一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、 公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式及业绩驱动因素

　　报告期内，公司以发行股份及支付现金方式购买东鹏新材100%股权，主营业务在固体矿产勘查技术服务、矿权投资与开发、国际工程总承包、国际国内贸易等基础上，增加了轻稀金属原料加工及研发业务，向中下游的锂盐、铯盐及铷盐深加工制造等新能源、新材料行业进行深入拓展。

　　固体矿产勘查技术服务是综合运用地质勘查技术，获取不同区域成矿地质信息，向客户提供矿权区内矿产资源潜力及开发利用前景的勘查报告。本公司矿产勘查技术服务以海外市场为主。

　　矿权投资与开发业务是借助公司长期从事地质勘查服务积累的丰富勘查经验和资源信息优势，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开采开发以获取后续矿山开发收益的投资行为。

　　轻稀金属原料加工及研发是购买东鹏新材股权后新增加的主营业务，东鹏新材主要从事铯盐、铷盐和高纯碳酸锂、氟化锂等锂盐产品生产、销售以及进出口贸易，产品质量稳定，在轻稀有金属的细分市场拥有较高的市场占有率。锂盐业务主要产品为电池级氟化锂和高纯碳酸锂，氟化锂主要应用于制备六氟磷酸锂，是锂离子电池电解液的主要材料之一，锂离子电池电解液主要应用于新能源汽车动力电池、3C产品电池以及光伏储能电池等领域。目前，消费产品锂电池行业已进入稳定增长期，市场集中度逐步提高，锂资源需求量较为稳定。铯盐业务主要产品为碳酸铯及硫酸铯，均属于环保型新材料产品。其中碳酸铯是铯盐行业用量最大的基础产品，用于各种催化剂的生产，其作为焊剂与普通焊剂相比具有无污染、免清洗、无废料等特点；硫酸铯主要用作硫酸催化剂，作为硫酸装置中节能减排的重要环保型材料，能够提高SO2的转化率，减少SO2排放。公司的地质勘查和矿权投资等业务能够为东鹏新材的锂盐、铷盐及铯盐生产提供矿源服务，同时东鹏新材的锂盐、铯盐、铷盐产品的生产和销售是公司业务向中下游的延伸，二者能形成较好的业务协同。

　　国际工程总承包是公司凭借海外子公司的地缘优势和良好的行业口碑，充分利用“一带一路”战略机遇，承接的基础设施建设工程业务和EPC总承包业务。

　　国际国内贸易业务是公司利用长期从事海外地质勘查服务积累的信息优势与资源优势，开展矿产品的贸易业务。

　　2、 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　2018年，在中美贸易摩擦、外部经济环境不稳定等因素影响下，主要有色金属价格高位震荡回调，同时得益于2017年矿业公司经营的实质性改善，2018年全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增幅超过20%，行业并购迎来大爆发、并购金额增长超过40%，显示出矿业公司对中长期发展的乐观预期。标普预计2019年全球有色金属领域勘探投入将增长15%左右，规模达到2014年以来新高。全球矿业资本支出大幅反弹、勘探投入增长将带动公司勘查技术服务业务、矿权投资业务及国际贸易业务的增长。

　　公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤其是在走出去市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。公司在海内外拥有参控股子公司20多家，已经形成良好的市场声誉，在中国有色金属勘查技术服务海外细分市场的占有率名列前茅。随着全球勘查行业的调整，竞争力较弱的同行企业将难以维持，市场集中度将进一步提升，公司的行业优势地位进一步稳固。

　　随着公司矿权投资业务深入开展，公司并购项目迎来收获期，报告期内公司完成了并购东鹏新材100%股权项目，入股澳大利亚PSC公司锂矿项目， 实现了公司上下游产业链协同发展，为公司的长远战略布局奠定基础。

　　东鹏新材是国内锂离子电解质六氟磷酸锂关键原料电池级氟化锂的主要供应商以及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商。东鹏新材一直坚持走科技创新之路，在电池级氟化锂、铯盐、铷盐生产工艺等领域获得了一系列科研成果，取得了电池级氟化锂、碳酸铯、硝酸铷等十余项专利，是电池级氟化锂等五个产品国家行业标准的参与制定者；也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者；同时还拥有一家省级铷铯资源综合利用及材料工程研究中心。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年是中矿资源在转型、发展进程中具有里程碑意义的一年。公司在这一年里完成了东鹏新材并购重组、更名为集团公司、推进了Cabot项目并购，公司营业收入、净利润、总资产等财务指标上了一个新台阶，初步形成了地勘技术服务与矿业开发、轻稀金属原料加工、国际工程、国际国内贸易四大主营业务板块多元并进、集团化运营的新格局。公司已形成从地质勘查到资源控制再到采选冶炼最后到矿产品加工的完整的矿业开发产业链，为公司未来的快速增长打下良好基础。

