公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共40户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4户，详见本附注“合并范围的变更”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事长：文开福

　　2019年4月24日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰           公告编号：2019-015

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十五次会议于2019年4月22日在深圳市江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决3名监事。本次会议由监事会主席王佐先生主持。

　　与会监事审议并一致通过了如下议案

　　一、审议《2018年度监事会工作报告》

　　《公司2018年度监事会工作报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　二、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2018年度股东大会审议。

　　《公司2018年年度报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　三、审议《公司内部控制自我评价报告》

　　报告全文刊登于2019年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2018年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　四、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

　　因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度188亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　　公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

　　《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　五、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　六、审议《2018年度利润分配预案的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155,715.93元，2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2,250,344,900.17元，2017年度分配利润118,875,805.68元，可供股东分配的利润为3,406,675,660.78元。

　　2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元（含税）。

　　独立董事发表独立意见：公司拟定 2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该议案需提请2018年度股东大会审议。

　　七、审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　八、审议《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　九、审议《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

　　公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2019年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年四月二十四日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰         公告编号：2019-017

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2018年日常生产经营

　　的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股公司）预计 2019年度将与关联方福建省电子信息(集团)有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）、比亚迪股份有限公司、江西鸿钧生物识别制造有限公司等，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水电煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人销售各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）担保费用及借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币831,200万元。

　　2019年04月22日，公司第五届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　该事项需提交股东大会审议。

　　（二）定价政策和定价依据

　　公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

　　（三）预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注 1：由于关联人电子信息集团及其控制的其他公司（不含本公司及下属公司）数量众多，以上关联人将以合并口径列示。

　　二、关联人介绍和关联

　　（一）福建省电子信息(集团)有限责任公司

　　关联方名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司

　　法定代表人：宿利南

　　注册资本：473,178.606251万元

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：电子信息集团为公司控股股东，持有公司15.06%股份，另文开福将其所持有的合力泰股份合计462,569,556股，占合力泰总股本的14.84%的表决权独家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使。公司与其发生的交易构成关联交易。

　　（二）比亚迪股份有限公司

　　关联方名称：比亚迪股份有限公司

　　法定代表人：王传福

　　注册资本：272,814.29万元

　　经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

　　关联关系：比亚迪股份为公司股东，持有公司11.11%股份，公司与其发生的交易构成关联交易。

　　（三）江西鸿钧生物识别制造有限公司（以下简称“鸿钧生物”）

　　公司名称：江西鸿钧生物识别制造有限公司

　　注册地址：吉安市井开区深圳大道

　　法定代表人：陈栋南

　　注册资本： 700 万美元

　　经营范围：指纹识别产品、新型平板显示器件、触控屏及周边产品的研发、

　　生产、销售和进出口业务。

　　关联关系：公司子公司江西合力泰持有鸿钧生物注册资本42.86%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鸿钧生物与公司存在关联关系，公司和鸿钧生物发生的交易构成关联交易。

　　三、关联交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

　　我们认为，董事会审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　我们同意公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的相关事项。

　　五、监事会对该关联交易的审议情况

　　公司对公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2019年4月22日第五届监事会第十五次会议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会二十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002217      证券简称：合力泰         公告编号： 2019-018

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间为：2019年5月15日（周三）下午14:30；

　　网络投票时间为：2019年5月14日——2019年5月15日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2019年5月7日（周二）

　　3、会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园泰垦路合力泰科技园厂区3楼1号会议室。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年5月7日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

　　二、会议审议事项：

　　（一）《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

　　（二）《2018年度董事会工作报告》

　　（三）《公司内部控制自我评价报告》

　　（四）《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　（五）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　（六）《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　　（七）《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

　　（八）《2018年度利润分配预案的议案》

　　（九）《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　（十）《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

　　（十一）《2018年度财务决算报告》

　　（十二）《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

　　（十三）《关于公司对外投资的议案》

　　（十四）《2018年度监事会工作报告》

　　议案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　合力泰科技股份有限公司证券部地址

　　山东省淄博市沂源县南外环89号

　　邮编：256120

　　（二）登记时间：

　　2019年5月8日（周三）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　（三）其他注意事项：

　　1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

　　4、会议联系人：金波、陈海元

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、合力泰第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、合力泰第五届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362217

　　2、投票简称：合泰投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对于本次股东大会议案（非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人姓名（签字或盖章）：           受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　附注: 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反 对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002217          证券简称：合力泰          公告编号：2019-019

　　合力泰科技股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日发布《2018年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2018 年度业绩说明会，具体安排如下：

　　公司定于2019年5月6日（星期一）下午 15:00-17:00，在全景网举办 2018 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事何为先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰          公告编号：2019-020

　　合力泰科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

　　一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资额度

　　公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　2、投资品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

