公司代码：600730                                                  公司简称：中国高科

　　一 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、 公司全体董事出席董事会会议。

　　3、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为1,833,455.13元，母公司实现的净利润为-20,108,063.19元，母公司期末未分配利润为587,290,463.04元。

　　拟定2018年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税），合计派发现金红利25,812,864.09元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1、 公司简介

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　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务及经营模式

　　报告期内，公司的主要经营业务包括教育及物业租赁业务。公司董事会按照年初制定的经营目标，以职业教育领域为公司战略方向，通过整合多渠道资源，采取外延并购与内生增长配合、资本运营与实业发展并重的实施路径，稳步推进教育业务发展布局，致力于打造国内领先的教育投资管理集团。

　　报告期内公司完成了广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的收购，通过外延并购方式实现了公司在医疗教育领域的初步布局。广西英腾专注于医学教育领域，拥有专业的医学移动学习平台，服务范围涵盖职业资格、职称提升、继续教育、技能培训等多方面，通过移动互联网、大数据及云计算等先进技术，为医疗卫生行业提供一体化的解决方案，致力于加快我国医学教育信息化进程。

　　教育内生业务方面，通过融合和整合公司在教育、科技、人才、信息方面的资源和优势，为各类组织提供系统、科学的科教创新、教育培训服务，为职业院校、高校提供学院共建、专业共建、实训体系建设、国际合作等校企合作办学领域的整体性解决方案，整合优质资源积极布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多个业务领域。

　　同时，公司稳步推进传统业务经营优化，公司房地产项目销售进入收尾阶段，公司的持有性物业及租赁业务平稳经营，并已启动推进深圳高科高科南山大厦深圳城市更新计划项目。

　　2.2  行业情况说明

　　教育是国之大计、党之大计，是改革开放的先行者、受益者、助力者。在经济高速发展和产业结构逐步转型背景下，我国人才需求愈加旺盛，教育投入规模持续扩大；同时，互联网技术的普及应用，深刻影响着教育者和受教育者之间的关系，公共学习空间、沉浸式IT培训、校企深度合作共推课程、在线学位管理平台等教育新业态大量涌现，目前我国已经形成了多种层次、多种形式、学科门类齐全的教育体系。中国庞大的人口基数是教育行业的用户基础，同时也更加凸显教育资源的稀缺。在我国升学路径筛选机制下，优质资源供需矛盾突出，竞争激烈。学历教育资源供应趋于不足，民办学校必要性逐步体现，未来民办教育需要扮演重要角色；同时，优质资源的供需缺口使得竞争意识长期存在，而通过终生学习形成自身的差异化竞争优势逐步演绎成为了刚性需求。

　　2018年党中央召开改革开放以来第五次、新时代第一次全国教育大会，习近平总书记发表重要讲话。讲话指出，党的十九大从新时代坚持和发展中国特色社会主义的战略高度，作出了优先发展教育事业、加快教育现代化、建设教育强国的重大部署。教育是民族振兴、社会进步的重要基石，是功在当代、利在千秋的德政工程，对提高人民综合素质、促进人的全面发展、增强中华民族创新创造活力、实现中华民族伟大复兴具有决定性意义。

　　2018年是教育行业政策年，以高质量发展为根本要求，深化教育领域综合改革。系统深化育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，着力形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的教育体制机制。从学前教育到高等教育的各个学段各自承担不同的育人职能，围绕“均衡公平、育人为本、社会发展”的主旋律，政策对不同学段的基调各不相同，尤为突出的是，党中央国务院站在党和国家发展全局的高度，把职业教育摆在了前所未有的突出位置。

　　2019年2月，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，文件指出，推进教育现代化的总体目标是：到2020年，全面实现“十三五”发展目标，教育总体实力和国际影响力显著增强，劳动年龄人口平均受教育年限明显增加，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会作出重要贡献。在此基础上，再经过15年努力，到2035年，总体实现教育现代化，迈入教育强国行列，推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。

