一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润-491,686,131.32元，公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述分配预案需提交2018年年度股东大会审议通过后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
2.1公司主要业务
通过自主创新及国内外并购与合作，目前已形成太阳能、空气能、净水、厨电等主营业务。2017年，公司开始实施“一横一纵”战略。横向以“消费升级”为引领，进行多元化延伸，为用户提供“个性化、定制化、集成化”家居家电解决方案和服务。纵向以“绿色发展”为方向，进行太阳能热利用技术升级，通过“太阳能跨季节储热”等创新模式，为各类客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。
2.2经营模式
2.2.1采购模式：本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业集中招标管理，降低公司采购成本。
2.2.2生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，即根据产品的订单情况，下达生产订单，实行按单生产、按需生产，从而有效的降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险。同时，为了能够及时满足经销商的订货需求，公司通过提升产品部件配套率，有效控制在产品和缩短生产周期，保证按时交货。
2.2.3销售模式：一是采用是经销代理制：公司主要是通过将产品销售给在全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售；二是工程项目合作：针对酒店、医院、学校、地产等商用客户，一般由工程代理商负责项目的履约，少量项目采用直单方式合作。公司与经销商之间的产品购销主要采用“先付款，后生产，再发货”的销售模式，即经销商在下订单并预付全款后，公司安排生产并发货。
2.3行业情况
2.3.1太阳能热利用行业
中国太阳能热利用触底迹象显现，运行总体平稳，结构持续优化。2018年，中国太阳能热利用的年产量为3543万平米，保有量达到4.82亿平米，继续保持并均占到全球总量的70%以上。在家用太阳能生活热水领域，紧凑式真空管家用太阳能热水系统产品销量有明显下降，平板型分体家用太阳能热水系统产品有明显上升，真空管型产品占比由2016年的86.5%下降到2018年的82.4%；平板型产品占比由2016年的13.5%，上升到2018年的17.6%；工程市场占比继续上升达到73%，零售市场下降至27%。在公共建筑太阳能热水领域，与建筑结合的工程系统稳定增长；在建筑采暖制冷领域，北方农村和公共建筑采暖市场应用正在加速扩大，建筑供热制冷系统在公共建筑中商业化应用刚刚开始；在工农业生产供热领域，示范应用范围在扩大。但从市场应用量看，还是以热水为主，其他领域供热的规模还正在发展中。
2.3.2厨电行业
厨电行业在2018年增长有所放缓，主要是行业的渠道发生了重大的变化，特别是渠道下沉方面，由于存在一定时间和难度，也导致品牌企业未能真正全面的渠道下沉，而房地产等外部大环境的影响，也对整个行业的零售规模带来了影响。对于未来主流城市的老小区改造，三四五级城市的厨房换装等红利，以及国家对电器更新升级的政策，中国厨房市场还有较大的增长空间。
2.3.3净水行业
近年，净水市场保持着较高增长趋势。据中怡康预测，2018年，净水市场增幅在14%以上，行业平均单价上升，逐步进入普及期，家用、商用净水机都会迎来高速发展。消费者在净水器使用中仍受纯水流量小、菌超标等问题困扰，而这也将成为产品加速升级的主要动力。与此同时，围绕用户体验和服务，体验式营销逐渐深入；线上销售增长迅速，除传统销售渠道外，净水机也迅速渗透到各类新型社交销售渠道。
2.3.4空气能行业
空气源热泵是一种利用逆卡诺循环原理将空气中的热量转化为人们生活所需热水、采暖热能的高效节能设备。目前该产业在国外尤其是欧美发达国家属于可再生能源设备，是政府推荐使用产品。国内市场随着国家对能源利用效率的要求不断提高，空气源热泵的社会普及性认知越来越高。2018年北方传统强制制热区域继续推动以政府主导的煤改电清洁采暖设备替代工作，空气源热泵就是电替代中的主力设备之一。整体行业在经历2017年政府主导的煤改电市场高速发展后，在2018年出货呈现适度放缓趋势，但空气源热泵的社会接受和认知在提高。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，2018年度，实现营业收入317,668.60万元，同比增长14.11%；归属于上市公司股东的净利润-49,168.61万元，同比下降997.75%，扣除非经常性损益后净利润-39,492.46万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度，本公司合并财务报表范围包括本公司及38家通过设立取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司，下同）、4家同一控制企业合并取得的子公司、5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-017
日出东方控股股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月8日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为： 2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《公司审计委员会2018年度工作报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于确认公司2018 年度关联交易情况和预计2019年度日常关联交易的事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十四、会议听取了《2018年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-018
日出东方控股股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月8日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要
公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。
全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易情况及预计2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-019
日出东方控股股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
（二）截至2018年12月31日，募集资金余额为346,365,338.07元，明细见下表：
单位：（人民币 ）元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资
金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金存储及理财情况
（一）截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下
单位：（人民币）元
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（二）账户销户情况
2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》（公告2018-057号），同意对两家全资子公司减资的同时注销募集资金账户。报告期内具体销户账户明细如下：
■
四、2018年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
（截至2018年12月31日）
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（二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况
公司2018年度无募投项目先期投入及置换情况。
（三）归还银行贷款的情况
公司2018年度无归还银行贷款情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司分别于2018年1月12日召开了第三届董事会第十二次会议、2018年1月12日召开的第三届监事会第九次会议、2018年1月29日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15％股权的议案》，同意使用节余募集资金162,000,000.00元，用于收购帅康电气15％股权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
（五）募集资金其他使用情况
公司于2018年4月26日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币3.5亿元，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告2018—023号）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至2018年12月31日，募集资金购买理财产品为344,080,000.00元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
2019年4月22日，广发证券股份有限公司针对本公司募集资金存放与使用情况出具了《关于日出东方控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查报告认为：日出东方2018年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-020
