一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  √否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.39元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域，拥有34家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等13家公司。

　　（一）环保水务

　　水务板块业务已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式，拥有13家全资公司、8家参股公司、2 家中外合作公司，托管运营4家污水处理厂。设计日供水能力达238万立方米，设计日污水处理能力达64万立方米；供水管道长度达6,500公里，覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水处理总量约占中山市的37%。

　　（二）固废处理

　　公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。项目一、二期工程占地面积约8万平方米，垃圾处理能力约970吨/日。正在建设的三期工程占地面积约5.6万平方米，设计垃圾处理能力约1,200吨/日，年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量2.09亿度。

　　（三）环卫服务

　　公司旗下的名城科技拥有国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等证书，拥有4家分公司及3家子公司，负责运营4个垃圾填埋场，主要承担中山市中心城区25个垃圾转运站、840间垃圾屋及1,000多个垃圾收集点的日常垃圾收集清运，以及中山市镇区污水厂的污泥运输业务、全市770家医疗机构垃圾收集、运送和处置业务。　

　　（四）工程建设

　　公司旗下的公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。

　　（五）市场运营

　　公司旗下市管公司管辖32个农贸市场（含中山农产品交易中心、光明市场等2个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场）及商业体，业务范围覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达6,000个，是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力。

　　（六）港口客运

　　公司持有中港客运60%股权，该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务，陆续投入运营先进的碳纤维高速客轮，极大便利城市居民的出行，年客运量超过140万人次。

　　（七）对外投资

　　作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环保、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略目标，公司聚焦环保水务主业，加大对外投资力度，不断优化完善产业结构。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：公司在报告期内收购了名城科技，因公司与名城科技属同一控制人，所以按同一控制下企业合并，合并财务报表对名城科技的财务数据进行了追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　截至2018年12月31日，中汇集团直接持有中山公用 47.98%股权，并通过广州证券鲲鹏中山 1 号集合资产管理计划间接持有中山公用 0.31%股权，合计持有中山公用 48.29%股权，为中山公用控股股东。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，公司分别于2018年5月16日和2018年6月23日在巨潮资讯网公告了由中诚信证券评估有限公司出具的《中山公用事业集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告》和《中山公用事业集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，两期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。

　　中诚信证券评估有限公司将于公司2018年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，届时将在巨潮资讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　编制公司未来三年发展战略

　　2018年公司针对国家政策和市场竞争形势变化，梳理形成了“12345”战略（2018-2020年），发展方向和目标进一步清晰,为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道，实现成为行业领先、国内一流综合环境服务提供商的目标提供保障。同时，公司制定《发展战略管理制度》，规范发展战略的管理。

　　深耕存量业务,积极对外投资拓展

　　报告期内，公用水务积极拓展细分市场业务增长空间，承接首例分质供水试点项目及多项委托检测工作；名城科技立足中山本地环卫市场，成功中标港口镇环卫保洁项目、横栏镇垃圾收运项目等11个环卫项目；公用工程优化投标管理，拓展投标备案城市至19个，通过调整投标策略，成功中标17个项目；公用小额贷通过贷、保联动，利用公司产业链平台优势，开发多元化产品，如 “房易贷”、“农贸批发贷”，取得较好的市场反响。2018年，公司重点跟进环保领域投资项目，项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主，涉及新建PPP项目、存量收购项目以及股权投资项目，投成落地项目共6个，涵盖环卫服务、污水处理等业务领域。

　　搭建技术创新平台, 推动产学研合作

　　报告期内，公司整合技术资源，成立技术研发中心，组织开展技术协同创新中心、高新技术企业认定、国家重点实验室分支机构等创新平台建设。目前，与中国工程院院士彭永臻合作共建的国家级创新平台分支机构已完成考察评审；天乙能源及公用水务已通过高新技术企业认定，公用水务申报的技术协同创新中心也通过了公示。公司通过依托高校院所资源优势，不断增强环保水务等领域技术自主创新能力，积极与中国科学院生态环境研究中心、南方科技大学、哈工大、湖南大学等高等院校开展深度合作，促进学术成果在企业内部的产业转化与应用。

　　推进信息化技术的应用

　　报告期内，公用水务通过加快水务信息化技术应用与融合，优化供水智慧生产调度系统，建立标准化水厂综合生产管理平台，实现水厂远程控制，并推广移动巡检系统到二次供水泵房和下属所有水厂；名城科技推动中山市垃圾分类试点项目，借助“互联网+”平台创新开发垃圾分类智能回收系统，在中山城区3个地点试点运行；市管公司借助物联网、电子化系统、信息化设备等技术，深入推进智慧市场及食品溯源体系建设，为市民编织好智慧、安全的“菜篮子”。

　　成功发行10亿元公司债券

　　2018年5月公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）10亿元，票面利率为5.3%，本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。其中6亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。