　　2019年政府工作报告中提到，要发展更加公平更有质量的教育，深化教育教学改革。国家财政性教育经费占国内生产总值比例继续保持在4%以上，中央财政教育支出安排超过1万亿元。

　　职业教育领域迎来大有可为的政策红利期和发展机遇期。习近平总书记强调：把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障。

　　2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，指出职业教育和普通教育是两种不同的教育类型，具有同等重要地位，把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置，是国家深化职业教育改革的重大制度设计，开启了职业教育发展的新征程。方案提出了深化职业教育改革的路线图、时间表、任务书，明确了今后5年的工作重点，通过7个方面20项政策措施，为实现2035中长期目标以及2050远景目标奠定了重要基础。

　　职业教育是社会进步和国家经济发展的重要基石。首先，构建终身职业技术教育体系、发展终身职业技术教育是实现人的可持续发展、促进经济持续发展的重要途径。其次，促进就业需要发展职业教育，2018年两会上，李克强总理指出当年至少要新增三四百万农村转移劳动力，同年高校毕业生达820万，是历史新高，还有近500万中专毕业生，加上近百万复转军人和去产能转岗职工，必须努力保障他们的就业，绝不允许有零就业家庭出现。职业教育注重的不只是劳动者的就业技能，还有劳动者今后事业的规划，对就业压力的缓和、劳动者结构性失业的调整、学生就业技能的提升、缩小就业者和工作岗位之间的差异有着现实意义。第三，现代化建设需要发展职业教育，放眼全球，无论是发达国家还是发展中国家，无一例外地把发展职业教育看成提振经济、加强国力的发展战略，职业教育和产业发展的联合越来越紧密。职业教育不仅是围绕技术进步、生产方式变革、社会公共服务要求和扶贫攻坚需要，培养大批怀有一技之长的劳动者，而且是让受教育者牢固树立敬业守信、精益求精等职业精神，让千千万万拥有较强动手和服务能力的人才进入劳动大军，使“中国制造”更多走向“优质制造”、“精品制造”，使中国服务塑造新优势、迈上新台阶。职业教育不仅具有教育属性还具有经济属性，其经济地位日渐展现。2018年，职业教育质量提升计划投入达187亿元，较2014年增长了64%。预计到2020年，全国职业教育市场规模达到11620亿元，其中，学历职业教育市场规模达到1761亿元，非学历职业教育市场规模达到9859亿元。 国家明确到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4、 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　报告期内，公司无公开发行的公司债券，公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况如下：

　　公司于2015年11月发行了中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期），简称“15中科债”（代码125720），发行总额为人民币50,000万元，本次债券的票面年利率为5.6%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付。15中科债因全额回售已于2018年11月21日提前摘牌。详见公司于2018年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn)上刊登的相关公告。

　　公司于2016年5月发行了中国高科集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券，简称“16中科债”（代码135490），发行总额为人民币80,000万元。本次债券的票面年利率为5.2%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付；已于2018年5月21日兑付2017年5月20日至2018年5月19日期间的利息，利息金额为人民币4,160万元。根据募集说明书中设定的投资者回售选择权条款，“16中科债”持有人于回售登记期（2019年04月17日至2019年04月23日）内对其所持有的全部或部分“16中科债”进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16中科债”回售情况的统计，回售有效期登记数量为800,000手，回售金额为800,000,000.00元。2019年05月20日公司将对本次有效登记回售的“16中科债”持有人实施回售。

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1、 报告期内主要经营情况

　　2018年度，公司董事会按照年初制定的经营目标，以教育战略转型为方向，稳步开拓新的教育业务，同时平稳经营传统业务。公司以合规经营为发展基础，从强化内控、夯实主业、战略升级等方面不断优化公司经营发展。报告期内，公司实现营业收入10,772.10万元，归属于上市公司股东的净利润183.35万元。

　　1）内生外延相结合，稳步布局教育领域

　　在教育业务方面，公司以职业教育领域为战略方向，整合多渠道资源，采取外延并购与内生增长配合、资本运营与实业发展并重的实施路径，稳步推进教育业务发展布局。2018年，公司实现教育业务收入5,533.45万元，占公司总营业收入的51.37%。

