本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月22日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2019年4月21日—2019年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦18楼公司会议室。

　　3、表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐群辉先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及授权代表共21人，代表公司有表决权的股份81,999,500股，占公司有表决权股份总数的68.3329%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及授权代表共9人，代表有表决权的股份数81,975,200股，占公司有表决权总股份的68.3127%；

　　2、通过网络投票出席本次会议的股东共12人，代表有表决权的股份数24,300股，占公司有表决权总股份的0.0202%。

　　出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数24,500股，占公司有表决权总股份的0.0204%。

　　公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、保荐代表人及律师列席本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决

　　方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9777%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

　　2、审议通过了关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9777%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

　　3、审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9777%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

　　4、审议通过了关于《公司2019年度财务预算报告》的议案；

　　表决结果：同意 81,979,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9752%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%，弃权2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%，审议通过。

　　5、审议通过了关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

　　表决结果：同意 81,981,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9777%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

　　6、审议通过了关于《公司2018年度利润分配预案》的议案；

　　表决结果：同意 81,975,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9705%，反对24,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0295%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2245%；反对 24,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7755%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　7、审议通过了关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案；

　　表决结果：同意 81,979,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9752%，反对18,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0223%，弃权2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%，审议通过。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意4,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.1429%；反对 18,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.6939%；弃权 2,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.1633%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海东方华银律师事务所黄勇律师、叶菲律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、上海东方华银律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新农化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日