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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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南方黑芝麻集团股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务是大健康食品的生产经营,主要产品和具体业务包括南方黑芝麻糊、黑黑轻脂饮品、富硒大米、曲奇饼干、天然燕麦片、养生粗粮等系列产品,以及电商经销代理业务和大宗农产品仓储物流等业务,形成了较强的核心竞争力。公司是国内糊类食品的细分龙头企业,南方黑芝麻糊产品畅销全国三十多年,长期深受广大消费者的喜爱,培育了一大批忠实的顾客,在国内的市场占有率超过40%以上,持续位列同类产品第一位。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大的变化。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)外部宏观环境概述

  2018年,外部宏观经济环境错综复杂,变数多、不确定因素多,中美贸易摩擦加剧、国际局势不稳定因素的增加对我国的经济发展特别是进出口贸易产生较大不利影响。在国家的有力调控和国内良好的经济秩序下,我国的经济运行总体平稳、稳中有进、忧中有喜,国民人均可支配收入稳步增加,消费潜力不断增长,主要的经济社会发展目标较好实现。根据国家统计局发布的2018年中国经济年报显示:2018年实现国内生产总值900,309亿元,比上年增加近8万亿元,同比增长6.6%,按平均汇率折算为13.6万亿美元,为世界第二大经济体;社会消费品零售总额380,987亿元,同比增长9.0%;固定资产投资635,636亿元,同比增长5.9%;全国居民食品烟酒消费支出为5,631元,同比增长4.8%,同比增速有所增长。

  报告期公司所处的食品饮料行业的经营环境分析:

  1、由于行业进入门槛较低、行业竞争充分和产能过剩等原因,导致,同品类产品之间、竞品之间的竞争进一步加剧。

  2、传统冲调类食品由于受到消费升级、消费观念的变化、替代竞品层出不穷、渠道及营销模式变革等因素共同影响,受到较大的冲击,公司主导产品黑芝麻糊虽然占据市场毫无争议的霸主地位,但受到外部经营环境的影响整体市场需求量下滑。

  3、饮料行业呈现较大分化趋势,行业知名品牌主力产品的销售在连续下滑之后,实现止跌回升但未能实现大幅增长;但细分市场产品和创新性产品继续快速增长;饮料产品整体的市场需求虽有所增长,但大品牌产品凭借其先发优势占据市场竞争的主动权,后发品牌产品难以在竞争中取得攻城拔寨的成果。

  4、消费者对富硒食品仍处于观望期,对大部分的消费者而言,对富硒食品的消费认知和接受还需要过程,因此,公司所经营的富硒食品(特别是富硒大米)的销售总体上增长较慢。

  5、潮流性的产品容易获得年轻消费者的青睐,但年轻人的消费对品牌的忠诚度相对较低,消费稳定性差。

  (二)公司业务情况概述

  1、经营成果:2018年公司完成营业收入39.64亿元(非含税),比上年同期增长43.03%,同比有较大增长;全年实现归属于上市公司股东的净利润5,991.30万元,较上年同期下降46.06%,其中实现的扣除非经常性损益的净利润3,484.74万元,较上年同期下降53.75%;报告期内利润及股东权益:截止2018年12月31日,归属于母公司所有者权益为27.29亿元,基本每股收益为0.084元。

  2、主要业务分析:公司专注于健康营养食品行业,以大健康食品的生产经营为主营业务,包括几个业务板块:

  一是食品业:主要为统美食小吃类的冲调类食品、方便饮用的饮料产品、具有较好发展前景的烘焙类食品和对养生具有较好食疗功效的富硒食品,主要包括黑芝麻糊、天然粉粉、麦片等系列冲饮产品,黑黑轻脂饮品、即食类罐装黑芝麻糊等系列饮料产品,曲奇饼干、明胶软糖等系列烘焙产品,大米、黑芝麻植物精华硒片等系列富硒产品。报告期公司食品业的经营总体上保持稳定的发展的态势,部分品类产品(如传统的袋装冲调类)由于受到行业市场整体需求下滑等因素影响,销量同比出现一定程度的下降;而报告期公司重点推广的黑黑乳等饮料化产品由于受到产品代言人涉税事件的重大不利影响,公司的产品形像随之受到损害,公司在不得以的情况下,停止代言推广议案,并对销售策略、经营计划作出调整,由此导致该系列产品远未能达成年度经营目标因此产生较大亏损;而明胶软糖、曲奇饼干等系列产品在报告期受到中美贸易摩擦的重大影响,产品出口量和销售价格、产品毛利水平都受到重大不利影响。如何进一步发挥自身的优势、采取有效措施应对经营环境的变化、保持食品业务经营业绩的持续增长,是公司现阶段要深入研究的重大课题。

