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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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  证券代码:000422   证券简称:*ST宜化    公告编号:2019-022

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年4月12日,公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北宜化化工股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2019〕第19号)。公司董事会组织公司高级管理人员、财务部门、公司年报审计机构对问询函中的问题进行了认真细致的回复。现将年报问询函的回复情况公告如下:

  问题1. 报告期内,你公司营业利润(营业收入减去营业成本、税金、三费及资产减值损失)为-6.31亿元,报告期内实现盈利主要由于处置股权资产确认9.82亿元投资收益,2018年扣非后净利润为-5.63亿元,你公司连续六年扣除非经常性损益后的净利润均为负。请你公司结合主营业务经营状况、高额债务负担和资金面偏紧等现状,详细说明持续经营能力是否存在重大不确定性,拟采取改善经营业绩的具体措施。

  回复:

  本公司所从事的化肥化工行业属于充分竞争的周期性行业,由于产能过剩严重,2013年以来,市场价格持续低迷,不景气状态持续多年。随着国家供给侧结构性改革政策的推行,加上各地安全生产和环境保护执法力度的加大,部分落后的、安全环保不达标的产能陆续退出市场,供求关系开始改善,自2017年起,化肥化工行业市场价格出现恢复性上涨。

  2018年,公司对高管层主要成员和管理体制进行调整,对各生产经营主体制定并实施生产经营责任制,严格奖惩兑现,公司产品产量和消耗等指标创近年来最好水平,经营状况开始好转。虽然因处置新疆宜化股权的大额投资收益导致公司扣非后净利润为负,但是,若剔除新疆宜化2018年上半年经营性亏损6.54亿元后,公司扣非后净利润0.91亿元。

  2018年,公司实现营业收入128.12亿元,比2017年增长8.57亿元,主导产品营业收入113.83亿元,比2017年增加13.19亿元,实现毛利21.47亿元,比2017年增加18.52亿元。2018年公司化肥、化工产品的毛利率分别为19.15%和18.68%,化肥产品中尿素毛利率达31.91%,处于行业领先水平。公司主要子公司的经营数据如下表:

  (单位:亿元)

  ■

  2018年,公司偿还到期债券10.57亿元,短期借款10.41亿元,负债率较2017年下降3.32个百分点。在宜化集团银行业债委会的主持和协调下,公司目前正在推进银行新增授信的工作,同时,公司到期金融负债的展期和存量贷款利率下调工作也在签约落实之中,资金面紧张的状况正在逐步改善。

  2019年,公司将继续加强生产经营的调度管理,提高装置开工率,控制原材料采购成本,降低物料消耗和各项费用,积极开拓市场,继续提高盈利能力。在对青海宜化、内蒙宜化、鄂尔多斯联合化工现有装置进行技术改造的同时,公司还将积极推进产业转型升级和产品结构调整,重点发展化工新材料、高端专用化学品两大新兴产业。公司2018年开工的年产2万吨三羟甲基丙烷项目预计将于今年底前投产,有关高端专用化学品项目目前正在调查论证之中。

  综上,公司持续经营能力不存在重大不确定性。

  问题2. 年报第13页“公司实物销售收入是否大于劳务收入”一览表显示,化肥和化工产品2017年库存量与2018年生产量之和减去2018年销售量后,与2018年库存量不一致。请你公司说明如下事项:

  (1)复核上述数据是否正确。

  (2)说明报告期末化肥、化工产品的库存产品账面价值及存货跌价准备的具体金额,结合上述数据计算化肥、化工产品平均单位库存成本、销售单价和单位营业成本。

  (3)结合计算结果说明库存产品和已售产品成本分配与结转是否合理合规。

  (4)列示存货可变现净值的计算过程,预计售价、销售费用等参数的金额及选取依据,并结合产品历史销售价格及市场行情说明存货跌价准备的计提是否充分。

  请年审会计师就(3)(4)事项核查并发表意见。

  回复:

  (1)经核查,本期末化肥库存121,634.53吨,比期初库存量与本期生产量之和减本期销售量后的数值少45,389.44吨,系本期公司生产自用45,389.44吨氨水所致。本期末化工产品库存72,522.69吨,比期初库存量与本期生产量之和减本期销售量后的数值多26,149.05吨,经核实,系公司在统计销售量时,未将对外销售的38,454.49吨32%烧碱折百反映,折百后化工产品销量为1,441,770.43吨。上述统计数据不影响销售及库存产品成本。

