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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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江苏中设集团股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年度利润分配实施公告的股权登记日为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要业务概述

  公司建立了覆盖全国的生产经营服务网络,围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务板块,从事相应的规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理、工程总承包等业务,并重点专注于中国城市建设和交通建设领域的工程设计咨询服务,能够从事高等级公路、特大桥梁、水运工程、城市道路、桥梁隧道、公共交通、轨道交通、给水排水、燃气热力、环境工程、风景园林、建筑工程、智能交通、岩土工程等专业的规划设计、咨询监理、勘察检测、项目管理等,为宜居城市建设和综合交通体系建设提供“全方位、全过程、全生命周期”的解决方案和技术支持。

  2、公司的主要业务类型

  公司的主要业务模块包括规划咨询及勘察设计、工程监理、项目管理等类型。报告期内,主营业务收入为27,039.43万元,同比增长16.47%。其中,规划咨询及勘察设计收入为23,726.07万元,占总收入的87.75%;工程监理收入为3,079.81万元,占总收入的11.39%;项目管理收入为222.02万元,占总收入的0.82%;其他收入11.53万元,占收入的0.04%。

  规划咨询:包括战略规划、区域规划及专项规划、综合交通运输规划、风景旅游规划、项目建议书、预(工)可研究、设计咨询、评估咨询(交通影响评价、安全评价、社会稳定风险评估、节能评估等)、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广,专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括公路、桥梁、港口河海工程、市政公用工程、轨道交通、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。

  勘察设计:是工程建设的重要环节,是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段,涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业,包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等;工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等,主要业务为公路行业、市政行业、水运行业、建筑行业和风景园林、环境工程等行业的设计,包括公路、特大桥梁、交通工程、港口、航道、城市道路、桥梁、隧道、给水排水、公共交通、燃气热力、建筑工程、风景园林、智能交通、轨道交通、环境工程等专业。

  工程监理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水运工程、房屋建筑工程、园林景观等专业的工程监理业务。

  项目管理:是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托,按照合同约定,代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理与服务。项目管理运用专业知识、技能、工具和方法,使项目能够在有限资源限定条件下,实现或超过设定的需求和期望的过程。公司项目管理业务涉及公路、水运、市政和建筑等行业。

  3、主营业务未发生重大变化

  自公司成立以来,发展规模日益壮大,市场区域持续拓展,专业领域不断延伸,取得的资质、涉猎的行业逐步增加。公司一直从事工程设计咨询服务,主营业务未发生重大变化。

  4、行业发展形势及公司业务方向

  从行业环境来看,国民经济迈入稳步增长阶段,“一带一路”、“区域发展战略”、“新型城镇化建设”、“长江经济带”等国家发展战略逐步推进,“十三五”规划提出的“绿色、协调、创新、共享、开放”宗旨带来了发展路径与发展要素的根本性改变;京津冀协同发展,雄安新区建设给工程咨询行业带来新的发展机遇;同时,近期国家赋予海南经济特区改革开放新使命,建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港。未来,交通工程设计咨询服务行业仍将保持较快的增长趋势,市政工程设计咨询服务行业发展潜力巨大;绿色、节能、环保领域、海绵城市规划建设、城市地下综合管廊、智能交通、智慧城市建设等业务领域将有很大的拓展空间;工程总承包业务将成为重要的业务模式,进一步推动投融资模式的创新发展。对于基建行业的未来发展前景看好,作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起经济稳定增长的重任。

  新形势下,公司的主营业务由传统的勘察设计、咨询业务向覆盖工程建设产业链全过程的规划、设计、咨询、项目管理、总承包升级,进一步拓展公司的业务链长度。随着行业的市场格局从条块分割向一体化方向转变,企业核心能力也逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。同时,面临新的商业生态环境、新的发展形势,工程咨询行业的发展态势正逐步向专业化、一体化、综合化方向转型,公司的发展模式也将从“技术+资本+管理”等路径来综合考虑,一方面通过加快专业人才队伍建设、增强科技创新能力等内生发展提升公司竞争力和盈利能力,另一方面通过并购等外延式发展助力公司业务拓展和规模化发展进程。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年度是公司2017年6月20日上市后的第一个完整年,是公司全面实施省内外经营布局、构建立体经营网络的一年。一年来,公司上下紧紧围绕年度工作目标和“开拓、创新、发展”主题,继续全面深化改革,聚焦高质量发展,坚持“走出去”战略,努力拓展全国市场,优化产业结构,推动业务模式向全产业链转型。同时,内部治理更趋规范,企业规模逐步扩大,经济效益稳步增长,综合实力、品牌影响力、对外竞争力不断增强。