　　公司通过内生和外延两条路径布局教育服务、教育内容、教育科技、教育装备等多个业务领域。

　　外延并购方面，报告期内公司完成了对广西英腾教育科技股份有限公司51%股权的收购。2018年，英腾教育在积极提升传统医学教育业务的基础上，进一步拓展和探索了公共应急救护型产品等多元化的发展方向，以及细分领域的纵深发展，实现了业绩的良好增长，2018年度英腾教育实现营业收入5,275.44万元，净利润2,551.15万元。

　　内生业务板块，全资子公司高科江苏教育发展有限公司与高科国融江苏教育科技有限公司协同配合，积极整合以股东高校为代表的国内外优质教育资源尤其是高等教育、职业教育的相关资源，不断拓展市场渠道，逐步探索出内生业务发展的路径和模式，以专业共建业务作为主线，面向G端、B端客户开展业务。子公司深圳高科国融教育信息技术有限公司立足于中国教育信息化领域，以智慧教育一体化建设为目标，积极探索采用先进技术推进教育改革和发展，协助各类教育组织和机构提升管理水平，并提供智慧教育综合解决方案。公司各个教育板块子公司在各自领域内，充分整合多元化的教育资源，积极开拓业务发展与布局，走稳步创新的发展道路。同时不断强化内部业务整合，提升各业务板块的协同效应，促进整体的业绩增长。

　　2）平稳经营传统物业租赁业务，房地产业务逐步退出

　　报告期内，公司传统的物业租赁业务平稳经营。子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦出租率稳定且良好，2018年度实现营业收入2,541.27万元，归属于母公司净利润4,237.20万元。同时，公司计划申请将高科南山大厦纳入深圳城市更新计划，目前该事项正在积极推进之中。母公司经营的上海方正大厦及招商局广场商品房出租面积为3,984.26平方米，本报告期实现租赁业务收入485.34万元。

　　房地产业务方面，子公司武汉国信房地产发展有限公司及北京万顺达房地产开发有限公司的房地产项目销售进入收尾阶段。其中，武汉国信房地产发展有限公司的武汉天合广场项目截至2018年12月31日，累计有效认购530套，面积41,361.34平方米，累计实现营业收入37,683.35万元。北京万顺达房地产开发有限公司的北京中关村生命科学园博雅A-5项目销售情况良好，截至2018年12月31日，累计有效认购606套（其中楼房413套，车位193个），已售楼面建筑面积104,060.77平方米。

　　报告期内，公司积极处置前期贸易业务遗留纠纷，解决积压库存，与上海月月潮集团达成补充协议并积极敦促对方提货。本报告期实现贸易业务营业收入2,207.63万元，并成功收回全部货款共计2,561.71万元以及违约金300万元。

　　公司始终以合规经营、规范运作为发展基础，不断加强和健全内部控制机制、提高内控管理水平、强化公司治理。同时积极推动新业务发展、平稳经营传统业务，积极寻找并培育新的利润增长点。

　　2、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

　　公司依据国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

　　5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共19户，详见年报附注九“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围比期初增加3户。本公司本期合并范围与期初相比变化如下：

　　1、2018年01月05日，本公司通过现金购买方式收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股权，支付对价为196,400,358.90元，行成非同一控制下企业合并。

　　本公司于2017年6月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育51%的股份。公司收购英腾教育51%股份分二次实施。第一次收购英腾教育7,750,400 股，股份占比36.91%；第二次收购英腾教育2,959,600 股，股份占比14.09%。2017年12月，公司完成英腾教育股份转让相关协议的签署，按照协议约定完成英腾教育36.91%股份转让基础对价的70%首笔款项的支付，并于2017年12月15日完成英腾教育36.91%股份转让交割。2018年01月05日，公司完成英腾教育第二部分14.09%股份转让基础对价的70%首笔款项的支付，成为其控股股东，纳入本公司合并范围。合并范围增加广西英腾教育科技股份有限公司及其全资子公司英腾智库教育科技（北京）有限公司。