　　按时保质保量完成重点工程任务

　　积极推动重点项目工程落地，顺利完成竹苑等3家农贸市场的升级改造工程，供水管网工程质量管理体系项目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城镇陈旧供水管网改造等项目，此外，加快推进天乙能源三期项目建设、污水厂提标改造项目、东凤兴华市场升级改造等工程项目，确保按时保质保量完成政府考核任务。

　　2018年公司实现营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%，归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%，剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元，同比增长24.83%。报告期末，公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的公司净资产122.80亿元，资产负债率为26.55%，加权平均净资产收益率为5.62%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用  □不适用

　　归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降36.58%，主要系本期对广发证券股份

　　有限公司的投资收益同比减少所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　——财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　—公司子公司中山公用水务有限公司及中港客运联营有限公司在合并日前合计持有中山市公用小额贷款有限责任公司50%股权,其中中山公用水务有限公司持有30%股权，中港客运联营有限公司持有20%股权。2018年5月，中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后中山公用水务有限公司持股比例为82.50%，中港客运联营有限公司持股比例降为5%，公司通过间接方式持股87.50%，实现对中山市公用小额贷款有限责任公司的控制。

　　—公司于2018年8月通过子公司中山公用环保产业投资有限公司及中通(中山)投资有限公司分别以0元对价取得宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）98.33%和1.67%股权，公司取得控制权时，宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）尚未开展实质经营业务。宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）拥有中通环境治理有限公司92%股权，通过中通环境治理有限公司控制中通环境技术有限公司、中通京潞水务有限公司、中通京南水务有限公司、中通京西水务有限公司。

　　—公司与控股股东中山中汇投资集团有限公司签订《股权转让合同》，拟以236,062,917.00元分步受让其持有的广东名城环境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受让的广东名城环境科技股份有限公司63.67%的股份合计44,566,666.00股已办理过户手续。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：000685   证券简称：中山公用   公告编号：2019-029

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年4月22日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2019年4月12日以电子邮件方式送达各董事。本次出席会议的董事应到8人，实到7人，董事陆奕燎先生因工作原因委托董事温振明先生代为行使表决权，会议由副董事长苏斌先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》

　　《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.88元。

　　拟以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元（含税），共计派发现金股利205,040,477.79元（含税）。 本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

　　公司2018年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

　　独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　《2018年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度审计工作的评价报告》

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于〈2018年预算执行和2019年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于〈公司2019年预计日常关联交易事项〉的议案》

　　关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，公司独立董事对公司2019年预计日常关联交易事项出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。

　　《2018年度日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

　　《广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于中山公用事业集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》、《关于公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司非公开发行募集资金2018年度存放和使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于〈中山公用2018年度经营绩效考评协议书〉执行结果的议案》

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于子公司申请银行项目贷款的议案》

　　《关于子公司申请银行项目贷款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

　　鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司决定终止股票期权激励计划，与之相关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　董事刘雪涛作为本次股权激励对象回避表决，公司独立董事对终止本次股权激励计划事项发表了明确同意的独立意见。

　　《关于终止股票期权激励计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2018年年度股东大会，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：000685   证券简称：中山公用   公告编号：2019-030

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年4月22日（星期一）在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及文件已于2019年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元。经审计，2018年度母公司实现净利润为395,516,367.15元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利润为355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利润4,355,352,722.67元，减去母公司分配的2017年度利润324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.88元。

　　拟以2018年末总股本1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.39元（含税），共计派发现金股利205,040,477.79元（含税）。本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。

　　公司2018年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　《2018年度内部控制自我评价报告》及广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《2018年预算执行和2019年度财务预算报告》

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于终止股票期权激励计划的议案》

　　鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到良好的肌理效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司终止实施股票期权激励计划，与之相关的《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划（草案）摘要》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

　　《关于终止实施股票期权激励计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十二日

　　证券代码：000685   证券简称：中山公用   公告编号：2019-032

　　中山公用事业集团股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、公司预计2019年与中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）的日常关联交易在总金额不超过400.00万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与中汇集团进行的日常经营活动相关的向关联人出租房屋建筑物、承包市场及向关联人提供的劳务等交易。公司2018年度与中汇集团日常交易实际发生额为227.22万元，中汇集团为公司的第一大股东，系公司的关联法人。

　　2、公司预计2019年与中山岐江河环境治理有限公司（以下简称“岐江河公司”）的日常关联交易在总金额不超过10500.00万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与岐江河公司进行的日常经营活动相关的向关联人提供劳务交易。公司2018年度与岐江河公司日常交易实际发生额为1930.91万元，岐江河公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的关联法人。

