一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主营业务为公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘查设计与试验检测，以及路桥工程施工主材料的贸易业务。公司自设立以来，主营业务未发生变化，目前除传统路桥施工业务外，公司已陆续进入市政工程、地铁隧道施工业务，以及公路工程的勘查设计与试验检测等业务领域，公司的产业链不断向路桥建设的上下游延伸和拓展。公司经过二十多年的经验积累，能为客户提供多规格、高品质的工程设施产品，满足公路、铁路等基础设施建设需求。公司2018年11月上市以后，公司规划从传统的路桥工程施工建造向交通及城市基础设施领域项目的投资、建设、管理、运营、维护，“五位一体”的投资建设运营商转型。

　　（1）采购模式

　　公司主要施工原材料采购按照“直接采购、就地取材”的原则，公司的施工原材料采购主要分为招标采购和竞争谈判采购两种模式。路桥施工业务所需用的大宗物资如钢筋、水泥、减水剂、钢绞线、土工材料、橡胶支架等采购金额较大的，适用招标采购流程；对于需求量少、价格低廉或市场行情紧缺的产品，适用于竞争谈判采购流程。在采购过程中，严格按照施工进度，通过比价格、比质量、比运距、算成本来确定材料供应商并计算经济采购批量，从而降低采购成本。材料采购除零星材料采购即时结清外，都必须按照公司内部控制的要求签订物资材料购销合同来执行。

　　（2）生产模式

　　公司的产品主要为公路、桥梁、隧道等建筑产品，而建筑产品一般具有单件性、大额性、生产时间长和个体差异大的特点，故不可能批量生产，只能面向单一客户生产单一产品。所以公司的生产模式主要是在接到产品订单（即中标通知书）后，与客户（即业主）进行有效的磋商谈判，签订单一产品销售合同（即项目合同协议书），约定付款方式及产品交货日期（即支付方式和竣工日期），按照客户要求制定质量标准及技术流程并生产出最终产品（即竣工验收合格的道路、桥梁、隧道等

　　建筑产品）。

　　（3）销售模式

　　由于建筑产品的单一性和特殊性，公司生产的每一件产品都具有其独特性和不可复制性，所以公司的销售模式是直接面对客户要求的终端销售，是按客户要求生产订制产品的方式先签订订单后进行生产的销售模式。公司的销售流程主要包括：搜集各类客户（即工程发包方）的产品需求（招标信息），进行分析筛选后选定意向性客户产品，通过产品竞价（即投标）获得客户授权（即中标），签订销售合同（即项目合同协议）后按合同进行生产，直至完成销售环节转入生产环节。

　　（4）结算模式

　　传统项目的结算模式：

　　在监理下达开工令后，业主会支付一定比例（一般为10%左右）的开工预付款；在工程施工过程中，公司根据定期或工程形象进度，就已完工的工程量按合同约定向业主申请进度款；在工程竣工后，业主通常会向公司支付至合同总价一定比例的工程款；在工程验收后，业主会于竣工验收合格及决算完成之后向公司支付至决算总额一定比例的工程款；余下5%至10% 的工程款作为工程质保金（或含审计金）在质保期结束时支付完毕，质保期一般为1至2年。

　　投资类项目的结算模式：

　　公司单独或与其他方组成联合体参与交通基础设施项目的竞标，在中标后与相关政府部门签署投资协议、特许权协议等合同文件，并组建项目公司负责具体的项目融资、建造、运营、养护和移交等相关工作，由项目公司作为主体负责与政府相关部门进行结算，具体为项目竣工验收合格后，通过一定的考核指标对项目生命周期进行量化考核，依据考核结果向项目公司按约定的时间节点支付服务费，服务费涵盖项目公司建设项目投入的资本支出（如建安费）而获得的服务收入和提供运营维护服务而获得的服务收入。公司作为施工承包单位与项目公司签订工程施工承包合同，负责项目的建设实施。项目公司与承包单位结算方式与传统项目一致。

　　根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司归属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　土木工程建筑业

　　2018年，本公司实现营业收入535139.99万元，同比下降24.88%，由于本期受国家大环境的影响，施工板块开工不足，相应按照完工百分比法确认的收入同比下降，归属于母公司所有者的净利润35327.50万元，同比增加43.73 %；年末资产总额1,013,512.53万元，同比增加 13 %；年末归属于母公司所有者权益225,798.14万元，同比增加51.72%。