  二是电商经销业务,主要从事自身产品的电商销售和为其他商家提供各品类产品的电商销售代理业务。报告期电商业务发展迅猛,主要利益于上海礼多多充分发挥其优势,加大其经营业务的扩张;公司电商业务的快速发展也充分说明我国消费者的消费习惯已发生了根本性的重大变化,公司必须要顺应消费潮流、抓住机遇促进相关业务的持续发展。

  三是基于服务公司生产经营为主、并利用自身优势对外经营的农产品物流业务。公司的农产品物流业务立足于服务自身的生产经营,以保证正常的生产经营秩序、最大限度地降低大宗原料的采购成本;对外业务方面公司依托在白糖资源、渠道方面的优势积极开展经营业务,并取得一定的成果。但由于开展农产品物流业务经营需要占用的流动资金较大,并且一些品类的经营难以取得收益,从资金效率、经营效益和风险管控考虑,报告期公司大幅缩减了无效益的业务。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、报告期内营业收入较前一报告期发生重大变化的主要原因是:下属全资子公司上海礼多多的收入有较大幅度的增长,该公司2018年度实现营业收入184,975.95万元,而2017年公司只对其12月的营业收入进行合并,合并的数据同比增长853.51%。

  二、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化的主要原因是:

  1、报告期内,公司生产所需的黑芝麻等主要原材料的市场价格持续上涨,导致公司的产品生产成本增加、毛利率下降,影响利润指标完成。

  2、报告期内,公司按年度经营计划加大对黑黑轻脂饮品等饮料产品的推广,聘请著名艺人担任产品代言人,广告投放和终端促销投入比较大,但由于代言人在报告期间的涉税事件影响,给公司形象和产品推广带来被动和重大损失,公司不得已停播代言广告、停用有代言人肖像的广宣物料和包装,调整市场推广策略放慢推广计划,放慢全国市场推广步伐。打乱了整个市场推广节奏,导致产品销售量未达到预期目标、经营严重亏损。

  3、公司并购的深圳市润谷食品有限公司尚在整合期内,加上报告期其烘焙食品、明胶软糖等出口业务受到中美贸易摩擦的影响,出口产品的销量和价格均无法达成年度预期目标,从而导致2018年度产生较大亏损,对公司整体利润产生拖累。

  4、报告期内,公司根据实际情况终止了股票期权激励计划,按照《企业会计准则》的有关规定需对股权激励加速行权进行会计处理,由此计提了2,609万元的股权激励费用,对公司整体利润目标的实现也产生较大影响。

  5、报告期内,公司根据经营资金的需要增加银行融资额度,由此产生的财务费用也同步增加,本年度实际发生的财务费用同比增加3,400多万元。

  6、报告期内,受新零售、电商等新兴的销售渠道影响,消费者在传统商超的消费呈下降趋势。而公司的主导产品南方黑芝麻糊等产品以商超为主力销售终端,受商超客流下降的影响,公司产品在主力销售市场的销量出现了下滑,同时一些新的竞品也分流了部分客源,从而导致报告期黑芝麻糊等盈利能力比较好的产品销量下降,相应地经营利润也同步下降。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的孙公司6家,其中:增加上海礼多多电子商务有限公司的控股子公司2家,分别为上海牧泓贸易有限公司及上海娱泓电子商务有限公司。增加安阳市南方黑芝麻食品有限公司的控股子公司1家,为上海豆芝缘食品有限公司。增加广西南方黑芝麻食品股份有限公司新设立的公司3家,分别为广西容县都峤山健康小镇投资有限公司、南方黑芝麻(容县)健康粮仓投资有限公司、容县民国小镇旅游文化有限公司。

  证券代码:000716           证券简称:黑芝麻           公告编号:2019-016

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2019年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室如期召开。

  本次会议由公司董事长韦清文先生主持,应出席本次会议的董事九名,实到董事八名,董事李文杰先生因公出差未能出席会议,委托董事龙耐坚先生出席本次会议并进行表决。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式通过相关事项,现公告如下:

  一、审议并通过了《公司2018年度总裁工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  二、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告(草案)》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  三、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  董事会认为:报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求,并根据公司经营管理实际情况,不断健全和完善内控制度,保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展,有效防范风险,确保公司财务报告真实、准确和完整。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  四、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  董事会认为:报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等规定,并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理及信息披露违规情形。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  五、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  六、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  七、审议并通过了《公司2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》

  经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:2018年度不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股本。董事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规定,符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策,同意将该分配预案提交股东大会审议。

  经董事会审议通过的公司2019年的利润分配政策为:公司在2019年如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见;本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  八、审议并通过了《公司2019年度财务预算方案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  九、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  董事会决定于2019年6月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,其中现场会议于2019年6月28日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开,审议已经公司董事会或监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  备查文件:第九届董事会第六次会议决议

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董   事   会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:000716          证券简称:黑芝麻            公告编号:2019-017