　　2、2018年02月02日，本公司控股子公司广西英腾教育科技股份有限公司在苏州设立高科英腾教育科技（江苏）有限公司，注册资本为1,000万元，截止本报告报出日尚未实际注资。

　　证券代码  600730                            证券简称  中国高科                          编号 临2019-005

　　中国高科集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司于2019年4月12日以电子邮件的形式向全体董事、监事发出了第八届董事会第二十一次会议的通知，于2019年4月23日以现场方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位。公司监事列席了本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案：

　　(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会意见：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为1,833,455.13元，母公司实现的净利润为-20,108,063.19元，母公司期末未分配利润为587,290,463.04元。

　　拟定2018年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.44元（含税），合计派发现金红利25,812,864.09元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。在包含本年度拟分配现金分红金额的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为61,598,880.21元，占最近三年实现的年均可分配利润（204,948,295.65元）的30.06%，符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(八) 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(九) 审议通过《关于公司2019年度对所属企业担保的议案》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于公司2019年度日常关联交易的议案》；

　　董事表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　此项议案为关联交易，因此关联董事马建斌先生、丛建华先生及胡滨先生回避表决。

　　独立董事对上述事项表示事前认可并发表独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(十四) 审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2019年4月公司董事会进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐及征求相关股东意见，并经董事会提名委员会审议通过，拟定第九届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。自股东大会通过之日起生效，任期三年。

　　拟定候选董事名单如下（简历附后）：

　　董事：马建斌先生、朱怡然女士、孔然女士、胡滨先生、丛建华先生、齐子鑫先生。

　　独立董事：秦秋莉女士、童盼女士、周华先生。

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

　　为提升独立董事勤勉尽责的意识，调动独立董事的工作积极性，结合公司实际情况以及同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟将公司董事会独立董事薪酬标准从每人每年7万元人民币（含税）调整为每人每年14万元人民币（含税）。调整后的独立董事薪酬标准自2019年起开始执行。

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(十七) 审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；

　　董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　附：                       第九届董事会候选人简历

　　马建斌，男，1975年出生，中共党员，南开大学博士。现任公司第八届董事会董事长，北大方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官，北大资源集团有限公司董事，北大资源集团控股有限公司董事，北大方正教育投资集团有限公司董事，北大方正人寿保险有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙古大学、北京化工大学任教，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

　　朱怡然，女，1977年出生，中共党员，硕士，注册税务师。现任公司董事会秘书、财务总监，并代行总裁职务。兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司高级经理，北京东方惠尔图像技术有限公司CFO。

　　孔然，女，1974年出生，中共党员，硕士。现任公司第八届董事会董事，中国人民大学机关党委产业支部书记，人大资产经营管理公司董事、总经理，人大世纪科技发展有限公司董事、总经理，中国人民大学出版社有限公司董事，人大数媒科技（北京）有限公司董事，苏州世纪明德文化科技园有限公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总经理兼董秘。

　　丛建华，男，1979年出生，中共党员，本科，注册会计师。现任公司第八届董事会董事，北大方正集团有限公司审计部总经理，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司监事，北大方正集团财务有限公司监事，方正中期期货有限公司监事，方正和生投资有限责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管，国嘉联合（北京）会计师事务所审计部项目经理，历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。

　　胡滨，男，1979年出生，本科，注册会计师。现任公司第八届董事会董事，方正集团资产管理部总经理，方正证券股份有限公司董事，方正和生投资有限责任公司董事，方正科技集团股份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正控股有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事长，国通信托有限责任公司监事，方正（香港）有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。

　　齐子鑫，男，1975年出生，中共党员，硕士。现任北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。

　　秦秋莉，女，1972年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。现任公司第八届董事会独立董事，2002年7月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副教授、硕士生导师、副主任。

　　童盼，女，1974年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。现任公司第八届董事会独立董事，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授，任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事，中化岩土集团股份有限公司独立董事。1998年7月至2001年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站从事博士后研究。

