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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以376,550,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司自设立以来一直从事铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。公司主要生产经营铝合金车轮产品,如汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮、电动自行车车轮。

  在汽车铝合金车轮领域,在OEM市场,公司与上汽大众、上汽通用五菱、日本铃木、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、神龙汽车等国内知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系。在AM市场,公司产品覆盖了北美、欧洲、日本、俄罗斯等十几个国家和地区。在摩托车铝合金车轮领域,公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套,包括全球品牌本田、铃木、雅马哈,印度品牌HERO、Bajaj、TVS、Royal Enfield以及国内的大长江、钱江、五羊本田、新大洲本田、轻骑铃木、光阳、春风等。电动自行车车轮为雅迪、爱玛、绿源、新日、速珂等一线整车厂提供配套。报告期内,主营业务及经营模式均未发生重大变化。

  公司处于的铝合金车轮行业,属于汽车及摩托车零部件制造企业,与汽车及摩托车行业的景气程度密切相关,其周期性基本与汽车及摩托车行业周期性同步,产品市场需求受宏观经济、汽车及摩托车行业需求变化的影响。报告期内,公司管理层密切关注国内外经济形势,根据董事会的决策部署,有序推进募投项目建设,努力提高研发能力,优化市场布局,深化内部管理,实现营业收入的增长。

  经过多年经营发展,公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一,生产规模和产品质量处于行业领先。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  根据中国汽车工业协会统计分析,2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏观经济的影响,产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,比上年同期下降4.2%和2.8%。据中国汽车工业协会统计分析,2018年,我国摩托车工业面对严峻复杂的国内外形势,以及更加严格的环保措施,行业产销总体表现较为低迷,产品结构持续优化,全年摩托车产销分别完成1557.75万辆和1557.05万辆,比上年同期下降9.15%和9.13%。

  报告期内,公司实现营业收入287,799.9万元,同比上年增加同比增加29,770.43万元,增幅11.54%,公司实现净利润6,571.15万元,同比增加230.82万元,增幅3.64%,实现归属于上市公司股东的净利润6,467.56万元,同比增加379.92万元,增幅6.24%。

  报告期内,公司所做的工作主要有:

  1、生产销售方面

  报告期内,公司加速实施产业转移,优化产业布局。经过前几年的产业布局调整,在国内生产基地的布局已基本完成,云贵生产基地已经成为除了金华以外的第二个生产制造中心。2018年,公司根据云贵基地、宁夏基地的资源、成本、地域优势,有效实施生产的平衡转移。销售方面,公司面对市场变化,快速调整,积极应对。汽轮产品AM市场销量增长,其中北美、欧洲、东南亚市场均有不同程度的增长;在整体汽车行业下滑趋势下,汽轮OEM市场虽销售有所下降,但是公司开拓了新的优质客户,为2019年OEM市场的稳定奠定基础。摩轮产品销售增长,AM市场主要得益于印度市场增长,OEM市场得益于积极应对市场环境与市场开拓。电轮市场由于新国标政策出台,导致市场波动较大,有所下降。

  2、技术方面

  报告期内,公司共申请专利61项,其中申请发明专利9项,实用新型专利11项,外观设计专利41项。本年度共授权专利46项,其中发明专利2项,实用新型专利12项,发明专利累计授权17项。

  3、质量方面

  公司极为重视产品的质量,建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系,并严格做到制度化、程序化。通过精益生产,改善工艺流程,合理优化人员结构,提升生产订单及时完成率。公司严格贯彻执行各类体系建设要求,提升质量管理水平和产品质量,同时继续推行持续改进和精益生产,从全方位、多角度提升公司管控能力,继续巩固公司在行业内的领先地位。