  本公司将对年度报告第13页“公司实物销售收入是否大于劳务收入”进行补充更正并公告。

  (2)报告期内,期末化肥、化工产品的库存账面价值及存货跌价准备如下:

  (单位:元)

  ■

  平均单位库存成本、销售单价和单位营业成本如下:

  (单位:元)

  ■

  注:库存成本高于营业成本原因主要系:1、期初库存本期销售,同时转销上期计提的存货跌价准备;2、生产聚氯乙烯、片碱产品的青海宜化、内蒙宜化年末生产装置大修,单位固定成本上升,导致期末库存商品单位成本上升;3、生产尿素产品的内蒙古鄂尔多斯联合化工2018年10月底开始限气,产量下降,固定成本上升,导致期末库存单位成本上升。

  (3)公司采用存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本,结合上述相关数据本期库存产品和已售产品成本分配与结转如下:

  (单位:元)

  ■

  ■

  经核查,结合上述计算结果,本期库存产品和已售产品成本分配与结转是合理合规的。

  (4)存货可变现净值的计算过程如下:

  (单位:元)

  ■

  相关参数选取依据如下:

  1、预计售价:选择各子公司所在地区资产负债表日前后加权平均销售价格(不含税)以及参考资产负债表日后产品价格趋势;

  2、销售费用:参照报告期销售费用占收入比率计算;

  经核查,本期计提的存货跌价准备是充分的。

  问题3. 报告期内,你公司确认委托贷款利息收入1.07亿元,系你公司出售新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)股权后,将原来的股东借款转化为委托贷款,贷款金额45.79亿元,计提减值准备5,982万元,持有新疆宜化80.10%股权的宜昌新发产业投资有限公司为35.82亿元的委托贷款提供担保。根据重组报告书,新疆宜化拟以27.49亿元可抵押资产为该笔委托贷款提供抵押。请你公司说明如下事项:

  (1)委托贷款协议的签署时间及主要内容,如贷款期限、贷款利率、还本付息安排、抵押担保措施。

  (2)本年度委托贷款利息的计算过程,贷款利率是否公允。

  (3)新疆宜化2018年的生产经营状况,包括是否取得安全生产许可证并恢复生产,资产负债情况及全年营业收入、净利润金额等。

  (4)贷款可回收金额的测算过程,包括预计未来现金流量、折现率等参数的选取依据和金额。

  (5)结合新疆宜化生产经营状况说明贷款减值准备计提是否充分,是否存在大额委托贷款无法按期收回本息的风险,如存在,请你公司在本年报问询函回函中作出风险提示。请年审会计师核查并发表意见。

  回复:

  (1)委托贷款协议的签署时间及主要内容如下(单位:元):

  ■

  新疆宜化控制股东宜昌新发产业投资有限公司对457,924.32万元委托贷款中的358,224.32万元提供连带责任保证担保,新疆宜化以27.49亿元机器设备为该笔委托贷款提供抵押。

  (2)本年度委托贷款利息的计算过程(单位:元)

  ■

  经测算,本期确认利息收入的金额为107,528,678.42元(不含税),截止2018年12月31日,新疆宜化已支付利息32,847,197.24元。

  本年同期银行贷款基准利率:1至5年为4.75%,5年以上为4.90%,公司委托贷款利率与同期银行贷款利率一致,贷款利率是公允的。

  (3)新疆宜化2018年的生产经营状况

  2018年10月,新疆宜化化工有限公司收到新疆准东经济技术开发区安全生产监督管理局《危险化学品建设项目试生产方案收悉告知书》,该公司电石分厂试生产方案通过初次评审,于2018年10月恢复试生产。新疆宜化自备热电厂、电石工段、聚氯乙烯工段已恢复生产。

  新疆宜化2018年度财务报表经宜昌天成会计师事务审计并出具的宜天成审字〔2019〕第128号审计报告。该公司经审计后的资产总额1,246,655.53万元,负债总额1,131,685.29万元,净资产114,970.24 万元,2018年度的营业收入6,146.09 万元,净利润-69,420.41 万元,销售商品、提供劳务收到的现金14,554.03万元。

