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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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青岛康普顿科技股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》:拟以公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派息1.2元(含税),共分配股利人民币24,000,000元。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售,主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。

  1、 采购模式

  公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核的供应商进行采购。在采购数量上,公司按照“安全库存+生产计划”来确定采购计划,并由采购部门按照计划进行采购,若原材料价格发生波动,公司会根据波动趋势,并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购:公司采取以产定购的采购模式,根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量,安排到货时间。添加剂采购:公司从全球四大添加剂供应商采购,签订采购合同确定采购品种和数量。

  2、 生产模式

  公司采取以销定产的生产模式,由经销商根据需求按月度向公司下订单,公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求,提高订单交付的反应速度,又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

  3、 销售模式

  公司主要是采用区域经销商经销制为主,辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末,公司主要经销商超七百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度,与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式,公司产品销量和收入逐年稳步增长。行业情况说明:2018年国内润滑油总产量、总销量较去年同期增速有所放缓,其中工业润滑油受到实体经济增长速度放缓、产业整合淘汰落后产能等影响,需求量和占润滑油总消费量比重连续两年出现下滑。近2000余家润滑油供应商面对供给侧结构性改革的深入推进,未来可能面临兼并或淘汰,而具有规模的润滑油企业占据行业的主流位置并进一步扩大市场占有率及品牌影响力,其中嘉实多、美孚、壳牌等跨国企业占据国内润滑油市场近30%的市场份额,高端润滑油市场份额占80%。 受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦等众多因素影响,2018年中国汽车市场终端首次出现年度性负增长,较去年同期同比下滑6.9%。但汽车保有量仍保持稳定增长趋势,据公安部统计,2018年全国新注册登记机动车3172万辆,机动车保有量已达3.27亿辆,其中汽车保有量为2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%。我国的汽车行业将从增量时代向存量时代转变。

  随着居民购买力提高、消费需求升级,未来汽后市场仍有较大的发展空间。汽车的所有零配件都有相应的使用寿命,需要定期到修理厂、专业4S店维护和保养,润滑油更占据着重要位置,这为润滑油行业带来更多的需求。“中国制造业2025”战略规划的出台,润滑油行业将迎来新的机遇及挑战。制造业精密自动化设备水平及润滑油工业水平的提高,能够给消费者提供更高质量、差异化的润滑油产品,高品质润滑油需求量将逐年上升。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司全年实现营业收入84,709万元,同比下降5.42%;归属于上市公司股东的净利润7,585.5万元,同比下降36.54%。截至2018年末,公司总资产为99,565.86万元,同比下降3.67%;归属于上市公司股东的净资产为87,997.71万元,同比增长4.25%。下滑的主要原因是公司为提升市场竞争力加大差异化产品的技术研发费用以及深化品牌影响力增加的广告宣传费用,报告期内研发费用投入2,551.77万元,较去年同期的1,466.21万元增长74.04%。广告宣传费投入2,308.44万元,较去年同期1092.71万增长111.26%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本年度纳入合并范围的主要总公司详见附注七“再其他主体中的权益“。本年度合并财务报表范围变化详见辅助六”合并范围的变更“。

  证券代码:603798    证券简称:康普顿    公告编号:临2019-019

  青岛康普顿科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2019年4月24日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出,会议应到董事7名,实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (二)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (三)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (四)、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (五)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第000386号《审计报告》确认,截止2018年12月31日,2018年度公司实现净利润75,855,045.12元,按当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,787,739.48元,加上以前年度未分配利润286,719,328.19元(扣除2018年6月分配股利40,000,000.00元),可供股东配利润为360,786,633.83元。董事会提议公司2018年年度利润分配预案以2018年12月31日公司总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),合计派发现金股利24,000,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度审计报告》

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月24日出具了和信审字(2019)第000386号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2018年年度公司总资产99,565.86万元 ,总负债11,568.15万元,净资产87,997.72万元 ,实现营业收入84,709.29万元,净利润7,585.50万元。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (七)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月24日出具和信审字(2019)第000385号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》。认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (八)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

  (九)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (十)、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (十一)、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

  同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《康普顿关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十二)、《关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案》

  公司董事会同意公司在2019年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司提供不超过2亿元人民币的贷款担保总额,在预计额度范围内可滚动使用,单笔担保额度不另行限制,并提请股东大会授权公司经理层,根据被担保人实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保事项。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《康普顿为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十三)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十四)、《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《康普顿关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十五)、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《康普顿关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (十六)、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》(2018 年10月26日修订)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018 年9月 30日修订)及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(2019年4月17日发布)中关于公司回购股份、 董事会专门委员会、股东大会召开方式、解除董事职务及公司高级管理人员任职的最新规定,结合公司实际情况,拟对《康普顿科技股份有限公司章程》作出相关条款的修订。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《康普顿关于修改公司章程的公告》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十七)、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十八)、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (十九)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的议案》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  (二十)、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  公司定于2019年5月16日下午2:30在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议议题如下:

  1、 《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

  2、 《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

  3、 《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  4、 《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》;

  5、 《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  6、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  7、 《关于公司为全资子公司提供2019年度贷款担保额度的框架预案》;

  8、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

  9、 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》;

  10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》;

  11、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案》。

  除上述议案外,本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798           证券简称:康普顿       公告编号:临2019-020

  青岛康普顿科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  2019年4月24日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第三届监事会第七次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2019年4月18日以邮件通知形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。监事会会议审议情况如下:

  (一)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (二)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (三)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年财务预算报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (四)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (五)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度审计报告》;

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月24日出具了和信审字(2019)第000386号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2018年年度公司总资产99,565.86万元 ,总负债11,568.15万元,净资产87,997.72万元 ,实现营业收入84,709.29万元,净利润7,585.50万元。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  (六)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  (七)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  (八)、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  (九)、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (十)、审议通过《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  本议案需提交2018年年度股东大会审议。

  (十一)、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的议案》;

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  (十二)、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司监事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798    证券简称:康普顿    公告编号:临2019-021

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日14点30分

  召开地点:山东省青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  除上述议案外,本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,内容详见公司于2019年4月25日披露的公告;公司2018年年度股东大会会议资料已于2019年4月25日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1. 登记手续:若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2. 登记地点:青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼 309室

  3. 联系人:战赛

  4. 联系电话:0532-58818668   联系传真:0532-58818668

  5. 登记时间:2019年5月14日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

  六、 其他事项

  与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  青岛康普顿科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:   年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603798          证券简称:康普顿        公告编号:临2019-022

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度不超过人民币5亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

  同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798          证券简称:康普顿        公告编号:临2019-023

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称: 青岛康普顿石油化工有限公司(以下简称“康普顿石油化工”)

  ●本次预计担保金额:累计不超过2亿元人民币

  ●公司及全资子公司均无对外逾期担保

  ●本次预计担保须经公司股东大会批准

  为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟同意公司在2019年度及下一年度股东大会之前为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下:

  一、年度预计贷款担保情况概述

  本预案涉及的贷款担保,主要是公司全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度总共贷款担保金额不超过2亿元人民币。

  二、预计的贷款担保具体情况

  ■

  三、 预计的担保人、被担保人基本情况

  1、青岛康普顿科技股份有限公司,成立于2003年,注册资本 20,000 万元,法定代表人:朱振华,注册地址:青岛市崂山区深圳路18号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司,成立于2011年,注

  册资本3,3383.3万元,法定代表人朱磊,注册地址:山东省青岛市黄岛区龙首山路192号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务(以上不含危险化学品及一类易制毒化学品);批发零售:汽车用品、电子元器件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2018年12月31日,康普顿石油化工总资产50,877.77万元,净资产38,056.85万元,总负债12820.93万元,主营业务收入70,148.13万元,净利润5,695.15万元。

  四、担保合同的主要内容

  公司及子公司因经营发展需要,向金融机构等申请融资时,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订,实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

  五、贷款及贷款担保理由和风险

  由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求,为保障

  公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构

  及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于本框架预案中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对

  外贷款及担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会

  损害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内

  部年度贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实

  际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司

  章程》关于上市公司审议程序的要求。

  六、董事会意见

  为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相

  关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

  鉴于《关于公司为全资子公司提供 2019 年度贷款担保额度的框架预案》中,

  被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资

  源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。

  因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预

  计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,

  又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的

  要求。

  为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

  七、独立董事意见

  独立董事认为: 根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况,公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2019 年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东利益。因此,独立董事同意本预案,并提交公司股东大会审议。

  八、其他说明

  1、提请股东大会授权公司经理层,根据以上被担保人实际生产经营和资金

  需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保事项。

  2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

  3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2亿元之内时,可滚动使用,

  单笔担保额度不另行限制。

  九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告披露之日,公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为0万元,公司及子公司实际担保金额累计为0万元。无逾期担保。

  十、备查文件目录

  1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第三届董事会第十二次会议决议》;

  2、 《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798          证券简称:康普顿        公告编号:临2019-024

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:银行等金融机构

  ● 委托理财金额:不超过2亿元人民币

  ● 委托理财投资类型:安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品

  ● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效

  一、 购买理财产品概述

  为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内,资金可滚动使用。

  公司2019年4月24日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议通过。

  二、理财方案主要内容

  (一)投资金额

  拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用。

  (二)投资方式

  闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

  (三)投资期限

  本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

  (四)资金来源

  公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

  (五)实施方式

  在额度范围内,董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

  三、公司采取的风险控制措施

  公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司投资安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,本公司独立董事认真审阅了董事会提供的相关资料,并基于自身独立判断的立场,就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下:

  经审查,公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解,公司目前经营良好,财务状况稳健。为提升资金使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用暂时闲置流动资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。为公司股东谋求更多的投资回报,同意该议案。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798          证券简称:康普顿        公告编号:临2019-025

  青岛康普顿科技股份有限公司关于

  2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》。具体情况如下:

  一、2019年度董事、监事薪酬方案

  1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元(含税)。

  2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取董事津贴。

  3、在公司任职的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再另外领取监事津贴。

  二、2019年度高级管理人员薪酬方案

  1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成:其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行,按月发放;浮动薪资根据绩效指标完成情况计算,按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形,一致同意公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

  《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798          证券简称:康普顿        公告编号:临2019-026

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及其他规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意对《公司章程》做如下修改:

  ■

  除上述修改条款外,原《公司章程》其他条款未变化。

  本次章程修改尚须提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后授权董事会按照政府主管机关的要求办理相关变更登记事宜。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2018年4月25日

  证券代码:603798        证券简称:康普顿  公告编号:临2019-027

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

  为公司2019年度财务审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司于2019年4月24日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及确定审计报酬的议案》:为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并确定2019年度财务审计报酬为45万元,内控审计报酬为25万元。

  公司独立董事发表独立意见如下:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格,具备为上市公司提供审计服务的能力,能够满足内部控制审计工作需要。在担任本公司 2018年度审计工作过程中,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,依法履行了双方规定的责任和义务。为了实现公司2019年度审计工作的稳健性和连续性,经公司董事会审计委员会和董事会会议审议通过,同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。公司续聘2019年度审计机构的决策程序合法合规,符合本公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:603798    证券简称:康普顿    公告编号:临2019-028

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经公司第一届董事会第十六次会议与2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文件核准,康普顿向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,并聘请光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)担任本次发行的保荐人。截至2016年3月25日,公司向社会公众公开发行普通股(A股)2,500万股,募集资金总额为358,250,000.00元,扣除各项发行费用34,216,950.00元后实际募集资金净额为324,033,050.00元。

  (二)截至2018年12月31日公司募集资金使用及结余情况

  单位:元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,公司及光大证券于2016年4月分别与招商银行股份有限公司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行、光大银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集资金三方监管协议》;公司第二届董事会第十次会议与公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将润滑油区域营销中心建设项目的剩余募集资金4,020.00万元用于年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液项目的建设。2017年6月公司、光大证券及子公司青岛康普顿石油化工有限公司与招商银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集资金四方监管协议》,将原开设的募集资金专用账户招商银行股份有限公司青岛市南支行(532904749210188)结余资金4,061.53万元(含部分募集资金利息)按规定转至招商银行股份有限公司青岛市南支行(532906494510388)。全部募集资金存放于公司在上述五家银行开设的募集资金专项帐户中。上述三方(四方)监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2018年12月31日,募集资金专户存放情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二)2018年度闲置募集资金使用情况

  公司闲置募集资金存放在公司募集资金专户内,无使用闲置募集资金购买理财产品或补充流动资金情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司第二届董事会第十次会议与公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将润滑油区域营销中心建设项目的剩余募集资金4,020万元用于年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1,000吨制动液项目的建设,剩余资金8,160.58万元由公司自筹解决。目前变更后的募投项目已开工建设,截止2018年12月31日,资金存放使用情况如下:

  单位:元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2019)第000183号)认为:康普顿《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了康普顿2018年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  光大证券股份有限公司出具《光大证券股份有限公司关于青岛康普顿科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》认为:康普顿2018年度募集资金使用和管理规范,严格执行《募集资金管理制度》,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对康普顿披露的2018年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

  八、上网披露的公告附件

  (一)光大证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

  (二)山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  

  附件一

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2018年度募集资金使用情况对照表

  编制单位:青岛康普顿科技股份有限公司                                              单位:人民币万元

  ■

  证券代码:603798        证券简称:康普顿        公告编号:临2019-029

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2018年第四季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,公司2018年第四季度主要经营数据如下:

  (一) 主要产品的产量、销量及收入情况

  ■

  (二)2018年第四季度主要产品销售价格变动情况

  单位:元/吨

  ■

  (三)2018年第四季度主要原材料价格变动情况

  单位:元/吨

  ■

  (四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2019年4月25日

  证券代码:603798        证券简称:康普顿        公告编号:临2019-030

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2019年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求,公司2019年第一季度主要经营数据如下:

  (二) 主要产品的产量、销量及收入情况

  ■

  (二)2019年第一季度主要产品销售价格变动情况

  单位:元/吨

  ■

  (三)2019年第一季度主要原材料价格变动情况

  单位:元/吨

  ■

  (四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告

  

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2019年4月25日

  公司代码:603798                                       公司简称:康普顿

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