　　周华，男，1976年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师，MPAcc中心主任。现任公司第八届董事会独立董事，上海康达化工新材料股份有限公司独立董事，西迪技术股份有限公司独立董事，北京数码大方科技股份有限公司独立董事，北京集创北方科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。2005年7月至今任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、教授、MPAcc中心主任。

　　证券代码  600730                               证券简称  中国高科                             编号 临2019-006

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月23日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）为了客观、准确和公允地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

　　本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款及应收票据、其他应收款、存货、固定资产和其他非流动资产，计提资产减值准备共计18,116,294.88元，本年转回或转销的资产减值准备共计12,513,649.98元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、计提资产减值准备的主要项目具体说明

　　（一）坏账准备

　　依据公司坏账政策，对于单项金额重大的应收款项单独计提坏账准备，对于按信用风险特征组合的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备，以及对于单项金额不重大但也需单独计提的应收款项采用个别分析法计提。本期单独计提坏账准备中重要的有：

　　2016年6月22日，上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“上海观臻”）与张有明签订了《借款协议》，约定上海观臻向张有明提供借款人民币4,000,000元。借款期限为2016年6月22日至2017年12月31日，借款利率为6%/年。截止2018年12月31日，张有明尚未偿还本金及相应利息共计4,556,865.44元，将剩余账面价值全额计提坏账准备，减少2018年利润金额4,338,519.23元。2019年3月22日，公司就上述借款协议纠纷向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

　　（二）存货跌价准备

　　公司与上海月月潮集团有限公司（以下简称“月月潮”）买卖合同纠纷，在本年度经多次谈判协商，陆续收回诉讼判决项下的全部货款25,617,089.60元及部分违约金3,000,000元，库存钢材在本期全部实现销售收入，结转成本，转销以前年度计提存货跌价准备12,513,649.98元，相应增加2018年度利润。

　　（三）其他非流动资产减值准备

　　2015年7月本公司与关联方北大培生（北京）文化发展有限公司（以下简称“北大培生”）及韩国Iumsol公司签署《三方战略合作框架协议》，并与北大培生签署《在线教育业务合同》《投资协议》，利用各自优势，整合先进教育技术及教学、内容资源，发展针对全球市场的在线汉语教学平台。公司2015年已支付预付款1,500万元。公司与北大培生、韩国Iumsol公司拟合资成立的项目公司暂未能如期注册设立。根据合同约定，若合资公司在合同签订之日起6个月内未设立完成，北大培生应将预付款在6个月期满后的一个月内返还给中国高科。2017年根据款项性质转至其他非流动资产核算，同时按照账龄计提减值准备150万元。2018年度公司经过与北大培生多次沟通要求其返还预付款未果，考虑其实际经营情况和偿还能力，基于审慎性原则，对该款项剩余1,350万元全额计提资产减值损失。2019年4月，公司已就上述事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提交仲裁申请。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少公司2018年合并报表利润总额人民币5,602,644.90元。公司仍将通过司法及其他途径积极追索上述应收账款，维护公司及公司全体股东权益。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月25日　　

　　证券代码  600730                               证券简称  中国高科                             编号 临2019-007

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次财务报表格式调整相关会计政策变更对财务报表列报产生影响，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

　　●本次新金融工具准则相关会计政策变更，公司自2019年1月1日起按新准则要求执行，调整2019年度期初留存收益和其他综合收益，不追溯调整前期可比财务数据，不会对公司2018年度相关财务指标产生影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）财务报表格式调整相关会计政策变更

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

　　2019年1月18日，财政部发布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号），对合并财务报表格式进行了修订，适用于已执行新金融工具准则和新收入准则的企业集团。

　　（二）新金融工具相关准则会计政策变更

　　2017年财政部分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　由于上述会计准则的修订，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。2018年度公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式列报，并自2019年1月1日起施行新金融工具相关准则。

