证券代码：002670                   证券简称：国盛金控                  公告编号：2019-014

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月23日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于〈单一信托八期信托合同〉信托期限延长等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杜力先生、张巍先生回避表决。

　　2、审议通过《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于2019年度以自有资金投资理财的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信融资的议案》。

　　同意公司（母公司）于2019年度向银行类金融机构申请总额不超过人民币 435,000万元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函等。具体如下：

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　　上述授信额度最终以各家银行实际审批结果为准。公司将根据经营资金需求及各银行资金成本选择使用各家银行授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，授权董事长在不超过435,000万元总融资额度的前提下，调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它法律文件。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《关于〈单一信托八期信托合同〉信托期限延长等事项的公告》、《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的公告》、《关于2019年度以自有资金投资理财的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊，独立董事事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：002670                   证券简称：国盛金控                  公告编号：2019-015

　　国盛金融控股集团股份有限公司关于

　　《单一信托八期信托合同》信托期限延长等事项的公告

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　　一、本次交易基本情况

　　公司于2017年5月与渤海国际信托股份有限公司（下称渤海信托）签署《渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同》（下称《单一信托八期信托合同》），以5.75亿元自有资金委托渤海信托设立单一资金信托，期限1年；同时，公司与北京快乐时代科技发展有限公司（下称北京快乐时代）签署《关于利益差额补足的协议（二期）》，约定如信托计划清算时返还资产未能实现本金及预期收益，则北京快乐时代负责补足差额。经2018年5月签署补充协议，单一信托期限变更为2年，即信托期限截止日为2019年5月15日。

　　基于公司2019年度资金管理计划和资金效益考虑，经公司提议并与各方协商，初步达成以下一致意见：《单一信托八期信托合同》之信托期限变更为3年，变更后信托期限截止日为2020年5月15日；北京快乐时代和趣分期（赣州）信息技术有限公司（下称赣州趣分期）履行相关补足义务；为配合公司资金使用计划，信托计划将在2019年我方指定时间前支付全部委托本金及相关收益，差补义务人承担差补责任；与该交易有关的其他安排不变（下称本次交易）。

　　由于公司董事杜力先生在北京快乐时代任职董事，本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本次交易进行事前认可，同意将本次交易提交董事会审议。本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事杜力先生及其一致行动人张巍先生回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他部门批准。

　　二、交易相关方基本情况

　　（一）渤海信托

　　渤海信托成立于1983年12月，注册资本360,000万元，法定代表人是成小云，住所位于石家庄市，主要经营信托业务。工商系统显示，该公司股东为海航资本集团有限公司、中国新华航空集团有限公司。

　　（二）北京快乐时代和赣州趣分期

　　北京快乐时代成立于2014年4月，注册资本2,388.59万元，住所位于北京市海淀区，主要经营活动为基于互联网平台提供技术服务。赣州趣分期成立于2016年9月，注册资本3,500万美元，住所位于江西省赣州市，经营范围为计算机软硬件、网络技术等。北京快乐时代和赣州趣分期为趣店集团旗下企业，其法定代表人、实际控制人均为罗敏。

　　三、交易价格

　　经各方协商，本次交易差额补足安排涉及的补足金额按照本金及年化收益率9%计算。

　　四、交易合同主要内容

　　本次交易协议尚未签署，拟签署之协议主要内容有：（1）信托期限3年，自信托成立生效之日起计算至2020年5月15日；（2）在信托存续期间，北京快乐时代和赣州趣分期对公司就信托计划的预期收益承担连带的差额补足责任；（3）为配合公司资金计划，信托计划应在公司指定时间前支付信托本金及相应收益，差补义务人承担差补责任；（4）与本次交易有关的其他安排不变。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　为提高经营效益并做好2019年度资金安排，公司进行本次交易。有关单一信托计划的更多信息详见2017年5月5日刊登在巨潮资讯网的《关于委托渤海信托管理现金资产（二期）暨关联交易的公告》及2018年4月20日刊登的《关于〈渤海信托·趣店个人消费贷款八期单一资金信托合同〉信托期限延长等事项的公告》。截止目前，公司委托信托机构设立的全部单一信托计划均运作正常，公司按照协议约定方式、约定金额收到信托计划分配的信托收益款。

