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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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  2、非公开发行股票募集资金

  截至2018年12月31日非公开发行募集资金的使用及结余情况如下:

  单位:元

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》,公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

  1、首次公开发行股票募集资金

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》要求,公司(含公司之子公司)、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“开户银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。

  2、非公开发行股票募集资金

  公司、国金证券于2016年11月分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行山阳支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《关于上海润达医疗科技股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》,该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、截至2018年12月31日止,本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

  单位:元

  ■

  2、截至2018年12月31日止,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况列示如下:

  单位:元

  ■

  三、 首次公开发行股票募集资金2018年度募集资金使用情况

  (一)募集资金使用情况

  截至2018年12月31日,募集资金实际使用情况详见本报告附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明:研发实验室项目拟在公司现有研发部门基础上,继续加大研发投入,引进高层次研发人员,添置所需研发设备、检测设备,对未来相关技术课题进行研究和实验。该项目旨在提升公司整体研发能力和竞争力,以促进公司整体经营效益的提升,无法单独核算效益,在招股说明书中也未对该项目的经济效益作披露。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  2015年6月11日,经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第五次会议全票通过《关于审议以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币14,317.91万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  上述预先投入金额经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(信会师报字[2015]第114312号);国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2015年8月5日,经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七次会议全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金8,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。上述资金已于2016年7月1日前足额归还至公司募集资金账户。

  2016年7月8日,本公司第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司独立董事和保荐机构就上述事项出具了同意意见。截止2017年7月上述资金已足额归还至公司募集资金专户。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  本公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专用账户不再使用,公司已于本年度办理完成上述募集资金专户的注销手续,并将募集资金专户节余的募集资金1.34万元(低于500万且低于募集资金净额的5%)转出用于永久补充流动资金。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、非公开发行股票募集资金2018年度募集资金使用情况

  (一) 募集资金使用情况

  截至2018年12月31日,实际使用情况详见本报告附表2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

  非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  本项目募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕,募集资金专用账户不再使用,截至本年度末已办理完成上述募集资金专户的注销手续。不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  五、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募投项目情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

  八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  国金证券股份有限公司认为:上海润达医疗科技股份有限公司上海润达医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

  九、上网文件

  1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

  2、国金证券股份有限公司出具的《2018年度募集资金存放和使用专项核查报告》

  十、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  

  附表1:

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司                            2018年度                                                                    单位:万元

  ■

  注1:综合服务扩容及信息管理平台升级改造项目的项目建设内容为增加产品投放、物流中心建设、信息化管理系统,项目建设期为3年,计划投入募集资金金额为25,829.48万元,截至2018年12月31日,实际募集资金投资金额为25,908.84万元(含利息收入79.36万元),项目资金投入进度为100.31%,其中:物流中心建设项目的物流设备采购、软件系统及仓储布局改造均已实施完成并投入使用;增加产品投放项目陆续采购仪器用于扩充产品投放,采购试剂用于销售;信息化管理系统项目也已陆续进行投资,目前本公司与主要子公司已完成SAP系统的上线。本项目在达产后可实现销售收入39,291.50万元,税后净利润4,435.41万元。自2013年开始陆续投入该项目,也逐步显现效益,2017年以及2018年度的项目销售收入分别为45,905.21万元和71,892.88万元,2017年实现税后净利润4,833.91万元,2018年实现税后净利润7,610.17万元,达到预期效益。

  注2:自有体外诊断产品扩产项目系拟在自有土地上新建厂房,通过优化生产流程和设备更新,扩建公司体外诊断仪器和试剂生产项目,项目建设期为1.5年,项目资金主要用于投资土建工程和生产设备,计划投入金额为7,946.27万元。截至2018年12月31日,实际募集资金投资金额为7,954.82万元(含利息收入8.55万元),项目资金投入进度为100.11%,该项目坐落于金山区山阳镇,于2014年9月开始建造,募集资金相关支出主要为厂房建设、装修支出及部分设备采购支出。公司已于2017年7月取得金山厂房的自有体外诊断仪器的医疗器械生产许可证,并于2018年5月取得了金山厂房自有体外诊断试剂的医疗器械生产许可证。本项目在达产后可实现年均销售收入18,117.08万元,年均净利润4,166.88万元。金山厂房已于2017年8月开始陆续投入生产使用。2018年的项目销售收入为3,760.11万元。因该项目尚未完全达产,暂无需计算效益。

