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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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重药控股股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  □ 适用 √ 不适用

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  重药控股是重庆市国资委重点骨干子企业,是重庆化医控股(集团)公司的控股子公司,主要从事医药流通业务。公司立足医药商业和医养健康协同发展,是西部领先的医药健康产业集团。报告期内,国家颁布和实施了一系列医药行业的改革政策,促使行业整体产业调整和升级。面对医改政策带来的行业变革,公司对外抢抓资源、拓展市场,对内深挖潜力、提高效率,有力推动了企业持续健康发展,行业地位不断提高,持续为全体股东创造价值。

  (一)医药商业

  医药商业板块涵盖药品、医疗器械、保健产品的纯销、分销和零售。报告期内,公司营销网络已覆盖全国31个省(市、自治区),继续围绕“一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑”二十字战略方针,坚持以重庆为核心,夯实西部大本营,挺进中原,走向全国。在新疆、湖北、河南、宁夏等地成功收购多家医药商业公司,以重庆为核心的“一张西部地图”构建完成,实现西部商业网络全覆盖,并搭建华中地区湖北、湖南、河南、江西省级平台,截至本报告期末,公司已建立了14家医药商业省级平台。同时,公司在不断扩大配送网络覆盖面的基础上,深耕下沉配送网络,从省市级网络延伸至各区县级医疗机构、乡镇卫生院、社区和街道卫生服务中心等基层终端,让城乡居民共享医药健康服务。截至本报告期末,公司在重庆市内区县销售实现全覆盖,入围40个联合体,全市医疗机构覆盖率居领先地位。

  公司在信息化建设上,搭建“和平健康”APP、处方流转平台、专病系统等创新服务平台,积极寻求医保特病的实现渠道,目前已上线运行便民药房和院外药房多家,以多种方式带动DTP药房、便民药房销售。依托云计算、物联网等高新技术,以药品零售企业为服务载体,通过开设“云药房”实现处方电子化流转的新型医药服务模式,同时,通过病程管理系统及慢病管理系统,联合医院、药店、患者多方参与,建立线上医患交流渠道,提高患者的就医体验。

  公司构建“医药+互联网”平台,开展B2B、B2C、O2O等医药电商业务。公司拥有包括全国知名品牌“和平药房”在内的直营零售门店616家。拥有“和平全球购”跨境电商平台及和平药房网上商城,同时开展院内自费药房、DTP特药直送、医院输注中心等业务。

  公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在国内设立多个分配送中心,仓储面积超20万平方米,并利用院内智能物流技术手段,与大型综合医院开展合作,实现库房前移,与中小型医院及区域医疗中心优势互补,构建中央库房,实现集中配送,提高药品流转配送效率,降低居民用药成本,改善居民健康状况。

  (二)布局发展医养大健康

  医养健康板块以医疗、养老、康复为三大业态,积极参与公立医院改革,通过新建、并购等方式,运营管理优质医疗机构,布局基层医疗网点,拟构建以三甲综合医院为塔尖,以特色专科医院、二级综合医院为塔身,基层医疗机构为塔基的金字塔型分级诊疗服务体系。开展机构养老、社区居家养老服务,打造高端医养服务综合体,建立医养护一体的社区居家养老服务体系,探索“互联网+”居家养老新模式,打造立体养老服务平台。加快基层医疗网点布局,为居民就近诊疗提供便利,提供了多项增值服务。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)2018年公司经营情况

  2018年,公司实现营业收入258.03亿元。实现归属于上市公司股东净利润6.91亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.35亿元。实现每股收益0.40元,扣除非经常性损益每股收益0.37元。

  截至2018年12月31日,公司所有者权益为81.08亿元,扣除少数股东权益后所有者权益为73.20亿元,资产总额为201.15亿元。报告期内,公司有序推进了业务内生增长与外延扩张,加强集约化发展和创新转型,完善战略产业布局,区域协同发展初显成效。

  报告期内,公司沉着应对医改政策带来的行业变革,对外抢抓资源、拓展市场,对内深挖潜力、提高效率,有力推动了企业持续健康发展。2018年8月28日,重药控股在深交所恢复上市、入选国务院国企改革“双百企业”,翻开了企业发展的新篇章。