  (一)法人治理更趋规范。一是首届董事会如期换届,三会制度更加健全,运营规范;对外信息披露及时、准确、完整;投资者关系管理保持和谐稳定。二是优化组织模式,事业部制深入推进。2018年,集团成立了交通、市政、城乡规划与建筑景观、交通设计二院、综合交通规划院、勘察与检测、工程管理七大事业部,搭建以目标、市场、绩效为导向的业务管控体系,形成了集团总部—专业院/事业部—所三级组织管理模式;三是战略管理、目标管理意识进一步强化。2018年,公司董事会审时度势,进一步明确公司战略发展方向和路径,坚持“开拓、创新、转型、发展”主旋律,修订了公司2014-2020中长期战略规划。

  (二)区域拓展纵深推进。一是建立了覆盖全国的经营网络,实行全方位立体化经营模式,在全国设立了五大经营分中心,进行大区分片经营管理。全年营收在无锡市、江苏省(市外)、省外区域占比为35%:38%:27%,新拓展了河南、广西、浙江、广东等多个省份。二是强化省内区域经营力度,调整区域经营部,深耕省内经营市场,取得实效。

  (三)新兴业务取得突破。公司围绕“市政、交通、建筑、环境”四大业务板块开展相应的工程设计咨询业务,努力实现全过程咨询服务。2018年,公司在市政环境、海绵城市、综合管廊、城市设计、特色小镇等专业方面都有一定的发展,特别是海门江海西路一体化项目是公司承接的第一个全过程咨询项目。

  (四)投资建设取得进展。公司按照“内生与外延并举”的总体思路,坚持“技术+资本”双轮驱动,逐步走规模发展、联合共赢的多元化发展之路。一是布局浙江,投资浙江科欣25%股权,进一步完善公司区域版图;二是与保定市保通合作成立控股子公司“雄安中设保通”,参与国家“京津冀”协同发展,服务雄安新区建设等重大发展战略;同时,公司进一步加强对外战略合作,先后与上海民航新时代及上海隧道院签订战略合作协议,积极拓展公司战略业务。

  (五)综合实力持续增强。一方面,用实力提升品牌。随着公司上市,公司的品牌实力、技术实力、融资能力、公众形象都在发生质的转变和有效显现,中设股份品牌影响力进一步增强。2018年,公司先后取得了市政行业(排水工程)专业甲级;工程咨询单位(公路,市政公用工程,水文地质、工程测量、岩土工程)甲级资信及(水运(含港口河海工程))乙级资信;取得了公路工程试验检测综合乙级、测绘(测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量;不动产测绘)乙级,并申报了公路行业甲级资质(2019年4月2日,经住房和城乡建设部核准并公告,公司正式获取该项资质)。同时,公司通过上市周年活动、智慧交通论坛等活动进一步提升公司品牌影响力。

  (六)技术创新成果可喜。2018年,一是公司如期完成了江苏省高新技术企业认定。二是公司技术集成优势越来越凸显,多专业融合的综合性项目能够真正为业主提供“一站式”智力服务。三是积极推进综合管廊、海绵城市、BIM等新技术的应用,参与了综合管廊和海绵城市设计和BIM在建筑综合体的应用。四是对山区的高填深挖边坡防护、多年冻土路基处理、钢梁钢塔斜拉桥、山区隧道群的设计等新技术的应用进行了专题研究,在四川、江西、湖南、新疆等地多个项目中得到很好的应用。五是完善了技术质量管理的相关制度,壮大了质量管控队伍,缩短了审图周期,提高了工作效率。六是创新创优工作取得进展。获得10项实用新型专利;获得1项交通部优秀设计奖、7项省城乡建设优秀奖、21项无锡市城乡建设优秀奖、1项江西省优质建设工程杜鹃花奖。

