证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2019-035

　　深圳赛格股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：现场会议时间：2019年4月23日下午14:30；

　　网络投票时间：2019年4月22日－2019年4月23日。

　　其中：

　　1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日15:00 至 2019年4月23日15:00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截止2019年4月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2019年4月12日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）召集人：本公司董事会

　　（六）主持人：陈惠劼董事长

　　（七）本次股东大会的相关议案详见2019年3月14日、2019年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会第四十九次临时会议决议公告”、《公司章程》、《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》、《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》、“第七届董事会第五十二次临时会议决议公告”。

　　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　■

　　2.现场会议出席情况

　　■

　　3.网络投票情况

　　■

　　4.中小股东投票情况

　　■

　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况：

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：

　　■

　　（二）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：

　　■

　　（三）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：

　　■

　　（四）审议并通过了《关于修改〈深圳赛格股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　修订后的《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网披露。

　　表决结果：

　　■

　　（五）审议并通过了《关于向银行申请办理人民币8.75亿元贷款综合授信业务的议案》

　　表决结果：

　　■

　　（六）审议并通过了《关于补选公司董事的议案》

　　本次股东大会选举李立武先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：

　　■

　　注：公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。

　　（二）《关于深圳赛格股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2019-036

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于减持深圳华控赛格股份有限公司股票的实施进展情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年12月29日在指定信息披露媒体发布了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告》（公告编号：2018-099），计划于本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式和大宗交易方式出售不超过30,200,142股深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”）股票（占华控赛格总股本比例不超过3%），并在股东大会授权范围内，授权公司经营层指派专人负责具体操作事宜。本次减持计划已经公司第七届董事会第四十五次临时会议与2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　截止2019年4月23日，本次减持计划时间已过半，公司已减持华控赛格股票9,042,000股，减持比例占华控赛格总股本的0.8982%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关进展情况公告如下：

　　一、减持情况

　　1、减持华控赛格股份情况

　　本次减持期间公司减持华控赛格的股份5次（每一个交易日算作一次），

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　　本公司通过集中竞价交易所减持华控赛格股份系本公司持有的华控赛格原非流通股股份，该部分股份已于2009年因华控赛格实施股权分置改革而解除限售。

　　2、本次减持前后持股情况

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　　二、其他相关说明

　　1. 本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。

　　2. 本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致。

　　3. 本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。

　　4. 本次减持计划的实施不会导致华控赛格实际控制权发生变更，不会对华控赛格治理结构、持续经营产生影响。

　　5. 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日