  (二)公司的重点工作及亮点

  1、医药商业板块中西部区域布局完成

  报告期内,公司围绕“一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑”二十字战略方针,坚持以重庆为核心,夯实西部大本营,挺进中原,走向全国。在新疆、湖北、河南、宁夏等地成功收购多家医药商业公司,以重庆为核心的“一张西部地图”构建完成,建立了14家医药商业省级平台,实现西部商业网络全覆盖。

  2、加快信息系统建设,构建“医药+互联网”平台

  在信息化建设方面,公司搭建“和平健康”APP、处方流转平台、专病系统等创新服务平台,积极寻求医保特病的实现渠道,目前已上线运行便民药房和院外药房多家,以多种方式带动DTP药房、便民药房销售。依托云计算、物联网等高新技术,以药品零售企业为服务载体,通过开设“云药房”实现处方电子化流转的新型医药服务模式,同时,通过病程管理系统及慢病管理系统,联合医院、药店、患者多方参与,建立线上医患交流渠道,提高患者的就医体验。

  公司构建“医药+互联网”平台,开展B2B、B2C、O2O等医药电商业务。公司拥有包括全国知名品牌“和平药房”在内的直营零售门店616家。拥有“和平全球购”跨境电商平台及和平药房网上商城,同时开展院内自费药房、DTP特药直送、医院输注中心等业务。

  3、物流体系建设有序进行

  报告期内,公司第三方医药物流业务暨西部分仓业务发展迅速,现代物流基地(二期)提前投入建设。同时,随着公司各地营销网络的不断完善,配合业务量的增长,公司在四川、贵州、湖北、甘肃、宁夏等地的省级物流中心建设相继启动。

  4、医养健康板块在探索中前行

  公司医养健康板块全面推进医疗服务战略布局,初步形成了金字塔型医疗联合体雏形。

  5、医药研发收获新成果

  公司利用药品上市许可人持有制度,着力提升医药研发能力,持续研发、培育具有市场竞争优势的医药新品种。推进PLGL等4个已立项项目研发工作,调研了40余个新项目,重点跟进10余个,完成1个品种的立项。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知 》

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  证券代码:000950                  证券简称:重药控股          公告编号:2019-035

  重药控股股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议决定召开公司2018年年度股东大会,详见公司2019年4月23日披露的第七届董事会第二十一次会议决议公告(          公告编号:2019-034)。现将有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法性和合规性:公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)14:30

  网络投票时间:2019年5月12日——2019年5月13日,其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日09:30-11:30、13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日15:00—2019年5月13日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月6日(星期一)。

  7、会议出席对象:

  (1)凡于股权登记日2019年5月6日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点:重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、2018年度董事会工作报告

  2、2018年度监事会工作报告

  3、2018年度内部控制评价报告

  4、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告

  5、关于会计政策变更的议案

  6、《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》

  7、关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

  8、2018年度利润分配预案

  9、关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案

  10、重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告

  上述议案7、9、10关联股东需要回避表决。

  其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的内容详见2019年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度独立董事述职报告》。

  上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,详细内容详见本公司于2019年4月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。

  个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

  股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

  2、登记时间

  2019年5月9日(星期四):

  上午9:00—11:00

  下午2:00—5:00

  3、登记地点

  重庆市渝中区大同路1号8楼

  重药控股股份有限公司证券部

  五、网络投票的具体流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

  六、其他

  1、会议联系方式

  联系单位:重药控股股份有限公司证券部

  联系地址:重庆市渝中区大同路1号8楼

  联系人:曹芳、苟陈龙

  联系电话:(023)63910671

  传真:(023)63910671

  电子邮件:000950@cq-p.com.cn

  邮编:400010

  2、现场会议为期半天,与会者食宿和交通费自理。

  七、备查文件

  公司第七届董事会第二十一次会议决议

  特此公告

  重药控股股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码:360950;投票简称:重药投票

  2、议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重药控股股份有限公司于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人:委托人营业执照号/身份证号码:

  委托人证券帐户:委托人持有股数:

  代理人签名:代理人身份证号码:

  本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:

  ■

  注:1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章(本表复印有效)。

  委托人签名(或盖章):

  年月日

  证券代码:000950               证券简称:重药控股                      公告编号:2019-033

  重药控股股份有限公司

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