　　六、年初至本公告披露日公司与本次交易关联方发生的交易说明

　　经第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司延长《渤海信托·趣店个人消费贷款四期单一资金信托合同》信托期限。该单一资金信托的委托资金总额为5亿元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事已就本次交易进行事情认可，同意公司将本次交易提交董事会审议。在审议本次交易的董事会会议上，独立董事发表如下独立意见：本次交易系公司综合考虑2019年资金管理需求、经营效益提升等因素而作出的安排，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有发现损害中小股东利益的情形。公司董事杜力先生同时担任北京快乐时代董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件规定，本次交易构成关联交易。公司关联董事在审议本次交易相关事项的董事会上已对相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。基于上述，我们同意公司进行本次交易，同意将相关议案提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　《第三届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：002670                   证券简称：国盛金控                  公告编号：2019-016

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于出资成立融通-融宝集合资管计划的公告

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　　一、交易概述

　　为支持子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）业务开展，公司拟以100万元自有资金委托融通基金管理有限公司（下称融通基金）设立“融通-融宝集合资产管理计划”（下称集合资管计划）。

　　本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易相关方基本情况

　　（一）融通基金管理有限公司

　　融通基金管理有限公司是集合资管计划的管理人。融通基金成立于2001年5月，住所位于深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层，企业类型是有限责任公司（中外合资），法定代表人是高峰，注册资本12,500万元，经营范围是发起设立基金、基金管理业务。根据工商信息，新时代证券股份有限公司、日兴资产管理有限公司分别持有该公司60%、40%股权。

　　（二）兴业银行股份有限公司

　　兴业银行股份有限公司（下称兴业银行）是集合资管计划的托管人。兴业银行成立于1988年8月，住所位于福建省福州市湖东路154号，企业类型是股份有限公司（上市、国有控股），法定代表人是高建平，注册资本2,077,419.07万元，主要经营银行业务。

　　三、集合资管计划基本情况

　　1、类别：固定收益类集合资产管理计划

　　2、运作方式：开放式，委托人在开放日内可以办理参与、退出业务。

　　3、存续期限：10年，自计划成立日起至10年后对应日止。

　　4、投资目标：在强调本金安全的前提下，追求计划资产的长期稳定增值。

　　5、投资范围：包括现金；银行存款（含定期存款、协议存款）、货币基金；利率类固定收益类产品，包含国债、地方政府债、央票、政策性金融债等；信用类固定收益类产品，包含主体或债项评级为AA（含）以上金融债、中期票据、企业债、公司债、可续期债、可分离债、永续债、永续中票以及信用评级为AA(含)以上的发债主体发行的短期融资券、超短融。

　　6、投资顾问的聘任：本计划聘任国盛证券资产管理有限公司作为投资顾问，为本计划提供投资顾问服务。

　　7、费用及收益分配

　　（1）费用：包括集合资管计划管理费、托管费、投资顾问费等。

　　（2）收益分配：收益分配采用现金方式，集合资管计划的运作期间收益分配，由资产管理人和全体资产委托人根据运作情况协商制定收益分配计划，由资产管理人具体执行，每季度最多分配收益一次。

　　四、本次交易尚未签署有关合同。

　　五、交易目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次交易主要系基于支持国盛证券开展质押式报价回购业务而进行。根据质押式报价回购业务规则，国盛证券可以以其持有的集合资管计划份额向中国证券登记结算有限责任公司进行质押并转换为标准券，再以标准券对应的金额作为开展质押式报价回购业务的额度，通过报价方式向符合条件的客户融入资金，同时约定在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益。由于集合资管计划成立需至少两名合格投资人出资，公司拟作为出资人之一。

　　报价回购业务有助于满足国盛证券经纪业务客户的投资需求，提高经纪业务客户黏性，同时能够丰富国盛证券产品线及融资手段。本次交易除能够为公司带来一定投资收益外，还可以通过促进国盛证券报价回购业务发展为其经纪业务、自营业务带来收益。

　　由于本次交易金额小，且集合资管计划主要投资方向为固定收益类资产、货币市场工具等，本次交易风险较小。另外公司已建立投资业务内控制度，能有效防范投资风险。

　　六、独立董事意见

　　本次投资主要系支持国盛证券开展质押式报价回购业务而进行，投资规模较小，且集合资管计划主要投资方向为固定收益类资产、货币市场工具等，本次交易风险较小。本次交易不会对公司日常业务产生不利影响，不存在损害广大中小股东利益的情形。公司已建立投资业务内控制度，能有效防范投资风险。本次投资审议程序符合法律法规的规定。我们同意公司进行本次投资，同意将相关议案提交股东大会审议。

