■

　　注：公司募集资金投资项目投资总额为 700,417.55 万元，实际募集资金净额为 683,776.33 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　证券代码：002625     证券简称：光启技术     公告编号：2019-028

　　光启技术股份有限公司

　　关于2019年度公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为进一步支持公司合并报表范围内各级子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内各级子公司向相关银行、其他金融机构或信用机构（以下简称“金融机构”）申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。

　　上述担保事项需提交公司2018年度股东大会审议，有效期自2018年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2019年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过担保事项相关议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定，公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的纳入合并报表范围的各级子公司分配担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会批准，股东大会审议通过后，公司及各级子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，有效期自本议案经2018年度股东大会审议通过后起至2019年度股东大会召开日止，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

　　五、公司独立董事的独立意见

　　经核查，公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内的各级子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，为其提供担保有利于子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次董事会召开日，公司实际对外担保累计余额为25,000万元，占2018年度经审计公司净资产的3.29%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　七、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年四月二十四日

　　证券代码：002625    证券简称：光启技术        公告编号：2019-029

　　光启技术股份有限公司

　　关于2019年度公司及子公司向金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为保证公司及全资或控股子公司（以下简称“子公司”）日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。

　　公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额，并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　本事项尚需经公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术       公告编号：2019-030

　　光启技术股份有限公司关于

　　归还闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（        公告编号：2018-068）。

　　本次使用暂时闲置募集资金共50,000万元暂时补充流动资金，公司已于2019 年 4 月22日将合计50,000万元资金归还至相关募集资金专户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐人。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625       证券简称：光启技术     公告编号：2019-030

　　光启技术股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日（星期三）召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午 15:00 。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2019年5月8日（星期三） 。

　　7、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　8、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度财务预算报告》；

　　5、审议《2018年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　8、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　9、审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　11、审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》；

　　12、审议《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》；

　　13、审议《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》；

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告已于2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、 本次股东大会的登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准），公司不接受电话登记。

　　4、 会议登记时间：2019年5月13日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2019年5月13日17:00前送达公司）。

　　5、会议登记地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　2、联系人：刘天子

　　3、 联系电话：0755-86581658 传真：0755-86329077

　　4、邮政编码：518057

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇一九年四月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、投票代码：362625

　　3、投票简称：光启投票

　　4、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年5月15日召开的光启技术股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　光启技术股份有限公司

　　2018年度股东大会参加会议回执

　　截止2019年5月8日 ，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2018年度股东大会。

　　■

　　日期：

　　证券代码：002625      证券简称：光启技术      公告编号：2019-032

　　光启技术股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司将于2019年5月7日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理赵治亚博士、副总经理蒲永伟先生、独立董事韩建春先生、保荐代表人池惠涛先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625     证券简称：光启技术        公告编号：2019-033

　　光启技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”、“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，龙生股份（公司原称“浙江龙生汽车部件股份有限公司”之简称）向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　根据光启技术2015年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资金（含发行费用）投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据相关规定，公司及全资子公司开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

　　根据光启技术2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　2017年4月25日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意公司使用人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2018年4月24日，公司将人民币50,000万元全部归还至募集资金专用账户。

　　2018年4月25日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2019年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。

　　四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

　　公司于2018年第三次临时股东大会审议通过了部分募投项目变更的相关议案，具体内容详见公司2018 年3月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的公告》（        公告编号：2018-039）。由于公司部分募投项目变更且变更后项目建设周期较长，募集资金将根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。同时随着公司业务及生产经营规模不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约2,175万元（按一年期贷款利率计算）。

　　公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求。按目前一年期银行贷款基准利率4.35%计算，一年可为公司减少财务费用约人民币2,175万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务成本，提升经营效益。因此，公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。

　　五、公司说明与承诺

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金将有效满足公司目前战略布局的资金需求，有利于节省公司财务费用，提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，符合公司的长远规划和发展战略及全体股东利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的行为。

　　公司承诺：

　　1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

　　2、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。

　　4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　七、监事会意见

　　公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

　　八、持续督导机构核查意见

　　经核查，持续督导机构认为：公司已按期归还前次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的50,000万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，该事项已履行了必要的法律程序。