　　3、投资期限

　　投资产品的期限不得超过十二个月。

　　4、审批程序

　　本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

　　5、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

　　6、实施方式

　　在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　7、信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002217       证券简称：合力泰       公告编号：2019-021

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过188亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　　2019年4月22日公司第五届二十二次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》。

　　具体授权担保额度如下：

　　■

　　该事项需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：江西合力泰科技有限公司

　　住所：江西省吉安市泰和县工业园区

　　法定代表人：文开福

　　注册资本：人民币121,660.00万元

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为1,649,635.97

　　万元，净资产为597,065.99万元；2018年度实现营业收入1,334,765.00万元，净利润83,155.72万元。

　　2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司

　　住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园

　　法定代表人：郑国清

　　注册资本：人民币40,000.00万元

　　经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

　　关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为509,394.88万元，净资产为165,951.20万元；2018 年度实现营业收入415,331.49万元，净利润24,711.56万元。

　　3、名称：深圳业际光电有限公司

　　住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号B1栋401号

　　法定代表人：刘森林

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。

　　关联关系说明：深圳业际光电有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为97,663.90万元，净资产为52,186.07万元；2018年度实现营业收入70,766.47万元，净利润-2,098.19万元。

　　4、名称：东莞市平波电子有限公司

　　住所：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号厂房第六层

　　法定代表人：李林波

　　注册资本：人民币6,260.6815万元

　　经营范围：产销：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管。

　　关联关系说明：东莞市平波电子有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为55,577.87万元，净资产为17,628.48万元；2018年度实现营业收入23,151.71万元，净利润-1,049.13万元。

　　5、名称：珠海晨新科技有限公司

　　住所：珠海市南屏科技工业园屏东二路8号C栋、大型装配车间

　　法定代表人：何鵾

　　注册资本：人民币30,562.04万元

　　经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。

　　关联关系说明：珠海晨新科技有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为240,196.84万元，净资产为62,042.94万元；2018年度实现营业收入257,536.89万元，净利润12,606.36万元。

　　6、名称：深圳前海云泰传媒科技有限公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　　法定代表人：文开福

　　注册资本：人民币1,000.00万元

　　经营范围：从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机软件开发；电子技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件、电子产品、通讯设备批发及零售；设备租赁、智能硬件、电子产品的租赁（不含融资租赁）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^互联网信息服务。

　　关联关系说明：深圳前海云泰传媒科技有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为22,102.63万元，净资产为1,340.92万元；2018年度实现营业收入3,263.80万元，净利润156.59万元。

　　7、名称：江西比亚迪电子部品件有限公司

　　住所：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

　　法定代表人：贾圣宝

　　注册资本：人民币30,000.00万元

　　经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系说明：江西比亚迪电子部品件有限公司为公司下属控股公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为213,846.01万元，净资产为28,856.18万元；2018年度实现营业收入77,025.87万元，净利润-950.26万元。

　　8、名称：江西兴泰科技有限公司

　　住所：吉安市吉州区工业园内

　　法定代表人：肖绪名

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：投影仪、LED光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA及显示模组、LCOS投影、自动射频识别产品、生物识别产品、电子读写产品、电子传感产品、电子通讯设备、定位产品、节能产品、仪器仪表、自动化设备、机箱机柜、微波通讯产品的研发、生产与销售；云计算系统、物联网系统、计算机系统集成及其软件的研发、销售与相关技术咨询；自营和代理一般商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：江西兴泰科技有限公司为公司下属控股公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018年 12 月 31 日，总资产为48,712.99万元，净资产为27,793.94万元；2018年度实现营业收53,399.08万元，净利润6,786.58万元。

　　9、名称：南昌业际电子有限公司

　　住所：江西省南昌市高新技术产业开发区高新七路192号

　　法定代表人：刘森林

　　注册资本：人民币30,000.00万元

　　经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、光电产品、手机零部件、触摸屏及原料的生产、加工、销售及技术开发.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：南昌业际电子有限公司为公司下属控股公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为40,664.92万元，净资产为19,888.83万元；2018年度实现营业收0万元，净利润1,045.02万元。

　　10、名称：江西省平波电子有限公司

　　住所：井冈山经济技术开发区（江西吉安）

　　法定代表人：李林松

　　注册资本：人民币20,000.00万元

　　经营范围：电子制品、触摸屏、液晶显示模组、冷光片、发光二极管、线路板、平板电脑、玻璃面板、电脑主板、控制主板、广告机、电子白板、平板显示器、量子点显示器研发、生产、销售；电子制品的进出口业务，电子制品的国内贸易、平板玻璃的国内贸易、集成电路的国内贸易、其他电子设备的国内贸易、半导体分立器件的国内贸易、光电子器件及其他电子器件的国内贸易、电池的国内贸易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系说明：江西省平波电子有限公司为公司下属控股公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为86,946.04万元，净资产为30,065.99万元；2018年度实现营业收55,785.34万元，净利润5,730.49万元。