　　在生产经营方面，公司继续深耕地勘技术服务，同时积极拓展新的战略合作伙伴，刚果（金）子公司的地勘业务继续保持较好增长。积极开拓国际建筑工程市场，在已签署赞比亚军营和医院等国际工程合同基础上，公司又与赞比亚地方政府部签署了金额为2.4亿美元的EPC总承包合同，根据商务部发布的2018年中国对外工程承包新签合同额100强企业，公司排名第56名。公司入股澳大利亚Prospect资源有限公司8.41%权益，获得Arcadia锂矿项目28万吨的锂辉石精矿（Li2O 6%）和78.4万吨的透锂长石精矿（Li2O 4%）的包销权。

　　在并购重组方面，公司完成了发行股份及支付现金购买东鹏新材100%股权事宜，公司主营业务增加了锂盐、铷铯盐的研发、生产和销售。2018年，东鹏新材积极落实降成本、拓市场、去库存的经营方针，产量销量持续增长，营业利润创造历史最好，实现营业收入6.07亿元、利润2.33亿元，经营业绩迈上了新台阶，超额完成了业绩承诺。

　　在管理工作方面，公司高度重视现金流管理，加大应收帐款回收力度，取得较好的效果；推动专业化管理；采取多项举措，提升制度化管理水平。

　　报告期内，公司实现营业收入86,714.76万元，比去年同期增长60.36%；实现归属于上市公司股东的净利润11,086.09万元，比去年同期增长102.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,200.70万元，比去年同期增长109%；实现基本每股收益0.52元，比去年同期增长83.74%。截止2018年12月31日，公司总资产327,392.53万元，比去年同期增长224.81%；归属于母公司所有者权益216,115.62万元，比去年同期增长220.58%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的原因主要是东鹏新材自2018年8月纳入合并报表范围所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据本公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2018年4月23日召开的2017年度股东大会决议审议通过了本公司拟发行58,659,019.00股股份及支付现金399,222,504.00元购买孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）、富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的江西东鹏新材料有限责任公司100%的股权。上述重大资产重组方案业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1205号”文批复。2018年8月9日完成了江西东鹏新材料有限责任公司相应的财产权交接手续和工商变更登记手续，自2018年8月起将江西东鹏新材料有限责任公司纳入本公司合并财务报表范围。

　　2018年6月本公司子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司全资设立成立刚果（金）中矿资源有限公司（luena），注册资本1万美元，2018年6月纳入合并范围。

　　2018年12月本公司子公司北京中矿开源二号股权投资管理中心（有限合伙）注销。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002738                   证券简称：中矿资源                公告编号：2019-024号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月12日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2019）第1-01599号审计报告确认，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为110,860,874.37元，其中母公司净利润为3,658,136.31元，加上2017年末未分配利润40,576,437.34元，减去2017年度现金红利9,616,250.00元，提取法定盈余公积金365,813.63元，2018年末母公司可供股东分配的利润为34,252,510.02元；2018年末合并未分配利润为504,734,914.15元，合并资本公积为1,589,163,394.29元，其中，股本溢价1,582,964,369.84元。

　　2018年度公司利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在分配方案实施前公司总股本由于股权激励股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。公司2018年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构（包括内部控制审计），提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　七、审议通过《关于公司2019年度申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及控股子公司2019年申请不超过70,000万元人民币的流动资金综合授信额度，除特别注明外，授信有效期为一年，授信额度可循环使用。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　九、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

　　鉴于公司与赞比亚共和国国防部签署了《陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（以下简称：“赞比亚军营项目”），合同金额为 2.47亿美元，中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司拟以赞比亚财政部为借款人对赞比亚军营项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险。根据项目需要，公司拟为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的上述贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证，担保金额合计1,051万美元，担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）向交通银行股份有限公司江西分行申请流动资金综合授信5,000万元人民币提供担保。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十一、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十二、审议通过《关于子公司投资建设电池级氢氧化锂生产线项目的议案》