  (4)贷款可回收金额的测算过程

  新疆宜化停产前经营情况如下:

  ■

  从历史数据分析,新疆宜化正常生产均能产生经营活动现金流。其中2016年经营活动现金流下降,主要是因为当期产品价格下降,同时集中支付往来款7.98亿元,增加存货1.1亿元所致。

  新疆宜化于2018年10月恢复试生产,预计2019年全面复产后产量情况如下:

  ■

  根据复产后产量及预测销价、成本情况,预计各年现金收支情况如下:

  ■

  新疆宜化复产后,可维持正常的供需关系,各种往来款项滚动发生,公司无需新增营运资金。

  新疆宜化自2017年停产后,对系统进行了大量的改造,预计2019年还会发生17855万元整改支出,后期仅需正常维护即可满足生产需求,不再安排资本性支出。

  新疆宜化目前共有金融机构贷款38.8亿,根据协商结果,各笔贷款到期后续期三年。按此测算,委贷期间,新疆宜化共需归还金融机构贷款34亿元。预计扣除财务费用及归还金融机构贷款本金后现金流如下(单位:万元):

  ■

  以上测算折现率取本年同期银行贷款基准利率:1年以内为4.35%,1至5年为4.75%,5年以上为4.90%。

  同时按合同约定,新疆宜化需分期归还委贷本金。按上述测算,新疆宜化各期现金盈余均大于需归还委贷本金,据此,委贷回收有足够保障(单位:万元)。

  ■

  (5)查询最近一期上市公司经审计的披露信息,常宝股份(002478)、漳泽电力(000767)、华侨城(000069)等公司发生委托贷款业务,由相关机构对其委托贷款提供不可撤销连带责任保证担保,未对其发放的委托贷款计提减值准备。

  依据公司与重组方宜昌新发产业投资有限公司签订的担保协议,由宜昌新发产业投资有限公司为其中358,224.32万元提供不可撤销连带责任保证担保。参照上述案例,按照公司的会计政策,对剩余贷款99,700.00万元按照6.00%计提减值准备5,982.00万元。

  综上,公司向新疆宜化委托贷款的本金未发生逾期、利息按期支付。该委托贷款减值准备计提充分,不存在无法按期收回本息的风险。

  问题4. 报告期内,按固定资产期初和期末账面原值的平均值计算,你公司房屋建筑物、机器设备、运输设备和其他设备的折旧率约为3.74%、6.04%、2.78和0.36%。而财务报告附注显示,上述四类资产的年折旧率分别为3.84%-4.8%、6.4%-13.71%、6.4%-9.6%、3.84%-4.8%。你公司年内固定资产折旧率均低于会计政策及会计估计的年折旧率。请你公司说明产生上述差异的原因,结合固定资产折旧计提政策、已提完折旧的固定资产占比等因素说明折旧计提是否充分。请你公司年审会计师核查并发表意见。

  回复:

  公司财务报告附注五、16、(2)固定资产折旧方法中的运输设备和其他设备的折旧年限和年折旧率数据有误,正确的数据为:运输设备的折旧年限8-12年、年折旧率8%--12%,其他设备的折旧年限10-15年、年折旧率6.4%-9.6%。与公司历年会计政策一致。本公司将对此进行补充更正并公告。

  (1)与固定资产相关的会计政策如下:

  ■

  注:运输设备和其他设备的的折旧年限和折旧率系修正后的数据。

  (2)截止期末已提足折旧及期末增加的固定资产原值分别为:

  (单位:元)

  ■

  (3)扣除上述原因及已提减值准备后的影响后,应计提折旧测算数与已计提数分别如下:

  (单位:元)

  ■

  综上,公司年内固定资产折旧率均在会计政策及会计估计的年折旧率范围之内,本期折旧计提是充分的。

  问题5. 截至报告期末,你公司资产负债率为91.86%,现金流量利息保障倍数为0.16。有息债务以短期借款为主,短期借款和一年内到期的非流动负债共计128.07亿元,长期借款、应付债券及一年以上长期应付款共计31.61亿元。货币资金余额为29.79亿元,其中5.51亿元使用受限资金。另外,根据年报,目前你公司银行贷款到期后均能展期,但仍未取得银行新增融资授信,年内陆续有债券到期,资金状况较为紧张。请你公司说明截至目前各项有息负债的到期期限和展期安排,结合目前货币资金和可变现资产的情况,说明是否存在到期无法还本付息的风险,你公司有何应对措施。

