发现金红利21,375,690.00元（含税）,合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后,公司的总股本为142,504,600.00股。

　　●公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议已审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2018年度公司实现净利润68,793,394.15元，截至2018年末公司可供股东分配利润共计198,944,011.15元。

　　根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以公司最新总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税）,合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后,公司的总股本为142,504,600.00股。

　　二、 关于利润分配预案现金分红情况的说明

　　公司近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案如下：

　　单位：元，币种：人民币

　　■

　　公司2018 年度分配预案在综合考虑目前的所处发展阶段和未来发展规划的前提下采用了现金分红结合发放股票股利的形式，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律、法规的规定；公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本的预案具备合理性、可行性。

　　未来公司将更加重视对股东和投资者进行利润分配回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，在法律、法规的有效保障下，积极履行公司的利润分配制度，为投资者带来长期持续的回报，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　三、 已履行的相关决策程序

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案已经2019年4月23日召开的公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　(一) 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　(二) 监事会意见

　　监事会认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　四、 相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积转增股本预案中的资本公积转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-020

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，具体内容如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年开始为本公司提供审计服务，熟悉公司的资产、财务状况，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，更好的完成公司2019年度审计工作，根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所发表了事前认可意见，同意提将该事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议；并就本事项发表了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-021

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2019年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信融资业务。具体内容如下：

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2019年度公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

　　上述银行包括但不限于：中国银行、工商银行、农业银行、光大银行、鄞州银行、宁波银行、中国进出口银行、招商银行、浙商银行。上述银行等金融机构综合授信额度不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司或全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

　　上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-022

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司2019年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》，同意公司2019年度与银行开展远期结售汇业务，累计发生金额不超过6,000.00万美元。现将具体事项公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，公司拟在2019年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。

　　二、远期结售汇业务概述

　　远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　　三、远期结售汇业务额度及授权期间

　　1、远期结售汇业务额度及授权期间

　　根据公司的实际业务发展需要，公司预计2019年度拟开展远期结售汇业务累计金额不超过6,000.00万美元，授权期间自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

　　2、决策授权

　　在上述额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件。

　　3、远期结售汇业务汇率

　　银行的远期结售汇套期保值业务汇率报价。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、远期结售汇业务的风险控制措施

　　公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

　　1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

　　2、公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高从业岗位人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序；

　　3、公司高度重视应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。同时公司为部分外销产品购买了信用保险，从而降低客户违约风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下，使用不超过6,000万美元开展远期结售汇交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合了考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意《关于公司2019年度开展远期结售汇业务的议案》并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-023

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月23日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避表决审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

　　公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，独立董事发表事情认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基于独立判断，我们同意将《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事于公司第三届董事会十一次会议就《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》表示同意，并发表了如下独立意见：此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

　　董事会审计委员会发表如下审核意见：1、公司2019年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的2019年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，也不会对公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易预计和执行情况

　　无。

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　关联方一：

　　名称：宁波市华达包装制品有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村

　　法定代表人：马明华

　　注册资本：150万人民币

　　成立日期：2002年05月30日

　　经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷(在许可证有效期内经营);包装纸箱、塑胶制品、五金制品、工艺品的制造、加工;纸张的批发、零售;自有房屋租赁。

　　关联方二：

　　名称：宁波奇亚电控科技有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　住所：宁波市北仑区黄海路56号

　　法定代表人：张君珠

　　注册资本：249.5万美元

　　成立日期：2002年05月10日

　　经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　(二)与公司的关联关系

　　1.宁波市华达包装制品有限公司实际控制人马明华为公司实际控制人、董事长张阿华先生关系密切家庭成员的子女，公司基于实质重于形式原则，将宁波市华达包装制品有限公司认定为公司关联法人。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　2.宁波奇亚电控科技有限公司为实际控制人张君珠是公司实际控制人、董事长张阿华先生关系密切家庭成员。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司上述关联交易的主要内容为采购材料，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2019年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司向上述关联方采购材料是为满足公司日常生产经营所需，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-024

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司2019年度对全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：宁波君禾智能科技有限公司（以下简称“君禾智能”），为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保额度：2019年度公司拟向君禾智能提供总额不超过20,000万元额度内的贷款担保，截止本公告日，公司对君禾智能智能担保余额为0。