　　（一）聚焦工程建设主业，市场开拓活力增强

　　2018年，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，集团适时调整策略、抢抓机遇，共完成疆内项目资审（投标）113个项目262个标段，传统市场累计完成开发额42.03亿元，其中集团本部现汇市场31.78亿元，完成年度目标任务的127.13%。一是按照片区划分，进一步明确职责，加强公路、市政、民航、兵团等集团战略布局重点版块的信息搜集，积极开展PPP业务知识培训，确保项目有序推进、防范化解金融风险、保障企业利益。2018年，共组织了8个PPP项目合同评审，20个外签协议评审，完成疆内外26个投资项目评价，初步完成自治区交通厅公开推介9个PPP项目的经济评价及测算。二是集团紧抓国家“一带一路”发展契机，积极实施“走出去”战略，明确海外市场定位，培育、深耕、突破区域市场，重点开拓了非洲、中亚、东南亚、东欧等市场。全年跟踪完成现汇与融资类工程项目投议标15个。现汇项目中以联合体形式签署苏丹2个公路项目、2个铁路项目框架协议，累计金额约1.56亿美元；融资项目中，签署喀麦隆克里比-埃博洛瓦公路项目框架协议、合同金额约3.7亿美元，签署菲律宾滨海公路项目框架协议、合同金额约1.7亿美元。同时，在喀麦隆、菲律宾等地多个项目的投（议）标中均取得好名次，为2019年海外项目发展奠定了坚实基础。三是强化疆外市场拓展力度。2018年，重点开拓四川、广西、内蒙古、贵州、湖南、浙江、上海、青海、山东等省（区）现汇市场和投资项目，以联营合作模式中标1.7亿元四川省旺苍县城嘉川至东河段公路工程建设项目，中标1.1亿元四川省成温邛高速崇州西快速连接线项目，参与了湖南12个投资项目推介和宁夏G85银昆高速（宁夏段）项目社会资本对接。四是非优势板块持续发力。2018年，水利、铁路建设领域有新收获，中标4个水利项目，填补了国土系统市场开发业绩空白；铁路板块先后与中铁21局、中铁4局、新疆铁道勘察设计院等国内大型铁路施工企业签订战略合作协议，完成和田—若羌铁路建设项目投标，持续对接五五新镇—拜城铁路专用线建设项目。

　　（二）PPP投资项目实施平稳有序

　　根据自治区党委贯彻新发展理念，打好三大攻坚战的部署要求，集团坚持以决策科学高效、风险合理可控为目标，全力做好PPP投资项目的评估、管理、实施，为公司高质量发展再添新动力。一是完成《PPP项目投资与评价管理制度（第一版）》、《PPP项目投资指引（第一版）》的编制，实现了PPP项目全流程闭环管理。二是对因地方债务清理停建、缓建的投资类项目抓紧完善手续，研究解决方案，确保项目合法合规、有序推进。目前，G216北屯至富蕴项目、乌市城北主干道项目正在实施中，G3018精河至阿拉山口项目正在进行前期手续办理及车购税申请工作，G580线和田至康西瓦公路项目完成EPC模式转变和招标采购，和田G216黑石北湖项目完成招标采购。三是采取多种形式参与自治区交通厅推介的G218那拉提至巴伦台、S21乌鲁木齐至北屯等多个PPP项目，目前已完成项目初步评估，并报送了实施方案和投资意向函。四是持续跟进G85银昆高速（宁夏段）、湖南新化至武冈高速等省外投资类项目。

　　（三）严控项目管理，项目管理水平得到全面提升

　　2018年，集团严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求，严守安全红线，严把质量关口，以合同控制为源头，全过程抓好项目日常管理工作，深挖施工作业面管控力度，实行产值日报制，及时纠偏，确保项目管理降本增效。2018年，11个直管项目完成产值17.1亿元，实现利润2.32亿元，资金收缴率98%，超额完成产值任务和利润指标，全年无重大安全责任事故，未发生质量事故及问题通报，信誉评价获得“AA”。一是加强制度建设。制定和修订《前期策划管理办法》《安全生产许可制度》《隐患治理排查QQ群管理制度》《标后预算管理办法》等17项管理制度，保证项目规范化、流程化管理。二是细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，全年共开展各类安全、环保检查700余次，安全教育培训430场次，各类事故应急预案演练42次，查处安全隐患1188处、环境隐患50条，均按照“三定”原则整改落实，切实提升了集团安全管理水平。三是完成业财一体化的整体规划及系统搭建，先后开展了业财一体化实操培训及综合能力提升培训，通过师带徒活动，有效提高人员的业务能力和整体素质，目前直管项目业务数据与财务数据已匹配完毕。四是通过组织召开项目管理现场会交流分享经验，强化任务目标督导检查，帮助解决各项目存在问题。