  注3:研发实验室建设项目的研究项目主要包括高压液相糖化血红蛋白(包括地中海贫血)检测分析仪及配套试剂、MB-3200和MB-4000血气分析仪及配套电极和试剂、生化试剂等,项目建设期为2年,项目资金主要用于投资土建工程和研发设备,计划投入金额为2,335.94万元。截至2018年12月31日,实际募集资金投资金额为2,338.17万元(含利息收入2.23万元),项目资金投入进度为100.10%,该项目坐落于金山区山阳镇,于2014年9月开始建造,募集资金相关支出主要为研发实验室建设、装修支出及少部分设备采购支出。研发实验室已于2017年投入研发使用。

  附表2:

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  

  编制单位:上海润达医疗科技股份有限公司                                  2018年度                                                              单位:万元

  ■

  注:2016年非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金,不存在投资项目预定可使用状态、预计实现效益。

  证券代码:603108                 证券简称:润达医疗          公告编号:临2019-026

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,对2019年期初留存收益和其他综合收益进行调整,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。上述会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  ●根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定,公司将对期初及上年受影响的财务报表项目进行调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

  ●财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。公司为境内上市公司,自2019年1月1日起施行。

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)于2019年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议,分别以9票同意、0票弃权、0票反对和3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,为了能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(以上简称“新金融工具准则”)和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)(以下简称“财会〔2018〕15号通知”)等文件的相关规定进行会计政策变更。具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因、事项

  1、根据财政部于2017年发布的新金融工具准则,公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并对相关会计政策进行变更。

  财政部对新金融工具准则的修订内容主要包括:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)初始确认时,可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益;

  (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  2、根据财会[2018]15号通知的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对

  可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  (1)资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

  (2)利润表:将“管理费用”项目分拆至“管理费用”和“研发费用”二个项目列报;在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

  (3)所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。由于上述会计准则的制定和修订,公司需对原会计政策进行相应变更,公司于以上文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。本次会计政策变更适用于公司及公司控股子公司。

  (二)会计政策变更的具体情况

  1、公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  2、金融工具

  金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

  金融工具的分类

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

  金融工具的确认依据和计量方法

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  (1)以摊余成本计量的金融资产

  以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

  持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

  收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

  (2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

  (3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

  (4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

  (5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

  (6)以摊余成本计量的金融负债

  以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

  持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

  终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

  取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

  持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

  处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

  (2)持有至到期投资

  取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

  持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

  处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

  (3)应收款项

  公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

  收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

  (4)可供出售金融资产

  取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

  持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

  处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

  (5)其他金融负债

  按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

  金融资产转移的确认依据和计量方法

  公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

  在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

  (1)所转移金融资产的账面价值;

  (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

  (1)终止确认部分的账面价值;

  (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

  金融负债终止确认条件

  金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

  对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

  金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

  本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

  金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

  存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

  金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

  如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

  (1)可供出售金融资产的减值准备:

  期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

  对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

  可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

  本公司对可供出售债务工具投资减值、可供出售权益工具投资减值的认定标准为:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值。

  本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:下跌幅度超过投资成本的 30%且非暂时性下跌;公允价值下跌“非暂时性”的标准为:持续下跌超过两个完整会计年度;投资成本的计算方法为:取得可供出售权益工具对价及相关税费;持续下跌期间的确定依据为:自下跌幅度超过投资成本的30%时计算。

  (2)持有至到期投资的减值准备:

  持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

  3、应收款项坏账准备

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  应收账款

  对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

  ■

  如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

  合并范围内关联方应收账款:单独进行减值测试,如有客观证据表明发生了减值(如超过合同约定的信用期),参照其他应收账款的预期信用损失比率计提坏账准备。如经测试未发现减值,不计提坏账准备。

  其他应收款项

  对于其他应收款项的减值损失计量,比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。

  2019年1月1日前适用的会计政策

  单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

  单项金额重大的判断依据或金额标准:余额在100万元以上且排名前十名的应收账款;余额在50万元以上且排名前十名的其他应收款。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入关联方组合(合并范围内)或账龄组合计提坏账准备。

  按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  ■

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

  ■

  单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

  单独计提坏账准备的理由

  账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

  坏账准备的计提方法

  根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

  (三)会计政策变更对公司的影响情况

  1、本次财务报表格式的变化,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及上年列报的资产总额、净资产及净利润等无实质性影响。

  2、根据新金融工具会计准则的衔接规定,公司按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,公司比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,包括对金融工具进行分类和计量(含减值)等,对2019年期初留存收益和其他综合收益进行调整,并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  二、监事会意见

