一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　孙三友董事因个人原因没能亲自出席本次董事会，授权辛琦董事出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。

　　公司经本次董事会审议通过的分红派息预案为：以现有总股份3,709,788,797股为基数，向全体股份每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，预计共计派发现金红利445,174,655.64元。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司业务以房地产开发及建筑施工为主。房地产业务聚焦大众主流住宅，辅之以综合商业体开发运营及酒店管理等。公司房地产业务目前已进入内地101个城市，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，开发项目主要集中在长三角区域（上海、江苏、浙江、安徽）和山东，在珠三角区域、海南、福建、湖南、河南、京津冀区域以及沈阳、西安、、武汉、成都、重庆、福州、昆明、贵阳、南宁等中心城市亦有项目。2018年公司新增项目111个，规划建筑面积合计1595万平方米，聚焦长三角、珠三角以及内地核心城市的战略布局进一步完善。2018年公司合同销售金额1466亿元，同比增长52%，合同销售面积1144万方，同比增长32%，继续保持全国房地产开发企业20强。

　　建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，累计获得国家专利130余项。公司注重大型公共建筑和知名业主民用建筑的承接，参与了北京鸟巢、国家大剧院、首都机场T3航站楼等项目的建设。近年来公司业务模式从单一的施工总承包向PPP等方面升级。2018年建筑新增合同额367亿元，同比上升24%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：过去公司对投资性房地产的后续计量采用成本模式，随着公司业务的发展，公司持有的投资性房地产数量增加。很多投资性房地产的市场价值和成本之间都有较大偏差，成本计量模式越来越不能准确反映公司的财务状况。根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》，公司第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过《关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的议案》，决定自 2018年10月 1日起对投资性房地产的后续计量采用公允价值计量模式，以前年度财务数据按规则相应调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　1、16中建01、16中南01、16中南02、16中南03、17中南01、17中南02

　　2018年6月26日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及公司已发行的“16中建01”、“16中南01”、“16中南02”、“16中南03”、“17中南01”和“17中南02”的信用状况进行了跟踪评级，出具了《江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项2018年度跟踪信用评级报告》、根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA+，评级展望稳定；“16中建01”、“16中南01”、“16中南02”、“16中南03”、“17中南01”和“17中南02”债券信用等级维持AA+。鉴于2018年度“15中南01”、“15中南02”和“15中南03”已完成全额兑付，根据相关监管规定及东方金城国际信用评估有限公司业务管理相关制度，东方金城国际信用评估有限公司终止对“15中南01”、“15中南02”和“15中南03”的评级。东方金城国际信用评估有限公司将在“16中建01”、“16中南01”、“16中南03”、“16中南02”、“17中南01”和“17中南02”存续期内，于中南建设公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生可能影响公司或公司债券信用质量的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。东方金诚出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、东方金诚网站(http://www.dfratings.com)和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

　　2、16中筑01

　　2018年6月26日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司已发行的“16中筑01”的信用状况进行了跟踪评级，出具《江苏中南建筑产业集团有限责任公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告》。根据跟踪评级报告，公司主体信用等级维持AA，评级展望稳定；“16中筑01”债券信用等级维持AA。大公国际资信评估有限公司将在“16中筑01”债券存续期内，在中南建筑公布年大公国际资信评估有限公司将在“16中筑01”债券存续期内，在中南建筑公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生影响评级报告结论的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。大公国际出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，在交易所网站和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

　　3、18中南01

　　2018年11月26日，联合信用评级有限公司对公司及公司拟发行的“18中南01”的信用状况进行了评级，出具《江苏中南建设集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》。根据评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望稳定；“18中南01”债券信用等级AA+。联合信用评级有限公司将在“18中南01”债券存续期内，在中南建设公布年报后两个月内出具定期跟踪评级报告，并在发生影响评级报告结论的重大事项时出具不定期跟踪评级报告。联合信用评级出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，在交易所网站和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营环境分析

　　（1）房地产行业

　　2018年市场面临深刻的内外部变化。国家经济转型迈向深入，年初在中央打好“三大攻坚战”，推进结构性去杠杆，防范化解金融风险的要求下，宏观流动性有所收紧，同时监管机构对金融违规监管加强，市场融资成本有所上升。针对房地产行业国家在坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位前提下，遵循“因城施策、分类调控”的原则，继续对房地产市场实施调控，年中提出“坚决遏制房价上涨”。中美经贸摩擦开始后，国家深入推进稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，宏观流动性有所缓解，各项调控措施更加灵活。2018年全国实现国内生产总值（GDP）90.0万亿元，同比增长6.6%，年末广义货币供应量（M2）余额182.7万亿元，同比增长8.1%，略快于GDP增速。但房地产行业自身在经历过2018年以来的快速增长后，在政策影响下，供需状况和客户的支付能力在发生变化。

