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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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中工国际工程股份有限公司

  

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人罗艳、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内预付账款比上年同期增长30.45%,主要原因为项目执行预付的施工款增加。

  2、报告期内财务费用比上年同期降低64.19%,主要原因为报告期内汇兑损失金额较上年降低。

  3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低120.24%,主要原因为公司上年收回以前年度工程款较多。

  4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加456.09%,主要原因为报告期内应收账款保理借款较上年增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营合同进展情况

  2016年12月23日,公司与喀麦隆电力发展公司签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目商务合同,并于2018年7月17日签署了喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目1号补充协议。2019年1月,公司收到该项目全部预付款,喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目生效。

  2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

  公司向控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)的100%股权并募集配套资金。2019年1月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182269号),并分别于2019年2月18日、2019年2月20日披露了《中工国际工程股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(182269号)之回复》及其修订稿等相关文件。2019年2月27日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第5次工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2019年3月11日,公司收到中国证监会《关于核准中工国际工程股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕321号)。2019年3月21日,中国中元已取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:911100001000064426),国机集团已将持有的中国中元100%股权过户至公司。2019年4月10日,公司发行股份购买资产涉及的股份已上市。

  完成股权交割后,公司与中国中元召开高管对接会,并互派专业团队进行业务交流,双方已在海外多个市场跟踪开发医院、房建、索道类项目,合作态势良好,下一步将在多层面深入交流,充分发挥中国中元在医疗建筑、物流索道领域的专业技术能力,共同开发海外市场,打造新的业务板块,拓展新的业务增长点。同时,充分发挥公司在项目管理、投融资方面的优势,积极协助中国中元开拓国内总承包市场,有效提升在国内市场的业务规模。

  3、“双百行动”进展情况

  2018年8月,公司被纳入国企改革“双百行动”名单。目前,公司正在积极引入能与公司形成较好业务协同的战略投资者,优势互补。同时,在公司及子公司层面探讨中长期激励机制,进一步释放企业内部活力。

  4、对外投资事项进展情况

  2017年3月31日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于中工国际(香港)有限公司认购中白产业投资基金的议案》。根据该基金投资进度,中工国际(香港)有限公司(以下简称“中工香港公司”)于2019年1月缴付172.95万美元,累计已缴付338.43万美元。报告期内,该基金完成两个投资项目的签约,投资金额分别为3,000万美元、2,500万美元,合计投资1.4亿美元,无项目退出。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  (1)公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)作为发行前股东持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)1.5%股权,2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年3月31日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计3,388.61万元。

  (2)中工香港公司作为基石投资者认购中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股股票739.35万股,2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量,2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资,截至2019年3月31日,中工香港公司持有股份公允价值共计4,858.03万元。

  (3)加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量,2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2019年3月31日,此类资产的市场公允价值为2,618.05万元。

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002051               证券简称:中工国际              公告编号:2019-039

  中工国际工程股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2019年4月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2019年4月22日下午13:00在公司16层第一会议室召开,应到董事六名,实到董事六名,出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

  本次会议以举手表决方式表决了如下决议:

  1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)刊登的2019-040号公告。公司独立董事发表了独立意见。

  2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》。

  《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司 2019年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2019-041号公告。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:002051             证券简称:中工国际             公告编号:2019-043

  中工国际工程股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2019年4月22日下午15:30在公司16 层第二会议室召开。应到监事五名,实到监事三名,监事史辉、黄翠因工作原因,书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权,出席会议的监事占监事总数的100%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议,经监事会主席史辉授权,并经公司过半数以上监事研究决定,推选监事王国星主持本次会议。

  本次会议以举手表决方式审议了如下决议:

  1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的 2019-040 号公告。

  经审核,监事会认为:本次会计政策及主要会计估计变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策及主要会计估计变更。

  2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》。

  监事会对《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》进行了审核,监事会认为:董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《中工国际工程股份有限公司2019年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2019-041号公告。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司监事会

  2019年4月23日

  证券代码:002051             证券简称:中工国际             公告编号:2019-038

  中工国际工程股份有限公司

  2019年第一季度经营情况简报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一季度主要经营情况如下:

  一、主要经营数据

  2019年第一季度,公司海外业务新签重要合同2个,新签合同额为2.72亿美元。截至2019年3月末,公司海外业务主要在执行项目34个,在手合同余额为87.70亿美元。

  2019年第一季度,公司国内业务新签合同额为15.39亿元,其中:工程承包及成套设备业务新签合同额为7.63亿元,设计咨询业务新签合同额为7.76亿元。

  注:公司向控股股东中国机械工业集团有限公司发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)的100%股权已于2019年3月21日完成股权交割手续,中国中元成为中工国际的全资子公司。上述国内业务数据已包含中国中元的情况。

  二、重大项目情况

  2019年第一季度,公司无新签重大项目(重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目)。截至2019年3月末,公司在执行的重大项目情况如下:

  ■

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:002051             证券简称:中工国际             公告编号:2019-040

  中工国际工程股份有限公司

  关于公司会计政策及主要会计估计变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉的议案》,现将具体事项公告如下:

  一、本次会计政策及主要会计估计变更情况概述

  根据财政部修订发布的企业会计准则,结合全资子公司中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)业务特点,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,公司拟变更会计政策及主要会计估计。

  (一)新金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更

  1、变更生效日期

  2019 年1月1日。

  2、变更原因

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  3、变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后采用的会计政策

