一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不分配不转增

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司自2012年剥离房地产业务以来，始终以淡水鱼类及相关水产品的养殖、加工、销售为主要业务。报告期内，公司积极响应政府号召，按照“新思想、新理念、新要求”，主动融入国家及地方重大发展战略，在落实生态环境保护要求、推动水产养殖绿色发展的基础上，坚持以水资源综合利用为引导，以盘活资产、创新经营、提质增效为重点，在稳健发展传统业务的同时，按照“姓农为农、品牌引领、市场导向、合作共赢”的原则，积极优化产品结构，拓展新业务，构建新平台。

　　（二）经营模式

　　针对国家农业政策支持力度加大，城镇居民对水产品需求逐年增加的基本情况，公司自2016年起，陆续收回了租赁期满的水面并开始自主养殖，经营业绩逐年提高，但受制于现有养殖基础及规模，经营绩效仍有较大提升空间。报告期内，公司收回了饲料厂并自主经营，取得了良好的市场反应，饲料销量稳中有进，经营效益好于预期。同时，农产品销售平台发展计划开始实施，主要以销售大闸蟹和坚果类农产品为主，主营业务收入有所增加。公司后期将继续加大投入和推广力度，以第一二三产业融合发展为引领，以鄂州建设湖北国际物流枢纽工程为契机，以构建优质农产品及符合新零售特点的平台化公司为方向，持续完善内部管理与实施方案，努力提升品牌价值及持续运营能力，全力开辟一条符合公司实际的转型升级之路。

　　（三）公司所处行业情况

　　我国是名副其实的水产养殖大国，根据《中国渔业统计年鉴》的数据来看，2018年全国水产品总产量6445.33万吨，比上年增长1.03%。其中，养殖产量4905.99万吨，占总产量的76.12%，同比增长2.35%，捕捞产量1539.34万吨，占总产量的23.88%，同比降低2.96%。全国水产品人均占有量46.37千克（人口139008万人），比上年减少0.23千克，降低0.50%。

　　随着中国经济的快速发展，人们的消费水平和消费能力也逐步得到了提升，已从温饱型消费逐渐向健康型、安全型、营养型、休闲型消费发展。在以消费升级和供给侧结构性改革为主要经济导向的背景下，未来水产品的需求增长，将由过去的“数量驱动”，逐渐转化为“价值驱动”，由“吃得上”向“吃得好”转换。当前，中国经济已进入高质量发展时代，在满足居民健康消费的前提下，市场对营养价值高、肉质细嫩、口感好、品种更为多样化水产品的消费需求将呈现不断上升的趋势。

　　近年来，相关地区和部门正在按照党中央、国务院决策部署，切实采取有效措施，大力推进长江经济带发展战略和渔业供给侧结构性改革，紧紧围绕“高质量发展”和“生态优先”的原则，促进水产养殖业绿色发展，这些都为公司未来的转型发展带来了宝贵的机遇，同时也对公司进一步升级换代提出了更高的要求。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　由于流动资金短缺，公司水面长期租赁给承包户经营，加之前期历史原因，公司经营业务较少，经常性业务持续亏损，截至2018年12月31日止，武昌鱼公司累计亏损-514,587,298.03元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额14,944,994.04元，虽然公司积极采取了相应措施，但持续经营能力仍存在重大不确定性，效果并不明显。后续公司将按照既定战略方针，继续加大对到期水面收回的自营力度，持续发展农产品销售平台以及大闸蟹、坚果营销业务，进一步提高饲料加工及销售能力，努力实现资产的增值保值，以扭转公司目前的困境。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　续上表

　　■

　　证券代码：600275           证券简称：ST昌鱼        公告编号：2019-002

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第七届第四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次董事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长高士庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

　　二、董事会审议及表决结果

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(二) 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(三) 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(四) 审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(五) 审议通过了《关于独立董事2018年年度述职报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《独立董事2018年年度述职报告》。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(六) 审议通过了《关于公司2018年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

　　针对审计意见中的强调事项，说明如下：

　　公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

　　同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计中介机构。确定其2019年度审计费用总额为70万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(八) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　本议案需提请2018年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(九) 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　(十) 审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

　　三、上网公告附件

　　1、湖北武昌鱼股份有限公司第七届第四次董事会决议；

　　2、公司2018年年度报告全文及其摘要；

　　3、公司独立董事2018年年度述职报告；

　　4、修改后的《公司章程》；

　　5、公司2019年第一季度报告全文及摘要。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二0一九年四月二十二日

　　证券代码:600275               证券简称：ST昌鱼            编号：2019-003

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　第七届第四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次监事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人，会议由公司监事会主席国治维先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　本项议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（二） 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（三） 审议通过了《关于公司2018年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

　　公司监事会认为：

　　此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（四） 审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　公司监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案需提请公司2018年年度股东大会年会审议。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　（五） 审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其摘要》

　　公司监事会发表如下审核意见：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司监事会

　　二0一九年四月二十二日

　　证券代码：600275            证券简称：ST昌鱼          编号：2019-004

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会于2018年9月30日正式发布修订后的《上市公司治理准则》，以及根据中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司实际情况，于2019年4月22日召开的第七届第四次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现拟对《公司章程》中部分条款修改如下：

　　■

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需

　　提交公司2018年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券

　　交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：600275    证券简称：ST昌鱼    公告编号：2019-005

　　湖北武昌鱼股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点00 分

　　召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2019年 4 月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：特别决议议案：7、关于修改《公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

　　自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可以传真方式登记。 登记时间:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午1:00-5:30。

　　登记地点:北京市东城区东四十条华普花园D2503

　　六、 其他事项

　　A、会期半天，交通、食宿费用自理；

　　B、地址：北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503，邮编100020，联系电话010-84094197，传真010-84094197；

　　C、联系人：樊国红

　　特此公告。

　　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北武昌鱼股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　■

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　　公司代码：600275                                                  公司简称：ST昌鱼

　　湖北武昌鱼股份有限公司