　　上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次批准的计划补充流动资金时间没有超过12个月；闲置募集资金补充流动资金的用途与主营业务生产经营密切相关，符合公司的发展需要，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

　　因此，持续督导机构对光启技术使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；

　　4、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625      证券简称：光启技术        公告编号：2019-034

　　光启技术股份有限公司

　　关于变更募集资金用途及将部分募集资金

　　永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金概述

　　（一）非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　根据光启技术2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募投项目变更情况

　　公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”），调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。

　　募集资金调整变更后的投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次变更后的拟投入募集资金额包含截止2018年2月28日的产业化项目募集资金存款及理财利息收入

　　（三）本次拟终止的产业化项目实施情况

　　本次调整前，产业化项目的实施主体为保定超材料，总投资为505,008.42万元，其中，设备及工程安装费330,599.00万元，基地建设费54,426.09万元，其他费用21,983.33万元人民币，流动资金98,000.00万元。该项目建设期为2018年第三次临时股东大会审议通过后不超过 2 年，项目建成达产后，预计公司实现年新增销售收入589,550.00万元，增值税61,742万元，销售税金及附加为7,409万元，利润总额为161,286万元。

　　该项目于2018年3月完成项目备案和环评，备案编号：徐经开备字（2018）05号，环评批复编号：徐环报告表（2018）20号。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计使用募集资金5,062.79万元，该项目未使用募集资金余额为501,342.66万元。产业化项目募集资金账户情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+未到期理财产品+理财收益+利息收入-银行手续费等相关费用。

　　（四）本次调整后拟新投资项目概况

　　产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用。新设募投项目和永久性补充流动资金情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　产业化项目本次调整后未做用途变更的募集资金216,309.66万元，将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，一旦新的投资项目确定，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

　　本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）本次变更审议情况

　　本次募投项目变更不构成关联交易。

　　公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了本次变更的相关议案。上述事项仍需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、终止部分募投项目的原因

　　产业化项目是公司为实现从传统汽车零件制造业向超材料装备行业转型的战略目的，基于当时超材料智能结构及装备市场环境、行业发展趋势等因素，针对超材料智能结构及装备市场做出的项目决策。

　　2017年底，公司通过重大资产重组收购以军用超材料为主营业务的深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称光启尖端）的100%股权。随着光启尖端的并入，公司完成了超材料民品业务与军品业务相结合的业务布局。现公司超材料产品在军用应用方面优势更为显著。

　　目前，超材料凭借在吸波性能、隐身性能及天线通信性能方面的特殊优势，已经在国际先进水平的空军、海军装备当中得到了使用，超材料在军用领域的战略作用正在迅速提高。当前，我国国防和军队建设正站在新的历史起点上，对国家安全环境的深刻变化，面对强国强军的时代要求，党的十九大报告指出，必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。我国重要军工集团对公司超材料尖端装备有较强的采购需求，目前公司的超材料尖端装备供应能力和响应速度无法满足市场需求。为响应国家现代化建设的迫切需要，满足市场对超材料尖端装备的需求，公司急需对超材料尖端装备配套生产能力予以扩充和提升。

　　鉴于公司超材料军品业务发展快速且公司现有超材料尖端装备产能不足，公司认为现阶段应优先重点发展超材料尖端装备业务，以响应国家强军号召。因此，公司从审慎投资的角度考虑，拟终止原产业化项目，扩大和提升公司超材料尖端装备的产能，进一步提升公司盈利水平，提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。

　　三、新设募投项目情况说明

　　（一）“新一代隐身技术智能制造基地”的基本情况

　　1、项目名称：新一代隐身技术智能制造基地。

　　2、项目实施主体：佛山顺德光启尖端装备有限公司。

　　3、项目建设内容：项目总投资148,593万元。项目建设内容包括：新建115,500平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、固化炉、真空铺助成型设备等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达163,372万元，净利润40,905万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。

