证券代码：603848           证券简称：好太太            公告编号：2019-018

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第二届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

　　1、经审议，同意选举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中张平先生担任主任委员。

　　2、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会审计委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。

　　3、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。

　　4、经审议，同意聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

　　以上专门委员会任期与第二届董事会任期一致。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经审议，公司董事会同意聘任侯鹏德先生为公司副总经理，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司董事会秘书，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司财务总监，任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告！

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2019年04月24日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议

　　简历附件：

　　1、 沈汉标

　　中国国籍，1972年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生曾任好太太有限公司执行董事，现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等，获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

　　2、王妙玉

　　中国国籍，1976年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事，现任公司副董事长兼总经理、慧享家品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、广东科徕尼智能科技有限公司执行董事。

　　3、侯鹏德

　　中国国籍，1968年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。侯鹏德先生曾任海南铁矿矿建公司汽车队修理主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以及湖南长沙经商，现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理。

　　4、周秋英

　　中国国籍，1976年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，高级财务管理师、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公司、广州穗贤会计师事务所有限公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

　　5、吴震

　　中国国籍，1969年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。吴震先生就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集团有限公司外部董事，星辉化学股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

　　6、张平

　　中国国籍，1970年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人，兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

　　7、李翔

　　中国国籍，1986年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。2009年7月至2018年4月，就职于广州白云电器设备股份有限公司（上市代码：603861）董事会秘书办公室，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603848           证券简称：好太太            公告编号：2019-019

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第一次会议于2019年4月23日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经审议，公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与第二届监事会任期一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2019年04月24日

　　报备文件：

　　1、公司第二届监事会第一次会议决议

　　附件：

　　林贤惜女士个人简历

　　中国国籍，1982年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司，现任公司监事会主席。

　　证券代码：603848         证券简称：好太太           公告编号：2019-020

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　公司于2019年4月22日召开职工代表大会，会议民主选举黄勇先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），与经公司2019年4月23日召开2018年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2019年4月24日

　　附件

　　黄勇先生个人简历

　　中国国籍，1980年出生，男，无境外永久居留权，本科学历。黄勇先生曾任职于福建柒牌集团、广东中远船务，2016年加入广东好太太科技集团股份有限公司，现任公司信息中心副总监。

　　证券代码：603848       证券简称：好太太         公告编号：2019-017

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2018年年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《公司2018年财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于确认公司董事2018年度薪酬议案》

　　7.01议案名称：《确认沈汉标先生2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.02议案名称：《确认王妙玉女士2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03议案名称：《确认周秋英女士2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04议案名称：《确认吴震先生2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.05议案名称：《确认张平先生2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》

　　8.01议案名称：《确认林贤惜女士2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.02议案名称：《确认林晓东先生2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.03议案名称：《确认苏少娃女士2018年薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于确认公司董事2019年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于确认公司监事2019年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于会计政策变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《公司2018年年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、 选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　18、 选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　19、 选举公司第二届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案7.01、议案7.02涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉

　　2、议案11为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：刘敏、张正

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、

　　召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2019年4月24日