　　2018年全国商品住宅销售面积14.8亿平方米，同比增长2.2%；销售金额12.6万亿元，同比增长14.7%。全年全国商品住宅平均销售价格8737元/平方米，同比上涨10.7%。但2018年第四季度全国销售面积同比下降0.5%，调整已经开始显现。2018年个人住房贷款余额25.8万亿元，比2017年增加17.8%，但增速较2017年低4.4个百分点。2018年个人住房贷款余额增加3.9万亿元，与全国商品住宅销售金额的比值为31%，大大低于2016年有关比值50%。2018年12月全国个人住房贷款加权平均利率为5.75%，比2017年12月上升49个基点，但比2014年9月6.96%的水平仍然要低121个基点。而且第四季度增速明显放缓，2018年12月相对9月利率仅上升3个基点。企业融资的情况还要更乐观一些，2018年12月各行业贷款加权平均利率比9月末下降31个基点，资本市场和银行间市场情况变化更大一些。

　　2018年全国商品住宅新开工面积15.3亿平方米，同比增长19.7%，增速比2017年快9.2个百分点。全年行业土地购置面积增加14.2%，企业实际土地购置投资增长57.0%。受此影响，2018年全国商品住宅投资同比增长13.4%，比2017年快4个百分点。相信随着市场的变化，行业销售的放慢，投资的增速会放慢，行业新开工面积和竣工面积的变化会更加同步。

　　2019年国家在坚持稳中求进的总基调，迎接建国70周年的大背景下，整体流动性会合理充裕，但“房子是用来住的、不是用来炒”的定位不会变，政府的调控会更加灵活和有针对性。随着新型城镇化的深入推进，粤港澳大湾区规划建设迈出实质性步伐，长三角区域一体化发展上升为国家战略，有准备的企业将有更多发展机遇。未来不同区域市场和企业的分化将更加明显，产品更能针对客户需求、运营管理能力更强的企业还将迎来进一步的发展空间。

　　（2）建筑行业

　　2018年建筑行业平稳发展，国家对基础设施持续投入，全年行业总产值23.5万亿元，同比增长9.9%。但实现行业增加值6.2万亿元，仅比上年增长4.5%。全行业固定资产投资下降下降13.9%。中美经贸摩擦深入后，中央积极的财政政策加力提效，在稳就业、稳投资，持续扩大内需的导向下，建筑行业必然有更多发展机会。

　　（二）2018年公司经营情况回顾

　　2018年公司实现营业收入401.1亿元，同比增长31%，实现归属于上市公司股东的净利润21.9亿元，同比增长219%。扣除投资性房地产应用公允价值计量模式的影响，公司归属于上市公司股东的净利润20.9亿元，同比增长246%。公司实现每股基本盈利0.59 元，同比增长219%。

　　公司盈利能力明显改善。2018年公司的毛利率由2017年的16.53%上升到19.56%，提高3.03个百分点。虽然2018年公司销售费用同比增加33%，管理费用同比增加35%，但由于公司房地产业务销售金额同比增加52%，建筑业务新增合同金额同比增加24%,，与经营规模相关的实际销售费用率和管理费用率有所下降。因此公司权益净利润率仍由去年同期的2.25%增加到5.47%，提高3.22个百分点。这是公司归属于上市公司股东的权益净利润增速大幅快速营业收入增长的主要原因。

　　2018年公司房地产业务销售规模继续保持快速增加，全年实现销售面积1144.4万平方米，销售金额1466.1亿元，同比增长52%。由于房地产业务的特点，从房屋产品销售到收入确认之间有较长的时间间隔，在销售的产品没有竣工确认收入前，销售产品收到的款项都会被视为负债。因此公司资产负债表中反映这些负债的预收账款就由2017年底的684.3亿元，上升到2018年末的1101.2亿元，增长61%。同时为了保持未来持续的增长，2018年公司继续增加投资，全年公司房地产业务新增项目规划建筑面积1595万平方米，是销售面积的1.4倍。这些因素影响公司的总负债率由2017年末的89.81%，提高到2018年末的91.69%，上升1.87个百分点。但反映公司真实负债状况的有息负债公司2018年末仅579.4亿元，相对2017年末的529.8亿元仅增加49.6亿元。公司的有息负债在同样级别销售金额的房地产企业中处于最低的行列。公司全年经营性现金流入902.2亿元，是全部有息负债的1.5倍。同时公司有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债180.1亿元，在全部有息负债中仅占比31.09%。而实际上2018年由于公司销售回款情况良好，公司持有的货币资金年末达204.2亿元，相对2017年末增加43%。公司的现金明显超过一年以内要偿还的全部有息负债，公司偿债能力强，实际经营风险低。如果将公司全部负债中剔除主要来自购房客户的现金、没有经营风险的的预收账款计算负债率，公司2018年末为44.97%，相对2017年末的51.13%下降6.16个百分点，在行业中也处于低位。