　　4、项目建设地点及土地规划：位于广东省佛山市顺德区，拟购买土地248亩。

　　5、项目建设周期和资金使用计划：项目分2期建设，1期、2期建设各36个月，顺德项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投资与业务发展相匹配。各期资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

　　7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

　　8、项目投资收益测算：

　　单位：万元

　　■

　　（二）“沈阳光启尖端装备产业园”的基本情况

　　1、项目名称：沈阳光启尖端装备产业园。

　　2、项目实施主体：沈阳光启航空装备技术有限责任公司。

　　3、项目建设内容：项目总投资36,441万元。项目建设内容包括：新建28,400平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、自动下料机等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达27,554万元，净利润8,858万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。

　　4、项目建设地点及土地规划：辽宁省沈阳市。项目用地规划100亩，已取得土地权证编号为“辽（2018）沈阳市不动产权第9000215号”的土地使用权。

　　5、项目建设周期和资金使用计划：项目建设期60个月。沈阳项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投资与业务发展相匹配。资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

　　7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

　　8、项目投资收益测算：

　　单位：万元

　　■

　　（三）永久性补充流动资金

　　1、永久性补充流动资金计划

　　公司拟将产业化项目终止后剩余募集资金中的100,000.00万元变更为永久补充公司流动资金。永久性补充流动资金占公司募集资金净额的 14.27%。

　　公司拟终止和变更募集资金项目是根据项目建设的实际和发展现状，本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司实际情况的决策。本次将部分募集资金用于永久补充流动资金后，将严格、合规使用该等补充流动资金，将其用于补充公司日常营运资金和归还银行及非银行金融机构的借款本息，有利于降低财务成本，提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，保证股东利益最大化。

　　2、相关说明和承诺

　　公司就本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金作出声明：公司本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之后，将严格、合规使用该等补充流动资金，将其用于补充公司日常营运资金和归还银行及非银行金融机构的借款本息，在使用过程中履行相关程序，保证不损害上市公司及中小股东的利益。为了加强对永久补流募集资金的监管，公司将对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，公司承诺：

　　（1）本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　　（2）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年；

　　（3）公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；

　　（4）公司最近十二个月内未进行风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　（5）公司承诺在本次使用募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　四、新设募投项目的可行性分析

　　1、超材料尖端装备行业的发展现状

　　（1）国外超材料尖端装备行业发展情况

　　超材料由前苏联物理学家Veselago提出，因其独特物理响应特征，逐渐受到多个国家重视，已成为各国争先抢占的革命性技术制高点，具有重要的战略意义。

　　（2）我国超材料尖端装备发展状况

　　超材料尖端装备作为一项具有颠覆式创新的多技术交叉学科，得到了国家大力支持。在国务院《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》，发改委《国家“十三五”规划重大工程项目》，工信部、发改委、科技部、财政部《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》等国家政策方面对超材料发展进行了科学规划，在863计划、973计划、国家自然科学基金等科技计划中予以立项支持。以光启为代表的科研团队在超材料领域内开展了具有一定影响力和有特色的研究和应用工作，目前，我国已有部分超材料产品应用于尖端装备中。随着国家支持力度的加大，及新一代尖端装备的研制及生产，超材料在尖端装备领域的应用将逐渐渗透。

　　2、公司在超材料尖端装备行业的竞争优势

　　（1）技术积累优势

　　超材料为前沿性学科，其在军工领域的应用在大多数国家仍处于理论研究阶段。公司是国内较早进行超材料商业化运用的，已成功将超材料应用于空间科学、尖端装备等领域，具有雄厚的技术优势和技术积累。此外，公司已建立稳定的技术团队，并根据业务需求和技术发展趋势主动进行技术研发和探索，保持持续的技术优势并积累前沿性技术基础。雄厚的技术积累及稳定持续的研发探索，为公司持续发展提供有力支撑。

　　（2）客户资源优势

　　公司超材料尖端装备最终用户为军方。目前，国内军品采购具有完整的制度体系，进入军品市场需要较长时间的技术积累和各项认证，且根据军品采购的相关规定，纳入军品采购体系的产品均需要定型，一旦定型进入军方采购体系，代表该型号产品的主要配套及重要供应商等均相对固定，不能随意变动。对于军品供应商而言，该定型产品的市场相对确定，公司拥有相对稳定的客户资源。

