证券代码：603900          证券简称：莱绅通灵        公告编号：2019-012

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到持股5%以上股东EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下简称“卢森堡欧陆之星”）和董事Jiang Jacky先生的书面函告，因工作安排，卢森堡欧陆之星根据2011年与公司签订的增资协议，拟对委派至公司的董事由Jiang Jacky先生更换为王峥女士，Jiang Jacky先生不再担任公司董事职务。Jiang Jacky先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及公司董事会对Jiang Jacky先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2019年4月22日召开的第三届董事会提名委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名王峥女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日。

　　公司独立董事对上述事项发表了书面认可意见。

　　王峥女士具备良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附简历：王峥，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，2014年至2016年12月任维真珠宝（上海）有限公司董事、总经理，2017年1月至今任维真珠宝（上海）有限公司董事长、总经理，2018年至今兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长。

　　证券代码：603900                  证券简称：莱绅通灵                公告编号：2019-013

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年4月19日以专人、书面、邮件的形式发出，于2019年4月22日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

　　一、 关于选举董事的议案

　　公司董事会于近日收到持股5%以上股东EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下简称“卢森堡欧陆之星”）和董事Jiang Jacky先生书面函告，因工作安排，卢森堡欧陆之星根据2011年与公司签订的增资协议，拟对委派至公司的董事由Jiang Jacky先生更换为王峥女士，Jiang Jacky先生不再担任公司董事职务。

　　鉴于Jiang Jacky先生不再担任公司董事职务后，根据《公司章程》规定，公司尚需增补2名董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王峥女士、陈传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2021年1月7日。

　　王峥女士、陈传明先生均具备良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 关于召开2018年年度股东大会的议案

　　公司定于2019年5月13日下午14点召开2018年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附候选人简历：

　　王峥，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，瑞士欧洲大学商学院在读博士，2014年至2016年12月任维真珠宝（上海）有限公司董事、总经理，2017年1月至今任维真珠宝（上海）有限公司董事长、总经理，2018年至今兼任中国珠宝玉石首饰行业协会理事、上海宝玉石行业协会副会长。

　　陈传明，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士学历。1981年任职于中国社会科学院世界经济与政治研究所，1982年12月至今任教于南京大学，现任南京大学商学院教授，兼任中国企业管理研究会副会长、江苏省科技创新协会副会长。陈传明先生2008年起历任华泰证券股份有限公司、长江润发机械股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、江苏今世缘酒业股份有限公司、国睿科技股份有限公司、南京证券股份有限公司、南京港股份有限公司、金陵饭店股份有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事；现兼任华泰证券股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、南京钢铁股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603900        证券简称：莱绅通灵        公告编号：2019-014

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日14 点00 分

　　召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会和监事会审议通过，其中议案1至议案9已经公司于2019年4月18日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审通过；议案10已经公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、 法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、 异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

　　4、 登记时间：2019年5月8-9日。

　　5、 登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券事务部

　　6、 登记邮箱：603900@leysen1855.com

　　7、 登记电话：025-52486808

　　六、 其他事项

　　与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　授权委托书

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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