  公司监事会认为:公司根据财政部新金融工具准则的相关规定进行会计政策变更,符合财政部的相关规定,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  公司根据财政部财会[2018]15号通知规定,对公司期初及上年受影响的财务报表项目进行相应调整,符合财政部相关规定,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。同意公司上述会计政策变更。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)的相关规定进行会计政策变更,符合财政部的相关规定,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  公司根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定,对公司期初及上年受影响的财务报表项目进行相应调整,符合财政部相关规定,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无影响。

  我们同意公司本次会计政策的变更。

  四、备查文件

  1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

  2、上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

  3、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:603108                   证券简称:润达医疗          公告编号:临2019-027

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)于2019年4月22日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备的原因

  为更加公允地反映公司资产状况及经营成果,公司基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关制度,对截至2018年12月31日的资产进行了减值测试,并根据减值测试结果,计提2018年度各项资产减值准备共计10,784.86万元。其中,计提坏账准备7,506.78万元,计提存货跌价准备137.08万元,计提长期股权投资减值准备1,733.00万元,计提商誉减值准备1,408.00万元。

  二、本次计提减值准备的具体说明

  计提减值准备的依据:《企业会计准则》和公司相关制度

  1、计提坏账准备情况

  截至2018年12月31日,公司应收账款余额随收入增长相应增加,公司对应收账款计提坏账准备6,721.99万元,其中,单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款114.57万元,按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款依照账龄分析法计提6,607.42万元;对其他应收款计提坏账准备784.79万元,全部为按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款依照账龄分析法计提。

  2、计提存货跌价准备情况

  公司对截至2018年12月31日存货进行盘点、清查,对呆滞的仪器设备,并且期后又无确定处理方式的,予以全额计提存货跌价准备,2018年共计提存货跌价准备137.08万元。

  3、计提长期股权投资减值准备情况

  公司于2016年11月,与其他投资者共同通过1077801 B.C. Ltd.(SPV主体)私有化收购Response Biomedical Corp.(以下简称“Response”)100%股权。本次公司共投资5,859,695美元(约合4,062.30万元人民币),持有1077801 B.C. Ltd.48.48%的股权。

  Response是一家研发、生产POCT产品的公司,位于加拿大温哥华,产品取得美国FDA注册及欧盟CE认证,其心肌标志物项目的产品技术和质量水准获得市场认可,公司投资收购该公司后,对其经营管理和营销策略重新梳理,并在中国市场发挥公司流通服务渠道的优势,加大该产品在中国市场的份额,2018年中国地区的销售收入较同期增长达66%,协同效益有效呈现,加快了中国地区的库存周转。因中国以外地区的业务扩展速度较缓慢,从而导致公司业绩不及预期。目前Response中国区以外(如:欧洲、东南亚等地区)的营销团队已经重新建立,将有助于加强该品牌产品在中国区以外市场的开拓速度。

  本报告期公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对1077801 B.C. LTD.长期股权投资进行了减值测试评估,出具了“国融兴华评报字[2019]第010050号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果,2018年公司对1077801 B.C. LTD.长期股权投资计提减值准备1,733.00万元,占投资成本的42.66%。

  4、计提商誉减值准备情况

  公司于2015年10月、2016年11月及2016年12月分别通过增资、股权转让及增资方式合计取得北京润诺思医疗科技有限公司(以下简称“北京润诺思”)64.87%的股权,支付对价超过按权益比例获得的可辨认净资产公允价值的差额为9,257.93万元,确认为商誉。

  北京润诺思作为专业从事全自动化学发光免疫检测试剂研发、生产的企业,已经拥有35个检测项目的注册证(包括校准品、质控品、通用耗材等合计53个注册证书)。截止到2018年末,已有15台全自动化学发光检验设备及系统在包括多家三甲医院在内的各级医院投入使用,产品前景良好。北京润诺思将不断完善供应链及售后服务体系,为2019年的批量设备投入到市场使用做好充分准备。

  但是,由于受北京润诺思全自动化学发光检验设备上市延迟的影响,2018年业绩未达到公司原有预期。考虑到目前国产化学发光产品市场竞争加剧、现有产品积累及未来研发规划等因素,公司对北京润诺思的未来业绩情况进行了审慎的预测,并委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对截至2018年12月31日的该商誉所属资产组进行了减值测试评估。北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了“国融兴华评报字[2019]第010038号”以财务报告为目的的资产评估报告。基于上述评估结果,公司对北京润诺思商誉计提减值准备1,408万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司2018年度计提资产减值准备将减少公司利润总额10,784.86万元。