　　在2018年末公司有息负债中，银行借款占比约52.1%，债券等债务融资工具占比约18.5%，其他借款占比约29.4%。

　　1、房地产业务情况

　　报告期内公司房地产业务保持快速增长，2018年公司实现合同销售面积1144.4万平方米，销售金额1466.1亿元，同比分别上升32%和52%。平均销售价格12810元/平方米。根据城市等级区分位，公司在一、二线城市销售面积占总销售面积的比例为42%，在一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为48%。

　　2018年房地产业务实现营业收入275.6亿元，同比增长23%。结算项目利润率明显改善，综合毛利率20.23%，比去年同期上升4.37个百分点。报告期末公司合并报表范围还有已经销售还未结算的预收账款1101.2亿元，有关资源的利润水平不低于上半年结算项目，为公司未来业绩增长奠定了坚实的基础。

　　2018年公司新增项目111个，规划建筑面积合计1595万平方米。公司新进入重庆、合肥、南宁、温州、惠州、梅州、泉州、湘潭等城市，业务布局更加完善。截止2018年12月底，公司共有303个项目，在建开发项目规划建筑面积合计2807万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1518万平方米。在未来合计可竣工的4325万平方米项目资源中，根据城市等级区分位于一、二线城市面积占比约39%，位于三四线城市面积占比约61%。

　　2、建筑业务情况

　　2018年公司建筑业务优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，推动了业务规模的快速增长。2018年公司新承接（中标）项目预计合同总金额366.5亿元，比上年同期增长24%。其中3亿元以上项目超过30个，在新增合同额中占比58%，PPP建筑业务合同金额97亿元，占公司总体新承接项目合同金额的27%。公司2018年总计新中标17个PPP项目，合同总金额超250亿元。

　　2018年公司建筑业务实现营业收入152.4亿元，同比增长30%。综合毛利率11.59%，与去年基本持平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化:否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征：不适用

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明：不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况：不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　②对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并对相应的会计政策进行调整。

　　2018 年 12 月 28 日公司召开第七届董事会第三十六次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于投资性房地产应用公允价值计量会计政策的议案》。为了更加动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，公司决定自 2018 年10 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，并对相应的会计政策进行调整，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　本期处置18家子公司，新设立146家子公司，5家子公司合并范围变动，注销14家子公司。

　　江苏中南建设集团股份有限公司2018年年度报告摘要签字页

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设         公告编号：2019-076

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第四十二次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4 月22日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，孙三友董事因个人原因没能亲自出席董事会，授权辛琦董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、 通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。

　　二、 通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按照规则要求应用新会计政策的公告》

　　三、 通过了《2018年度财务报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度财务报告》

　　四、 同意提交股东大会审议以下《2018年度利润分配与分红派息预案》

　　按照中国《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2018 年度公司母公司净利润3,604,033,686.59 元。

　　董事会建议公司2018年度利润分配方案为：

　　1、以2018年母公司净利润的10%计提法定盈余公积金3,604,033,686.59 元；

　　2、不计提任意盈余公积金；

　　3、剩余3,243,630,317.93元与母公司原有可分配利润元一起构成分红基金。

　　董事会建议公司2018年度分红派息预案为：以公司现有总股份3,709,788,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　五、 通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　六、 通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》。

　　七、 通过了《2018年度企业社会责任报告》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度企业社会责任报告》。

　　八、 通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，同意将该董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　九、 通过了《2018年度报告及摘要》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