　　（四）坚持自主科技创新，“科技兴企”战略取得新成果

　　利用现有科技平台，大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，为项目施工、设计、科研、产业园做好技术支撑，助力企业发展。一是在知识产权方面，完成10项企业级工法申报；申报专利受理3项，授权5项；完成中国工程建设标准协会标准申报2项，地方标准申报3项，地方标准编写工作1项，国家标准参编1项。二是获得自治区“开发建设新疆奖”、中国技术市场协会交通运输委员会“2018年度突出贡献奖”、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业奖”、“乌鲁木齐市创新型企业奖”。三是完成国家级博士后工作站升级和“技术创新示范企业”、“产学研联合开发示范基地”、“地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室新疆基地”、“西部地区特殊环境下公路养护协同创新平台”、“中关村养护产业联盟”等平台的维护与升级前期准备工作。四是申报各级政府科研课题19项，其中以交建集团为主体的高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术及集成示范项目（科技支疆项目）和高寒山区公路设施全寿命周期耐久性提升与安全性保障关键技术子课题科研项目（国家重点研发计划项目）均成功中标。

　　（五）强化品牌建设，构建良好资本市场形象

　　为加强公司品牌建设，构建企业形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、监管机构和媒体关系管理，提升公司资本市场形象，以为股东创造更大价值为使命，切实提升公司经营业绩，以好的业绩支撑良好的企业形象。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用√不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　主要会计政策和会计估计的变更

　　（1）会计政策变更

　　①财务报表格式变更

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.

　　本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

　　由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

　　②个人所得税手续费返还

　　财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。该会计政策变更对可比期间列报无影响。

　　③其他会计政策变更

　　2018年4月，根据第一届董事会第四十次临时会议决议，本公司在报告期进行了如下会计政策变更：将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已交工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。对合并报表的具体影响如下：

　　负数为减少

　　■

　　对母公司报表的具体影响如下：

　　负数为减少

　　■

　　（2）会计估计变更

　　本期无会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√适用□不适用

　　前期会计差错更正

　　追溯重述法

　　为了使公司报告期各期财务报表收入、成本更加配比，以便报告阅读者更准确地了解公司实际经营状况，2018年7月16日，公司第二届董事会第二次临时会议，决定对因项目变更形成的合同收入确认事项会计处理作了如下修订：

　　■

　　A、对2017年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

　　■

　　B、对2017年度母公司财务报表的影响（金额单位：元）

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　本年公司减少合并单位2家，一家本期注销导致，为新疆交建机械租赁有限公司；另一家新疆交投房地产开发有限公司，当期处置。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√适用□不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002941    证券简称：新疆交建    公告编号：2019-020

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2019年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年4月 22日在公司会议室现场召开第二届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事7人，董事王成因工作行程原因无法出席，其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规，公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2．审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4.审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

　　鉴于公司于2018年11月28日在深交所中小板成功上市，参考新疆上市公司独立董事薪资平均水平，拟将三位独立董事的薪酬由每人2万元/年（不含税）增加至每人5万元/年（不含税）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

　　根据公司财务报表，公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　公司2019年度主要财务预算指标如下：

　　营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

　　特别提示：本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　2018 年, 公司实现营业收入 535，139.99万元，同比下降24.88%；实现营业利润45,024.72万元，同比上升 39.99%；实现利润总额45,283.41万元，同比上升41.25%；实现净利润36,457.25万元，同比上升38.47%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元，同比上升43.73%。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　9.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司(含子公司）拟在2019年度新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　10.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

　　公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）〉的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　12.审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉等制度及制定〈公司内幕信息知情人制度〉的议案》

　　为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求，拟对公司现有的《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》进行修订及制定《公司内幕信息知情人制度》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　13.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

　　为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求，拟对公司现有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　14.审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》

　　根据《公司章程》相关规定，经公司审计委员会提名，拟聘请刘军先生任公司审计部负责人，向董事会负责并报告工作。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　15.审议通过了《关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案》