  变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (二)实施发行股份购买资产涉及的会计政策及主要会计估计变更

  1、变更生效日期

  2019 年1月1日。

  2、变更原因

  公司发行股份购买中国机械工业集团有限公司持有的中国中元100%股权事项已于2019年3月21日完成股权交割手续,中国中元成为公司全资子公司。中国中元主营业务为工程咨询及相关专业领域承包,主要包括索道缆车设备、起重机等特种设备的设计咨询和工程承包服务,商物粮及机场物流等工业领域的工程设计承包,以及医疗、能源市政民用领域及机场物流等工业领域的工程设计及承包。中国中元纳入公司合并范围后,需要补充工程设计类业务的收入确认方式,变更固定资产折旧年限及残值率。

  3、会计政策变更内容

  根据中国中元业务情况对“提供劳务”收入的确认依据和方法进行了重新表述。

  变更前为:

  提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认劳务收入的实现。

  变更后为:

  提供劳务:

  (1)设计服务

  ①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。

  提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

  a.收入的金额能够可靠地计量;

  b.相关的经济利益很可能流入企业;

  c.交易的完工进度能够可靠地确定;

  d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

  按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。

  ②在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

  a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

  b.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

  (2)物流服务及其他劳务

  在已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认劳务收入的实现收入。

  本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

  4、主要会计估计变更内容

  对固定资产折旧年限及残值率进行变更。

  变更前为:

  ■

  变更后为:

  ■

  二、本次会计政策及主要会计估计变更对公司的影响

  (一)新金融工具相关会计准则涉及的会计政策变更

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,分别为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产”。

  2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  公司将按照新金融工具相关会计准则的要求调整列报金融工具相关信息,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额,应计入2019年年初留存收益或其他综合收益。公司将在编制2019年各期间财务报告时,调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行修订后的新政策能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。

  (二)实施发行股份购买资产涉及的会计政策及主要会计估计变更

  本次由于实施发行股份购买资产涉及的会计政策和主要会计估计变更对当期财务数据无影响,并采用未来适用法。

  三、董事会关于本次会计政策及主要会计估计变更合理性的说明

  公司董事会认为:公司根据财政部修订发布的企业会计准则,结合公司实际情况,对会计政策及主要会计估计进行变更,对公司当期及前期的总资产、净资产和净利润不产生重大影响。变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,董事会同意本次会计政策及主要会计估计的变更。

  四、独立董事对本次会计政策及主要会计估计变更的意见

  公司独立董事认为:本次会计政策及主要会计估计变更是公司实施发行股份购买资产后,结合公司实际情况,根据财政部修订发布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定。执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司实施本次会计政策和主要会计估计变更。

  五、监事会对本次会计政策及主要会计估计变更的意见

  监事会认为:本次会计政策及主要会计估计变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,执行变更后的会计政策及主要会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策及主要会计估计变更。

  六、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议;

  2、中工国际工程股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:002051              证券简称:中工国际              公告编号:2019-042

  中工国际工程股份有限公司

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年4月22日下午14:00

  (2)网络投票时间为:

  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅。

  3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:由于工作安排与会议时间冲突,公司董事长罗艳女士无法参加并主持本次会议。经公司过半数以上董事研究决定,推选董事丁建先生主持本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计63人,代表股份810,365,333股,占公司总股份的65.5666%。其中:

  1、参加现场投票表决的股东及股东代理人4人,代表股份783,153,070 股,占公司总股份的63.3649%。

  2、通过网络投票的股东59人,代表股份27,212,263股,占公司总股份的2.2017%。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共61人,代表股份27,213,363股,占公司总股份的2.2018%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案,表决结果如下:

  1、以810,123,133股同意,240,000股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  2、以810,040,833股同意,322,300股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9600%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  3、以810,143,133股同意,220,000股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  4、以810,145,333股同意,220,000股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9729%,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。其中中小股东表决情况:同意26,993,363股,占出席会议中小股东所持股份的99.1916%;反对220,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8084%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5、以810,143,133股同意,220,000股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%,审议通过了《中工国际工程股份有限公司2018年年度报告》及摘要。

  6、以810,143,133股同意,222,200股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%,审议通过了《关于审议2019年度综合授信额度的议案》。

  7、以810,143,133股同意,220,000股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9726%,审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况:同意26,991,163股,占出席会议中小股东所持股份的99.1835%;反对220,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8084%;弃权2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。

  8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决,以26,991,163股同意,222,200股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1835%,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。其中中小股东表决情况:同意26,991,163股,占出席会议中小股东所持股份的99.1835%;反对222,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.8165%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  9、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院有限公司回避表决,以26,971,163股同意,240,000股反对,2,200股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1100%,审议通过了《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。其中中小股东表决情况:同意26,971,163股,占出席会议中小股东所持股份的99.1100%;反对240,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.8819%;弃权2,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0081%。

  10、以810,123,133股同意,242,200股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9701%,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  11、以810,118,233股同意,242,200股反对,4,900股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9695%,审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次大会上,独立董事葛长银先生、王德成先生、李国强先生向大会作了2018年度工作的述职报告,《独立董事2018年度述职报告》全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)。

  五、律师出具的法律意见

  北京金诚同达律师事务所董寒冰律师、赵力峰律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会决议;

  2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中工国际工程股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:002051                           证券简称:中工国际                                 公告编号:2019-041

  中工国际工程股份有限公司

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