　　（3）机制优势

　　公司作为技术密集型企业，科研技术人才是其保持竞争力的关键。为吸引人才、留住人才，公司通过相关激励方式，保持员工稳定性和积极性，提高员工归属感。公司将更注重人才管理和激励机制建设，进一步提高技术人员稳定性和积极性。

　　（4）人才优势

　　公司是国内最早开展超材料在军工领域应用的公司之一。经过多年发展，公司培养了一支高效专业、经验丰富的人才队伍，具有较强的技术研发及问题解决能力。超材料军工装备业务技术难度较高，对人才要求较高，公司已建立较强的人才壁垒，具有较强竞争优势。

　　3、超材料尖端装备的市场前景

　　（1）国家产业政策的支持

　　尖端装备属于高端设备制造业，属于我国未来产业升级的重点提升领域和发展方向，是我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一。超材料作为新兴产业，其在尖端装备上的应用对提升装备性能具有重要作用。我国政府相继制定产业法规对超材料在尖端装备等高端设备上的应用予以支持和鼓励，为行业发展具有较大促进作用。

　　（2）市场需求空间较大

　　超材料技术在各类飞机、舰艇和导弹等武器装备上的广泛应用已经成为现代军事装备发展的必然趋势。我国近年的每年军费支出大约以7%速率稳定增长，各类军事装备的需求也随之不断增长。随着军事现代化进程的加快，新式装备生产及老式装备的更新换代为行业发展提供良好的市场机遇。

　　4、项目实施面临的风险

　　（1）技术风险较大

　　超材料尖端装备属于前沿新兴技术，其技术研发需要投入大量资金和时间，而技术本身存在着较大不确定性，为企业带来较大的技术风险。

　　（2）行业专业技术人才相对缺乏

　　超材料属于交叉学科领域，需要对无线通信、材料、微电子、空气动力学等领域有深入研究的高级复合型人才。由于受我国相关学科和技术水平的制约，在该领域的综合型运用人才相对缺乏。

　　（3）下游客户集中度高

　　军工超材料的下游客户为国内船舶、航空和导弹等军工企业，客户集中度高，且单笔订单大，客户的变化对企业的经营会将产生较大影响。此外，由于超材料在军工领域的诸多应用属于国家秘密，与国家安全密切相关，其产品出口受限。

　　（4）项目实施风险

　　虽然公司确定该项目时已经对市场需求做出合理预测，但是如果发生不可抗风险，项目可能存在事实风险。

　　五、独立董事、监事会、持续督导机构对变更募投项目的意见

　　（一）公司独立董事发表意见认为：本次终止、变更募投项目以及将剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的批准程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第三届董事会第二十七次会议审议的与募投项目相关的事项，并将上述议案提交股东大会审议。

　　（二）公司监事会审核意见为：本次终止、变更募投项目以及将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司本次会议有关募投项目变更事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）持续督导机构认为：光启技术本次终止、变更募投项目以及将剩余募集资金永久性补充流动资金，系出于市场变化以及公司自身情况，经公司研究论证后的决策，公司本次终止、变更募投项目以及将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均已发表同意意见，履行了必要的审批程序。

　　因此，持续督导机构对光启技术本次终止、变更募投项目以及将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件。

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625       证券简称：光启技术       公告编号：2019-035

　　光启技术股份有限公司关于使用募集资金投资

　　新一代隐身技术智能制造基地项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资金人民币148,593万元投资新一代隐身技术智能制造基地项目（以下简称“顺德项目”）。募集资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

　　2、本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、变更募集资金用途概述

　　1、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　根据光启技术2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目变更情况

　　公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”），调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。

　　募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次变更后的拟投入募集资金额包含截止2018年2月28日的产业化项目募集资金存款及理财利息收入

　　3、募投项目终止情况

　　鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速，且目前公司超材料尖端装备产能不足，为了切实响应国家强军号召，同时为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟终止产业化项目，产业化项目募集资金使用情况见下表（截止到2018年12月31日）：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+未到期理财产品+理财收益+利息收入-银行手续费等相关费用。