　　应公司在新疆昌吉地区开展业务、开拓市场的需要，拟通过股权收购新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司的股东新疆特变电工集团有限公司持有的目标公司49.4999999961%股权，使目标公司成为公司的控股子公司，以加强公司对其的控制，有利于公司在昌吉地区公路建设市场创建精品工程、打造优良品牌。

　　公司关联董事胡述军回避表决，由其余7名非关联董事进行表决。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　17.审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

　　为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟以不超过9000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　18.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》，《公司章程》等有关规定，公司拟定于2019年5月27日召开2018年度股东大会，具体情况见公司另行披露的股东大会通知。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第八次会议决议

　　2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月 23日

　　证券代码：002941    证券简称：新疆交建    公告编号：2019-021

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司于2019年4月12日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2019年4月 22 日在公司会议室现场召开第二届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规，公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》

　　根据公司财务报表，公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》

　　主要财务预算指标如下：

　　1.营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

　　特别提示：本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性表决结果：

　　同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

　　2018 年, 公司实现营业收入 535，139.99万元，同比下降24.88%；实现营业利润45,024.72万元，同比上升 39.99%；实现利润总额45,283.41万元，同比上升41.25%；实现净利润36,457.25万元，同比上升38.47%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元，同比上升43.73%。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　6.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司(含子公司）拟在2019年度与新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　7.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

　　公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议

　　8.审议通过了《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）〉的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　9.审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议

　　三、备查文件

　　1.第二届监事会第四次会议决议。

　　新疆交通建设集团股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002941      证券简称：新疆交建    公告编号：2019-022

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2018年利润分配预案〉的议案》，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2019）011699号），公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元,剩余未分配利润结转下一年度。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　二、相关决策程序

　　1.董事会意见

　　经公司第二届董事会第八次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2.独立董事意见

　　根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3.监事会意见

　　经公司第二届监事会第四次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第二届董事会第八次会议决议

　　2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　3.第二届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002941    证券简称：新疆交建    公告编号：2019-023

　　新疆交通建设集团股份有限公司关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

　　一、本次募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《 关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1606号）核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股面值 1 元，发行价格 7.18元/股，募集资金总额为人民币46,670 万元，扣除各项发行费用人民币 4,752.66 万元，募集资金净额为41,917.34 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年11月 21 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2018）010087 号）。

　　三、 募集资金使用情况

　　根据公司募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。因此，在保证募投项目资金需求的前提下，使用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。

　　三、使用部分闲置资金补充流动资金的情况

　　为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，经第二届董事会第八次会议批准，公司拟以不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

　　公司在本次使用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月未从事高风险投资，且公司在补充流动资金期间不会进行高风险投资，也不会对外提供财务资助。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金未变相改变募集资金投向，不会影响募投项目的正常进行。

　　四、专项审核意见

　　1.独立董事意见

　　独立董事认为，本事项符合相关法规，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用不超过9,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　2.保荐机构意见

　　新疆交建本次将不超过闲置募集资金中的9,000万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过12个月。上述募集资金使用行为已经公司第二届董事会第8次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　　五、备查文件

　　1.第二届董事会第八次会议决议

　　2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　3.长江证券承销保荐有限公司关于新疆交通建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002941    证券简称：新疆交建    公告编号：2019-024

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司(含子公司）在2019年度与新疆兴亚工程建设有限公司（以下简称“兴亚公司”）预计发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）新疆兴亚工程建设有限公司

　　法定代表人：胡晓林

　　注册资本：5,500万元

　　经营范围：公路工程施工总承包（二级）；市政公用工程施工总承包（叁级）；公路交通工程专业承包贰级（公路安全设施分项）；水利水电施工总承包（叁级）；批发、零售；汽车零配件、建材、机械设备、五金产品；生产、销售；水泥制品、沥青混合物；专业停车场服务；房地产租赁经营；机械设备经营租赁

　　住所：新疆昌吉州昌吉市南公园西路滨湖.丽景尚城5幢4层1-9，18-22号

　　截止2018年12月31日，新疆兴亚工程建设有限公司总资产30,646.64万元，净资产9,551.17万元，2018年度实现营业收入29,922万元。上述关联方财务数据未经审计。

　　关联关系：本公司高级管理人员的配偶过去12个月内在该公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6条第三项规定的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　以市场价作为定价依据，并采用公开的招投标方式选择和确定客户。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、公司下属控股子公司新疆华天工程建设股份有限公司于2018年7月15日与兴亚公司签订了阿勒泰地区2016年第五批重要农村公路建设项目施工第二十合同段项目工程施工劳务（清包工）协作协议，劳务协作内容为桥梁工程，合同价暂定为2376000元，最终价款以双方确认的工程数量确认单为准。

　　截止2018年12月31日，该项目已结算价款2295000元（含税），不含税价2086363.62元，预计2019年结算价款81000元，不含税价74311.93元.

