■

　　■

　　■

　　■

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002746        证券简称：仙坛股份      公告编号：2019-018

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于公司募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）22,490,201股，每股面值1.00 元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。

　　本次募集资金投资以下项目:                          单位：万元

　　■

　　2、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

　　2016年9月，公司会同东兴证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户，该专户仅用于公司本次非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　因变更熟食品加工项目实施主体，公司、仙鸿食品与东兴证券股份有限公司及中国农业银行烟台西关分理处银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户，将该项目募集资金余额222,531,100.00元转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。

　　3、募集资金使用情况

　　截至2018年12月31日，募集资金使用情况如下： 单位：万元

　　■

　　二、募投项目延期的具体情况、原因及影响

　　1、本次募投项目延期后的完成日期

　　■

　　2、募投项目延期的原因

　　（1）熟食品加工项目

　　熟食品加工项目的建设周期分了两期工程，第一期工程已经完工并投入使用。目前熟食的研发工作尚在进行中,熟食产品的品牌建设也处于不断完善的阶段,公司已与部分大客户进行了供应商的洽谈,客户正在对公司的项目情况进行考察,等考察合格后获得其认证资格,才可成为其基础供应商。根据该项目的研发、品牌建设、销售市场运行的实际情况，公司暂缓推进此项目的二期工程，将“熟食品加工项目” 延期至2020年12月31日。

　　（2）商品鸡饲养立体养殖技术改造项目

　　公司根据市场原料及产品价格情况，适当放缓了项目进度。由于前期市场环境发生变化，公司非公开发行股票从立项到最终完成发行上市历时15个月，为了与屠宰加工厂的产能相配套，在募集资金未到位之前，公司先行启用为合作农场向银行申请贷款提供担保的方式（最高额度为8000万）以及上调农场自筹资金的比例等方式，进行了一部分立体养殖技术改造。非公开发行后，部分农场的先行投入未使用募集资金进行置换。公司对后续符合条件的农场，将继续审核批准进行技术改造。根据募投项目实施的实际情况，公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至2020年12月31日。

　　3、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　三、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管

　　理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行延期并请董事会提交公司年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构意见

　　仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，并将提交公司年度股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项是公司根据募投项目实施的实际情况做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　综上，东兴证券同意仙坛股份本次募集资金投资项目延期的事项。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议

　　2、第三届监事会第十三次会议决议

　　3、独立董事关于公司募投项目延期的独立意见

　　4、东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002746       证券简称：仙坛股份      公告编号：2019-019

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月20日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司和烟台农村商业银行股份有限公司合计申请累计不超过6,000.00万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。独立董事对此项担保出具了独立意见。

　　本次担保事项不涉及关联交易。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为与公司签订《委托饲养合同》的农场，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保人、担保金额、担保期限。

　　被担保人选择的标准主要包括但不限于以下几点：

　　1、与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场，与公司合作期间没有不良或违规记录。

　　2、改造、新建后的农场饲养规模不低于2万羽。

　　3、农场主在银行信用中未出现不良记录。

　　担保金额：每个农场担保贷款最高每只鸡25.00元。

　　担保期限：最长期限不超过3年。

　　三、担保协议主要内容

　　1、担保人：山东仙坛股份有限公司

　　2、被担保人：公司合作农场

　　3、担保方式：连带责任

　　4、担保总额度：不超过6,000.00万

　　5、风险防范措施：

　　（1）为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的合作农场提供担保。

　　（2）被担保的农场必须由一个以上自然人或单位提供反担保，担保人必须经公司认可（公务员、与公司合作的单位、农场或自然人等，由其它农场提供反担保的至少三个农场）。

　　(3)农场基础建设必须经公司验收达到立体养殖条件，同时，与担保的农场、农场担保人签订担保合同后，公司才向银行推介并与银行签订担保合同。

　　四、董事会意见

　　公司通过立体养殖技术改造增加养殖规模、降低养殖成本、改善肉鸡产品质量、提升盈利水平、减少环境污染，建设生态友好型养殖模式，是未来养殖方式的发展趋势。

　　公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。

　　独立董事对本次担保发表独立意见：经审查，本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项，并请董事会将上述议案提请公司年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次公司对农场的担保总额度为不超过人民币 6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.41%。截至本次会议召开日，公司对农场的担保余额为4,119.60万元，占公司最近一期经审计净资产的1.66%。