　　4、新项目概况

　　拟使用募集资金人民币148,593.00万元投资顺德项目，募集资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：新一代隐身技术智能制造基地项目。

　　2、项目实施主体：佛山顺德光启尖端装备有限公司

　　3、项目建设内容：项目总投资148,593.00万元。项目建设内容包括：新建115,500平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、固化炉、真空铺助成型设备等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达163,372万元，净利润40,905万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。

　　4、项目建设地点及土地规划：位于广东省佛山市顺德区。拟购买土地248亩。

　　5、项目建设周期和资金使用计划：项目分2期建设，1期、2期建设各36个月，顺德项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投资与业务发展相匹配。各期资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

　　7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本项目建设，将帮助公司在超材料尖端装备领域形成大规模、批量化的超材料产品生产能力，进一步提升相关先进技术、工艺的研发实力，是对公司发展战略的有效落实。项目建成后，将逐步提升公司的盈利能力，为公司创造更好的经济效益。项目投资收益测算如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、存在的风险

　　本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设中过程中可能面临管理风险、技术创新风险、核心技术人员流失风险、产品质量风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》；

　　5、《光启技术股份有限公司新一代隐身技术智能制造基地项目可行性研究报告》。

　　特此公告

　　光启技术股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002625       证券简称：光启技术    公告编号：2019-036

　　光启技术股份有限公司关于使用募集资金

　　投资沈阳光启尖端装备产业园项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）拟使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳光启尖端装备产业园（以下简称“沈阳项目”）,资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

　　2、本次使用募集资金对外投资经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以上对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、变更募集资金用途概述

　　1、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。

　　根据光启技术2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、募投项目变更情况

　　公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”），调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。

　　募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：本次变更后的拟投入募集资金额包含截止2018年2月28日的产业化项目募集资金存款及理财利息收入

　　3、募投项目终止情况

　　鉴于公司超材料尖端装备业务发展快速，且目前公司超材料尖端装备产能不足，为了切实响应国家强军号召，同时为了更好地集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，经公司审慎决策，拟终止产业化项目，产业化项目募集资金使用情况见下表（截止到2018年12月31日）：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述募集资金投资项目中募集资金专户余额=尚未投入金额+未到期理财产品+理财收益+利息收入-银行手续费等相关费用。

　　4、新项目概况

　　拟使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳项目，募集资金来源为公司非公开发行募集资金用途变更。

　　三、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：沈阳光启尖端装备产业园。

　　2、项目实施主体：沈阳光启航空装备技术有限责任公司。

　　3、项目建设内容：项目总投资36,440万元。项目建设内容包括：新建28,400平方米生产场地及配套设施，购置热压罐、自动下料机等国内外先进设备，用于公司生产超材料尖端装备产品。项目完全建成后年产值可达27,554万元，净利润8,858万元，有利于公司满足下游客户需求，充分转化公司的领先技术，提升盈利水平。

　　4、项目建设地点及土地规划：辽宁省沈阳市。项目用地规划100亩，已取得土地权证编号为“辽（2018）沈阳市不动产权第9000215号”的土地使用权。

　　5、项目建设周期和资金使用计划：项目建设期60个月。沈阳项目主要涉及军品研发生产配套，由于军品项目订单实现收入周期较长，本次募投项目的建设实施将根据业务实际发展情况进行测算，固定资产等投资与业务发展相匹配。资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　6、项目资金来源：项目投资全部来自非公开发行募集资金用途变更。

　　7、项目涉及的审批/备案情况：项目所需的项目备案、安评、环评等相关手续正在办理过程中，后续进展情况，公司会严格按照交易所的规定及时履行信息披露义务。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本项目建设，将进一步扩充公司超材料尖端装备产能，以满足日益增长的超材料尖端装备市场需求。项目投资收益测算如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、存在的风险

　　本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设中过程中可能面临管理风险、技术创新风险、核心技术人员流失风险、产品质量风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》；

　　5、《光启技术股份有限公司沈阳光启尖端装备产业园项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日