　　3、公司预计2019年与中山市民东有机废物处理有限公司（以下简称“民东公司”）的日常关联交易在总金额不超过1900万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与民东公司进行的日常经营活动相关的向关联人采购原材料。公司2018年度与民东公司日常交易实际发生额为1715.46万元，民东公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。

　　4、公司预计2019年与中山市中山港口岸经济发展有限公司（以下简称“口岸公司”）的日常关联交易在总金额不超过600.00万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与口岸公司进行的日常经营活动相关的向关联人出租房屋建筑物。公司2018年度与口岸公司日常交易实际发生额为352.51万元，口岸公司为中汇集团间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的关联法人。

　　5、公司预计2019年与中山市南部供水股份有限公司（以下简称“南部供水公司”）的日常关联交易在总金额不超过70.00万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与南部供水公司进行的日常经营活动相关的向关联人出租房屋建筑物等交易。公司2018年度与南部供水公司日常交易实际发生额为58.54万元，南部供水公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的关联法人。

　　6、公司预计2019年与中山中汇客运港建设有限公司（以下简称“客运港公司”）的日常关联交易在总金额不超过5万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与南部供水公司进行的日常经营活动相关的向关联人提供劳务等交易。公司2018年度与客运港公司没有日常交易发生，南部供水公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的关联法人。

　　公司于2019年4月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过《关于〈公司2019年度预计日常关联交易事项〉的议案》。关联董事陆奕燎、温振明均回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过上述议案。公司独立董事对上述交易事宜出具了事前认可意见及发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，该关联交易议案不需要提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　2019年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表：

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　（1）关联方：中山中汇投资集团有限公司

　　法定代表人：梁悦恒

　　注册资本：￥1,810,383,163.23(人民币壹拾捌亿壹仟零叁拾捌万叁仟壹佰陆拾叁元贰角叁分)

　　主营业务：对直接只有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。

　　住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦。

　　最近一期财务数据（中汇集团本部-未经审计数据）：

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　　（2）关联方：中山岐江河环境治理有限公司

　　法定代表人：陆奕燎

　　注册资本：￥286,500,000.00(人民币贰亿捌仟陆佰伍拾万元整)

　　主营业务：承接岐江河环境治理项目；岐江河环境治理项目的投资、建设及营运管理。

　　住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦6楼附楼

　　最近一期财务数据（未经审计数据）：

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　　（3）关联方：中山市民东有机废物处理有限公司

　　法定代表人：黄南平

　　注册资本：￥110,500,000.00(人民币壹亿壹仟零伍拾万元整)

　　主营业务：市政污泥、垃圾的收集与无害化处理；投资沼气生产和销售项目；销售：营养土、营养液（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住址：中山市民众镇沙仔村下围生态环保产业园内。

　　最近一期财务数据（未经审计数据）：

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　　（4）关联方：中山市中山港口岸经济发展有限公司

　　法定代表人：许刚

　　注册资本：￥800,000.00(人民币捌拾万元整)

　　主营业务：关前商场从事商业贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营）；批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；餐饮服务（奶茶）；车辆停放。

　　住址：中山市火炬开发区沿江东一路1号（行政楼二楼、联检楼一、二楼）

　　最近一期财务数据（未经审计数据）：

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　　（5）关联方：中山市南部供水股份有限公司

　　法定代表人：陆奕燎

　　注册资本：￥230,000,000.00(人民币贰亿叁仟万元整)

　　主营业务：天然水收集及分配；中山市南部三镇取水口上移工程项目的投资和管理。

　　住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦南座8楼806室。

　　最近一期财务数据（未经审计数据）：

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　　（6）关联方：中山中汇客运港建设有限公司

　　法定代表人： 陆奕燎

　　注册资本：￥508,900,000.00(人民币伍亿零捌佰玖拾万元整)

　　主营业务：客运港投资建设。

　　住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦3楼304室。

　　最近一期财务数据（未经审计数据）：

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　　（7）关联方：中山中法供水有限公司

　　法定代表人：徐勇

　　注册资本：壹仟零陆拾肆万肆仟美元

　　主营业务：生产和销售饮用水给中山市供水总公司（即中山公用水务有限公司）

　　住址：广东省中山市大涌镇全禄管理区

　　公司的全资子公司中山公用水务有限公司拥有中山中法供水有限公司33.89%的股权。

　　最近一期财务数据：

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　　（8）关联方：中山市大丰自来水有限公司

　　法定代表人：徐勇

　　注册资本：壹仟壹佰玖拾陆万叁仟陆佰美元

　　主营业务：生产和销售饮用水给中山市供水总公司（即中山公用水务有限公司）

　　住址：广东省中山市港口镇马大丰围

　　公司的全资子公司中山公用水务有限公司拥有中山市大丰自来水有限公司33.89%的股权。

　　最近一期财务数据：

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　　(下转B132版)

　　证券代码：000685                    证券简称：中山公用                        公告编号：2019-031