本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：宁波海运明州高速公路有限公司

　　●委托贷款金额： 5,000万元人民币

　　●委托贷款期限：自2019年4月19日起至2020年4月17日止

　　●贷款利率：年利率4.35%

　　一、委托贷款概述

　　根据宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议审议通过的《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司将1亿元自有资金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）委贷给本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司（以下简称“明州高速”）5,000万元及宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）5,000万元，期限不超过1年。2019年4月18日，明州高速提前归还了公司2018年5月2日向其提供的一年期5,000万元委托贷款。2019年4月19日，公司与浙能财务公司、明州高速签署了《委托贷款合同》，公司通过浙能财务公司向明州高速提供5,000万元人民币的委托贷款，委托贷款期限自2019年4月19日起至2020年4月17日止，贷款利率为年利率4.35%。

　　公司向明州高速提供委托贷款，有利于该公司控制贷款成本，缓解资金需求压力。本次委托贷款主要用于明州高速置换本年度到期贷款。公司本次向明州高速提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　　公司通过与浙能财务公司签订《委托贷款合同》实施上述委托贷款交易，委托贷款的约定手续费率为年0.8％。。

　　二、委托贷款协议主体的基本情况

　　（一）委托贷款对象的基本情况

　　公司名称：宁波海运明州高速公路有限公司

　　注册地：宁波市江北区北岸财富中心2幢

　　法定代表人：马鹤鸣

　　注册资本：119,300万元

　　营业执照注册号码：9133020077560669XB

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务、房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，明州高速总资产35.52亿元，净资产12.60亿元；2018年实现营业收入4.52亿元，净利润1.13亿元。

　　（二）受托人的基本情况

　　公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司

　　注册地：杭州市环城北路华浙广场1号楼九层

　　法定代表人：施云峰

　　注册资本：97,074万元

　　营业执照注册号：91330000717866688J

　　公司类型：有限责任公司

　　经济性质：国有控股

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，浙江省能源集团财务有限责任公司总资产256.71亿元，净资产28.55亿元；2018年实现营业收入7.21亿元，净利润4.71亿元。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营。通过向明州高速提供委托贷款将减少本公司合并范围内的外部贷款，并可减少公司合并利息支出，降低本公司财务费用，符合公司和全体股东利益。

　　四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款总额为8,000万元人民币（含本次委托贷款），其中向明州高速提供委托贷款金额5,000万元，向江海运输提供委托贷款金额3,000万元。无逾期金额。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2019年4月23日