  (七)内部管理得到加强。一是加强人力资源管理,逐步优化公司绩效管理和薪酬管理制度体系,提升职工工作积极性。2018年,公司实施了员工股权激励计划,激励对象包括集团部分中高级管理人员以及核心技术骨干,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,促进公司持续、稳健、快速的发展。二是加强生产经营管理。公司推行大区经营,进一步强化区域经营管理,规范投标管理,进一步加强经营团队建设,深入推进“金牌”服务理念。按照“市内重点经营+省内区域经营+省外大区经营”以及“集团/事业部(专业院)/生产所三级经营”的多元立体式经营模式,共同维护、开拓市场。三是加强行政后勤管理。公司进一步强化制度执行,规范条线工作制和管理流程,提高工作绩效。

  (八)企业文化建设再上台阶。2018年,公司进一步加强企业文化建设,重塑企业愿景(笃志图新,励业求精,成为中国一流设计咨询集团)和核心价值观(诚信、责任、卓越、共赢),以党建带动团建,努力和谐企业氛围,提振员工士气,同时,进一步加强干部队伍建设,凝聚集团战略发展正能量。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)重要会计政策变更

  财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行相应调整,适用于2018年度及以后期间的财务报表。将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。在所有者权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  上述会计政策的变更,对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下:

  ■

  本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年6月,本公司与保定市保通公路勘测设计有限责任公司共同出资设立河北雄安中设保通工程咨询有限公司。企业法人统一社会信用代码为91130629MA0CDU0278,注册资本为500万元,实收资本150万元人民币,法定代表人陈凤军。本公司持股比例60%,保定市保通公路勘测设计有限责任公司持股比例40%。截至报告期末,本公司按照雄安中设公司章程规定缴纳所认缴的出资额150万元人民币,保定市保通公路勘测设计有限责任公司尚未出资,故本公司按照实际出资比例进行合并。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  

  证券代码:002883     证券简称:中设股份     公告编号:2019-011

  江苏中设集团股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议通知于2019年4月13日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于2019年4月23日以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 关于《2018年度总经理工作报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  (二) 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (三) 关于《2018年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度独立董事述职报告》。

  (四) 关于《2018年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (五) 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (六) 关于《公司2019年度财务预算方案》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2019年度财务预算方案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (七) 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

  鉴于公司在本次利润分配方案实施前可能存在因向部分激励对象授予限制性股票预留部分而引起股本变动的情况,故公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数(预计为86,922,880.00股),每10股分派现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (八) 关于修改公司章程的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  鉴于公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司以2019年3月8日为授予日,向19名公司高管及技术骨干授予第一批限制性股票计划预留部分,授予股数292,000股,授予方式为新增发行,故公司注册资本作相应增加。同时,根据证监会2019年4月17日发布的第10号公告《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,公司拟对照现有章程进行相应的修正。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《章程修正案》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (九) 关于《2018年度公司内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度公司内部控制自我评价报告》。

  (十) 关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

  10-1关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  10-2关于2018年度高级管理人员薪酬的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  其中《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (十一) 关于2019年度公司审计机构聘任的议案

  同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2019年度公司审计机构聘任的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (十二) 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (十三) 关于预计2019年度公司日常关联交易额度的议案

  表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权,关联董事夏斌回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2019年度公司日常关联交易额度的公告》。

  (十四) 关于向银行申请综合授信的议案

  同意公司向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信,授信期限不超过3年,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于向银行申请综合授信的公告》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (十五) 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

  同意公司使用总额不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于)选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0票回避表决。

  详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  (十六) 关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2019年第一季度报告全文及正文》。

  (十七) 关于召开公司2018年度股东大会的议案

  公司定于2019年5月21日下午2点30分在无锡市山水东路19号山水丽景酒店召开公司2018年度股东大会。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司2018年度股东大会通知》。

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002883     证券简称:中设股份     公告编号:2019-012

  江苏中设集团股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2019年4月13日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一) 关于《2018年度监事会工作报告》的议案

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2018年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (二) 关于《2018年度报告全文及摘要》的议案

  监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的 2018年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司 2018年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (三) 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (四) 关于《公司2019年度财务预算方案》的议案

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (五) 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案

  监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (六) 关于《2018年度公司内部控制自我评价报告》的议案

  监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行,保证了公司的规范运作。公司《2018年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况,内部控制有效。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (七) 关于2019年度公司审计机构聘任的议案

  同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (八) 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  监事会审核后认为:公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至2018年12月31日募集资金的使用、管理情况。因此,同意《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (九) 关于预计2019年度公司日常关联交易额度的议案