　　●本次担保无反担保。

　　●截止本公告日，公司无对外逾期担保。

　　●本次公司对外担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2019年度对全资子公司提供担保的议案》。同意公司拟于2019年度对全资子公司君禾智能提供总额不超过20,000万元的贷款担保，提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

　　本次担保有效期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：宁波君禾智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330283MA2AH1J490

　　类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

　　住所：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

　　法定代表人：张君波

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2018年01月26日

　　营业期限：2018年01月26日至2038年01月25日

　　经营范围：智能控制设备及水泵、供水设备、净水设备、排污设备、园林工具、液动工具、气动工具的研发、制造、加工；自营和代理商品和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2018年12月31日，君禾智能主要财务数据如下：

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计最高发生额，上述担保尚需银行或相关贷款金融机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司2018年年度股东大会审议通过该事项，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是保障君禾智能在宁波奉化智能产业园的顺利建设，旨在优化公司产业布局，提升公司综合市场竞争实力，符合公司整体发展需要。

　　公司独立董事认为：公司对外担保事项为对公司子公司提供的担保，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0、公司对控股子公司提供的担保总额为0、公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-025

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司董事会提议以公司最新总股本101,789,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.10元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计派发现金红利21,375,690.00元（含税）,合计转增股本40,715,600.00股。本次转增股本完成后,公司的总股本为142,504,600.00股。同时，公司注册资本将增加至142,504,600.00元。该利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　此外，且根据上市公司监管规则最新要求，结合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）最新修订指引和公司实际运营需要，公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617              证券简称：君禾股份    公告编号：2019-026

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）将使用部分闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]884号）核准，公司首次公开发行股份2500万股，发行价格8.93元/股，募集资金总额22,325.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额19,090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间

　　2018年6月4日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币6,000万元元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。内容详见公司于2018年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-041）。

　　2018年12月10日，上述用于暂时补充流动资金的6,000万元募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。内容详见公司于2018年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（    公告编号：2018-086）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　（一）截止2019年03月31日，公司使用募集资金具体情况如下

　　■

　　（二）募集资金账户余额情况

　　截止2019年3月31日，公司募集资金专项账户储存如下：

　　■

　　截止2019年3月31日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：

　　■

　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司本次将使用募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，若因募集资金投资项目需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金投资项目的投入需要。

　　为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

　　本次使用部分募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　　因此，独立董事同意公司使用部分募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

　　因此，监事会同意公司使用人民币6,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　君禾股份本次使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

　　君禾股份本次使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。

　　保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：603617                  证券简称：君禾股份                 公告编号：2019-027

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部会计准则的相关要求进行会计政策变更，该议案无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报提高会计信息质量，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。并要求境内上市的企业自2019 年1 月1 日起施行新金融工具相关会计准则。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　二、本次会计政策变更主要内容

　　1、“新金融工具准则”

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司影响

　　根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年04月25日

　　证券代码：603617        证券简称：君禾股份        公告编号：2019-028

　　君禾泵业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月15日14点00 分

　　召开地点：君禾泵业股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月15日

　　至2019年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《君禾股份2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年5月14日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。

　　（二）登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部。

　　（三）登记方法：

　　1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、通讯地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村君禾泵业股份有限公司。

　　2、邮编：315000

　　3、联系人：陈佳伟

　　4、电话：0574-8802 0788

　　5、传真：0574-8802 0788

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（三）请出席现场会议者最晚不迟于2019年5月15日下午14:00到会议召开地点报到。

　　特此公告。

　　君禾泵业股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　公司第三届董事会第十一次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　君禾泵业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　华安证券股份有限公司

　　关于君禾泵业股份有限公司

　　2018年度持续督导年度报告书

　　■

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕884号文核准，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币8.93元，募集资金总额223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元后实际募集资金净额190,901,886.78元。公司股票于2017年7月3日在上海证券交易所上市交易。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构”）作为君禾股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对君禾股份进行持续督导，持续督导期为2017年7月3日至2019年12月31日。现就2018年度持续督导工作总结如下：

　　一、2018年度持续督导工作情况

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，华安证券对君禾股份2018年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、募集资金存放和使用的相关报告等进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

　　华安证券认为：公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经保荐机构核查，君禾股份在本次持续督导阶段中不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》规定应向中国证监会报告的事项，不存在按照上海证券交易所相关规则规定应向上海证券交易所报告的事项。

　　保荐代表人：   

　　何继兵  林斗志

　　华安证券股份有限公司

　　2019年4月23日