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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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  证券代码:600077       证券简称:宋都股份         公告编号:2019-023

  宋都基业投资股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年4月23日

  (二) 股东大会召开的地点:杭州市江干区789号宋都大厦6楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长俞建午先生主持,会议采取现场与网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席6人,陈斌先生因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书郑羲亮先生出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:公司董事会2018年度工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:公司监事会2018年度工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:《公司2018年度报告全文》及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、议案名称:关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、议案名称:关于公司及控股子公司购买理财产品的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、议案名称:关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、议案名称:关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、议案名称:关于对公司担保事项进行授权的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、议案名称:关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、议案名称:关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  14、议案名称:关于与关联人共同投资暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  15、议案名称:关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补独立董事的议案

  ■

  3、 关于增补监事的议案

  ■

  (三)现金分红分段表决情况

  ■

  (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (五)关于议案表决的有关情况说明

  关联股东浙江宋都控股有限公司、郭轶娟回避了议案9、10、11、12、14、15的表决。关联股东云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托未参与本次股东大会的投票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

  律师:周剑峰、傅肖宁

  2、律师见证结论意见:

  本所律师认为,宋都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  宋都基业投资股份有限公司

  2019年4月24日

  证券代码:600077              证券简称:宋都股份            公告编号:临2019-024

  宋都基业投资股份有限公司

  关于职工代表大会选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,公司第十届监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

  宋都基业投资股份有限公司于2019年4月23日召开职工代表大会,经全体与会职工代表选举,同意推选李今兴先生为公司第十届监事会职工监事,与第十届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年。

  特此公告。

  李今兴先生简历详见附件。

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2019年4月24日

  附:

  李今兴,男,1975年6月出生,汉族,同济大学建筑土木工程硕士,高级工程师,2001年7月起先后任职于杭州宋都房地产集团有限公司工程部、杭州区域公司、南京区域公司,历任公司东郡之星、时间名座项目总经理;现任杭州宋都房地产集团有限公司总裁助理。

  `证券代码:600077            证券简称:宋都股份    公告编号:临2019-025

  宋都基业投资股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  (三)本次董事会于2019年4月23日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

  二、董事会审议情况:

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过了《选举俞建午先生为公司董事长的议案》

  同意选举俞建午先生为公司董事长。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (二)审议通过了《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据董事长提名,审议通过了任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委员如下:

  (1)战略委员会

  委员:俞建午、华民、杜兴强

  委员会主席由董事长俞建午先生担任;

  (2)提名委员会

  委员:华民、郑金都、俞建午

  委员会主席由独立董事华民先生担任;

  (3)审计委员会

  委员:杜兴强、华民、俞建午

  委员会主席由独立董事杜兴强先生担任

  (4)薪酬与考核委员会:

  委员:郑金都、华民、俞建午

  委员会主席由独立董事郑金都先生担任

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据公司董事长提名,审议通过了聘任俞建午先生为公司总裁;聘任汪庆华先生为公司执行总裁、陈振宁先生为公司副总裁;根据公司董事长提名,审议通过了聘任陈振宁先生为公司财务负责人;根据公司董事长提名,审议通过了聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书。(人员简历见附件)

  以上各位受聘任人员的任期均为三年。

  公司独立董事发表了独立意见。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (四)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会决定聘任王嘉婧女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。(人员简历见附件)

  以上受聘任人员的任期为三年。

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  (五)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于对全资子公司增资的公告》

  表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2019年4月24日

  附件

  俞建午,男,1966年出生,工商管理硕士,高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。杭州市第十三届人大代表、浙江省工商业联合会四届理事会执行委员、浙江省工商联直属商会副会长。曾任中国青年企业家协会常务理事,杭州市九届、十届、十一届人大代表,杭州市十届政协委员及经农委副主任,浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、会长,浙江省青年联合会常委。

  汪庆华:男,1970年出生,厦门大学MBA,高级经济师,历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理,副总裁,现任宋都基业投资股份有限公司副总裁。

  陈振宁:男,1976年出生,毕业于浙江财经学院,本科学历,高级会计师,杭州市会计领军人才。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理,杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理,财务部副总监,宋都基业投资股份有限公司财务经理、财务负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、副总裁、财务负责人。

  郑羲亮:男,1983年出生,工程硕士,中共党员,经济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表,浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务,2011年7月至2016年2月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。现任宋都基业投资股份有限公司董事、董事会秘书。郑羲亮先生已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郑羲亮先生的联系方式如下:

  联系电话:0571-86759621

  传真号码:0571-86056788

  电子邮件:600077@songdu.com

  通讯地址:浙江省杭州市江干区富春路789号

  王嘉婧,中国国籍,1989年出生,研究生学历,理学硕士。现任公司证券事务代表。王嘉婧女士已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王嘉婧女士的联系方式如下:

  联系电话:0571-86759621

  传真号码:0571-86056788

  电子邮件:600077@songdu.com

  通讯地址:浙江省杭州市江干区富春路789号

  证券代码:600077              证券简称:宋都股份            公告编号:临2019-026

  宋都基业投资股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  (一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  (二)本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

  (三)本次监事会于2019年4月23日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

  (四)本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

  二、监事会审议情况:

  会议审议并逐项表决以下议案:

  (一)审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》

  同意推举朱轶桦先生为公司第十届监事会主席,任期三年。(后附简历)

  同意3票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2019年4月24日

  附件:

  朱轶桦,男,1982年出生,2005年毕业于浙江大学城市学院计算机科学与技术专业并取得浙江大学工学学士学位,2016年取得西安建筑科技大学建筑与土木工程领域工程硕士学位,历任杭州宋都房地产集团有限公司运营管理部经理助理、运营管理部副经理,浙江东霖房地产开发有限公司综管部经理、行政副总监、营销总监,舟山蓝郡置业有限公司副总经理,杭州宋都房地产集团有限公司运营管理部副总监,杭州宸都房地产开发有限公司副总经理。现任宋都集团浙西区域公司副总经理,宋都基业投资股份有限公司监事会主席。

  证券代码:600077            证券简称:宋都股份           公告编号:临2019-027

  宋都基业投资股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资对象:公司全资子公司杭州永都房地产开发有限公司(以下简称“杭州永都”)

  ●投资金额:公司拟向杭州永都增资人民币70,000万元。全体股东采用同比例增资的方法。

  一、对外投资概述

  公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)原拥有杭州永都52%的股权(对应出资额10,636.106万元),现拟对杭州永都增资36,400万元,增资方式为货币,增资后持有杭州永都52%的股权(对应出资额47,036.106万元);公司全资子公司杭州博闲酒店管理有限公司(以下简称“杭州博闲”)原拥有杭州永都48%的股权(对应出资额9,817.944万元),现拟对杭州永都增资33,600万元,增资方式为货币,增资后持有杭州永都48%的股权(对应出资额43,417.944万元)。综上,共计对杭州永都增资金额为70,000万元。

  本次对外投资事宜是对公司项目公司的投资,已经公司第十届董事会第一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  ■

  股权比例:

  ■

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金,有利于增强全资子公司的实力,提高其资信程度和市场竞争能力。

  四、对外投资的风险分析

  因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响,存在着一定的经营风险,公司将把握投资节奏,加强公司治理和内部控制,减少风险,提高收益。

  特此公告。

  

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2019年4月24日

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