本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次限售股上市流通数量为13,431,481股

　　●本次限售股上市流通日期为 2019年4月29日

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

　　2、非公开发行限售股核准情况：

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）非公开发行A股股票申请于2017年3月16日收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358号），核准公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等9名交易对方非公开发行股份47,969,574股购买资产。

　　3、非公开发行限售股股份登记情况：

　　公司已于2017年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，新增限售流通股47,969,574股。

　　4、非公开发行限售股锁定期安排：

　　（1）发行股份购买资产新增股份锁定期安排

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　　根据锁定期安排：公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“祺创投资”）、张桔洲、吴瑞敏、汤雪梅、张彬、北京一百动力科技中心（有限合伙）（以下简称“一百动力”）、于辉、张耀东、苟剑飞等9位投资者发行股份购买资产合计新增股份9,593,915股，自发行完成之日起24个月届满且业绩承诺方完成2017年度的业绩承诺后， 按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

　　期间因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1、2017年6月至2017年10月公司进行股份回购，并于2017年 10月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份7,372,200股。回购股份注销完成后，公司总股本为955,435,933股（具体内容详见公司临时公告：临2017-093）。

　　2、2018年4月至2018年6月公司进行股份回购，并于2018年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份8,597,490股。回购股份注销完成后，公司总股本为946,838,443 股（具体内容详见公司临时公告：临2018-070）。

　　3、2018年7月，公司实施2017年度权益分派，以总股本946,838,443股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增378,735,377股，转增股本于2018年7月19日上市流通。转增股份上市流通后，公司总股本为1,325,573,820股（具体内容详见公司临时公告：临2018-078）。

　　4、由于上述股份总数量变动及公积金转增股本的影响，以上各股东持股比例及数量相应变动，本次解除限售的股份数量及比例变动结果如下：

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　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　祺创投资、张桔洲、吴瑞敏、汤雪梅、张彬、一百动力、于辉、张耀东、苟剑飞承诺：所认购股份的限售期为24个月，其中业绩承诺人承诺满24个月后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

　　截至本公告日，上述9位投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、独立财务顾问核查意见

　　独立财务顾问国金证券股份有限公司就科达股份本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：

　　1、截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行其就本次重组做出的承诺；

　　2、上市公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　3、截至本核查意见出具之日，公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整；

　　4、本独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为13,431,481股；

　　本次限售股上市流通日期为 2019年4月29日；

　　本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

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　　七、股本变动结构表

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　　八、公告上网附件

　　《国金证券股份有限公司关于科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通之核查意见》。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日