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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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唐山冀东水泥股份有限公司

  证券代码:000401                 证券简称:冀东水泥                   公告编号:2019-051

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更;同一控制下企业合并

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2019年,公司通过同一控制下企业合并取得14家子公司,另外公司自2019年1月1日起执行《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》新准则,公司对2019年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行追溯调整。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  1. √ 适用 □ 不适用报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因

  单位:元

  ■

  2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2019年度期初数及上年同期数的情况

  (1)2019年3月25日,公司重大资产购买及共同增资合资公司重组涉及的标的资产,即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14 家公司的股权,已全部过户至合资公司或本公司,本次重组实施完毕。公司在编制合并财务报表时,根据《企业会计准则》规定,作为同一控制下的企业合并取得的子公司,其1-3月份实现的经营成果纳入公司合并财务报表,公司对上年同期数据按照会计准则进行追溯调整。

  (2)经2019年4月23日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过,本公司自2019年1月1日开始施行《企业会计准则第21号——租赁》新准则并对期初数进行追溯调整。

  以上事项影响2019年期初数及上年同期数调整,具体如下:

  单位:元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2019年1月9日,公司召开了第八届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案。(具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)。

  2019年1月29日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案,批准实施本次交易。(具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)。

  2019年3月25日,本次重组涉及的标的资产,即金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等 14 家公司的股权,已全部过户至合资公司或本公司,本次重组实施完毕。(具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用 

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  唐山冀东水泥股份有限公司

  2019年4月23日

  证券代码:000401    证券简称:冀东水泥    公告编号:2019-053

  唐山冀东水泥股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月23日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

  一、会计政策变更概述

  (一)变更的原因及变更日期

  财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),新租赁准则要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行。

  公司于2019年1月1日起执行新租赁准则,公司需对财务报表期初数根据新会计准则规定作出适当的调整,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第21号—租赁》,以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则—应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第21号—租赁〉应用指南》。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照2018年颁布的《企业会计准则第21号—租赁》规定执行。

  二、会计政策变更的具体内容

  (一)取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。新租赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计提折旧和利息费用。

  短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。承租人对于短期租赁和低价值资产租赁可以选择不确认使用权资产和租赁负债,而是采用与现行经营租赁相似的方式进行会计处理。

  (二)承租人应当在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中,租赁负债通常分别非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。

  在利润表中,承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。租赁负债的利息费用在财务费用项目列示。

  在现金流量表中,偿还租赁负债本金和利息所支付的现金应当计入筹资活动现金流出,支付的按准则简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当计入经营活动现金流出。

  (三)完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。新租赁准则将租赁定义为“在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同”,并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。同时,新租赁准则还对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆,以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

  三、会计政策变更对公司的影响

  执行新租赁准则后对公司财务报表影响如下:

  2019年初确认使用权资产10,972万元、一年内到期的非流动负债增加3,607万元、确认租赁负债9,657万元、未分配利润减少1,385万元、少数股东权益减少907万元。

  经测算,预计本次会计政策变更影响公司2019年度利润总额减少50万元。

  本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

  会计政策变更最终影响数以会计师事务审定结果为准。

  四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  七、备查文件

  (一)第八届董事会第二十一次会议决议。

  (二)第八届监事会第十四次会议决议。

  (三)独立董事意见。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-055

  唐山冀东水泥股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  特别提示:

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议召开的方式及时间:

  (1)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (1)现场会议召开时间:2019年4月23日下午14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月23日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间)

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月22日,下午15:00 至2019年4月23日下午15:00期间的任意时间。

  2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层第一会议室

  3.召集人:公司董事会

  4.主持人:董事长姜长禄先生

  5.会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及委托代理人26人,代表股份526,871,707股,占公司总股份的39.0993%。其中:

  出席现场会议表决的股东及股东代表15人,代表股份524,573,870股,占公司总股份的38.9288%。

  通过网络投票的股东11人,代表股份2,297,837股,占公司总股份的0.1705%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议;公司聘请的鉴证律师列席了会议。