  回复:

  公司短期借款和一年内到期的非流动负债金额较大。为缓解资金面紧张的状况,支持公司的生产经营,防范金融风险发生,2019年1月28日,宜化集团银行业债权人委员会通过决议,根据该决议,公司及其各子公司的所有存量短期流动资金贷款到期后,期限一律调整为三年,执行优惠利率,在三年基准利率的基础上下浮5%,按年付息。截至目前,公司已与金融机构签约,将到期的贷款18.9亿元调整为三年期,并下调利率5%。关于公司新增银行授信工作,目前,当地银监部门和债委会制定了对公司新增授信的初步方案,确定先由主席行启动对公司的新增授信,有关工作正在推进中。

  截止目前,公司货币资金为30.7亿,公司将进一步做好生产经营,增加盈余资金。同时公司继续进行闲置、非主业资产的处置变现工作,为部分闲置房产,磷矿、煤矿矿权等,预计可变现金额4.2亿,增加公司的资金流入。控股股东承诺在需要时积极筹措资金帮公司解决债券还本付息。

  因此,公司的有息负债不存在到期无法还本付息的风险。

  问题6. 报告期内,你公司营业收入同比增长7.17%,化工和化肥产品销售量同比增长7.26%,营业成本、销售费用和管理费用同比下降8.44%、29.78%和29.95%,2018年销售毛利率较2017年增加近16个百分点,最近五年达到最高水平。请你公司说明2018年产品销售价格、原材料采购价格的变化情况,报告期内销售收入、销售量均有增长但销售费用明显下降的原因及合理性,管理费用大幅下降的原因及合理性。

  回复:

  (1)2018年,公司产品收入、毛利率同比均上升,主要来源于两方面。一是公司大力强化内部管理,通过组织技术攻关、制定专项责任制等措施,公司经营状况开始好转。产品产量增加,原材料消耗下降,产品成本下降。二是受市场带动,2018年公司主要产品销价均有不同程度上涨。其中2018年主导产品尿素销售均价同比上涨21%;磷酸二铵销售均价同比上涨18%;32%液碱销售均价同比上涨12%;片碱销售均价同比上涨4.5%;聚氯乙烯销售均价同比上涨6.4%。原材料采购方面,除煤炭略有上涨外,其余原材料价格平稳。市场回暖后,产品盈利能力大幅提升。

  (2)2018年发生管理费用108,805万元,比上年下降46,511万元,发生销售费用50,678万元,比上年下降21,492万元,主要原因为自2018年7月新疆宜化不再纳入合并范围所致,变动在合理范围内。

  问题7. 报告期内你公司子公司湖南宜化化工有限责任公司(以下简称“湖南宜化”)和贵州宜化化工有限公司(以下简称“贵州宜化”)分别亏损4,698万元和2.25亿元,均已资不抵债,子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司盈利1.95亿元,上述三家公司均生产合成氨及尿素。请你公司说明以下事项:

  (1)湖南宜化和贵州宜化的业务开展情况及功能定位,大额亏损且净资产为负的原因。

  (2)上述三家子公司的产品销售地域范围,业绩差异较大的原因及合理性。

  (3)贵州宜化于2018年底因超标排放被环保等部门给予重大行政处罚,罚款60万元。该事项对贵州宜化的影响,是否采取整改措施,是否构成违反生态安全的重大违法行为。

  回复:

  (1)贵州宜化地处贵州兴义市,生产能力为年产20万吨合成氨30万吨尿素,由于当地原料煤炭价格低廉,自2006投产—2012年,贵州宜化经营业绩良好。自2013年起,由于煤矿安全原因,煤炭供应减少,煤炭大幅涨价,加上该公司地处国家级风景名胜区,近年来环保政策趋严,企业开工不足,成本上升,一直处于亏损状态。湖南宜化具有年产40万吨尿素生产能力,由于工艺技术落后,生产成本较高,自2016年起一直处于停产状态,发生亏损。因此,上述两公司净资产为负。

