本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月23日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

　　为2019年4月23日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　二、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计29人，代表股份数  445,463,957股，占公司股份总数的40.4132%。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人6人，持有股份 439,863,452股，占公司总股本的39.9051%。通过网络投票的股东23人，代表股份5,600,505股，占上市公司总股份的0.5081％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505％；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505％；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　3、《2018年年度报告》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961.00股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505％；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　4、《关于2018年年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505％；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　5、《关于2018年年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　6、《关于2019年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

　　总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议有表决权股份的99.7505%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.2495%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股，作为关联股东，合计持股437,127,196股，回避表决。

　　该表决结果即为中小股东总表决情况。

　　本议案获得通过。

　　7、《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》（关联股东回避表决）

　　总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议有表决权股份的99.7505%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.2495%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股，作为关联股东，合计持股437,127,196股，回避表决。

　　该表决结果即为中小股东总表决情况。

　　本议案获得通过。

　　8、《关于向金融机构贷款的议案》

　　总表决情况：

　　同意445,443,157股，占出席会议有表决权股份的99.9953%；反对票20,800股，占出席会议有表决权股份的0.0047%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意8,315,961股，占出席会议中小股东所持股份的99.7505％；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　9、《关于与国家电投集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》（关联股东回避表决）

　　总表决情况：

　　同意8,331,561股，占出席会议有表决权股份的99.9376%；反对票5,200股，占出席会议有表决权股份的0.0624%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　　国家电力投资集团有限公司持股367,816,000股、石家庄东方热电集团有限公司持股3,000,000股、国家电投集团河北电力有限公司持股66,311,196股，作为关联股东，合计持股437,127,196股，回避表决。

　　该表决结果即为中小股东总表决情况。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

　　2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的2018年度股东大会决议；

　　2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2019年4月23日