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2019年04月24日 星期三 上一期  下一期
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光启技术股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  全体董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告及其摘要无异议。

  全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内,公司在发展汽车座椅功能件的研发与生产的同时,积极推进向超材料战略新兴产业的转型升级。公司正立足于超材料领域军民融合深度发展战略,垂直深耕超材料尖端装备及超材料智能结构等业务,强化超材料产品研发,提高生产效率和产品质量,实现超材料技术优势的进一步巩固。

  公司的主要业务为:尖端装备超材料方案提供和产品生产;超材料智能结构及装备产业化项目的实施、研制;各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。

  (一)超材料业务

  超材料融合了电子信息、数理统计、无线通信等尖端领域先进技术,可广泛应用于航空航天、无线互联等高技术领域。因其特殊的电磁性能,超材料在雷达、隐身、电子对抗等诸多技术领域拥有巨大的应用潜力和发展空间。美国、日本及欧洲国家将超材料作为具有国家战略意义的新兴产业,积极投入到超材料技术的研发中,力争在超材料领域占据主导地位。我国也大力支持该产业的发展,在国务院《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》,发改委《国家“十三五”规划重大工程项目》,工信部、发改委、科技部、财政部《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》等国家政策方面对超材料发展进行了科学规划,在863计划、973计划、国家自然科学基金等科技计划中予以立项支持。

  公司致力于推动超材料技术的发展及产业化落地,现阶段正重点发展超材料尖端装备业务和超材料智能结构业务,相关业务发展情况如下:

  1、超材料尖端装备业务

  公司超材料尖端装备业务以全资子公司光启尖端为重要实施主体。光启尖端经过多年的探索,已进入超材料尖端装备领域,与各大军工集团广泛合作,光启尖端的业务结构正逐步丰富和完善,产品种类不断增加,研制服务范围也进一步拓展,业务初具规模。光启尖端部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破,实现了从局部件到整体大部件的跨越;部分尖端装备正逐步从研发转入批产状态。此外,随着光启尖端生产用厂房的改造完成,公司具备了年产15万平米超材料及2000件复合超材料制品的生产能力,为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障。

  2、超材料智能结构业务

  超材料智能结构及装备是融合了超材料技术和智能结构技术的高新技术产品。报告期内,公司的超材料智能结构业务以“智能警务终端”为突破口切入公共安全领域,公司开发了智能头盔、光电雷达前端感知节点、wifi探针等一系列产品。警用智能头盔是一款整合了智能超材料技术、集大数据、通信、人工智能及增强现实技术于一体的穿戴式智能终端,可让“发现警情”与“出警过程”实时同步,更精准地满足公安业务的复杂性需求,解放警力,提高警务效率;光电雷达前端感知节点可满足长距离、大场景人像追踪及识别需求。“智能警务终端系列”产品可接入智能系统作为其前端智能感知节点。“智能警务终端系列”产品既符合国家产业发展方向,又契合公司超材料智能结构业务发展目标。

  2018年12月,上海保安与光启超材料签订了《智能头盔采购合同》,该合同的签署是公司超材料“智能警务终端”系列产品市场化的重大突破。随着公司与有关部门、企业合作地逐步深入,“智能警务终端”系列产品将陆续进入客户市场,未来将成为公司新的业务增长点。

  (二)汽车零部件业务

  公司主要产品为汽车座椅零部件及功能件,目前涵盖了20多个系列100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器,可以为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品,产品销售网络覆盖了国内各大知名的整车企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年,全球经济延续复苏态势,经济增速企稳,我国经济总体平稳、稳中有进。公司认真落实公司股东大会、董事会要求,聚焦主航道,进一步深化军民融合,狠抓提质增效,经济运行质量进一步改善。报告期内,公司实现营业收入46,375.47万元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润7,053.29万元,同比下降12.77%。

  报告期内,公司开展的主要工作如下:

  (一)超材料业务方面

  1、超材料产品竞争优势凸显,营业收入快速增长,产业转型初见成效。

  报告期内,公司主营业务继续保持稳定增长,超材料产品竞争优势凸显,营业收入快速增长。

  2018年度,公司超材料业务实现营业收入13,414.34万元,较上年同期增长10,300.18万元,增长了330.75%;公司超材料业务营业收入占合并营业收入的比例已达到28.93 %,较上年同期的8.20%实现大幅增长。