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。召开本次会议的通知于2019年4月12日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并参加表决的监事3人。

  本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并以举手同意的方式进行表决,形成了相关会议决议,现公告如下:

  一、审议并通过了《公司2018年度监事会工作报告(草案)》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  二、审议并通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为:公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,制度在公司执行情况良好,董事会作出的《公司2018年度内控自我评价报告》真实、完整地反映了公司内控制度的建立和执行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  三、审议并通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为:公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定,并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  四、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案须提交股东大会审议。

  五、审议并通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

  监事会认为:董事会编制和审议《公司2018年年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  六、审议并通过了《公司2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》

  公司2018年度利润分配预案为:不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股本;公司2019年利润分配政策为:公司在2019年如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的将按有关规定进行分配。

  监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规定,符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策;因此同意该分配预案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  七、审议并通过了《公司2019年度财务预算方案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

  备查文件:公司第九届监事会第六次会议决议。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  监   事   会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:000716    证券简称:黑芝麻      公告编号:2019-019

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日分别召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议,审议并通过了《公司2018年度利润分配预案及2019年利润分配政策的议案》,现公告如下:

  一、2018年利润分配预案基本情况

  经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于公司全体股东的净利润为59,912,955.05元,加上年初未分配利润344,858,649.6元,及取得孙公司100%控股权形成的未分配利润1,203,230.68元,减去报告期分配2017年度现金红利50,396,167.04元,截至2018年12月31日,可供公司全体股东分配的利润合计为355,578,668.29元。

  依据《公司章程》和公司《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的有关规定,并根据经股东大会审议通过的2018年度利润分配政策,再结合公司经营发展对资金需求较大的实际情况,董事会提出公司2018年度的利润分配预案为:不进行现金红利分配、不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

  二、2018年利润分配预案的合法合规性及2019年利润分配政策

  公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定,符合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性。

  公司独立董事对本次利润分配预案已事前审核认可,并发表了如下独立意:

  公司2018年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的相关规定,符合经股东大会批准的公司2018年度利润分配政策,我们同意该分配预案。

  公司2019年的利润分配政策为:公司在2019年如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

  公司2018年度利润分配预案和公司2019年利润分配政策已分别经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  三、其他说明

  本次利润分配预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行登记备案。

  四、备查文件

  1、公司第九届董事会第六次会议决议;

  2、公司第九届监事会第六次会议决议;

  3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:000716           证券简称:黑芝麻          公告编号:2019-020

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》等相关事项,董事会决定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会。

  现将召开年度股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)下午14:00

  (2)网络投票时间为:2019年6月27日—2019年6月28日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年6月21日(星期五)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年6月21日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

  二、本次股东大会审议的事项

  (一)本次股东大会审议的事项

  1、《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、《公司2018年度内部控制自我评价报告》;

  4、《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  5、《公司2018年度财务决算报告》;

  6、《公司2018年度报告全文及摘要》;

  7、《公司2018年利润分配预案及2019年利润分配政策》;

  8、《公司2019年度财务预算方案》;

  9、《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

  此外,本次股东大会还将听取公司独立董事2018年度的述职报告。

  (二)相关说明

  1、上述第1项、第3—8项议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过;第2项议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过,具体详情况请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;第9项议案已经公司第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过,具体详情况请查阅公司于 2019年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  2、第9项议案属于关联交易事项,股东大会表决时关联股东需回避表决。

  3、公司将单独披露中小股东(持股 5%以下)投票表决情况。

  三、议案编码

  本次股东大会的提案编码如下表:

  ■

  四、本次股东大会现场会议登记办法

  1、登记时间:2019年6月25日、6月26日(9:00—11:30,14:30—17:30)

  2、登记办法:

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2019年6月26日17:30,信函请注明“黑芝麻2018年年度股东大会”字样。

  3、地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、其他

  1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

  2、地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼  邮编:530022。

  3、联系人:唐芳芳、冯钰雯  0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)

  4、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前20分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。

  6、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。

  七、备查文件

  公司第九届董事会第六次会议决议

  八、附件

  附件一:《公司2018年年度股东大会网络投票具体操作流程》;

  附件二:《公司2018年年度股东大会授权委托书》。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  董   事   会

  二〇一九年四月二十四日

  附件一:              南方黑芝麻集团股份有限公司

  2018年年度股东大会网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码: 360716   投票简称:芝麻投票

  2、填报表决意见或选举票数。

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)本次股东大会没有累计投票议案。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月28日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易时间。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

  附件二:              南方黑芝麻集团股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托         先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股份有限公司2018年年度股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

  委托人股东账户:

  受托人身份证号码:

  受托人签字:

  委托日期:

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。

  证券代码:000716                                证券简称:黑芝麻                                公告编号:2019-018

  南方黑芝麻集团股份有限公司

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