  本次涉及到计提长期股权投资减值准备及商誉资产减值准备的两家公司均为研发、生产型企业,属于公司自有品牌产品业务。公司2018年度自有品牌类产品业务收入占总营业收入的3.63%,因此,本次资产减值准备对公司业务发展不构成重大影响。

  四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

  2019年4月22日,公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议,分别以9票同意,0票反对,0票弃权和3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,有助于真实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

  六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

  审计委员会认为:本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意本次计提资产减值准备。

  七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

  监事会认为:本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的有关规定,决策程序合法,依据充分,计提后有利于更加公允地反映公司资产状况,未发现损害股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

  八、上网文件

  1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

  2、上海润达医疗科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第十七次会议相关事项的审核意见

  3、上海润达医疗科技股份有限公司董事会审计委员会审核意见

  九、备查文件

  1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

  2、上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

  证券代码:603108          证券简称:润达医疗          公告编号:临2019-029

  上海润达医疗科技股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日10点00分

  召开地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司已分别于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4,议案8,议案9

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

  应回避表决的关联股东名称:朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、陈政、胡震宁、仝文斌、陆晓艳。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1、个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;

  2、法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续;

  3、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

  4、除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

  5、公司股东可以信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记;

  6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

  (二)登记地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

  (三)登记时间:2019年5月10日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00

  六、其他事项

  (一)股东大会会期半天,出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理;

  (二)联系方式

  公司联系地址:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼证券事务部

  联系电话:021-68406213          传真:021-68406213

  联系人:陆晓艳邮政编码:200085

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海润达医疗科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):        受托人签名:

  委托人身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603108                 证券简称:润达医疗          公告编号:临2019-028

  上海润达医疗科技股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2019年4月15日以邮件形式发出,会议于2019年4月22日14:00-15:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室现场召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席卫明先生主持。

  本次监事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认,公司2018年度实现归属于母公司净利润261,953,796.24元,加上2017年初未分配利润为642,045,366.65元,减去2017年度股东分红44,044,589.07元,2018年末可供股东分配的利润为859,954,573.82元。

  公司拟以公司截至2018年12月31日的总股本579,534,079股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.95元(含税),合计派发现金股利55,055,737.51元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  公司一直重视对股东的现金分红,公司2016年至2018年,三年累计分红达12,324.76万元,占近三年归属于上市公司普通股股东净利润总额59,756.83万元的20.62%,每一年的分红标准高于公司《章程》中关于“公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中,现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配,且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%”的规定。鉴于公司现状及发展需要,公司拟2018年度分红比例为21.02%,主要原因说明如下:

  (1)公司处在快速发展期,且公司属于资金密集型行业,所需流动资金较大。未来几年公司将继续扩大经营规模:完善并加强全国化服务平台建设,将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去;进一步加强投资合作企业的整合,全面提升业务协同。同时,从传统检验向其他精准检验领域发展,从医院实验室综合服务向区域检验中心综合服务项目发展,将现有成熟的服务经验和模式延伸到精准检验及区域检验中心领域相关的业务项目中去。2016年至2018年公司经营活动产生的现金流量净额分别为-12,547.47万元、-8,785.28万元、53,890.30万元,虽然2018年公司经营活动产生的现金流明显好转,但为保持公司的快速发展,不断提升公司在区域市场的占有率,巩固市场领先地位,提升客户服务质量,发挥规模效应,公司仍需预留一定量的资金用于业务发展和偿付部分借款。

  (2)公司拟在未来2年全面实施实施综合服务扩容项目,该项目需要大量采购仪器设备以及试剂耗材,以满足客户对高端医学检验系统的需求,进而提升公司医学实验室综合服务能力,加强市场竞争力,巩固公司市场地位。与此同时,公司将对信息管理及信息服务软件系统进行升级与开发,在满足客户信息化管理需求的同时,加快公司各分支机构间、公司与分销商之间、公司与客户之间、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率。因此,公司需要利用企业自身现金留存以及各种融资渠道满足上述项目的顺利实施,以保证公司业务的顺利推进及服务能力的升级,增强公司盈利能力和盈利规模,更好的回报全体股东。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018年年度报告及其摘要》。

  (五)审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

  (六)审议通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

  (七)审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  (八)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2018年度内部控制评价报告》。

  (九)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

  (十)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

  三、备查文件

  上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

  特此公告。

  上海润达医疗科技股份有限公司监事会

  2019年4月22日

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