  作为公司超材料尖端装备业务重点发展企业的光启尖端,在剔除合并口径因素的影响后,其2018年度营业收入较上年全年增长5,168.72万元,增长了62.96%;其中尖端装备的批产收入较上年全年增长了35.18%。

  2、丰富研发及生产超材料产品种类,将研发成果向批量生产转换,实现业务的稳定成长。

  公司利用超材料产品在技术、管理、客户等方面的优势,不断开拓市场,现在研产品或方案已涉及航空、船舶、导弹等多个领域。部分超材料技术与多种传统军工技术的深度融合设计取得突破,实现了从局部件到整体大部件的跨越;部分尖端装备逐步完成从研发转入批产状态。

  3、持续推动技术创新,保持行业领先的技术水平。

  公司积极致力于前瞻技术研究与开发,以“用改变世界的创新,为最终用户创造最终价值”为愿景,以“通过创新将未来带到每个人面前,进而改变世界、创造世界,为产品的直接消费者提供创新体验和最终价值”作为努力方向和奋斗目标,在超材料军用和民用两个领域进行研发布局,保证公司在行业内的技术领先地位。2018年度公司研发投入达7,822.40万元,比去年同期增长205.71%,占营业收入的比重达16.87%。截至报告期末,公司已累计申请专利675项。

  4、积极推进生产基地的建设,逐步提高生产能力。

  报告期内,光启尖端完成了生产用厂房的改造,使公司具备了年产15万平米超材料及2000件复合超材料制品的生产能力,为光启尖端装备从研制到批产转型提供了有效保障;同时,公司正积极寻找合适的地域,为下一步拓展和建设尖端装备生产基地做准备。

  5、积极推动超材料智能结构及装备的市场推广,与多家企事业单位开展战略合作,推出智能头盔、光电雷达感知节点、wifi探针等一系列产品“智能警务终端”系列产品,并不断拓展市场化。

  6、继续加强企业文化建设

  公司始终重视企业文化建设,将企业文化作为企业永续经营的动力与源泉,“能吃苦、能打仗、能坚持”的光启人精神、“多想、多做、正直、正能量”的核心价值观、“胜则举杯相庆,败则拼死相救”的团队精神等优秀的企业文化已植入企业发展的基因中,并在日常生产经营中不断进行倡导与践行。

  (二)汽车零部件业务

  公司全资子公司一方面推进汽车座椅功能件及关键零部件生产项目和零部件研发中心的建设,另一方面也不断开展新产品和调整产品结构,以提升盈利能力。报告期内,在产品结构调整及钢材价格上涨的双重影响下,公司汽车零部件生产与销售实现营业收入29,269.34万元,较上年同期下降12.11%;实现净利润2,811.67万元,较上年同期下降19.78%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)会计政策的变更

  本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

  ■

  (二)会计估计变更

  2018年4月23日,经公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于变更会计估计的议案》,因合并范围内的各公司之间的往来一般属于短期资金周转(或者虽然时间较长风险仍可以控制)、发生坏账的可能性很小,计提的内部坏账准备不会形成实际损失,公司拟对纳入合并范围内的公司间的应收款项不再计提坏账准备,自2018年4月23日起开始执行。

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此本次会计估计变更对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  无

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期通过设立方式新增子公司及孙公司如下:

  ■

  2018年1月12日,本公司之全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)出资设立沈阳光启航空装备,持股比例100%,注册资本人民币1,000万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年5月3日,沈阳光启航空装备出资设立沈阳光启研究院,持股比例100%,注册资本人民币1,000万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年1月12日,光启超材料出资设立雄安光启超材料,持股比例100%,注册资本人民币5,000万元,法定代表人刘若鹏。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年2月5日,光启超材料出资设立保定光启,持股比例100%,注册资本人民币6亿元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年7月3日,光启超材料出资设立西安尖端装备,持股比例100%,注册资本人民币1000万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年5月2日,光启超材料发起组建民办非企业单位西安光启研究院,并取得西安市民政局核发的《民办非企业单位登记证书》。开办资金人民币10万元,法定代表人赵治亚。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年1月11日,本公司、中京华宇集团(深圳)有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京军融控股有限公司、中京北科生命科学有限公司共同出资设立深圳中京光启,注册资本人民币1亿元,法定代表人刘若鹏。2018年12月7日,根据深圳中京光启修改后的公司章程及股东会决议,中京华宇集团(深圳)有限公司、深圳市中京亚非控股有限公司、中京北科生命科学有限公司将其持有的深圳中京光启20%、10%、10%的股权份额转让给中京军融控股有限公司,作价均为人民币1元,经上述股权转让后,深圳中京光启各股东认缴出资金额及比例如下:

  ■

  根据深圳中京光启的公司章程,深圳中京光启董事会设九名董事,被审计单位有权提名五人,公司设立经营管理机构,经营管理机构设经理一人。公司经营管理机构经理和财务总监由被审计单位提名,董事会聘任或解聘。被审计单位掌控深圳中京光启董事会,聘任董事会多数成员,并控制其经营决策和财务决策,将其纳入合并财务报表范围。

  2018年7月9日,根据本公司之孙公司深圳光启高端装备技术研发有限公司(以下简称“高端装备”)股东会决议及修改后公司章程,高端装备原股东光启超材料将其持有的高端装备100%的股权作价人民币1.00元转让给本公司之孙公司保定光启,经过上述股权转让,高端装备成为保定光启之全资子公司,仍纳入本公司合并范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  光启技术股份有限公司

  董事长:刘若鹏

  2019年4月24日

  证券代码:002625      证券简称:光启技术     公告编号:2019-023

  光启技术股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年4月12日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度总经理工作报告》

  总经理赵治亚博士代表公司管理层向董事会做2018年总经理工作报告。

  2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度董事会工作报告》

  公司第三届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度财务决算报告》

  报告期内,公司实现营业收入46,375.47万元,同比上升22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润7,053.29万元,同比下降12.77%。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2019年度财务预算报告》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度利润分配预案》

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润27,657,793.50元,提取法定盈余公积2,765,779.35元,加年初未分配利润302,040,689.32元,减去2017年发生的分红13,941,450.88元,可供投资者分配利润312,991,252.59元。

  公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见。

  《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  6、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

  公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  7、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

  公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价,并编制了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,2018年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

  公司独立董事对2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  8、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘若鹏博士、赵治亚博士、张洋洋博士回避表决

  公司独立董事对2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见。

  《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  9、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司2018年度外部审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

  公司独立董事对2018年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

  《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》和《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  10、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

  为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求,促进公司业务发展,公司拟为合并报表范围内12家子公司向相关银行或其他信用机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自2018年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2019年度股东大会召开之日。

  公司董事会认为:本次担保事项,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等法律、法规的规定;符合公司章程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

  公司独立董事对2019年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

  《关于2019年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告,《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  11、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道,公司及子公司在风险可控的前提下,拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

  《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  12、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

  公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  13、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

  根据公司发展战略、经营情况及超材料业务的发展现状,为使公司超材料尖端装备的生产能力得到快速提升,以满足日益提升的超材料军工装备业务需求,公司拟终止募投项目“超材料智能结构及装备产业化项目”(以下简称“产业化项目”或“原募投项目”),产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,部分用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用。

  公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对相关事项发表了核查意见。《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  14、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》

  公司拟使用募集资金人民币148,593万元投资新一代隐身技术智能制造基地项目。募集资金来源为公司终止原募投项目后结余的部分募集资金。

  以上对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地项目的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  15、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》

  公司拟使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳光启智能装备产业园项目。募集资金来源为公司终止原募投项目后结余的部分募集资金。

  以上对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园项目的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  16、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  《关于召开2018年度股东大会的通知》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、备查文件

  1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》;

  2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

  3、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》;

  4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  光启技术股份有限公司

  董    事    会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002625       证券简称:光启技术    公告编号:2019-024

  光启技术股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019年4月12日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于2019年4月23日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  经审核,监事会认为:公司2018年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况,所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度财务决算报告》

  经审核,监事会认为:《公司2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况及经营成果。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务预算报告》

  经审核,监事会认为:公司在总结2018年度经济形势的基础上,结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度利润分配预案》

  经审核,监事会认为:公司2018年度利润分配预案:“不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  经审核,监事会认为:公司建立了完善的法人治理机构,公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各项制度均得到了有效的实施,保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现;能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率;能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露,确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和所有投资者的利益。监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审核,监事会认为:公司2018年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配,该报告能够真实的反映年度募集资金年度存放与实际使用情况,编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