  (2)贵州宜化主要市场在贵州,湖南宜化主要市场在湖南和广西,内蒙古鄂尔多斯联合化工有限责任公司的主要市场在内蒙、宁夏和华北。上述三公司均生产尿素,前两家公司以煤炭为原料,第三家公司以天然气为原料,生产成本大大低于前两家公司,加上前两家停产或开工不足,造成业绩差异很大。

  (3)贵州宜化于2018年底因超标排放被环保等部门给予两次行政处罚,罚款金额合计60万元。公司2018年底前已经采取整改措施,排放达标。上述行政违法行为不构成违反生态安全的重大违法行为。

  问题8. 报告期内你公司发生停工损失6.58亿元,其中上半年停工损失为5.37亿元,另外2018年营业收入系内蒙气头尿素装置限气停产所致。请你公司按主体详细说明停产原因、停产时长、停工损失金额,后续是否存在其他需支付的停工损失费用,对生产经营的影响及是否具有可持续性。

  回复:

  报告期停工损失明细如下(单位:元):

  ■

  其中:湖北宜化化工股份有限公司(尿素工段)待技改工程完工后可继续生产,该公司其他生产装置未停产,不影响其持续经营;新疆宜化报告期其股权已处置;内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司停产系因季节性原材料供应停产,冬季供暖期结束后继续生产;湖南宜化目前继续停产;贵州宜化已于2018年5月恢复生产,目前只开合成氨,未开尿素。

  问题9. 报告期内,你公司处置长期股权投资产生的投资收益6.76亿元,其中处置新疆宜化80.1%股权确认投资收益6.48亿元,另外新疆宜化剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1.61亿元。请你公司说明0.28亿元投资收益的产生缘由及计算过程,新疆宜化剩余股权在丧失控制权之日的公允价值的金额、计算方法及确认依据,如按照处置新疆宜化80.1%股权的评估金额确定,是否具有合理性。

  回复:

  (1)报告期内处置长期股权投资产生的投资收益6.76亿元,其中处置新疆宜化80.1%股权确认投资收益6.48亿元,剩余0.28亿元的投资收益明细如下:

  本期处置深圳市有为化学技术有限公司股权,处置该股权共收到处置价款合计12,638.45万元,该股权成本为9,733.98万元,确认投资收益2,904.47万元。

  本期子公司哈密宜化化工有限公司、哈密宜化矿业有限公司、贵州金沙宜化肥业有限责任公司、新疆万富通贸易有限公司办理完毕工商注销手续不再纳入合并范围,共计确认投资收益-73.71万元。

  (2)根据《企业计准则第33号——合并财务报表》第五十条 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

  根据重组协议及中京民信(北京)资产评估有限公司“京信评报字(2018)第124号”评估报告,新疆宜化股权的评估价值为129,836.97万元,重组方向公司按照评估价值支付股权价款共计103,999.41万元,且过渡期损益由重组方承担,则新疆宜化剩余股权在丧失控制权之日的公允价值的金额为25,837.56万元;2018年6月30日,新疆宜化19.90%股权的账面价值为9,738.74万元,按照公允价值计量应确认投资收益16,098.82万元。

  我们认为,按照处置新疆宜化80.1%股权的评估金额确定剩余股权的公允价值是合理的。

  特此公告

  湖北宜化化工股份有限公司

  董事会

  2019年4月24日

  证券代码:000422  证券简称:*ST宜化   公告编号:2019-023

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于公司股票撤销退市风险警示

  及实施其他风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日为:2019年4月26日。

  2、公司股票于2019年4月25日停牌一天,并于2019年4月26日开市起复牌。

  3、撤销退市风险警示及实施其他风险警示后,公司股票简称由“*ST宜化”变更为“ST宜化”;股票代码“000422”不变;股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

  4、公司2018年度归属于股东的净利润为26,877.70万元,归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为-56,281.30万元,敬请广大投资者注意投资风险。

  一、 股票种类、简称、证券代码、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日

  1、股票种类:人民币普通股A股

  2、股票简称:由“*ST 宜化”变更为“ST宜化”

  3、股票代码: 000422

  4、撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日:2019年4月26日

  二、公司股票撤销退市风险警示的情形

  湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)因2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条的有关规定,公司股票自2018年4月24日起被实行退市风险警示,股票简称为*ST宜化,退市风险警示期间公司股票日涨跌幅限制为5%。