　　截至本次会议召开日，公司对全资子公司山东仙坛仙食品有限公司的担保额度为25,000.00万元, 占公司最近一期经审计净资产的10.05%；公司对山东仙坛仙食品有限公司的担保余额为2,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%。

　　除此之外，公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002746       证券简称：仙坛股份        公告编号：2019-020

　　山东仙坛股份有限公司

　　2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日召开第三届董事会第十六次会议, 审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

　　■

　　2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司 发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

　　3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润401,958,666.17元（合并报表口径），母公司实现净利润343,196,901.15元，应提取10%法定盈余公积34,319,690.12元（母公司口径，下同）。年初未分配利润306,202,802.73元,本期已分配利润72,736,080.40元,本年度期末未分配的利润542,343,933.36元，资本公积金余额1,052,519,799.83元,盈余公积余额82,758,656.35元。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案，是基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，同时结合公司未来发展前景和战略规划提出的，与公司现在的业务规模和盈利能力匹配。预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司长远发展，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、独立董事意见和监事会意见

　　1、独立董事意见

　　我们认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意该预案，并同意公司将上述预案提交公司年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司此次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意公司2018年度的利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、其他说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月23日

　　证券代码：002746      证券简称：仙坛股份         公告编号：2019-021

　　山东仙坛股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更概述

　　1、变更原因

　　2017年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。

　　2、变更日期

　　根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则 第24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项准则。

　　其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　公司按照新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的财务报表。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　公司于2019年4月20日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为，公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议、第三届监事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002746      证券简称：仙坛股份         公告编号：2019-022

　　山东仙坛股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议决议，决定于2019年5月13日在公司会议室召开2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月12日-2019年5月13日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月12日15:00至2019年5月13日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

　　二、会议审议的事项

　　1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　4、审议《公司2018年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　6、审议《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　9、审议《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

　　10、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　11、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　12、审议《关于公司募投项目延期的议案》

　　13、审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　　14、审议《关于修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

　　听取公司独立董事提交的《2018年度独立董事述职报告》。

　　上述议案14为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，以上议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

　　上述议案已经公司2019年4月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见4月23日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月7日16:30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2018年度股东大会字样”。

　　2、登记时间：2019年5月7日（星期二）：上午8:30～11:30，下午13:30～16:30）；

　　3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部；

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王心波

　　联系电话：0535-4658717

　　联系传真：0535-4658318

　　联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com

　　5、会议费用情况：

　　出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

　　2、《山东仙坛股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：362746         投票简称：仙坛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即 9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东仙坛股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2018年度股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：        股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　受托日期：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002746      证券简称：仙坛股份           公告编号：2019-012

　　山东仙坛股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月20日以通讯表决方式召开，通知于2019年4月9日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

　　公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2018年公司经营情况和2019年经营计划。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

　　公司独立董事李存明、吴贤国、王全宁、彭建云向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2018年年度报告全文及其摘要》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2018年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　《公司2018年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润401,958,666.17元（合并报表口径），母公司实现净利润343,196,901.15元，应提取10%法定盈余公积34,319,690.12元（母公司口径，下同）。年初未分配利润306,202,802.73元,本期已分配利润72,736,080.40元,本年度期末未分配的利润542,343,933.36元，资本公积金余额1,052,519,799.83元,盈余公积余额82,758,656.35元。

　　公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本309,128,341为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利人民币154,564,170.50元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增至463,692,511股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《公司2018年度内部控制规则落实自查表》

