证券代码：002320        证券简称：海峡股份      公告编号：2019-15

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　海南海峡航运股份有公司

　　董事长：林健

　　2019年4月23日

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2019-16

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改议案情况，公司控股股东海南港航控股有限公司提请增加了关于公司2018年年报及其摘要的议案。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月23日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份482,959,270股，占公司总股本的73.13%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份390,013,069股，占公司总股本的59.05%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表有表决权的股份92,946,201股，占公司总股本的14.07%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了关于《2018年度监事会工作报告》的议案。

　　表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。

　　表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　公司2018年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10634号）。2018年度公司全年累计实现营业收入104,958.06万元，同比上升7.32%；实现利润总额28,303.42万元，同比下降5.47%；归属母公司所有者净利润为21,056.84万元，同比下降7.56%；基本每股收益为0.32元；加权平均净资产收益率5.84%。

　　4、审议通过了关于2019年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意482,904,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对54,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意534,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.7282%；反对54,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.2718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了关于2019年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意482,900,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对58,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意530,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.0489%；反对58,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.9511%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　6、以特别决议方式审议通过了关于2018年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意482,900,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9879%；反对58,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意530,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.0489%；反对58,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.9511%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司普通股股东的净利润210,568,430.87元，提取法定盈余公积金 14,781,009.54元，当年可供股东分配的利润为195,787,421.33元，加上年初公司未分配利润796,761,358.85元，减去报告期已分配现金红利101,603,792.00元，公司可供股东分配的利润890,944,988.18元。

　　2018年公司以2018年12月31日公司总股本 660,424,648股为基数，每10股派现金红利人民币1.5元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　　7、审议通过了关于聘请公司2019年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意482,934,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9949%；反对24,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意564,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8226%；反对24,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.1774%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，审计费为48.5万元人民币。

　　8、审议通过了关于公司2018年年报及其摘要的议案。

　　表决结果为：同意482,904,670股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9887%；反对54,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东，同意534,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.7282%；反对54,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的9.2718%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2018年度股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年四月二十四日