　　二、本次会计政策变更的审批程序

　　2019年4月23日，公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

　　三、具体情况及对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整相关会计政策变更内容及影响

　　本公司对该项会计政策采用追溯调整法，并按以上文件有关规定开始执行上述企业会计准则，并对可比期间会计数据进行追溯调整。具体如下：

　　1、 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　2、 已执行新金融工具准则或新收入准则的企业，资产负债表项目新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”等；利润表行项目新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”、“现金流量套期储备”等；所有者权益变动表新增“其他综合收益结转留存收益”行项目。

　　本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新金融工具准则的修订主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行处理，指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和原准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　四、董事会、监事会、独立董事的意见

　　（一）董事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　（三）独立董事意见

　　我们认为本次公司会计政策变更是依据国家财政部印发修订的新企业会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月25日　　

　　证券代码  600730                               证券简称  中国高科                             编号 临2019-008

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于2019年度公司为所属企业担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人均为公司所属企业，包括全资子公司：香港高科国际集团有限公司、高科江苏教育发展有限公司、深圳高科国融教育信息技术有限公司、高科教育控股（北京）有限公司、上海观臻股权投资基金管理有限公司

　　●公司2018年末已为所属企业提供担保金额为4,631.40万元，此次公司为部分所属企业提供总额不超过8亿元人民币的连带责任担保。

　　●本次担保无反担保

　　●公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司所属企业2019年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过8亿元人民币的连带责任担保。

　　本次担保额度已经第八届董事会第二十一次会议审议通过，将提请本公司2018年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总经理签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、香港高科国际集团有限公司

　　注册资本：100万港币

　　经营范围：教育投资、教育服务、教育咨询、教育培训、教育软件的研发

　　股东构成：公司持股100%股权

　　2、高科江苏教育发展有限公司

　　法定代表人：印涛

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：教育项目投资、创业投资、实业投资、企业内训、非学历职业技能培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；教育软件开发；会务会展服务、企业管理咨询、教育信息咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划、企业形象设计、图文设计、平面设计；电子商务技术开发；销售：日用百货、办公用品、家具、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：苏州工业园区月亮湾10号慧湖大厦北楼22F整层

　　股东构成：公司持股100%股权

　　3、深圳高科国融教育信息技术有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：教育软件的研究与开发；计算机软、硬件的研发、销售；教育项目与教育科研文献研究与开发；教育文化活动组织策划；教育文化交流策划；教育信息咨询；企业管理咨询；企业形象设计；教育文化用品、电子产品、文具的批发与零售；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；从事教育信息化平台、教育实训仿真软件、教学资源数据库、现代教育装备及公共软件服务的技术开发、技术转让、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；开发数据库软件及数据处理、数据产品；销售自行研发的产品及转让自有技术成果；计算机网络结构设计、综合布线施工，计算机网络安装、调试、维护；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；金属材料、铁矿石、铁精粉、焦炭的销售；进出口业务（具体按照深贸管准证字第2002-776号资格证书办理）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：互联网信息服务业务。

　　注册地址：深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼73068

　　股东构成：公司持股100%股权

　　4、高科教育控股（北京）有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号8层801A室

　　股东构成：公司持股100%股权

　　5、上海观臻股权投资基金管理有限公司

　　法定代表人：朱怡然

　　注册资本：5500万元人民币

　　经营范围：股权投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　注册地址：上海市嘉定区金兰路333弄1号302室

　　股东构成：公司持股100%股权

　　（二）被担保单位最近一年的财务状况和经营情况

　　单位：元人民币

　　■

　　（三）担保额度分配情况：

　　具体额度分配如下：

　　1、 公司为全资下属公司香港高科国际集团有限公司提供的担保总额不超过2亿元人民币；

　　2、 公司为全资下属公司高科江苏教育发展有限公司提供的担保总额不超过3亿元人民币；

　　3、 公司为全资下属公司深圳高科国融教育信息技术有限公司提供的担保总额不超过1亿元人民币；

　　4、 公司为全资下属公司高科教育控股（北京）有限公司的担保总额不超过1亿元人民币；

　　5、公司为全资下属公司上海观臻股权投资基金管理有限公司的担保总额不超过1亿元人民币。

　　三、担保协议主要内容

　　公司拟为部分所属企业提供总额不超过8亿元人民币的连带责任担保，担保的具体信息以公司最终签署的合同为准。本次担保额度的有效期为本公司2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为上述所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：2019年度公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