　　同意全资子公司东鹏新材投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目。项目第一期1.5万吨电池级氢氧化锂建设投资为4.5亿元人民币。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十三、审议通过《关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的议案》

　　同意全资子公司东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万元人民币的固定资产贷款，用于投资建设电池级氢氧化锂生产线，由本公司提供担保。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十五、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十六、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　同意聘任张晓刚先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张晓刚先生简历见附件。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　十八、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十九、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二十、审议通过《公司独立董事2018年度述职报告》

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文》及正文

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《公司2019年第一季度报告正文》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二十二、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《中矿资源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月24日

　　附件：张晓刚先生简历

　　张晓刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年3月出生，工程硕士，高级会计师、注册会计师。曾任中天运会计师事务所审计一部审计经理、本公司审计部经理、职工监事。现任本公司运营管理部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司251,000股（其中股权激励限售股60,000股）。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，张晓刚不属于失信被执行人。

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019-033号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2018年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2018年度各项资产减值准备共计29,726,621.55元，详情如下表：

　　■

　　（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备。2018年度公司计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备及可供出售金融资产减值准备共计29,726,621.55元，坏账准备及资产减值准备的确认标准和计提方法为：

　　1、本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　②按组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，购货方开具信用证的应收账款，计提比例如下：

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、存货跌价准备的计提方法

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

　　3、长期资产减值

　　长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度利润总额31,604,535.67 元，对公司本期的经营现金流不存在影响，本次计提资产减值准备有利于真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》相关要求，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、专门意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司截止2018年12月31日的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，具有合理性。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，公允反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

　　本次遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，计提后更能公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议.。

　　特此公告！

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019-035号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月23日召开，会议决定于2019年5月21日（星期二）召开 2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二） 14：00

　　（2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日 15:00 至 2019年5月21日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）于股权登记日 2019年5月14日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见2019年4月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、议案1至议案7均为普通决议事项。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、本次股东大会提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码进行投票表决。

　　表一

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年5月17日（9：00-11：30， 13：30-16：30）

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2019年5月10日16：30。

　　3、现场登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券部。

　　书面信函送达地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2018年度股东大会”字样。

　　邮编：100089

　　传真号码：010-58815521

　　邮箱地址：chinazkzy@126.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　六、其他

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王珊懿

　　联系电话：010-58815527

　　传    真：010-58815521

　　联系邮箱：chinazkzy@126.com

　　联系地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层

　　邮政编码：100089

　　3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表个人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2018年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：                委托人持股数：       股

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：          委托人股东账户：

　　受托人签名：                                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                             委托日期：2019年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002738                   证券简称：中矿资源                公告编号：2019-025号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年4月23日以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月12日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：

　　一、审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、审议《关于公司2018年年度报告的书面审核意见》

　　公司监事会认为：1、《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、《公司2018年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　三、审议《关于2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　六、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的审核意见》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　公司监事会认为：《公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

　　七、审议《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　八、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　九、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　十、审议《关于公司2019年第一季度报告的书面审核意见》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核中矿资源集团股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司监事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019-027号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　1、投资额度

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响业务经营资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2019年度资金使用额度不超过5亿元人民币，在该额度范围内，资金可以滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过5亿元人民币。

　　2、投资品种

　　为了控制风险，公司使用阶段性闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的短期银行理财产品，不得用于证券投资。

　　3、资金来源

　　公司阶段性闲置的自有资金。

　　二、对公司的影响

　　1、公司运用闲置的自有资金进行银行理财产品投资，是在确保公司日常运营资金正常周转和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险银行理财投资，可以提高公司资金使用效率，并能获得一定的投资收益。

　　三、风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司经营层签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

　　3、公司内部审计部门定期进行审计核查。

　　4、公司财务部必须建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　四、独立董事意见

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用阶段性闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，没有损害中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019- 028号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2016年12月31日，公司与赞比亚共和国国防部签署了《陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（以下简称：“赞比亚军营项目”），合同编号MOD/RFP/03/2016，合同金额为 247,291,522 美元。中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）拟以赞比亚财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险。根据项目需要，公司拟为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的上述贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证，担保金额合计1,051万美元，担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　　2019年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事三分之二以上同意。本议案不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为赞比亚共和国财政部。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）工商银行担保协议的主要内容