　　十、 通过了《关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》，同意将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计会计师事务所计提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟提交股东大会审议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费用人民币480万元，内部控制审计费用人民币110万元，合计人民币590万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、 通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆忠亮先生、张作学先生、柏利忠先生、柳方先生为第七届董事会董事候选人，提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　近期公司鲁贵卿董事、智刚董事因工作原因，李若山董事、孙三友董事因个人原因向公司提出辞去董事职务的计划，董事会拟提名陆忠亮先生、张作学先生、柳方先生、柏利忠先生为董事候选人，补足董事离任后的空缺，任期至第七届董事会届满。鲁贵卿董事、智刚董事、李若山董事、孙三友董事将任职至股东大会选举出新的董事为止。在此向四位董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　董事候选人的简历情况见附件。

　　十二、 通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决议聘任辛琦先生为公司财务总监

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　公司董事、财务总监孙三友先生日前向公司提出辞去董事和财务总监的意向，董事会决议聘任公司董事、副总经理辛琦先生担任公司财务总监（财务负责人）。孙三友担任财务总监职务至第七届董事会第四十二次会议结束。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　新财务总监的简历见附件。

　　十三、 通过了《关于2019年度关联交易授权事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年度关联交易授权事项的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十四、 通过了《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　为了提高闲置资金的使用效率，公司拟提交股东大会授权公司及控股子公司在合计投资资金余额人民币50亿元以内进行委托理财投资。投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。投资资金可在授权额度内循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十五、 通过了《关于2019年度经营授权事项的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　十七、 通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第五次临时股东大会通知》。

　　十八、 通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　附件1：董事候选人简历

　　陆忠亮，男，1973年出生，硕士学历。曾任通用电气业务集团亚太区人力资源总监，任知合控股集团首席人力资源官。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

　　张作学，男，1972年出生，硕士学历。曾任工商银行上海分行公司业务部副总经理，工商银行上海金山支行行长、党委书记，工商银行大连市分行副行长。现任中南控股集团有限公司高级副总裁。

　　柳方，男，1974年出生，哈佛商学院MBA。曾任GE金融集团战略发展总监、GE大中华区首席战略市场营销官、GE能源互联集团工业系统大中华区总经理和亚太区总经理、GE发电集团大中华区执行董事，任天祥质量服务有限公司首席运营官。现任中南控股集团有限公司首席战略官。

　　柏利忠，男，1965年出生，复旦EMBA。曾任海门市公安局、海门市委办公室副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，任智富企业发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。现任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主席特别助理。

　　四位董事候选人均不持有公司股份，除在公司控股股东单位中南控股集团有限公司任职外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　四位董事候选符合法律法规等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

　　附件2：新财务总监简历

　　辛琦，男，1976年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018年4月起任公司副总经理，2018年5月起任公司董事。

　　辛琦目前未持有公司股份，获授公司2018年度股权期权激励计划股票期权800万份。其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；无《公司法》第 146 条、第 148 条等法律法规规定不能担任公司高级管理人员的情况。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000961  证券简称：中南建设     公告编号：2019-082

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2018年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2018年度股东大会

　　2、召集人：公司第七届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年5月16日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年5月15日下午15:00）至投票结束时间（2019年5月16日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会。有权出席会议的股东如果不能亲自出席，可以以书面形式委托代理人出席会议。该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、2018年度董事会工作报告；

　　2、2018年度监事会工作报告；

　　3、2018年度财务报告；

　　4、2018年度利润分配与分红派息预案；

　　5、2018年度内部控制自我评价报告；

　　6、关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告；

　　7、2018年度企业社会责任报告；

　　8、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案；

　　9、2018年度报告及摘要；

　　10、关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案；

　　11、关于选举董事的议案；

　　12、关于2019年度关联交易授权事项的议案；

　　13、关于2019年度利用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案。

　　上述提案11在本次股东大会上将实行累计投票制进行表决，其中应选董事 4 人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案12为与控股股东中南控股集团有限公司的关联交易议案，中南控股集团有限公司的关联股东都将对有关议案回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2019年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第四十二次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2019年5月9日至5月15日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码： 200335

　　联系电话：（0513）68702888

　　传真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联系人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2018年度股东大会

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2018年度股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：代理人身份证号码：

　　委托人姓名：委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961      证券简称：中南建设      公告编号：2019-077

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4 月22日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自及授权出席监事3 人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由钱军监事会主席主持，与会监事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　十九、 通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。

　　二十、 通过了《关于按照规则要求应用新会计政策的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于按照规则要求应用新会计政策的公告》。

