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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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广西玉柴机器股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的公告

  经公司董事会研究决定,本公司将于2019年5月13日(星期一)下午15:30在新加坡国敦河畔大酒店四楼会议室召开2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议审批事项

  1. 审批公司2018年度经营情况报告;

  2. 审批公司2018年度非授薪董事董事费方案;

  3. 审批关于同意公司从子公司取得借款的议案;

  4. 审批公司2019年新能源研发能力资本性支出计划;

  5. 审批公司2018年度分红方案;

  6. 审批公司2018年度经审计的财务分析报告;

  7. 审批公司2019年度预算方案;

  8. 审批公司监事会2018年度工作报告。

  二、出席会议的人员

  1.持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东;

  2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以委托代理人出席会议,自然人股东必须委托公司的其他股东出席。

  三、会议登记办法

  凡出席本次会议的股东,自然人股东须持本人身份证(或护照)、股东账户,委托代理人须持本人身份证(或护照)、授权委托书、委托人身份证复印件及股东账户,法人股股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证(或护照),于2019年5月6日至2019年5月10日(上午8:00—11:00,下午14:30—17:00,节假日除外)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

  四、其他事项

  1.会议费用:会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理;

  2. 联系办法:

  地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号

  联系人:韩义勇

  电话:0775-3222666

  传真:0775-3222668

  邮编:537005

  广西玉柴机器股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

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