　　1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向工商银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过151万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　（二）中信银行担保协议的主要内容

　　1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向中信银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过750万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　（三）江苏银行担保协议的主要内容

　　1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向江苏银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过150万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

　　3、担保方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保是为了赞比亚军营项目尽快落地实施，有利于公司国际工程业务积极拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障公司在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，公司为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。

　　五、独立董事意见

　　公司此次担保是为了赞比亚军营项目尽快落地实施，符合公司的发展战略。公司为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。不存在违规对外担保情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币7,053.47万元（1,051万美元）（含本次担保）（美元按2019年3月31日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.7112元计算），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为3.24%，无逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019- 029号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）为了满足生产经营所需流动资金需要，拟向交通银行股份有限公司江西分行申请5,000万人民币的流动资金综合授信，由中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供担保。

　　2019年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。公司本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司

　　2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区

　　3、法定代表人：孙梅春

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、成立时间：2000年10月20日

　　6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易

　　7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务状况：

　　截至 2018 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为68,627.96万元，负债总额为6,652.75万元，流动负债总额5,588.96万元，净资产61,975.20万元，2018 年实现营业收入60,702.68万元，净利润23,285.95万元。                                  

　　三、担保协议的主要内容

　　为东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请5,000万人民币的流动资金综合授信提供担保。

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。

　　3、担保金额：人民币5,000万元整。

　　本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司东鹏新材生产经营和业务发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好 ，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币12,053.47万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为5.54%，无逾期担保情况

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019-030号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于子公司投资建设电池级氢氧化锂生产线项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目投资概述

　　为提升公司整体竞争力，建立公司在新能源、新材料领域的领先优势，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材” 或“东鹏”）瞄准新能源、新材料市场快速发展对锂盐产品的需求, 依托其技术优势，拟投资新建年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目。项目分两期建设，第一期1.5万吨电池级氢氧化锂生产线项目建设投资为4.5亿元人民币。

　　公司于2019年4月23日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司投资建设电池级氢氧化锂生产线项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目可行性分析

　　1、新能源、新材料市场发展前景广阔，高端锂盐产品市场需求稳定增长

　　新能源汽车动力电池正经历高速发展期，并逐步进行行业整合，市场向优势企业进一步集中，以电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂为代表的高端锂盐产品需求保持较快增长，行业发展前景广阔。近年来氢氧化锂作为锂电池基础原料的市场份额有较大提高，且未来仍将呈现上升的趋势。根据全球知名的锂行业分析服务商 Roskill在 2017 年发布的行业报告，全球对电池级氢氧化锂的需求量 2016-2026 年的年复合增长率为 47%。

　　随着锂电池技术逐渐成熟，成本不断降低，储能电池市场潜力巨大，也将成为拉动锂电池消费和原材料需求的另一重要市场。

　　2、东鹏新材拥有生产技术优势

　　东鹏新材是国内品牌认可度较高的电池级氟化锂的专业生产商和主要供应商，参与制定了电池级氟化锂和电池级氢氧化锂等产品的国家行业标准，享有较高的市场地位，也是森田化工等日本企业的长期主要供应商。

　　东鹏新材已获得电池级氟化锂等11项发明专利，拥有电池级氢氧化锂、高纯碳酸锂和电池级碳酸锂等产品的系列核心技术。东鹏新材目前已具有年产5,000吨高纯碳酸锂、 6,000吨电池级碳酸锂及3,000吨电池级氟化锂的生产能力，相关产品在市场上享有良好口碑。

　　东鹏新材是国内最大的铯铷盐生产商和供应商，也是硫酸铯、甲酸铯、硝酸铷、金属铯等六个产品的国家行业标准制定者，工艺水平以及产品质量均处于国际先进水平。

　　3、原料供应稳定

　　东鹏新材全资子公司北京奥凯元在2012年与Bikita公司签订了十年期的中国地区《独家代理协议》，自2012年以来Bikita公司的铯榴石和透锂长石均能满足东鹏新材生产需求。

　　公司与澳大利亚PSC公司签署协议认购PSC增发股份并获得其津巴布韦Arcadia锂矿项目产品的包销权，包销总量为28万吨锂辉石精矿（Li2O  6%）和78.4万吨透锂长石精矿（Li2O  4%）。

