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2019年04月25日 星期四 上一期  下一期
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  专项核查报告

  (二)江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  

  募集资金使用情况对照表

  (截止2018年12月31日)(单位:万元)

  ■

  证券代码:601199          证券简称:江南水务         公告编号:临2019-027

  江苏江南水务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金已于2016年3月25日全部到位,业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具苏公W[2016]B036号《验证报告》。公司在银行开设了专用账户对该募集资金实行专户管理。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划,公司募集资金投资项目如下:

  ■

  截止2018年12月31日,累计使用专项募集资金38,841.92万元,募集资金账户为余额为39,012.77元,其中包括公司专项募集资金专用账户余额29,012.77元和用于购买结构性存款10,000万元(此结构性存款已于2019年1月28日到期赎回)。

  三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  根据募集资金使用计划和募投项目进展情况,预计未来一段时间内,公司部分募集资金仍将闲置。为了提高募集资金使用效率,降低财务成本,提高公司的盈利能力,在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币15,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募投项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

  公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

  五、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金,能够有效地提高公司募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本。本次闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金。

  (三)保荐机构意见

  本保荐机构对江南水务使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了核查,发表意见如下:

  江南水务使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

  江南水务使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为;江南水务使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,能提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

  本保荐机构同意江南水务本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

  六、上网披露的公告附件

  兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199            证券简称:江南水务          公告编号:临2019-028

  江苏江南水务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司本次使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买银行结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

  2019年4月23日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]99号”文《关于核准江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,江苏江南水务股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额76,000万元可转换公司债券。公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金总额为76,000万元,每张面值100元,共计760万张,发行价格为100元/张。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币20,959,051.10元后,募集资金净额为人民币739,040,948.90元。上述募集资金到位情况于2016年3月25日已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2016]B036号《验证报告》验证。上述募集资金均已存放募集资金专户,并签署三方监管协议。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金将用于“江阴市绮山应急备用水源地工程项目”,项目具体如下:

  (单位:万元)

  ■

  三、本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款的情况

  (一)购买结构性存款的基本情况

  为提高闲置募集资金使用效率,在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用。

  为控制风险,公司拟购买结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的银行,产品品种为安全性高,流动性好、有保本约定的结构性存款,且该投资产品不得用于质押。使用期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

  (二)投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  尽管购买结构性存款属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:

  (1)董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)审计部负责对投资的资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  (3)独立董事应当对投资的资金使用情况进行检查。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

  (4)公司监事会应当对投资的资金使用情况进行监督与检查。

  四、购买结构性存款对公司经营的影响

  公司以闲置募集资金购买结构性存款,是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展。

  公司以闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

  五、本次以闲置募集资金购买结构性存款的董事会审议程序

  公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》,同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时购买结构性存款,在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  六、专项意见说明

  (一)保荐机构的核查意见

  本保荐机构对江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款进行了核查,发表意见如下:

  江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

  江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为;江南水务使用闲置募集资金购买结构性存款,能获得一定的投资收益,提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。

  本保荐机构同意江南水务本次使用闲置募集资金购买结构性存款的事项。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定;2、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会对公司正常生产经营造成不利影响;3、通过购买结构性存款,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意公司使用不超过2 亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款。

  (三)监事会意见

  2019年4月23日,第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》。监事会认为:公司使用闲置募集资金购买结构性存款,履行了必要的审批程序;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,是在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展;公司使用闲置募集资金购买结构性存款,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形。同意使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金购买结构性存款。

  七、上网公告文件

  1、兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款的核查意见》

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199            证券简称:江南水务          公告编号:临2019-029

  江苏江南水务股份有限公司

  委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财金额:闲置自有资金30,000万元人民币

  ●委托理财期限:自董事会审议通过之日起一年

  一、委托理财概述

  为提高江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。

  2019年4月23日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。购买理财产品为安全性高、低风险型的理财产品。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。

  二、委托理财投资的风险控制

  购买理财产品可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资银行承兑汇票的特殊风险及其他风险等。针对上述风险,公司采取措施如下:

  1、董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应发表相关的独立意见。

  4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  三、对公司日常运营的影响

  公司运用闲置自有资金投资本计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,并且有利于提高资金使用效率,节省财务费用,增加公司收益。

  四、独立董事意见

  经过审慎、认真的研究,调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施,并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核,现发表独立意见如下:公司在保证流动性和资金安全的前提下,运用闲置自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益;公司制定了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全;我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。

  五、截至本公告日,公司进行委托理财的金额

  截至本公告日,公司进行委托理财的金额为10,000万元,其中使用闲置募集资金金额为0万元,使用闲置自有资金金额为10,000万元。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199       证券简称:江南水务       公告编号:临2019-030

  江苏江南水务股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●日常关联交易对上市公司的影响:日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  ●需要提请投资者注意的其他事项:无

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易(预计)的议案》,关联董事在该项议案表决时进行了回避。