日出东方控股股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司申请综合授信不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为 1 年，综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、 抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上额度仅为公司与银行初步沟通结果，最终授信额度及授信方案以银行实际审批为准。本事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-021
日出东方控股股份有限公司关于公司
对暂时闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司对闲置募集资金及自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平衡资金风险与收益的关系，公司拟重新规划暂时闲置资金的管理，具体情况如下：
一、闲置资金现金管理现状
（一）闲置募集资金
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
截至2019年3月31日，募集资金购买理财产品金额3.47亿元。
（二） 闲置自有资金
截至2019年3月31日，公司闲置自有资金余额为4.93亿元。
二、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况
（一）募集资金
公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
1、投资产品：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产或国债等保本型产品。
上述投资产品必须同时符合下列条件：
（1）安全性高，满足保本要求；
（2）流动性好，不影响公司正常经营使用；
（3）不得质押。
上述现金理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、现金管理额度：上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币4亿元，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
（二）自有资金
公司拟授权闲置自有资金的现金管理总额度为不超过人民币6亿元，主要用于投资银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，该项资金额度可滚动使用。在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。
三、风险控制
（一）由投资部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
（二）投资方案经投资总监、财务总监确认后，报董事长批准后执行。
（三）公司审计督查部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金收益，符合公司及全体股东的利益。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。
五、对暂时闲置资金进行现金管理的相关意见
（一）董事会意见
2019年4月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置资金进行现金管理，期限不超过12个月，自2018年年度股东大会审议通过后实施。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。
独立董事同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，且期限不超过12个月。
（三）公司监事会意见
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运。
监事会同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，且期限不超过12个月。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序。日出东方本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，该使用计划有利于提高资金使用效率、不存在损害股东利益的情况。保荐机构对日出东方本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
六、备查资料
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十三次会议决议；
4、广发证券股份有限公司关于日出东方控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-022
日出东方控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
一、计提资产减值准备情况
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（一）商誉减值的专项说明
日出东方的商誉主要来自2016年6月通过非同一控制下企业合并Naturaquell GmbH（以下简称“德国奈固”），以及2017年3月通过非同一控制下企业合并浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）。截至2018年12月31日，商誉金额为49,972.04万元。根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》，经第三方评估机构测算，并经会计师审核，共计减值24,314.10万元，其中：德国奈固商誉减值184.32万元，帅康商誉减值24129.78 万元。
公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。
商誉减值测试情况如下（单位：万元）：
■
根据公司委托的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估估值字[2019]960009号”《估值报告》，公司商誉减值测试涉及的浙江帅康电气股份有限公司与商誉相关的资产组可收回金额为99,092.95万元。
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：
①NaturaquellGmbH于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
②浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
1)可收回金额的确定方法
为资产组组合在本公司现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与资产组组合公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者。
2）重要假设及依据
①假设公司持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；
②假设公司所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；
③假设公司经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；
④假设公司所提供的服务能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期效益；
⑤ 假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。
关键参数
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说明：本公司根据帅康电气历史年度的未来的战略规划、市场营销计划及对预测期经营业绩的预算等资料，综合考虑了厨电行业可比公司的未来平均销售增长率后，对帅康电气未来五年的营业收入进行了预测。预计帅康电气 2019年至2023 年销售收入增长率分别为：16.74%、15.44%、11.79%、7.51%、4.20%。
（二）应收款项减值准备的计提方法
应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
（3）按组合计提坏账准备的应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
■
对组合2，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
■
（三）存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（四）金融资产减值准备的计提方法
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（五）“长期股权投资”“固定资产”“商誉”等长期资产减值准备的计提方法
对子公司和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
二、 本次计提资产减值对公司经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司本年合并报表中利润总额44,236.17万元。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的规定，公允的反映了公司的资产状况。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
独立董事认为：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，
决策程序合法合规。
六、备查文件
1.日出东方控股股份有限公司独立董事意见。
2.日出东方控股股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
3.日出东方控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
日出东控股股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-023
日出东方控股股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
●重要内容提示：
