一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1411200000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务及主要产品

　　本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司通过设立贵阳和长沙两家中医糖尿病医院，积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目。

　　公司主要产品情况：

　　■

　　（2）行业发展状况

　　公司所处医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。医药行业增速多年来较为稳定。根据2017年中国医学市场发展蓝皮书，2011-2016年度，我国医药工业销售收入由15,126亿元增至29,463亿元，年均复合增长率达14.26%。

　　尽管近年来医药工业增速有所放缓，医药行业相关政策不断出台对医药行业市场竞争格局产生巨大影响，但随着医疗体制改革的持续稳步推进，社会保障体系和医疗卫生体系框架建设基本完成，政府投资建设重点从大中型医院向社区医院乡村医院转变，国家对卫生支出的比重继续攀升，医改政策逐步落地，改革红利在流通端、供给端以及支付端不断为医药市场提供了新的增长空间。从长远来看，随着国家“健康中国”战略的强力驱动，以及未来人均收入水平的不断提高、人口老龄化速度加快、医疗需求不断加大、城镇化水平提高、疾病图谱变化、行业创新能力提升以及医保体系的健全等因素的驱动，将为医药产业的持续发展奠定良好的基础，医药行业未来将保持持续增长态势。

　　（3）行业地位

　　截至报告期末，公司拥有17个具有发明专利的苗药品种，已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。公司连续7年荣登“中国制药工业百强榜”，2017年位列第82位。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强，企业盈利能力提升明显。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　对于医药行业来讲， 2018年是极为不平常的一年，一是国务院机构改革，医疗体制改革从顶层重塑，“超级医保局”应运而生，有效整合了过去分散于人社、卫健、发改、民政等部门的相关职能，进一步理顺了医疗保障制度在“三医联动”中的定位和基本功能，归口了药品支付与药品采购相关职能，行政效率大幅提高；二是医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；三是国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；四是国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药价平均降幅达到52%。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，将会给整个医药行业带来市场调整和行业重构。

　　2018年度，公司秉持“专精于药、专注于人”的核心价值观，面对医药行业的不利环境和竞争压力，公司上下坚决贯彻董事会制定的“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”的发展战略目标，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，扩大既有的优质苗药资源的规模和效益，继续以科技创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，不断进行创新突破，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业收入3,136,843,231.96元，较上年同期增长21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润563,238,885.60元，较上年同期增长7.05%。

　　报告期内，公司完成的主要工作有：

　　（1）持续加强营销体制改革和创新：强化市场建设，加强重点市场、医院市场开发力度和重点产品的推广，继续积极主动把握基药政策机遇，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，制定了更加有利于调动销售人员积极性的销售政策，继续加强基层医疗机构营销体系的建设，结合多品种营销模式，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。报告期内销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

　　公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展，积极参与并努力获得相关市场。2018年公司独家苗药银丹心脑通软胶囊和维C银翘片双双入选由中华中医药学会发布的中药大品种科技竞争力排行榜。2018年公司明星产品银丹心脑通软胶囊实现销售收入6.88亿元，继续保持稳定增长。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品2018年继续保持快速增长，2018年公司颗粒剂产品共计实现销售收入5.69亿元，较2017年增长34.07%。

　　（2）盈利能力建设工作：在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制，降低生产成本，坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识，通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式，消除各个环节的浪费，强化细节成本管理，通过岗位分析，设备能力评估和改造，完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准，提升运行效率，节省能源消耗。确保成本优势，在保证产品质量的前提下降低成本，提升效率。

　　报告期公司紧随医药行业政策变化，持续加强营销网络的建设和完善，大力开发基层医疗服务市场，在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施，公司积极整合处方药销售体系，持续完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广的模式，打造中药大产品、大品类。上述因素导致公司本期销售费用较上年同期有所增加。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发，现已初步体现成效。

　　（3）科研开发方面：公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的原动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司围绕以民族药、苗药为核心，化学药和生物药为两翼的发展战略，近年来瞄准恶性肿瘤、代谢疾病、感染疾病等重大疾病领域和临床空白，持续投入新药研发工作，在不断挖掘和开发经典验方和临床价值高的中成药（民族药）的同时，紧跟国际科研前沿，不断增强公司产品储备和研发实力。报告期公司现有各项研究工作进展顺利，正在准备申报后续临床研究工作。

