证券代码：000498          证券简称：山东路桥         公告编号：2019-44

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经理张保同，董事、总会计师王爱国及会计机构负责人财务管理部经理杜书光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司股票期权激励计划进展

　　2019年1月15日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及预留期权授予事项。2019年2月20日，公司完成了预留部分的授予登记，期权简称：山路JLC2，期权代码：037072。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的关于股票期权激励计划的相关公告。

　　（二）重大诉讼仲裁事项

　　1.本公司子公司路桥集团作为原告起诉山东博格达置业有限公司。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

　　2.本公司子公司路桥集团作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案。详见2019年3月15日巨潮资讯网刊登的公司2018年年度报告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000498      证券简称：山东路桥      公告编号：2019-45

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

　　电话：0531-87069965

　　传真：0531-87069902

　　3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间: 2019年4月23日(星期二) 14:30

　　(2)网络投票时间:2019年4月22日－2019年4月23日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月23日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东13人，代表股份768,037,230股，占公司有表决权股份总数的68.5662％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表5人，代表股份711,880,330股，占公司有表决权股份总数的63.5529％。

　　3、网络投票情况

　　出席网络投票的股东8人，代表股份56,156,900股，占公司有表决权股份总数的5.0134％。

　　4、中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东11人，代表股份57,956,300股，占公司有表决权股份总数的5.1740％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会全部议案均以现场表决与网络表决相结合的方式表决。

　　（一）《公司2018年年度报告及摘要》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（二）《公司2018年度董事会工作报告》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（三）《公司2018年度监事会工作报告》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（四）《公司2018年度利润分配预案》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（五）《公司2018年度财务决算报告》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（六）《公司2019年度财务预算报告》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（七）《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（八）《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　■

　　关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。

　　表决结果：议案通过。

　　（九）《关于预计2019年度存贷款关联交易的议案》

　　■

　　关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，所持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股份30,641,867股，回避表决30,641,867股。

　　表决结果：议案通过。

　　（十）《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（十一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　■

　　该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。《公司章程》全文详见 2019 年 4月 24 日巨潮资讯网。

　　（十二）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

　　该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：

　　12.1关于补选王振江先生为公司第八届董事会董事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　12.2关于补选陈杰女士为公司第八届董事会董事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（十三）《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

　　该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：

　　13.1关于补选张宏女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　13.2关于补选李丰收先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　（十四）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

　　该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：

　　14.1关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　14.2关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案

　　本议案以累积投票形式表决。

　　■

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2、律师姓名：付胜涛、陈瑜

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000498                    证券简称： 山东路桥                公告编号：2019-46

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议于2019年4月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日以书面和邮件形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9人，实际出席9人，董事张伟先生、王振江先生、陈杰女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长周新波先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议表决情况

　　审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　因董事会成员变动，公司拟调整第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会成员组成，以下议案需逐项审议。

　　1.关于调整董事会审计委员会委员的议案

　　根据《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》，公司第八届董事会审计委员会拟调整人员组成如下：召集人张宏女士（独立董事），委员张保同先生、李丰收先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议事规则》执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　2.关于调整董事会提名委员会委员的议案

　　根据《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》，公司第八届董事会提名委员会拟调整人员组成如下：召集人黄磊先生(独立董事)，委员张保同先生、张宏女士(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事规则》执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　3.关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司第八届董事会薪酬与考核委员会拟调整人员组成如下：召集人张宏女士（独立董事），委员张伟先生、黄磊先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.关于调整董事会风险控制委员会委员的议案

　　根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》，公司第八届董事会风险控制委员会拟调整人员组成如下：召集人李丰收先生（独立董事），委员王爱国先生、黄磊先生（独立董事）。本届委员会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日