本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。因部分激励对象离职后不再符合获授资格及本次激励计划第一个行权期行权条件未达标，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，公司决定注销2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权共计7,681,585份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2019年4月23日办理完成。公司2018年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为10,050,868份，激励对象调整为54人。具体如下：

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　　公司监事会及独立董事分别对本次注销事项发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。具体内容请见公司于2019年4月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市中洲投资控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十三日