　　（4）苗医药一体化项目建设：报告期公司贵阳及长沙中医糖尿病医院不断完善医疗服务水平的建设工作，医院确定了“大专科小综合”的发展理念，“仁心关爱，以患者为中心”的服务理念。报告期公司两家中医糖尿病医院共接待患者4.6万余人次，共计实现收入6,645.62万元。公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司共同建设的“贵州互联网+慢性病医疗服务平台”已初具成效， 医疗服务中心服务患者数已达到4万余人，服务平台的发展得到了各级政府部门和市场的高度认可。随着公司苗医药一体化项目（中医糖尿病项目）的不断发展，将为公司带来新的盈利增长点。

　　（5）生产质量方面：报告期公司坚持以市场需求为导向，优化工作流程和制度，加强对生产安全过程的监督管理，确保产品质量安全。公司按照GMP要求，加强相关人员的培训及考核，使生产的各环节和程序更加规范化和标准化，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

　　（6）内控管理方面：报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，恪守依法制药、依法治企的原则，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，坚持安全生产，强化风险防控，使公司内控管理水平得到进一步提高。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　　①本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注：1、将实际收到的与资产相关的政府补助2,724,441.15元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”；将实际收到的银行贴息收入23,364,672.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　②财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018 年 5 月 11 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司将以自有资金 10,000 万元在四川省成都市设立全资子公司成都百灵糖尿病医院有限责任公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2019-044

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2019年4月23日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

　　董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》。

　　公司独立董事向董事会提交了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。《公司2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案三、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

　　监事会对该议案出具了审核意见。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案四、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案五、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案六、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

　　2018年度公司实现营业收入313,684.32万元，比上年同期   259,181.67万元增加 21.03 % ；实现利润总额66,582.40万元，比上年同期63,220.43万元增加5.32 % ；实现归属于上市公司股东的净利润56,323.89万元，比上年同期52,613.74万元增加7.05% 。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案七、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；

　　根据2019年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2019年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案八、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出 具了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制的鉴证报告》。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案九、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2019〕8-204号，公司2018年度实现净利润                             571,767,332.00元，其中归属于母公司所有者的净利润       563,238,885.60元。2018年度母公司累计未分配利润为1,691,854,327.11元，公司拟以2018年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,578,958,327.11元。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出 具了审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案十、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》；

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　监事会对该议案出具了审核意见。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2018年度股东大会审议。关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002424      证券简称：贵州百灵    公告编号：2019-053

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月15日召开2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，公司《关于召开2018年度股东大会的议案》已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

　　1、现场会议召开的日期、时间：2019年5月15日（星期三）上午十时

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15：00至2019年5月15下午15：00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年5月8日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2018年年度报告及摘要》；

　　4、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　5、审议《公司2018年度财务决算报告》；

　　6、审议《公司2019年度财务预算报告》；

　　7、审议《公司2018年度利润分配预案》。

　　（二）特别提示：

　　除审议上述议题外，公司独立董事还将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议的公告》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告》详见2019年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据相关规定，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡。

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡。

　　3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡。

　　4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡。

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月10日（星期五）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2019年5月10日（星期五）下午17:00之前送达或传真（0851-33412296）到公司。

　　(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

　　(四)其他事项

　　1、联系方式

　　会议联系人：牛民

　　联系电话：0851-33415126

　　传   真：0851-33412296

　　地    址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号

　　邮    编：561000

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

　　4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）《贵州百灵企业集团制药股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

　　15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月10日 17： 00 之前送达、邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                          受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证/营业执照号：

　　委托人（股东）股东帐号：

　　委托人（股东）持有公司股份数：                受托人身份证号：

　　委托人（股东）持股性质：

　　对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填

　　上“√”号，或不填）：

　　■

　　（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、 “反对”、 “弃权”下面的方格内打“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：   年   月  日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单