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度审计报告,公司2018年度归属于股东的净利润为26,877.70万元,归属于公司股东的所有者权益为108,569.14万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示的情形逐项排查,公司2018年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示的情形。公司向深圳证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请,深圳证券交易所于2019年4月24日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。

  三、公司股票被实施其他风险警示的情形

  鉴于公司2018年度归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为-56,281.30万元,主营业务盈利能力较弱,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1.1条和第13.3.1条的规定,深圳证券交易所决定自2019年4月26日起对公司股票实施其他风险警示。实施其他风险警示后,公司股票简称从“*ST宜化”变更为“ST宜化”,股票代码“000422”不变,公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月24日

  证券代码:000422     证券简称:*ST宜化    公告编号:2019-024

  湖北宜化化工股份有限公司

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年4月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2018年年度报告》及《关于召开2018年度股东大会的通知》,因统计口径及排版等原因,导致股东大会通知及年度报告出现部分错误,现补充更正如下:

  一、《2018年年度报告》第四节经营情况讨论与分析第二条主营业务分析2、收入与成本(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入,因统计口径问题填报错误:

  更正前:

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  更正后:

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  本期末化肥库存121,634.53吨,比期初库存量与本期生产量之和减本期销售量后的数值少45,389.44吨,系本期公司生产自用45,389.44吨氨水所致。

  二、《2018年年度报告》第十一节财务报告第七条合并财务报表项目注释38、应付债券中因排版问题表头未显示:

  更正前:

  2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单位: 元

  ■

  更正后:

  2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

  单位: 元

  ■

  三、《2018年年度报告》第十一节财务报告第五条重要的会计政策及会计估计16、固定资产(2)折旧方法因工作人员失误对折旧年限和年折旧率填报错误:

  更正前:

  ■

  更正后:

  ■

  四、《关于召开2018年度股东大会的通知》“二”会议审议事项(五)错误,现更正如下:

  更正前:

  二、会议审议事项:

  (五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计及内控审计机构的议案》

  更正后:

  二、会议审议事项:

  (五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

  更正后的《2018年年度报告》及《关于召开2018年度股东大会的通知》将在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月24日

  证券代码:000422     证券简称:*ST宜化    公告编号:2019-025

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知(更正后)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况:

  (一)本次股东大会是2018年度股东大会。

  (二)本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2019年4月3日以现场表决方式召开公司九届三次董事会,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

  (三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

  (四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年4月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年4月25日下午15:00-2019年4月26日下午15:00。交易系统投票时间:2019年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  本次股东大会不涉及征集投票权。

  (六)股权登记日

  股权登记日:2019年4月22日

  (七)出席对象:

  1、截止2019年4月22日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

  3、公司聘请的其他人员。

  (八)会议召开地点:湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦2603会议室

  二、会议审议事项:

  本次股东大会审议事项已经公司九届三次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

  (一)《2018年度董事会报告》(详见同日巨潮资讯网公司公告)

  (二)《2018年度监事会报告》(详见同日巨潮资讯网公司公告)

  (三) 《2018年年度报告及摘要》(年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上)

  (四) 《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号)

  (五)《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》

  (六)《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

  (七)《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)

  以上议案内容详见2019年4月4日公司披露的公司2018年年度报告等相关文件。议案(四)涉及关联交易,关联单位回避表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、股东大会会议登记方法:

  1、登记方式:现场、信函或传真方式。

  2、登记时间: 2019年4月22日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

  3、登记地点:湖北宜化股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求:

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  5、会议联系方式:

  地址:湖北省宜昌市沿江大道52号

  邮编:443000

  联系电话:0717-8868081

  传真:0717-8868058

  电子信箱:11703360@qq.com

  联 系 人:周春雨

  6、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体方法见本通知附件1。

  六、备查文件:

  1、提议召开本次股东大会的九届三次董事会决议。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董   事   会

  2019年4月24日

  

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间: 2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:股东代理人授权委托书(样式)

  授 权 委 托 书

  兹委托      先生(女士)代表本人       (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2018年度股东大会。

  代理人姓名:

  代理人身份证号码:

  委托人姓名:

  委托人证券帐号:

  委托人持股数:

  委托书签发日期:

  委托有效期:

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  委托人签名(法人股东加盖单位印章)

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