　　同时公司也在积极寻找其他优质的锂矿资源。

　　三、投资项目介绍

　　1、项目基本情况

　　项目名称：年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目

　　项目实施主体：江西东鹏新材料有限责任公司

　　建设地点：新余高新技术产业开发区化工园区

　　建设性质：新建

　　与上市公司的关联关系：为本公司的全资子公司

　　2、项目实施主体基本情况

　　江西东鹏新材料有限责任公司成立于2000年10月，注册资金5000万人民币。公司坐落于江西省新余市高新技术产业开发区南源路，占地面积200,000平方米。公司主要从事铷、铯盐、电池级氟化锂、电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等锂盐产品的生产、销售，进出品贸易。

　　3、 建设规模及产品

　　本项目建设规模为年产1.5万吨电池级氢氧化锂生产线、1万吨电池级碳酸锂生产线。项目第一期1.5万吨电池级氢氧化锂生产线的建设周期为15个月。

　　本项目主产品：电池单水级氢氧化锂  15000t/a

　　电池级碳酸锂  10000t/a

　　副产品： 硫酸钠44270t/a。

　　4、项目投资情况

　　本项目第一期1.5万吨电池级氢氧化锂生产线项目建设投资为4.5亿元，主要包括土地购置、生产厂房和配套设施建设及生产工艺设备投资等，建设资金来源为银行固定资产贷款2亿元、企业自筹资金2.5亿元。

　　五、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、投资目的和对公司的影响

　　新生产线建成实施，将扩大公司锂盐产品的生产规模，丰富公司产品结构，增强公司市场地位和抗风险能力，符合公司长期发展战略。本次投资有利于提高公司经济效益，对公司财务状况和业务发展有积极影响。

　　2、存在的风险

　　（1）行业政策风险。

　　锂盐产品价格及市场需求受下游新能源电动汽车、储能市场的推广情况、全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化等多种因素影响。

　　（2）生产、经营管理风险

　　随着产量不断上升，对东鹏新材的生产经营管理提出了更高的要求。虽然东鹏新材不断提升设备品质、提高生产经营管理水平，但是未来仍存在建设项目和实施达不到预期目标的风险。

　　六、备查文件

　　1、《中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019- 031号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、贷款及担保情况概述

　　为满足全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，确保其项目建设顺利开展，东鹏新材拟向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万人民币的银行贷款，用于固定资产投资建设，由中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）提供担保。

　　2019年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司申请固定资产贷款并提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事的三分之二以上同意。本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司

　　2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区

　　3、法定代表人：孙梅春

　　4、注册资本：5000万元人民币

　　5、成立时间：2000年10月20日

　　6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出品贸易

　　7、与上市公司存在的关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务状况：

　　截至 2018 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为68,627.96万元，负债总额为6,652.75万元，流动负债总额5,588.96万元，净资产61,975.20万元，2018 年实现营业收入60,702.68万元，净利润23,285.95万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为东鹏新材向交通银行股份有限公司江西分行申请20,000万人民币的固定资产贷款提供担保。

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年。

　　3、担保金额：人民币20,000万元整。

　　本次担保事项尚未签署协议，担保协议的主要内容由公司及东鹏新材与贷款银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保是为了满足东鹏新材投资建设年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目的资金需要，确保其项目建设顺利开展。公司为东鹏新材本次银行贷款提供担保，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。东鹏新材经营及资信状况良好 ，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币32,053.47万元（含本次担保），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为14.74%，无逾期担保情况。

　　六、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                  证券简称：中矿资源               公告编号：2019-032号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 本次会计政策变更情况概述

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）（以下简称“《通知》”）。根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　1、变更日期：新金融工具准则自2019年1月1日开始执行、《通知》自2018年6月15日开始执行。

　　2、变更原因：根据上述会计准则的修订要求，公司对会计政策相关内容进行相应变更。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部新金融工具准则和《通知》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的非交易性权益工具投资，后续计量计入其他综合收益的部分在处置时不能转入当期损益，改为直接调整留存收益。

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　2、《通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　三、董事会、监事会审议本次会计政策变更情况

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会、监事会一致同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为，根据财政部发布的新金融工具准则和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002738                                     证券简称：中矿资源                                     公告编号：2019-026

　　中矿资源集团股份有限公司