　　位公章。）

　　证券代码：002424            证券简称：贵州百灵           公告编号：2019-052

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2019年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2019年4月23日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　　4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案二、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案三、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案四、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构及内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》；

　　2018年度公司实现营业收入313,684.32万元，比上年同期   259,181.67万元增加 21.03 % ；实现利润总额66,582.40万元，比上年同期63,220.43万元增加5.32 % ；实现归属于上市公司股东的净利润56,323.89万元，比上年同期52,613.74万元增加7.05% 。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；

　　根据公司2019年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2019年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案八、审议通过《公司2018年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2019〕8-204号，公司2018年度实现净利润                             571,767,332.00元，其中归属于母公司所有者的净利润       563,238,885.60元。2018年度母公司累计未分配利润为1,691,854,327.11元，公司拟以2018年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润1,578,958,327.11元。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司发展战略和经营计划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议决策程序符合有关法律、法规的规定，未损害中小股东利益。我们同意公司2018年度利润分配预案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案九、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2019-046

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币40.00元，共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用86,062,445.00元后的募集资金为1,393,937,555.00元，已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后，公司本次募集资金净额为1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第030028号)。

　　根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用6,877,257.59元应当计入2010年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元，实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金109,870.37万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,022.26万元；2018年度实际使用募集资金7,535.21万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,032.91万元；累计已使用募集资金117,405.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,055.17万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币32,440.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年6月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户、28个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 本期超额募集资金的使用情况

　　(1) 使用募集资金建设40T燃气锅炉

　　2017年5月19日，第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》，公司拟使用超募资金投资新建40吨/小时（10台4吨/小时）燃气锅炉站，预计总投资1,170.00万元，项目建设周期六个月。该工程项目已于2017年11月20日完工，本年投入448.72万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金1,114.86万元，该项目目前已完成建设。

　　(2) 使用募集资金建设提取一车间改扩建项目

　　2017年6月30日，第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，预计总投资4,183.72万元，项目建设周期四个月。该工程项目已于2017年9月30日完工，2018年投入538.07万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金2,089.69万元。

　　(3) 使用募集资金建设13号楼工程项目

　　2016年1月12日，第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设13号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设13号楼工程项目，预计总投资11,114.71万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于2017年6月19日完工并取得《药品GMP》证书，2018年投入520.64万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金9,708.17万元。

　　(4) 使用募集资金建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目

　　2015年7月7日，第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目，预计总投资13,190.69万元，项目建设周期二十二个月。该工程项目已于2017年9月20日完工并取得《药品GMP》证书，2018年投入821.36万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金6,176.64万元。

　　(5) 颗粒制剂车间

　　2018年4月26日，第四届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造项目，预计总投资13,209.55万元，项目建设周期十六个月。2018年投入4,961.36万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金4,961.36万元。

　　(6) 糖尿病医院扩建

　　2018年1月16日，第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司的议案》，公司拟使用超募资金建设糖尿病医院扩建项目，预计总投资4,985.00万元，项目建设周期为2018年2月至2019年3月。2018年投入136.86万元，截至2018年12月31日，该项目累计已使用募集资金136.86万元。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本期，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1. 技术中心项目无法单独核算效益

　　公司拟通过技术中心建设项目，完善企业创新能力建设，广泛利用外部资源，引进外部智力和技术成果，与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作，解决在实际科研活动中遇到的问题，实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务，故无法单独核算其效益。

　　2. 营销网络建设项目无法单独核算效益

　　公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道，承载公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍；同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库，形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制，使公司营销网络更为网格化和立体化，提升公司营销能力，增强公司的竞争能力，进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台，故无法单独核算其效益。

　　3. 天台山药业GMP生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益

　　公司于2014年6月3日、2016年6月30日分别吸收合并了全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司，募投项目“天台山药业GMP生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方式等发生变动，公司吸收合并上述两家子公司时，原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司，上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业GMP生产线建设项目”从2016年开始无法再单独核算收益及现金流量；“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”项目2016年1-6月税后净收益为1,308.82万元，2016年7月1日后并入公司。由于将上述两个募投项目的收益从公司总收益中区分出来存在较大困难和不准确性，因此公司无法单独核算上述项目的收益，上述两个项目的收益包括在公司的总收益中。