  三、会议提案审议表决情况

  (一)表决方式

  本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

  (二)提案表决结果

  议案一:公司2018年年度报告及报告摘要

  同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案二:公司董事会2018年度工作报告

  同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案三:公司监事会2018年度工作报告

  同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案四:公司2018年度财务决算报告

  同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案五:公司2018年度利润分配预案

  总表决情况:同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,265,732股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案六:关于公司2018年度财务报表审计费用及聘任公司2019年度财务报表审计机构的议案

  总表决情况:同意524,558,517股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.5610%;反对69,798股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0132%;弃权2,243,392股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.4258%。

  中小股东总表决情况:同意25,975,142股,占出席会议中小股东所持有效表决权的91.8228%;反对69,798股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.2467%;弃权2,243,392股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的7.9305%。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案七:关于公司2018年度内部控制审计费用及聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案

  总表决情况:同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,265,732股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案八:关于公司非独立董事2018年度薪酬的议案

  总表决情况:同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,265,732股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9201%;反对22,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0799%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案九:关于公司监事2018年度薪酬的议案

  总表决情况:同意526,849,107股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9957%;反对22,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0043%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十:关于公司对控股子公司提供担保的议案

  总表决情况:同意526,847,907股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955%;反对23,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,264,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十一:关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案

  总表决情况:同意526,847,907股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955%;反对23,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,264,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十二:关于对金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司及其控股子公司提供财务资助的议案

  总表决情况:同意526,847,907股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9955%;反对23,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0045%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,264,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十三:关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案

  本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

  总表决情况:同意28,264,532股,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9159%;反对23,800股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0841%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意28,264,532股,占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9159%;反对23,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0841%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  议案十四:关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案

  本项议案涉及关联交易,关联股东冀东发展集团有限责任公司(持有404,256,874股)及北京金隅集团股份有限公司(持有94,326,501股)回避表决。

  总表决情况:同意27,884,880股,占出席会议的股东所持有效表决权的98.5738%;反对403,452股,占出席会议的股东所持有效表决权的1.4262%;弃权0股。

  中小股东总表决情况:同意27,884,880股,占出席会议中小股东所持有效表决权的98.5738%;反对403,452股,占出席会议中小股东所持有效表决权的1.4262%;弃权0股。

  上述议案获得本次会议表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所

  2.律师姓名:高巍  徐启飞

  3.结论性意见:本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定,本次会议的表决结果有效。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2018年度股东大会决议。

  2.北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2019年3月24日

  证券代码:000401  证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-050

  唐山冀东水泥股份有限公司

  第八届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“冀东水泥”)于2019年4月23日在公司会议室召开第八届董事会第二十一次会议,应到董事九名,实际出席董事九名,监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

  一、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》

  表决结果:九票同意    零票反对    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》。

  二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:九票同意    零票反对    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》。

  独立董事已对《关于会计政策变更的议案》发表独立意见,具体内容详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事对会计政策变更的独立意见》。

  三、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

  为进一步优化总部部门设置、提升管理效能,公司撤销“环保产业中心”和“安全管理办公室”,将原“环保产业中心”的环境管理职能与原“安全管理办公室”职能合并,组建“环境与安全管理部”,负责公司环境保护、清洁生产、安全生产和保卫等管理工作。“环境与安全管理部”将专设“环境管理办公室”和“安全管理办公室”两个专业室,专业负责公司安全管理及环境管理相关工作。

  为充分发挥环保产业优势,做大做强公司环保产业,公司调整控股子公司北京金隅红树林环保技术有限责任公司的功能定位,将其作为公司环保产业经营发展的责任主体和发展平台,负责公司环保产业的经营发展工作。

  表决结果:九票同意    零票反对    零票弃权

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:000401  证券简称:冀东水泥 公告编号:2019-054

  唐山冀东水泥股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2019年4月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

  一、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2019年第一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:三票同意    零票反对    零票弃权

  具体内容详见本公司于2019年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2019年第一季度报告全文及报告正文》。

  二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  表决结果:三票同意    零票反对    零票弃权

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司监事会

  2019年4月24日

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