本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：2018年度现金分红暨业绩说明会

　　●会议时间：2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开形式：网络互动形式

　　一、说明会类型

　　锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》《公司2018年度利润分配预案》等事项，详情请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及香港《大公报》刊登的相关公告。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，并与投资者就公司2018年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项进行充分沟通，公司决定以网络在线互动的形式召开2018年度现金分红暨业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2019年4月29日（星期一）下午 15:00-16:00

　　2、召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

　　3、网络地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。

　　三、参加人员

　　出席本次说明会的人员有：

　　公司副董事长、总裁刘辉先生；

　　公司副总裁、董事会秘书李桂萍女士；

　　公司财务总监李挺女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　　2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人： 赵 刚   姜兆利

　　联系电话： 0416-3586171

　　传    真： 0416-3582431

　　邮    箱：600190@vip.sina.com

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司董事会

　　2019年4月24日