　　4. 中药饮片生产线及仓库建设工程无法单独核算收益

　　中药饮片生产线及仓库建设工程目前主要已完成仓库建设，由于仓库主要用于存放原材料、包装物、产成品等物资，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法单独核算收益。

　　5．40T燃气锅炉站项目无法单独核算收益

　　40T燃气锅炉站项目目前已完成建设，由于燃气锅炉站为多条生产线输送蒸汽，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

　　6. 提取一车间改扩建项目无法单独核算收益

　　提取一车间改扩建项目目前已完成建设，由于该车间可生产8个品种的药品：咳速停糖浆、复方桔梗麻黄碱、感清糖浆、咳立停糖浆、强力枇杷露、养血当归糖浆、复方一枝黄花喷雾剂、益母草膏，无法单独区分各产品产生的收益，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

　　7. 13号楼建设工程项目无法单独核算收益

　　13号楼建设工程项目目前已完成建设，由于13号楼涉及片剂、胶囊剂多个产品的生产，无法为公司带来独立的收益及现金流量，因此无法核算收益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)变更募集资金投资项目情况表

　　本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　二〇一九年四月二十三日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司                                                   单位：人民币万元

　　■

　　注1：技术中心项目、营销网络建设项目、天台山药业GMP生产线建设项目、收购贵州世禧制药有限公司股权及增资项目和中药饮片生产线及仓库建设工程、40T燃气锅炉站项目、提取一车间改扩建项目、13号楼建设工程项目因本报告三（三）中所述原因，无法单独核算，因此无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

　　注2：GAP种植基地建设项目、贵州百灵虎耳草GAP种植基地项目本年度实现收益543.90万元，由于尚达不到全面推广条件，种植规模小等原因，本年度未能达到预期收益。

　　注3：公司可行性研究报告软胶囊50亿粒生产线扩建项目预计2018年税后收益为38,941.20万元，该项目2018年度实现税后收益22,468.05万元。

　　注4：贵州百灵企业集团北京营销中心的房屋已用于出租，本期实现的税后收益为133.44万元。

　　注5：收购和仁堂少数股东权益产生的效益与“收购贵州和仁堂药业有限公司股权”项目合并考虑；公司可行性研究报告收购和仁堂预计2018年税后收益为4,075.28万元，该项目2018年度实现税后收益3,199.27万元。

　　注6：公司可行性研究报告收购正鑫药业预计2018年税后收益为1,448.82万元，该项目2018年度实现税后收益4,456.93万元。

　　注7：公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计2018年税后收益为539.38万元，该项目2018年度实现税后收益-93.42万元。

　　注8：公司可行性研究报告建设糖尿病医院预计2018年税后收益为3,080.74万元，该项目2018年度实现税后收益-39.54万元。

　　注9：公司可行性研究报告颗粒制剂车间改造2018年为建设期，无法核算税后收益。

　　注10：公司可行性研究报告糖尿病医院扩建2018年为建设期，无法核算税后收益。

　　注11：2018年12月27日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将剩余未安排使用计划的超募资金为人民币78,190,004.80元（包括利息收入）永久补充流动资金。2019年1月14日，公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已于2019年1月15日将永久补充流动资金由募集资金专户转到其他账户，实际永久补充流动资金金额78,190,004.94元。永久补充流动资金后，中国农业银行股份有限公司安顺分行“23467001040002176”募集资金账户余额为0，并于2019 年2月28 日办理完毕该募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　证券代码：002424   证券简称：贵州百灵   公告编号：2019-047

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年04月23日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　1、变更的原因

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号---金融资产转移》、《企业会计准则第24号---套期会计》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市的企业并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业要求自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业要求自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：

　　1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，提高了分类的客观性和相关会计处理的一致性。

　　2、将金融资产减值计提，由“已发生损失法”，改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备、解释和防控金融资产信用风险。

　　3、修订套期会计的相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活。

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。

　　根据新旧准则的衔接规定，新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司将于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更已经第四届董事会第三十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事会、监事会的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002424                           证券简称：贵州百灵                           公告编号：2019-048