　　七、备查文件

　　《第三届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：002670                   证券简称：国盛金控                  公告编号：2019-017

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于2019年度以自有资金投资理财的公告

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　　国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度以自有资金投资理财的议案》，同意公司及集团下属子公司2019年度使用自有资金投资理财计划，具体如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：充分利用公司及集团下属子公司在日常经营活动中存在的暂时闲置自有资金，提高其使用效率并增加收益，平衡资金调度中的收益与成本。

　　2、投资品种

　　（1）国内商业银行发行的低风险、高流动性的银行短期理财产品，优先选择保本型理财产品；

　　（2）证券投资基金，主要是国内基金管理公司公开发行的货币基金、公募性债券基金；

　　（3）逆回购工具；

　　（4）固定收益类产品，包含国债、地方政府债、央行票据、政策性公司债、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、资产支持证券、银行业信贷资产登记流转中心挂牌转让的证券化产品等各类在银行间和交易所市场挂牌交易的标准化固定收益类金融产品。

　　3、投资额度及资金来源

　　总额不超过人民币31.45亿元，各经营单位在授权有效的投资期限内及各自额度内可以滚动使用。其中：（1）国盛金融控股集团股份有限公司24亿元；（2）国盛证券资产管理有限公司6.5亿元；（3）上海全钰股权投资有限公司0.95亿元。

　　资金来源为各单位自有资金。

　　4、投资期限

　　投资期限自2019年5月11日起至2020年度以自有资金投资理财相关股东大会决议生效前一日。

　　二、预计的风险因素和风险控制措施

　　1、风险因素

　　（1）市场风险：金融市场受政策变化、宏观经济周期、利率波动等因素影响较大，不确定因素较多；（2）流动性风险：购买的理财产品或其他标的存在无法提前赎回或及时变现从而造成流动性不足；（3）操作风险：可能存在因技术系统或人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）低风险理财产品投资：合理预留企业正常运营资金，在不影响正常运营的前提下进行投资理财；（2）中风险理财产品投资：根据宏观经济形势、理财产品发行人及管理人情况、理财资金最终投向、流动性匹配等因素谨慎选择理财工具；（3）高风险理财产品投资：安排专人实时监控理财工具及市场环境，发现任何不利影响及时采取保全措施；对理财业务进行单独财务记账，实时监控账户信息；严格控制资金投入高风险理财产品规模。

　　三、预计对公司的影响

　　公司对自有闲置资金进行投资理财安排，目的是在不影响正常运营的前提下提升闲置资金收益，降低资金调度成本。公司在取得相关授权的情况下开展投资理财，预计能一定幅度提高自有资金使用效率、增加资金收益。

　　四、独立董事意见

　　公司及集团下属子公司使用暂时闲置的自有资金进行投资理财事项的审议程序符合法律法规的规定。公司已就投资理财事项拟定风险控制措施，可以有效防范投资风险，保障资金安全。本次投资有利于提高资金使用效率并增加资金收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司进行本次投资，并同意将相关议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　《第三届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：002670                   证券简称：国盛金控          公告编号：2019-018

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2019年5月10日下午15:00。

　　网络投票时间：2019年5月9日至5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00—2019年5月10日下午15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月30日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈单一信托八期信托合同〉信托期限延长等事项的议案》；

　　2、审议《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的议案》；

　　3、审议《关于2019年度以自有资金投资理财的议案》。

　　上述议案内容详见公司于2019年4月24日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于出资成立融通-融宝集合资管计划的公告》、《关于2019年度以自有资金投资理财的公告》等文件。

　　上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）、代理人身份证。

　　（3）其他事项

　　异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

　　2、登记时间：2019年5月5日至8日9:00—17:00。

　　3、登记地点：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层。

　　4、会议联系方式

　　联系人：方胜玲

　　电话/传真：0755-88259805

　　5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件

　　《第三届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此通知

　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362670

　　2、投票简称：国盛投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日15:00，结束时间为2019年5月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　国盛金融控股集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2019年5月10日召开的2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　委托人账户名称：委托人持股性质及数量：股

　　委托人证件号码：委托人签名（盖章）：

　　受托人（签名）：受托人证件号码：

　　委托日期：二〇一九年月日授权有效期限：