  《关于2019年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次终止募投项目“超材料智能结构及装备产业化项目”(以下简称“产业化项目”或“原募投项目”),产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目,部分用于永久性补充流动资金,剩余未做变更部分,公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,并在履行必要程序后使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

  监事会同意公司终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  12、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的议案》

  经审核,监事会认为:使用募集资金人民币148,593万元投资新一代隐身技术智能制造基地,有利于进一步提升公司竞争力,符合公司实际发展需要。该事项的决策和审议程序合法合规,符合上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合广大股东的共同利益。故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

  《关于使用募集资金投资新一代隐身技术智能制造基地的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  13、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》

  经审核,监事会认为:使用募集资金人民币36,440万元投资沈阳光启智能装备产业园,有利于增强公司的综合实力和市场竞争力,符合公司的长远发展规划。该事项的决策和审议程序合法合规,符合上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合广大股东的共同利益。故一致同意本议案并将本议案提交股东大会审议。

  《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的公告》详见刊登于2019年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、备查文件

  《光启技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

  特此公告。

  光启技术股份有限公司

  监    事    会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002625     证券简称:光启技术   公告编号:2019-026

  光启技术股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  单位:万元

  ■

  上述销售、购买产品等交易事项,根据深交所《股票上市规则》等有关规定,构成日常关联方交易。上述日常关联交易事项于2019年4月23日,经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事回避了表决。独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见。上述日常关联交易事项,在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  (一)深圳光启空间技术有限公司

  1. 基本情况??

  公司名称:深圳光启空间技术有限公司(以下简称“光启空间”)??

  法人代表:刘若鹏

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  注册地:深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路2号1栋

  注册资本:33289.5万元??

  经营范围:提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);气球、飞艇及其他无动力航空器的研发、设计、自有技术成果转让。智慧城市类工程项目的咨询、设计、运维、运营、转让;智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让;信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让;嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让。^气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护。

  股权结构:深圳光启梦想科技有限公司持有光启空间100%股份。

  2. 关联关系说明??

  光启空间是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

  (二)重庆光启未来科技有限责任公司

  1. 基本情况??

  公司名称:重庆光启未来科技有限责任公司(以下简称“重庆光启”)??

  法人代表:栾琳

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  注册地:重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦D区8楼115号

  注册资本:1000万元??

  经营范围:从事网络信息技术科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;数据库管理服务;从事人工智能技术、物联网信息技术、云计算技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软硬件的设计、开发、销售;电子产品(不含电子出版物)、通用航空飞行器、人工智能设备的研发、生产、销售、安装、维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);安防技术服务,安防设备的研发、生产、销售;检验检测服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机信息系统集成、维护。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  股权结构:深圳光启空间技术有限公司持有重庆光启100%股份。

  2. 关联关系说明??

  重庆光启是本公司的实际控制人刘若鹏先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

  (三)雄安光启发动机有限公司

  1. 基本情况??

  公司名称:雄安光启发动机有限公司(以下简称“雄安光启”)??

  法人代表:栾琳

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册地:河北省保定市容城县城南新区白洋淀大道路西容义路路北001号丽涛商贸广场A座301室

  注册资本:5000万元??

  经营范围:研发、销售、维修发动机及零配件、相关机械产品;发动机应用技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股权结构:深圳光启空间技术有限公司持有雄安光启100%股份。

  2. 关联关系说明??

  雄安光启是本公司的实际控制人刘若鹏先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

  (四)深圳光启高等理工研究院

  1. 基本情况??

  公司名称:深圳光启高等理工研究院(以下简称“光启理工院”)??

  法人代表:刘若鹏

  企业类型:民办非企业单位

  注册地:深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦201

  注册资本:1000万元??

  经营范围:新兴尖端交叉科技研发;国际前沿领域的科研与应用研究;知识产权积累和转化;科研成果产业化发展提供技术支持;提供相关技术咨询和技术合作。

  股权结构:深圳大鹏光启科技有限公司持有光启理工院100%股份。

  2. 关联关系说明??

  光启理工院是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

  (五)深圳光启智慧科技有限公司

  1. 基本情况??

  公司名称:深圳光启智慧科技有限公司(以下简称“光启智慧”)??