　　六、对外担保情况

　　2018年度报告期末，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额44,237,626.32元，占公司最近一期经审计净资产的2.17%，公司对控股子公司（含全资）的担保总额为46,314,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的2.27%。公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月25日　　

　　证券代码  600730                            证券简称  中国高科                          编号 临2019-009

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项尚需提交股东大会审议

　　●本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性

　　一、日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2019年4月23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，在授权范围内按照公允价格决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额，与该议案存在关联关系的三位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。

　　公司独立董事对该议案予以事前认可，并发表如下独立意见：

　　此项关联交易预计是在公平、互利的基础上进行的，对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。关联交易表决程序合法有效。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司将予以回避表决。

　　二、公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、公司2019年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　■

　　四、关联方介绍

　　1、北大方正集团有限公司

　　法定代表人：生玉海

　　注册资本：110,252.86万元

　　经营范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、黄金制品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。

　　方正集团公开披露的2017年年度报告显示，截至2017年12月31日，方正集团总资产2,461.21亿元，净资产573.10亿元，主营业务收入1,034.45亿元，实现净利润1.69亿元。

　　与公司关联关系：控股股东

　　2、北大方正人寿保险有限公司

　　法定代表人：施华

　　注册资本：288,000万元

　　经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；二、上述业务的再保险业务。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　3、北京北大资源物业经营管理集团有限公司

　　法定代表人：林毓飞

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：物业管理；出租办公用房；机动车公共停车场服务；从事房地产经纪业务；销售日用品、服装、鞋帽、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、厨房用具、日用杂货、文化用品、玩具、建筑材料（不从事实体店铺经营）、计算机、软件及辅助设备、食用农产品、通讯设备、电子产品、家用电器；企业管理；城市园林绿化；打字、复印；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；体育咨询；出租商业用房；建筑物清洁服务；洗车服务；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；销售食品；出版物零售；集中养老服务。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　4、北大资源集团有限公司

　　法定代表人：韦俊民

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：房地产开发；出租自有房屋；代理进出口、货物进出口、技术进出口；技术开发；销售金属材料、矿产品、电子产品；企业管理；投资管理、资产管理、经济贸易咨询。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　5、武汉天馨物业发展有限公司

　　法定代表人：吕淮湘

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：物业管理；从事房地产中介服务；企业营销策划；建筑及装饰材料销售；家政服务。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　6、上海德麟物业管理有限公司

　　法定代表人：贺新忠

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：物业管理及相关咨询服务，酒店管理，停车场库经营，五金建材、文化用品的销售。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　7、方正宽带网络服务有限公司

　　法定代表人：刘建

　　注册资本：21,000万元

　　经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；从事互联网文化活动；经营电信业务；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　8、北京北大科技园建设开发有限公司

　　法定代表人：韦俊民

　　注册资本：50,000万元

　　经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿；洗浴；理发；游泳馆；餐饮服务；销售定型包装食品；冷热饮、酒、饮料；本店内零售烟、雪茄烟；投资管理；投资咨询；人才培训；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；对自有房产进行物业管理；信息咨询；房地产开发，销售商品房；销售建筑材料、装饰材料、机械电器设备；房地产信息咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；以下项目限分支机构经营：会议服务；酒店管理。

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　9、方正国际软件（北京）有限公司

　　法定代表人：刘建

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至2019年06月30日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产（商用密码产品生产定点单位证书有效期至2019年05月15日）；建设工程项目管理；劳务派遣；互联网信息服务；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：同受一方控制

　　10、北京大学

　　注册资金：252,689万元

　　业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。医学类学科高等专科、本科、硕士研究生和博士研究生学历教育教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、管理学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。

　　与公司关联关系：控股股东的控制方

　　五、履约能力分析

　　与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

　　六、定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

　　七、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方之间进行接受租赁、咨询服务等日常交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见；

