证券代码：002798                证券简称：帝欧家居            公告编号：2019-021

　　帝欧家居股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年4月22日至2019年4月23日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月22日（星期一）下午15:00至2019年4月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年4月17日（星期三）

　　3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司副董事长陈伟先生主持本次会议。

　　7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份116,955,356股，占上市公司总股份的30.3445％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份116,953,456股，占上市公司总股份的30.3440％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份279,340股，占上市公司总股份的0.0725％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份277,440股，占上市公司总股份的0.0720％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,900股，占上市公司总股份的0.0005％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘律师列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2018年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2019年年度财务预算方案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过了《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十）审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（十二）审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意116,954,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意278,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.6420％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘浒律师、赵志莘律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002798               证券简称：帝欧家居              公告编号：2019-022

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨

　　通知债权人的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对4名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712股进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本从385,425,276股变更为384,960,564股，注册资本从385,425,276元变更为384,960,564元。具体内容详见公司于2019年3月30日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（        公告编号：2019-014）。

　　公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002798          证券简称：帝欧家居             公告编号：2019-023

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东黄建起先生的通知，获悉黄建起先生持有的公司部分股份与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理了股票质押式回购交易业务，具体事项公告如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、本次质押基本情况

　　■

　　2、股东累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，公司股东黄建起先生持有公司股份23,764,004股，占公司总股本的6.17％。其中累计质押公司股份8,000,000股，占其持有公司股份总数的33.66%，占公司总股本的2.08%。

　　公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规 定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、报备文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002798            证券简称：帝欧家居             公告编号：2019-024

　　帝欧家居股份有限公司

　　关于控股子公司及孙公司变更经营范围并换发

　　营业执照的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）的通知，欧神诺及景德镇欧神诺因业务发展需要对其经营范围进行了变更，具体情况如下：

　　1、欧神诺的经营范围中增加了“陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；特种陶瓷制品、人造石；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）”，其他工商登记事项未发生变更。目前欧神诺已完成工商变更登记，并取得了佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》基本信息如下：

　　名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

　　法定代表人：鲍杰军

　　注册资本：人民币壹亿捌仟零玖拾肆万陆仟壹佰捌拾元

　　成立日期：2000年02月16日

　　营业期限：长期

　　经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2、景德镇欧神诺的经营范围中增加了“新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产；产品销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售”，其他工商登记事项未发生变更。目前景德镇欧神诺已完成工商变更登记，并取得了景德镇市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记后的《营业执照》基本信息如下：

　　名称：景德镇欧神诺陶瓷有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

　　法代表人：庞少机

　　注册资本：人民币贰亿贰仟柒佰壹拾贰万柒仟壹佰元整

　　成立日期：2007年06月13日

　　营业期限：2007年06月13日至无固定期限

　　经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售；自营本公司产品进出口业务；新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产；产品销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日