  法人代表:刘若鹏

  企业类型:有限责任公司

  注册地:深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦二楼

  注册资本:2000万元??

  经营范围:电子产品、光子产品的研制开发、技术咨询及销售;网络交换机、无线通讯设备、电子元器件的研发、销售及技术服务;计算机系统集成;安全技术防范系统的研制设计、施工、上门维修与技术咨询;光子网系统、物联网、智能化相关产品的研制开发及技术服务研发。^建筑智能化工程的研制设计、施工、上门维修与技术咨询。

  股权结构:深圳光启智能光子技术有限公司持有光启智慧80%股份;天津长荣投资管理有限公司持有光启智慧8%股份;深圳市星河投资有限公司、深圳市中洲科技有限公司、深圳万庭房地产开发有限公司各持有光启智慧4%股份。

  2. 关联关系说明??

  光启智慧是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3 条的规定,为本公司的关联法人。

  三、关联交易的内容

  本次预计关联交易内容见本公告“一、日常关联交易基本情况”的表格内容。

  根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法:

  1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有国家定价和市场价格,按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定,则由双方协商确定价格。

  2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法,并在相关的关联交易协议中予以明确。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。??

  五、独立董事独立意见

  公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了独立意见如下:公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第二十七次会议决议》;

  2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  光启技术股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月二十四日

  证券代码:002625      证券简称:光启技术       公告编号:2019-027

  光启技术股份有限公司

  关于2018年度募集资金年度存放与使用情况

  的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据深交所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将光启技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,690.04万股,发行价为每股人民币7.13元,共计募集资金6,894,000,000.00元,扣除承销和保荐费用50,000,000.00元后的募集资金为6,844,000,000.00元,已由主承销商国泰君安证券有限公司于2017年1月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,236,690.04元后,公司本次募集资金净额为6,837,763,309.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕8号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  本公司 2018年度实际使用募集资金1,997.01万元,利用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000.00 万元, 2018年度收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为12,155.70万元;累计已使用募集资金 5,334.57万元,累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为22,255.54万元。

  截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币650,697.31万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《光启技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券有限公司于 2017 年 2 月 22 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行;子公司深圳光启超材料技术有限公司连同国泰君安证券有限公司分别于 2017 年 4 月 13 日、 2017 年 7 月 11 日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  本公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、 2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,将超材料智能结构及装备产业化项目(以下简称“产业化项目”)的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司变更为保定光启超材料技术有限公司(以下简称“保定光启”)。

  本公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立募集资金专项账户,用于募集资金的存储与使用。为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》;同时,公司会同保定光启与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2018年 12 月 31 日,本公司、全资子公司深圳光启超材料技术有限公司(以下简称“光启超材料”)及全资孙公司保定光启共有9个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  截至2018年12月31日止,本公司使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生23,665,000,000.00元,已赎回至募集资金账户19,715,000,000.00元,剩余3,950,000,000.00元未到期。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限不超过十二个月(自公司董事会批准之日起计算)。公司于2018年4月27日将上述资金 50,000.00 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。

  3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

  公司于2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过 400,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  2018年度,本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务1,153,500.00万元,已赎回至募集资金账户758,500.00万元,截至2018年12月31日止,本公司尚未到期的现金管理金额为395,000.00万元,具体情况如下:

  ■

  注:期末,募集资金用于现金管理的余额为通知存款、定期存款、结构性存款、理财产品因未到期而支取受限。

  

  (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

  截至 2018 年12月 31 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  公司募集资金投资项目之产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称“研发中心项目”)、产业化运营中心网络建设项目(以下简称“运营中心项目”)及信息化系统建设项目(以下简称“信息化项目”)尚处于建设期,目前无法单独核算经济效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》,公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更,并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”(以下简称“运营中心项目”)和“信息化系统建设项目”(以下简称“信息化项目”),募集资金用途调整变更后的投资计划如下表:

  单位:万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、备查文件

  1、国泰君安证券股份有限公司《关于光启技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

  2、天职会计师事务所(特殊普通合伙)《光启技术股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  附件:募集资金使用情况对照表

  光启技术股份有限公司

  二〇一九年四月二十四日

  

  证券代码:002625         证券简称:光启技术       公告编号:2019-025

  光启技术股份有限公司

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