　　11、名称：江西省鼎泰光电技术有限公司

　　住所：吉安市井开区拓展大道299号

　　法定代表人：李林松

　　注册资本：人民币500.00万元

　　经营范围：显示屏功能玻璃面板；电子制品；液晶屏幕；触控屏幕；模组；无线电、微电子、通讯、IT产品研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：江西省鼎泰光电技术有限公司为公司下属控股公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为5,870.84万元，净资产为1,609.36万元；2018年度实现营业收2,664.39万元，净利润201.46万元。

　　12、名称：山东合力泰电子科技有限公司

　　住所：山东省淄博市沂源县悦庄镇前石臼村10号

　　法定代表人：李德军

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：山东合力泰电子科技有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018年12月31日，总资产为12,744.06万元，净资产为9,515.14万元；2018年度实现营业收4,254.94万元，净利润-365.31万元。

　　13、名称：南昌比亚迪电子部品件有限公司

　　注册地址：江西省南昌市

　　法定代表人：郑国清

　　注册资本：10,000.00万元（江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部品件占注册资本的90%）

　　经营范围：手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR等摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。（最终经营范围以工商局核定为准）。

　　关联关系说明：江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部品件占注册资本的90%。

　　主要财务数据：经审计，截至 2018年12月31日，总资产为108,564.83万元，净资产为68,402.45万元；2018年度实现营业收62,176.94万元，净利润5,653.63万元。

　　14、名称：合力泰（香港）有限公司

　　注册地址：香港九龙红磡鹤园街2G恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

　　法定代表人：金波

　　注册资本：77.50万港币

　　经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

　　关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产为37,035.18万元，净资产为-2,498.05元，2018年累计销售收入220,633.76万元，净利润2,821.05万元。

　　15、名称：山东合力泰化工有限公司

　　注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路1329号）

　　法定代表人:李峰

　　注册资本：5000.00万元

　　经营范围：硝酸290000吨/年、硝酸铵150000吨/年、硝酸铵溶液（硝酸铵〉70%）135000吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；农用碳酸氢铵的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：山东合力泰化工有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，总资产为69,043.17万元，净资产为55,400.11万元；2018年度实现营业收106,710.09万元，净利润7,154.68万元。

　　三、董事会意见

　　公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

　　四、监事会意见

　　公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年3月31日，公司累计对外担保余额为864,320.31万元，占公司2018年经审计净资产的76.85%。均为公司为下属控股公司提供的担保。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　2019年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将2019年度公司拟为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第二十二次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。 因此，一致同意公司2019年度为公司全资子公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

　　七、备查文件

　　1、第五届二十二次董事会决议；

　　2、第五届十五次监事会决议。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰           公告编号：2019-022

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开五届二十二次董事会及五届十五次监事会会议，会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、本次会计政策变更原因及变更日期

　　新金融工具准则的会计政策

　　财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。

　　2、变更介绍

　　（1）变更前采取的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具

　　体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（2）变更后采取的会计政策

　　本次变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”

　　作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、

　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且

　　其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，

　　要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产

　　减值准备；

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019 年

　　初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重

　　述 2018 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　经核查，公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司五届二十二次董事会决议；

　　2、公司五届十五次监事会决议；

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰           公告编号：2019－023

　　合力泰科技股份有限公司

　　关于公司对外投资的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概况

　　为满足公司全球发展战略及国内外一线客户海外发展的需求，加大海外市场推广力度，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，公司拟使用自有资金通过全资子公司合力泰（香港）有限公司（以下简称“香港合力泰”）向其控股子公司合力泰印度有限公司（以下简称“印度合力泰”）进行投资，投资金额为10亿元人民币（最终投资额以相关有权部门批准额度为准）。

　　香港合力泰为公司全资子公司，印度合力泰为香港合力泰控股公司，香港合力泰持有其99.99%的股权。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司五届二十二次董事会会议与会董事审议并以11票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司对外投资的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、标的公司情况

　　1、名称：合力泰（香港）有限公司

　　住所：香港九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦1期2楼A1座6室

　　法定代表人：金波

　　注册资本：港币77.5万元

　　经营范围：电子及化工产品研发、销售、采购、经营租赁及融资租赁业务。

　　关联关系说明：合力泰（香港）有限公司为公司全资子公司。

　　主要财务数据：

　　■

　　2、名称：合力泰印度有限公司

　　英文名称：Holitech (India) Private Limited

　　注册地址：No. 508 ＆ 509, JMD Megapolis, Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India