　　3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　证券代码  600730              证券简称  中国高科                           编号 临2019-010

　　中国高科集团股份有限公司关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财金额：不超过人民币23亿元人民币，可循环投资，滚动使用

　　●理财投资类型：安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品

　　●理财期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币23亿元的闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可循环投资、滚动使用，同时授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、购买理财产品的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，为公司与股东创造更大的价值。

　　2、投资产品类型

　　安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，包括但不限于金融机构的固定收益类或低风险理财产品、低风险的国债、国债逆回购、地方政府债、金融债、央行票据等。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

　　3、使用资金额度

　　拟使用不超过人民币23亿元额度的闲置资金用于上述理财产品的投资。在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

　　4、投资期限

　　自提交2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在额度范围和有效期内授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　　5、资金来源

　　公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为闲置资金。

　　二、风险控制

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买理财产品严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，严格控制理财产品的风险。

　　三、对公司影响

　　在确保生产经营资金需求及风险可控的基础上，利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议了《关于2019年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

　　在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置资金购买安全性较高、流动性较好的低风险类理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　此次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币41.00亿元，未到期理财金额10.39亿元。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月25日

　　证券代码  600730                            证券简称  中国高科                           编号 临2019-011

　　中国高科集团股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司于2019年4月12日以电子邮件的形式向全体监事发出了第八届监事会第十一次会议通知，于2019年4月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖航女士主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，并一致通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2018年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为1,833,455.13元，母公司实现的净利润为-20,108,063.19元，母公司期末未分配利润为587,290,463.04元。

　　拟定2018年度利润分配预案为：以现有总股本586,656,002.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.44元（含税），合计派发现金红利25,812,864.09元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。在包含本年度拟分配现金分红金额的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为61,598,880.21元，占最近三年实现的年均可分配利润（204,948,295.65元）的30.06%，符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　2019年4月公司监事会进行换届工作，根据《公司章程》的相关规定，经公司第八届监事会推荐及征求相关股东意见，拟定第九届监事会由5名成员组成（其中职工监事2名），自股东大会通过之日起，任期三年。

　　拟定候选监事名单如下（简历附后）：

　　监事：廖航女士、崔运涛先生、赵璐先生。

　　职工监事将由公司职工代表大会选举产生，任期与本届监事会相同。

　　上述第一、四、五、六、九项议案还将提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月25日

　　附：                         第九届监事会候选人简历

　　廖航，女，1979年出生，中共党员，硕士。

　　现任公司第八届监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理、监事，方正控股有限公司执行董事，北大资源（控股）有限公司执行董事，方正资本控股股份有限公司监事会主席，北大方正集团财务有限公司监事会主席，方正证券股份有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正投资有限公司监事，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿保险有限公司监事，方正（香港）有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司监事会主席，北大医疗产业集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限公司监事会主席。曾任方正集团综合事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。

　　崔运涛，男，1978年出生，中共党员，硕士，高级会计师。

　　现任公司第八届监事会监事，北大方正集团有限公司财务管理部总经理，方正科技集团股份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事，北大方正人寿保险有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，方正（香港）有限公司董事，方正集团（香港）有限公司董事。曾任北京首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计，北京首钢股份有限公司-北京线材储运经销部财务部财务经理，北京首钢股份有限公司-北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监，北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理，北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监，北大方正集团有限公司财务管理部总监。

　　赵璐，男，1977年出生，中共党员，硕士。

　　现任公司第八届监事会监事，北大方正集团有限公司战略运营部总经理。曾任联想（北京）有限公司移动终端事业部运营管理总监，浪潮电子信息产业股份有限公司战略运营部总经理，北大方正集团有限公司战略部高级总监。

　　证券代码：600730    证券简称：中国高科    公告编号：2019-012

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月15日

　　至2019年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2019年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：北大方正集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：罗曼莉

　　联系电话：010-82524234

　　传真：010-82524580

　　5、登记时间：2019年5月9日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

　　6、登记地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会与会股东食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■