　　《公司2018年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

　　《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

　　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

　　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

　　■

　　公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2019年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

　　为确保公司及控股子公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2019年度公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请总计8.30亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供个人保证。

　　提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2018年度股东大会审议通过日至2019年度股东大会召开日。

　　公司独立董事发表独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2018年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用最高额度不超过4.5亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.5亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司及控股子公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司2018年度股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

　　杨瑞先生因工作调整，现任职于山东仙坛鸿食品有限公司，不再担任内审部负责人。董事会同意聘任都杨先生为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。简历见附件。

　　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　　十六、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

　　根据募投项目实施的实际情况，公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”和“熟食品加工项目”延期至2020年12月31日。

　　《关于公司募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　　同意为公司合作农场向银行合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则 第24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项准则。

　　《山东仙坛股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　十九、审议通过《2019年第一季度报告全文及其正文》

　　公司的董事、高级管理人员保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　《公司2019年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二十、审议通过《关于修订〈山东仙坛股份有限公司章程〉的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理章程变更登记手续。

　　《山东仙坛股份有限公司章程修正案》及《山东仙坛股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2019年5月13日召开公司2018年度股东大会。

　　《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件：

　　1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届董事会第十六次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　附件：内审部负责人

　　都杨先生：1989年4月出生，中国国籍，汉族，毕业于大连海事大学自动化专业，无境外永久居留权。2015年3月加入公司，曾任公司人文部职员、副经理，现任公司内审部负责人。

　　都杨先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况。公司已在最高人民法院网查询，都杨先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002746       证券简称：仙坛股份          公告编号：2019-024

　　山东仙坛股份有限公司关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）下午15:00至17:00，在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、资深副总裁、财务总监许士卫先生，董事会秘书、副总裁冷胡秋先生，独立董事王全宁先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年4月23日

　　证券代码：002746     证券简称：仙坛股份         公告编号：2019-026

　　山东仙坛股份有限公司关于公司控股股东增持公司股份计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、董事长王寿纯先生增持公司股份计划的告知函，王寿纯先生基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好，计划自公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式适时增持公司股份，拟增持股份数量的区间范围为30万股至40万股，增持价格不高于30.00元/股。

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1、增持人：公司控股股东、董事长王寿纯先生

　　2、增持主体持有公司股份情况：本次增持前，王寿纯先生持有本公司股份89,076,600股，占公司总股本的28.82%。

　　3、王寿纯先生在本次公告前的12个月内已披露的增持情况：

　　2018年3月2日，公司发布公告《关于公司控股股东增持公司股份计划公告》（            公告编号：2018-005），王寿纯先生计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易等方式增持公司股份，增持金额不低于人民币500万元，本次增持计划现已经实施完毕，详见2019年1月4日公司发布的《关于公司控股股东完成增持公司股份计划的公告》（            公告编号：2019-001）。

　　4、王寿纯先生在本次公告前6个月内未减持公司股份。

　　二、增持计划的主要内容

　　1、本次拟增持股份目的：基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好,进而增持公司的股份，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。

　　2、本次拟增持股份的数量：增持股份数量的区间范围为30万股至40万股。

　　3、本次拟增持股份的价格：增持价格不高于30.00元/股

　　4、本次拟增持股份实施期限：自增持计划公告之日起不超过6个月（敏感期除外）。

　　5、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持。

　　6、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。

　　7、本次增持是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施本增持计划。

　　8、王寿纯先生在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　1、本次增持计划可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区

　　间，导致增持计划无法实施的风险。

　　2、本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到

　　预期的风险。

　　若出现导致增持计划无法实施的风险，王寿纯先生将采取切实可行的措施，并予以及时披露相关情况。

　　四、其他相关说明

　　1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章等相关规定。

　　2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等

　　股本除权、除息事项的，王寿纯先生将根据股本变动对增持计划进行相应调整并通知本公司及时披露。

　　4、本公司将继续关注王寿纯先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日