第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈继、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人员)高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司的主营业务为团膳餐饮业务，受春节假期影响，团膳业务实现利润较低，归属于上市公司股东的净利润为亏损608.66万元。

　　2.报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.关于补选公司第四届董事会非独立董事及第四届监事会非职工代表监事事项的情况说明

　　2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。上海臻禧持有公司股份184,876,100 股，占公司总股本的23.11%，其向2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司于2019年3月20日在指定信息披露媒体上刊登了《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（更新后），并于2018年3月26日召开2018年度股东大会，审议通过了上述临时提案。至此，公司完成了第四届董事会及监事会成员的补选工作，第四届董事会、监事会成员已满额。

　　2.公司申请撤销股票交易退市风险警示事项的情况说明

　　立信会计师（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了《2018年年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入8,165.07万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，公司因2016、2017年连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值而被实施退市风险警示的情形得以消除。经自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行退市风险警示的其他情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要被实行其他风险警示措施的情形，为此，公司于2019年2月28日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》，决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。2019年3月14日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函[2019]第10号，以下简称“问询函”），要求公司就年报审查过程中关注到的相关事项做出书面说明，公司收到《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回复。由于《问询函》相关回复内容尚需进一步完善及补充，无法在规定的时间内完成《问询函》回复工作，经申请，公司延期披露深圳证券交易所《问询函》回复内容。在此期间，公司与监管方保持积极沟通，并将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□适用 √不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：002306              证券简称：*ST云网             公告编号：2019-19

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月19日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于2019年4月23日以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议由董事长陈继先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

　　1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-21）。

　　3.审议通过了《关于补选并调整第四届董事会各专门委员会成员的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五个专门委员会。

　　经研究决定，董事会同意补选以下人员担任董事会各专门委员会委员及召集人，并调整部分委员及召集人职务，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　本次补选及调整后的各委员会组成情况如下：

　　■

　　4.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定、中国证监会于2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定，结合公司原注册地房屋合同到期、公司租用新注册地（新注册地为北京市海淀区马甸东路19号9层1017，新注册地最终名称以工商部门核准为准）等实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款作出修改。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，并提请股东大会授权董事会办理后续工商变更备案手续，授权期限为公司2019年第一次临时股东大会决议生效之日起至办理工商变更登记手续完毕为止。

　　具体修订情况详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的《公司章程修正案（2019年04月修订）》。

　　5.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

　　本项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，股东大会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《股东大会议事规则修正案（2019年04月修订）》。

　　6.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修改。

　　本项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，董事会议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《董事会议事规则修正案（2019年04月修订）》。

　　7.审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司董事会定于2019年5月9日14：00召开2019年第一次临时股东大会，股东大会具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-24）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002306               证券简称：*ST云网            公告编号：2019-20

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届监事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第二次临时会议于2019年4月19日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于4月23日以现场结合通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席王青昱先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议《关于会计政策变更的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　有关会计政策变更的具体内容，详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-21）。

　　3.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，按照《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改。

　　本项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会（以特别决议）审议，议事规则具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊登的公司《监事会议事规则修正案（2019年4月修订）》。

　　特此决议。

　　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002306                 证券简称：*ST云网             公告编号：2018-21

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1.本次会计政策变更原因

　　财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。

　　要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年 1月1日起施行。

　　2.变更日期

　　因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自2019年1月1日起开始执行。

　　3.变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更后采取的会计政策

　　公司将按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，按照财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具会计准则的衔接规定，结合公司现有业务和财务状况，公司无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起按照新会计准则实施，并于 2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年度可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度报告相关财务指标。

　　三、关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　1.财政部《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）等通知文件。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002306               证券简称：*ST云网          公告编号：2019-24

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月9日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2019年5月6日

　　7.会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议：

　　1.审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》；

　　2.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　3.审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　4.审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　上述议案已于2019年4月23日经公司第四届董事会2019年第二次临时会议和第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过，有关内容请参见公司于2019年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　上述议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2019年5月8日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 。

　　3.登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2019年5月8日17：00前到达或传真至董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联 系 人：覃  检                      联系电话：010-88137895

　　传真号码：010-88137895                邮政编码：100029

　　邮箱地址：qinjian049@163.com

　　通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　2.第四届监事会2019年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年5月9日召开的2019年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）:

　　委托人股票账户卡号：                      委托人持股数量：

　　受托人姓名（签名）:                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托书签署日期：     年   月   日

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会议事规则修正案（2019年4月修订）

　　（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届董事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修改外，董事会议事规则其他条款保持不变，本次修订的《董事会议事规则》存在重复序号的情形，改动后条款序号依次相应调整。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见

　　根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《中科 云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中科云网科技集团股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2019年第二次临时会议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　独立董事：陈叶秋、邓青、林涛

　　2019年4月23日

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　公司章程修正案（2019年4月修订）

　　（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉》的决定，以及2019年4月17日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关法律、法规的要求，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届董事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《公司章程》有关条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

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　　1.除上述修改外，公司章程其他条款保持不变，本次修订的《公司章程》存在新增条款的情形，改动后条款序号依次相应调整。

　　2.新注册地（住所）最终名称以工商部门核准为准。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　股东大会议事规则修正案（2019年4月修订）

　　（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届董事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修改外，股东大会议事规则其他条款保持不变，本次修订的《股东大会议事规则》存在重复序号及新增条款的情形，改动后条款序号依次相应调整。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　监事会议事规则修正案（2019年4月修订）

　　（尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议）

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，结合中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第四届监事会于2019年4月23日召开2019年第二次临时会议，同意对《监事会议事规则》有关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述修改外，监事会议事规则其他条款保持不变，本次修订的《监事会议事规则》存在重复序号的情形，改动后条款序号依次相应调整。

　　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002306             证券简称：*ST云网               公告编号：2019-22

　　中科云网科技集团股份有限公司