　　法定代表人：MANOJ  蔡佳武

　　注册资本：10,000万卢比

　　经营范围：平板显示模组及周边产品（含触摸屏、背光、元器件、方案），自动化设备的研发销售和技术服务。

　　关联关系说明：合力泰（香港）有限公司持有其99.99%的股权。

　　主要财务数据：

　　■

　　三、投资具体情况

　　1、为进一步开拓海外市场提供有效支持，加速推进印度合力泰项目的落地、投产，公司拟用自有资金通过香港合力泰向印度合力泰投资10亿元人民币（最终投资额以相关有权部门批准额度为准），印度合力泰少数股东温太勇同比例出资。上述投资金额将根据项目建设需要逐步实施。

　　2、授权公司经营管理层办理上述事项具体事宜。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　目前智能手机在印度及海外市场增长迅速，为了满足公司全球发展战略及公司国内外一线客户海外发展的需求，公司作为行业中全面布局智能手机产业链的公司，持续不断丰富完善公司产业布局。本次投资印度合力泰有助于公司开拓及布局海外市场，加强公司与上下游间的联系，实现公司全球化战略布局，对公司长远发展有积极影响。

　　2、存在的风险

　　由于印度的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，印度公司遵照印度的法律及商业规则开展经营活动，需适应印度的商业和文化环境，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、对本公司的影响

　　本次出资由公司以自有资金投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002217           证券简称：合力泰           公告编号：2019-024

　　合力泰科技股份有限公司

　　五届二十二次董事会决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十二次董事会会议通知于2019年4月13日以通讯的方式发出，会议于2019年4月22日在深圳市江西合力泰科技有限公司深圳分公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议由董事长文开福先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、审议《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》

　　《公司2018年年度报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　二、审议《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》全文于2019年4月24日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　三、审议《公司内部控制自我评价报告》

　　报告全文刊登于2019年4月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　经核查，保荐机构认为：2018年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2018年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司2018年度内部控制制度建设、执行的情况。

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　四、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，截至2018年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致。报告期内存在董事会审议前将部分用于补充流动资金的募集资金用于置换的不规范情形，公司已经进行整改，相关事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不构成变相改变募集资金投向。除前述事项外，不存在其他违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，期限为一年。

　　公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　六、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2018年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过188亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　七、审议《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》

　　因公司各下属控股公司生产经营的需要，公司计划自2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度不超过188亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

　　公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供上述担保额度，有利于提高各单位的融资能力，满足其生产经营所需流动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对上述被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，并采取了相关必要担保风险防范措施，公司为此提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。因此，同意为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请融资额度在上述担保总额度范围内提供连带责任保证（具体担保金额以与有关各银行、融资租赁等机构实际签订的担保合同为准）。

　　公司独立董事发表了如下独立意见：公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保，符合公司利益，公司董事会已于事前将公司拟为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供担保事项相关材料提供给独立董事审阅，并获得到了独立董事的事先认可。公司第五届董事会第十次会议对本次担保事项进行审议表决时，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司为公司下属控股公司向各银行、融资租赁等机构申请贷款提供连带责任保证。

　　《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的公告》刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　八、审议《2018年度利润分配预案的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润1,358,362,282.22元,按照《公司章程》规定提取法定盈余公积83,155,715.93元，2018年度可供股东分配的利润为1,275,206,566.29元加年初未分配利润2,250,344,900.17元，2017年度分配利润118,875,805.68元，可供股东分配的利润为3,406,675,660.78元。

　　2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本3,116,416,220.00股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.44元（含税）。

　　独立董事发表独立意见：公司拟定 2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　九、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

　　表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十、审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

　　《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　本次交易构成关联交易，公司关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、林葳七名董事对该议案进行了回避表决。

　　独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、林葳进行了回避表决，董事会审议《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十一、审议《2018年度财务决算报告》

　　《2018年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十二、审议《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

　　独立董事发表了如下独立意见：经核查，公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　十三、审议《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》

　　为满足公司及公司控股公司的资金需求，授权董事长办理公司及公司控股公司向公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）不超过30亿元的借款，借款利率以借款发生时电子信息集团内部拆借利率为准。

　　本次交易构成关联交易，公司关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、林葳七名董事对该议案进行了回避表决。

　　独立董事发表了如下意见：电子信息集团向公司或公司控股公司提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福、陈贵生、郑澍、金波、黄旭晖、郑剑芳、林葳进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；此次借款利率以中国人民银行公布的同期同档次基准利率为依据确定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十四、审议《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》

　　公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2019年第一季度报告正文》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　十五、审议《关于公司对外投资的议案》

　　公司《关于公司对外投资的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　该项议案需提请2018年度股东大会审议。

　　十六、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　董事会提议于2019年5月15日召开2018年度股东大会，召开2018年度股东大会的通知刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十四日