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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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海南海药股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:000566          证券简称:海南海药          公告编号:2019-027

  海南海药股份有限公司

  第九届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议,于2019年4月20日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知,并于2019年4月22日以通讯表决的方式召开。应参会董事8人,实际参会董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》

  由于任荣波先生申请辞去公司董事职务,为弥补公司董事会董事职位空缺,公司第九届董事会提名刘畅先生为公司董事候选人,任期与第九届董事会任期一致。

  刘畅先生简历详见附件。

  此议案需提交股东大会审议。

  特此公告

  海南海药股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十三日

  附件:刘畅先生简历

  刘畅先生:1990年生,硕士学位。2016年硕士毕业,2016年1月至今在公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司担任总经理助理职务。2019年3月加入海南海药股份有限公司,现任公司董事长助理。

  截至目前,刘畅先生未持有公司股份,与公司实际控制人、公司董事长刘悉承先生为父子关系,除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分,未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形,经查证不是失信被执行人,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000566           证券简称:海南海药            公告编号:2019-026

  海南海药股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年4月22日收到公司副董事长任荣波先生、副总经理李学忠先生、副总经理王建鹏先生提交的书面辞职报告。

  任荣波先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务以及在公司及公司控股子公司、参股公司所担任的一切职务,根据《公司法》、《公司章程》等规定,任荣波先生辞职报告自送达董事会时起生效。任荣波先生辞去董事、副董事长职务后,公司董事会成员未低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。辞职后任荣波先生不再担任公司任何职务。

  李学忠先生和王建鹏先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,李学忠先生和王建鹏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后李学忠先生和王建鹏先生不再担任公司任何职务。

  任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在公司任职期间,忠实、勤勉地履行职责,公司董事会对任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  截至本公告披露日,任荣波先生、李学忠先生和王建鹏先生未持有公司股份,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  特此公告

  海南海药股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十三日

  证券代码:000566           证券简称:海南海药             公告编号:2019-028

  海南海药股份有限公司

  关于增加2019年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议审议,将于2019年5月7日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。相关内容详见2019年4月13日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  2019年4月22日,公司董事会收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)《关于提请海南海药股份有限公司增加2019年第二次临时股东大会临时提案的函》,南方同正从提高公司决策效率的角度考虑,提议公司董事会将《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》作为新增临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会一并审议。该议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议,详见公司2019年4月23日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

  截止公告日,南方同正直接持有公司股份333,855,676股,占公司总股本的24.99%,南方同正具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意将该临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  除增加《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》外,公司于2019年4月13日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更,现对该通知进行补充更新如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。公司第九届董事会第三十次会议于2019年4月12日审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2019年5月7日 14:50

  网络投票时间:2019年5月6日-2019年5月7日

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月7日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月25日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截止2019年4月25日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》;

  2、《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》。

  上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第三十二次审议通过,具体内容详见2019年4月13日、2019年4月23日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  本次股东大会公司将对持股5%以下(不含)的中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例如下表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式办理登记。

  2、登记地点:海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

  3、登记时间:2019年4月26日上午9:00~12:00,下午1:30~5:00。

  4、联系方式:

  联系电话:(0898)68653568

  传真号码:(0898)68656780

  联系人:王小素、钟晓婷

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

  七、备查文件

  第九届董事会第三十次会议决议

  第九届董事会第三十二次会议决议

  特此公告

  海南海药股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360566”,投票简称为“海药投票”。

  2、本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  4、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  5、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  海南海药股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托           先生(女士)代表本人出席2019年5月7日召开的海南海药股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  委托人(个人股东签字;法人股东法定代表人签字并加盖公章):

  委托人身份证号码/统一社会信用代码:

  委托人证券帐号:                           委托人持股数:               股

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期:    年   月  日

  注:1、委托人对受托人的指示,以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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