农商行开设的募集资金专用账户中,并将原广发银行乌鲁木齐分行开设的募集资金专用账户注销。

  (二)募集资金专户存储情况

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况表

  ■

  ■

  (二)变更募集资金投资项目的具体原因

  为盘活自有资金、降低财务费用,保障公司正常经营资金需求,基于公司和股东利益最大化考虑,2018年5月11日公司第五届董事会第三十二次会议、2018年5月28日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止动态监测成套设备技术改造项目、将结余募集资金3,634.67万元永久性补充流动资金。详见公司于2018年5月12日在指定信息披露媒体发布的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-048)。

  (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  截止2018年12月31日止,本公司未发生募集资金投资项目对外转让情况。

  根据2012年11月7日公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于非公开发行股票募集资金投资部分项目提前实施的议案》及公司《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的披露内容,本次募集资金投资项目中的“购置动态监测成套设备技术改造项目”及“购置新型制氮设备技术改造项目”由本公司提前以自有资金部分实施。截至2013年12月31日止,本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币1,315.15万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2014]第111427号《关于新疆准东石油技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告经公司第六届董事会第五次会议(2018年度董事会)批准报出。

  附表:募集资金使用情况对照表

  新疆准东石油技术股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  

  附表

  募集资金使用情况对照表

  编制制单位:新疆准东石油技术股份有限公司                            2018年度                                                   单位:人民币万元

  ■

  证券代码: 002207                证券简称:ST准油              公告编号:2019-039

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月20日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料,第六届董事会第六次会议于2019年4月23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席9名,其中:独立董事李阳先生以通讯的方式参加,其他董事全部出席了现场会议。会议由公司董事长孙德安先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,形成以下决议:

  一、审议通过了《2019年第一季度报告》

  《2019年第一季度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-041)刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-042)。

  公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见,详见2019年4月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  关联董事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、朱子立回避表决。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  该议案经表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码: 002207               证券简称:ST准油             公告编号:2019-040

  新疆准东石油技术股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年4月20日以电子邮件的形式书面发出通知、会议议案及相关资料,第六届监事会第五次会议于2019年4月23日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事5人、实际出席5人,其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝现场出席,监事宋凌霄、宋美璇因其他工作原因不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决,董事会秘书吕占民列席了本次会议。本次会议由监事会主席佐军先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,经与会监事审议,以书面表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、审议通过了《2019年第一季度报告》

  经审议,监事会成员认为:公司2019年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量情况,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-041)刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案经表决:同意5票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

  经审议,监事会成员认为:本次关联交易主要是为了补充公司的流动资金,符合公司经营发展的实际需要,且关联交易定价公允,符合市场原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙)借款10,000万元,借款期限12个月,以实际发放日期计息、利率为13.50%/年。

  具体内容详见公司于2019年4月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-042)。

  本议案关联监事宋凌霄、宋美璇回避表决。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  该议案经表决:同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  第六届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:002207                            证券简称:ST准油                            公告编号:2019-035

  新疆准东石油技术股份有限公司

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