　　2、公司下属全资子公司新疆北朋土木工程检测咨询有限公司于2018年8月7日完成兴亚公司委托的“波纹管、钢绞线”等材料的零星检测6460元，2018年8月20日完成兴亚公司委托的“锚具夹具”等材料的零星检测13430元，价格参照“北朋公司试验检测收费标准”执行。截止2018年12月31日，以上两笔业务已结算价款19890（含税），不含税价款18764.15元，预计2019年将发生零星检测服务50000元（含税），不含税价47169.81元，该关联交易尚未签订具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的关联交易是公司正常的经营行为，采用市场价作为定价依据，定价公允；公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，关联交易不会对公司的独立性产生不利影响；交易发生金额较小，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

　　独立董事认为公司（含子公司）本次预计于关联方的交易是为了满足日常经营的需要，其价格为市场价格、公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占上市公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。同意将此议案提交董事会审议。

　　独立董事同意公司的2019年度日常关联交易预计情况。公司关于2019年日常关联交易预计情况的议案符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》有关规定的要求。事前我们已经进行了审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票 弃权。符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决程序合法、合规、有效。公司2019年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司2019年度日常关联交易 是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2.独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况事前认可意见书、独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况的独立意见。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002941           证券简称：新疆交建           公告编号：2019-025

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告（2018年度）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606号文核准，本公司于2018年11月21日向公开发行人民币普通股A股6500股的发行，每股面值为1元，发行价格为人民币7.18元/股，募集资金总额为人民币466,700,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币47,526,600.00元，实际募集资金净额为人民币419,173,400.00元。上述资金已于2018年11月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日出具的众环验字（2018）010087号验资报告审验。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律法规的要求，制定了《新疆交通建设集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司对募集资金采用专户存蓄制度，在银行设立募集资金户，就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、中国银行乌鲁木齐市克拉玛依东路支行签订了《募集资金三方监管协议》。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。保证专款专用。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

　　经本公司第二届董事会五次临时会议审议通过，本公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行账号为630502755、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行账号为107673357014开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月13日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 发行A股普通股股票

　　本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附见1：募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，长江保荐认为：2018年，新疆交建首次公开发行股票募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表（2018年发行A股普通股股票）

　　本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2018年4月23日

　　附件1 募集资金使用情况对照表

　　2018年发行A股普通股股票

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002941                    证券简称：新疆交建             公告编号：2019-026

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年4月22日，公司第二届董事会第八次会议决定召开2018年年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年5月27日（星期一）下午15：30

　　网络投票时间为：2019年5月26日至2019年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月27日上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月26日下午15:00至2019年5月27日下午15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2019年5月21日（星期二）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点： 乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1. 关于《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案

　　2. 关于《2018年度董事会工作报告》的议案

　　3.关于《2018年度监事会工作报告》的议案

　　4. 关于独立董事薪酬的议案

　　5. 关于《公司2018年利润分配预案》的议案

　　6. 关于《2019年度财务预算报告》的议案

　　7. 关于《2018年度财务决算报告》的议案

　　8.关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

　　9. 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

　　10. 关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案

　　上述议案已于公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，关于内容详见公司于2019年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　(1)个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2．登记时间：2019年5月27日10：00至15：00。

　　3、登记地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道840号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十日前提交；

　　3、会议联系方式：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

　　邮政编码：830016

　　电话:0991-6272850       传真：0991-3713544

　　联系人：冯凯

　　七、备查文件

　　公司第二届董事会第八次会议决议；

　　公司第二届监事会第四次会议决议；

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

　　《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度监事会工作报告》

　　独立董事薪酬的议案

　　《公司2018年利润分配预案》

　　《2019年度财务预算报告》

　　《2018年度财务决算报告》

　　关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案

　　《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

　　关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”，投票简称为 “交建投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2019年5月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月26日下午 3：00，结束时间为2019年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　■

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　(2)委托有效期限：

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：         股

　　委托人持股性质：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：           年     月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建           公告编号：2019-019