　　二十一、 通过了《2018年度财务报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度财务报告》

　　二十二、 同意提交股东大会审议以下《2018年度利润分配与分红派息预案》

　　按照中国《企业会计准则》，公司利润分配基于母公司的可分配利润。2018 年度母公司净利润3,604,033,686.59 元。

　　董事会建议公司2018年度利润分配方案为：

　　1、以2018年母公司净利润的10%计提法定盈余公积金3,604,033,686.59 元；

　　2、不计提任意盈余公积金；

　　3、剩余3,243,630,317.93元与母公司原有可分配利润一起构成分红基金。

　　董事会建议公司2018年度分红派息预案为：以公司现有总股份3,709,788,797股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二十三、 通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理， 保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

　　报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　二十四、 通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告》。

　　二十五、 通过了《2018年度企业社会责任报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度企业社会责任报告》。

　　二十六、 通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，同意将该董事、监事的薪酬情况提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2018年度报告相关内容。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二十七、 通过了《2018年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

　　二十八、 通过了《关于2019年度续聘财务及内控审计机构的议案》，同意将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计会计师事务所计提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟提交股东大会审议，继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计的会计师事务所。财务报告审计服务费用人民币480万元，内部控制审计费用人民币110万元，合计人民币590万元（不含差旅费）。以上费用不包含可能发生的其他特定审计事项的服务费用。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二十九、 通过了《关于2019年度关联交易授权事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年度关联交易授权事项的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三十、 通过了《关于2019年度使用闲置资金进行委托理财投资授权事项的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为了提高闲置资金的使用效率，公司拟提交股东大会授权公司及控股子公司在合计投资资金余额人民币50亿元以内进行委托理财投资。投资范围包括但不限于银行理财产品、结构性存款和货币型基金等低风险产品。投资资金可在授权额度内循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三十一、 通过了《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的议案》，同意将该议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等公司融资提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三十二、 通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第五次临时股东大会通知》。

　　三十三、 通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度股东大会通知》。

　　特此公告

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设      公告编号：2019-080

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2019年度关联交易授权事项的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）概述

　　1、关联交易基本情况

　　经公司2018年度股东大会和2018年第十三次临时股东大会审议通过，公司2018年度与控股股东中南控股集团有限公司及其关联方日常关联交易的授权额度是11.04亿元。2018年公司与中南控股集团有限公司及其关联方实际发生日常关联交易11.76亿元，超过超过授权额度0.72亿元。主要由于2018年中，公司认为对于从事PPP业务的SPV公司没有控制权，有关SPV公司与中南控股集团有限公司关联方发生的交易没有按关联交易进行控制。实际2018年从事PPP业务的SPV与中南控股集团有限公司关联方北京城建中南土木工程集团有限公司发生合计交易2.0亿元，公司年度报告审计的会计师事务所认为从事PPP业务的SPV应纳入合并报表范围，因此有关交易本次计入2018年与控股股东及其关联方发生的关联交易。扣除有关交易，公司与中南控股集团有限公司及其关联方发生关联交易9.73亿元，低于股东大会的授权11.04亿元。

　　基于公司业务发展的需要，考虑控股股东中南控股集团有限公司及其关联方的服务水平和服务价格，公司2019年预计将继续与中南控股集团有限公司关联方发生日常经营性关联交易。根据公司的增长情况，拟提交股东大会授权在交易金额16.8亿元范围内与中南控股集团有限公司及其关联方发生日常关联交易。交易具体范围包括：装饰工程承包、市政工程承包、房地产销售代理、物业管理服务等日常经营性业务。

　　另外，为了方便公司融资，拟提交股东大会审议，在担保费率不超过1%的情况下接受中南控股集团有限公司为公司及公司子公司融资提供担保，2019年内累计担保费用金额不超过人民币3.2亿元。

　　2、关联交易额度的审议程序

　　本次与中南控股有关公司2019年度关联交易金额预计不超过200,000 万元，占公司2018年经审计股东权益的11.50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，需要提交股东大会审议。在提交董事会审议前，公司已就有关交易事项事前征询独立董事意见，获得了独立董事的事前认可。

　　2019年4月20日第七届董事会召开第四十二次会议审议了有关事项，关联董事陈锦石、鲁贵卿、智刚、陈昱含、刘畋、孙三友回避表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《2019年度关联交易授权事项的议案》。独立董事一致同意有关事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本次交易还需股东大会审议，董事会将召集公司2018年度股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，中南控股相关股东需要回避表决。

　　（二）2019年关联交易授权额度

　　单位：万元

　　■

　　由于与中南控股下属子公司关联人数量众多，除上述单独列示关联方外，预计与其他单一关联方发

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设            公告编号：2019-085

　　(下转B259版)