● 2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
?一、基本情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，合并报表实现净利润-49168.61万元，母公司报表实现净利润-34017.21万元，公司合并报表经营性现金流量净额为-3088.09万元，母公司报表经营性现金流量净额为-3993.12万元，经董事会研究，公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，根据《公司章程》的第一百六十一条的相关规定：
“现金分红的具体条件: 审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值， 同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；公司在确定可分配利润时以母公司报表口径为基础，并遵循合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的原则。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
出现以下情形之一的, 公司可不进行现金分红:
(1) 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;
(2) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;
(3) 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);
(4) 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;
(5) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;
(6) 公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排, 进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。”
结合公司2018年度净利润及经营性现金净流量为负的实际情况，以及考虑到公司未来资金使用计划，公司2018年度不进行利润分配符合公司实际情况。
三、独立董事意见
2018年度，公司合并报表及母公司实现的净利润为负，公司合并报表及母公司经营性现金流量净额为负，公司董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。综上，我们同意董事会提出的2018年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
经审核：监事会认为公司2018年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-024
日出东方控股股份有限公司
关于获得政府各类补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得各类补助的基本情况
日出东方控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“日出东方”）及本公司下属子公司（含控股子公司）收到各类政府补助的具体明细如下：
2019年1月1日至3月31日，公司及公司下属子公司收到各类政府补助合计人民币348.73万元，具体明细如下（均为收益相关类）：
■
2018年7月1日至12月31日，公司及公司下属子公司收到各类政府补助合计人民币923.4964万元，具体明细如下（均为收益相关类）：
■
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二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述资金均属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-025
日出东方控股股份有限公司关于确认
2018 年度日常关联交易情况及预计
2019年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
●本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成依赖。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”或“日出东方”）于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于确认2018 年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项议案》。关联董事徐新建先生对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权
一、日常关联交易基本情况
（一）2018年度关联交易情况：
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（二）2019年度日常关联交易预计
预计2019年工程业务有所增长，将会带动关联交易额有所增加，预计2019年度关联交易额为4018万元。
2019年度日常关联交易预计
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二、关联方介绍和关联关系
1.连云港兴和泡沫制品有限公司
住所：连云港市东辛农场场部南
法定代表人：何仲米
注册资本：50万人民币
成立日期：2003年12月24日
经营范围：泡沫产品、包装产品制造；泡沫产品、包装产品、模具的销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：实际控制人亲属控制
2. 西藏鸥美家卫浴用品有限公司
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1215室
法定代表人：陈定
注册资本：1000万人民币
成立日期：2014年11月21日
经营范围：厨卫设备、卫浴用品、水槽、家用电器、水龙头、淋浴器具、小金属阀门、小五金、软管、厨柜、空气净化器的研究、生产、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
与本公司的关联关系：本公司持股45%
3. 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司
住所：连云港市海州区海宁工贸园
法定代表人：胡张顺
注册资本：5000万人民币
成立日期：2016年04月11日
经营范围：镀膜技术研发；太阳能选择性吸热材料、太阳能高透材料、太阳能采暖板、太阳能集热器及部件、纳米非金属材料、纳米石墨烯材料及相关产品的研发、（不含危化品）生产及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：实际控制人亲属控制
4.山东帅康电器销售有限公司
住所：山东省济南市历城区经十路199号港沟街道办事处大院后院北楼106室
法定代表人：马全军
注册资本：1000万人民币
成立日期：2018年01月15日
经营范围：家用电器、燃气器具、五金交电、厨房用具、卫浴洁具及配件的批发、零售、维修及售后服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：本公司持股49%
三、关联交易的定价政策
公司与各关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易对上市公司的影响
该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市
场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大
股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响
上市公司的独立性。
五、独立董事意见
我们认真审阅了公司提交的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及预计2019 年度日常关联交易事项的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股利益的行为。我们同意将董事会提议的将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2019-026
日出东方控股股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日14点00 分
召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：会议还将听取独立董事2018年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请见公司另行刊登的2018年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：太阳雨控股集团有限公司、徐新建
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式
⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
(二)登记时间：2019年5月17日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号
六、 其他事项
一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0518-85959992
联系传真：0518-85807993
联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司 董事会
2019年4月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
日出东方控股股份有限公司 ：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603366 公司简称：日出东方
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