  独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见,并发表独立意见如下:2019年度日常关联交易事项系日常生产经营活动需要而发生,可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循公平、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则和公平原则,交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议该议案时关联董事回避表决,该项关联交易表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意上述预计2019年度日常关联交易的事项。

  (二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司

  统一社会信用代码:91320281250420657C

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  注册地址:江阴市滨江开发区秦望山路2号

  注册资本:1300万元整

  法定代表人:龚国贤

  成立日期:1997年11月21日

  经营范围:机电设备安装专业承包(二级)、建筑智能化工程专业承包(三级)(以上项目凭资质经营);自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据(截至2018年12月31日):总资产5322.30万元 ;负债总额614.02万元;净资产4708.28万元;营业收入186.16万元;净利润89.50万元。

  关联关系:江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  (二)江阴华控人居供水技术服务有限公司

  统一社会信用代码:913202813310138690

  公司类型:有限责任公司

  注册地址:江阴市扬子江路66号

  注册资本:500万元整

  法定代表人:陈涛

  经营范围:供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务;给排水设备、水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置、高低压电气成套设备的研发、制造、销售、安装;五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据(截至2018年12月31日):总资产为2,155.19万元,净资产为1,193.88万元,2018年度营业收入为1,075.85万元,净利润为138.32万元。

  关联关系:江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元,占股45%,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形。

  (三)江苏江之南环境科技有限公司

  统一社会信用代码:91320281MA1W4U7KXD

  公司类型:有限责任公司

  注册地址:江阴市南闸街道站西路557号

  注册资本:1000万元整

  法定代表人:黄海

  成立日期:2018年2月28日

  经营范围:水环境技术的研究开发;供水管网漏损控制评估及控制;自来水地下管线的检漏、检测、养护;给排水工程勘察、测量、管道工程施工;仪表设备的销售;社会经济咨询服务(不含投资咨询,不含教育咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主要财务数据(截至2018年12月31日):总资产为339.20万元,净资产为368.53万元,2018年度营业收入为572.64万元,净利润为64.93万元。

  关联关系:江苏江之南环境科技有限公司是公司的参股公司,占股29%,公司副总经理任江苏江之南环境科技有限公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  上述关联方均依法存续且经营正常,财务状况良好,关联交易均按关联交易协议约定按时履行,具备良好的履约能力,未出现违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司向关联人租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易,有助于公司日常经营业务的开展,符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对公司的独立性构成影响,也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

  五、上网公告文件

  兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于江苏江南水务股份有限公司2019年度日常关联交易(预计)的核查意见》

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199        证券简称:江南水务          公告编号:临2019-036

  江苏江南水务股份有限公司

  2019年第一季度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的要求,现将公司2019年第一季度经营数据(未经审计)公告如下:

  一、自来水业务

  ■

  二、工程业务

  ■

  三、污水处理业务

  ■

  上述经营数据为初步统计数据,仅供投资者作参考。

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199      证券简称:江南水务      公告编号:临2019-032

  江苏江南水务股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日召开,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关条款进行修订。

  公司A股可转换公司债券于2019年2月20日完成赎回并摘牌,累计转为A股的股份数量为10,292股,公司股本和注册资本随之增加,拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下:

  ■

  

  ■

  除修改上述条款内容外,原《公司章程》的其他条款不变。

  本次《公司章程》修订的议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199        证券简称:江南水务           公告编号:临2019-033

  江苏江南水务股份有限公司

  关于修订《股东大会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日召开,会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》进行修订,并对《江苏江南水务股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的相关条款做相应修订。

  具体修订情况如下:

  ■

  除修改上述条款内容外,原《股东大会议事规则》的其他条款不变。

  本次《股东大会议事规则》修订的议案,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199       证券简称:江南水务       公告编号:临2019-034

  江苏江南水务股份有限公司

  关于修订《董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2019年4月23日召开,会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号)和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(上证发〔2019〕4号)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》进行修订,并对《江苏江南水务股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关条款做相应修订。

  具体修订情况如下:

  ■

  除修改上述条款内容外,原《董事会议事规则》的其他条款不变。

  本次《董事会议事规则》修订的议案,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  江苏江南水务股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十五日

  证券代码:601199          证券简称:江南水务          公告编号:2019-035

  江苏江南水务股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日13点 30分

  召开地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路66号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  本次股东大会还将听取《2018年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:8

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书(授权委托书见附件 1)和持股凭证进行登记。

  (二)个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理他人出席会议的,

  应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

  (三)异地股东可用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

  (四)登记时间:2019年5月15日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 17:00。

  (五)登记地址:公司董事会办公室(江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼)。

  六、 其他事项

  (一)会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

  (二)联系方式:

  联系地址:江苏省江阴市滨江扬子江路66号

  联系人:朱杰、陈敏新

  联系电话:0510-86276771

  传真:0510-86276730

  邮政编码:214400

  特此公告。

  江苏江南水务股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏江南水务股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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