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十) 关于向银行申请综合授信的议案

  同意公司向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信,授信期限不超过3年,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限内,授信额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  (十一)关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

  本着股东利益最大化的原则,公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司使用闲置自有资金不超过10,000万元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置自有资金不超过10,000万元用于现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  (十二)关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案

  监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求,对董事会编制的2019年第一季度报告及正文进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:董事会编制和审核公司2019年第一季度报告及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案经与会监事审议,表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告

  江苏中设集团股份有限公司监事会

  2018年4月25日

  股票代码:002883    股票简称:中设股份    公告编号:2019-015

  江苏中设集团股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  ■

  根据江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司)第二届董事会第九次会议决议,公司决定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

  一、召集会议基本情况

  1、召集人:公司董事会

  2、会议召开时间:2019年5月21日下午14:30开始

  3、网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午3:00至2019年5月21日下午3:00的任意时间。

  4、会议地点:江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

  5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时间参加网络投票;

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  ■

  1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  2、上述议案已由 2019年4月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》(    公告编号:2019-011)、《第二届监事会第八次会议决议公告》(    公告编号:2019-012)及其他相关公告。

  3、特别决议议案:《关于修改公司章程的议案》

  4、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

  5、涉及关联股东回避表决的议案:无

  四、现场会议登记方法

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月17日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

  4、登记时间:2019年5月17日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

  5、登记地点:江苏省无锡市滨湖区山水东路53号江苏中设集团股份有限公司董事会办公室。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系人:孙家骏、陈晨

  电话:0510-88102883    传真:0510-88102883

  地址:江苏省无锡市滨湖区山水东路53号

  邮编:214081

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书样本

  附件三:参会登记表

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362883”,投票简称为“中设投票”

  2、 议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件二:

  授权委托书

  江苏中设集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月21日召开的贵公司2018年度股东大会会议,并代为行使表决权。

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章)_____________________________

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)__________________________ 委托人持股数:_______________委托人股东账户:___________________

  受托人签名:_______________受托人身份证号________________________

  ■

  附件三:

  股东大会参会登记表

  ■

  注:

  1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、信函以抵达本公司的时间为准,截止时间为2019年5月17日下午5:00。

  3、请用正楷字填写(须与股东名册所载一致)

  股票代码:002883     股票简称:中设股份    公告编号:2019-016

  江苏中设集团股份有限公司

  关于2018年度募集资金存放与使用情况

  的专项报告

  ■

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795号”文核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,333.35万股,发行价格为人民币15.67元,共计募集资金20,893.5945万元,扣除发行费用3,209.21万元后,募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年6月14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。

  (二)2018年度使用金额及报告期末余额

  单位:元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为进一步规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议得到切实履行。

  (二)募集资金的存放情况

  截至2018年12月31日止,公司募集资金存放及管理情况如下:

  单位:元

  ■

  (三)尚未到期理财产品情况

  截至2018年12月31日止,公司无尚未到期的理财产品。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司 2018年度募集资金的实际使用情况参见附件《2018年度募集资金使用情况表》。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

  报告期内,公司不存在两次以上融资情况。

  附件:《募集资金使用情况对照表》

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  募集资金使用情况对照表

  (截止2018年12月31日)(单位:万元)

  ■

  证券代码:002883     证券简称:中设股份      公告编号:2019-017

  江苏中设集团股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  ■

  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下:

  一、2018年度利润分配预案情况

  根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日母公司当年实现的可供分配利润50,130,902.13元,结合公司2018年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司拟定2018年度利润分配预案如下:

  鉴于公司在本次利润分配方案实施前可能存在因向部分激励对象授予限制性股票预留部分而引起股本变动的情况,故公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数(预计为86,922,880.00股),每10股分派现金红利1.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  以上利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  二、监事会意见

  经审议,监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求,同意该利润分配预案。

  三、独立董事意见

  公司2018年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素,并广泛听取了广大股东的意愿,符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2018年度利润分配预案。

  四、其他说明

  1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

  2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议;

  2、第二届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见;

  4、审计报告。

  特此公告。

  江苏中设集团股份有限公司董事会

  2019年4月25日

  证券代码:002883            证券简称:中设股份            公告编号:2019-013

  江苏中设集团股份有限公司

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