  4、管理方面

  报告期内,公司对合伙人管理机制进行了进一步完善,引导合伙团队稳定、长期经营,对合伙团队的进入、退出、评价机制进行了补充完善。在财务管控、人力资源、设备资产、生产组织等重点模块深入推进信息化的运用。在财务管理模块,实施了资金管理(内部银行)项目,将线下业务转为线上单据处理,通过预算控制体系,加强各级经营者的资金概念,有效控制资金使用。围绕“降本增效”核心,各职能部门、工厂积极开展各项改善活动。在原有人才培养基础上,积极探索人才培养新思路。

  5、资本运作方面

  扩大直接融资,有效降低企业成本。2018年公司顺利完成了可转债的申报,于2018年12月29日拿到批文,募集总金额为3.68亿元。持续扩大直接融资和改善银行贷款结构,借助权益性融资、债务性融资,从而降低银行借款占比,更有效地发挥资金价值,优化公司资本结构。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容参加第十二节、财务报告中“五、重要会计政策及会计估计”的“33、重要会计政策和会计估计变更”。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  合并范围增加:富源今飞零部件有限公司,股权取得时点为2018年8月3日,取得成本为5,000,000元人民币,为新设子公司。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码: 002863            证券简称: 今飞凯达               公告编号: 2019-040

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开,本次会议的通知已于2019年4月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持,应出席董事8名,亲自出席董事6名, 委托出席董事2名,其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加,独立董事刘玉龙先生因公务原因不能亲自出席,委托独立董事杨庆华先生代为出席和行使表决权,董事葛础先生因公务原因不能亲自出席,委托董事叶龙勤先生代为出席和行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》;

  与会董事认真听取了公司总经理提交的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体经营状况良好。

  (二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

  《公司2018年度董事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议。

  (三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

  公司《2018年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《2018年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》;

  公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》;

  公司根据2019年度的经营计划和生产能力状况,编制了《公司2019年度财务预算报告》。公司2019年度财务预算指标不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

  公司2018年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  (八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》;

  为子公司提供担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (九)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

  内部控制自我评价报告具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (十)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

  具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  (十一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (十二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币409,450万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (十三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于会计政策变更的公告》;

  本次关于公司会计政策的变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (十四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》;

  公司拟定于2019年5月13日召开2018年度股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  三、备查文件

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863          证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-041

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年4月22日在公司会议室现场召开,本次会议的通知已于2019年4月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持,应出席监事3名,实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;

  董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》;

  《公司2018年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司的2018年度的经营及财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》;

  公司在总结2018年度经营情况及经济形势的基础上,结合2019年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司2019年度财务预算报告》客观、合理。本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

  公司2018年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

  2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  (七)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》;

  同意本次为子公司提供担保事项。符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告进行了审核,监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法规以及公司生产经营管理的实际需要,并能有效得到执行,保证了公司内部控制的有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观的反应了公司内部控制的实际情况,监事会对该报告无异议。

  (九)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务审计机构,审计范围包括公司及下属各子公司。本议案尚需提交股东大会审议。

  (十)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

  公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  (十一)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

  公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (十二)以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于会计政策变更的公告》。

  公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863            证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-043

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于2018年年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年4月22日召开了公司第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、利润分配方案基本情况

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现营业收入2,877,999,476.24元,实现归属于母公司所有者的净利润64,675,615.63元。公司2018年母公司实现净利润24,288,471.34元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金2,428,847.13元后,加上年初未分配利润317,063,820.53元,减2018年度分红19,934,999.85元,公司2018年期末可分配利润为318,988,444.89元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2018年12月31日的公司总股本376,550,000股为基数,按每10股派发现金红利0.18元(含税),共计人民币6,777,900.00元。本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。本次分配完成后,母公司结余未分配利润为312,210,544.89元,结转至以后年度分配。本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

  二、相关审批程序及意见

  1、董事会意见

  公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意提交公司2018年度股东大会审议。

  2、独立董事独立意见

  独立董事认为:公司2018年度利润分配方案提出的分配方案,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2018年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形,有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此,我们同意本利润分配方案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  全体监事认为:公司2018年生产经营状况稳定,董事会审议的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,同意通过该议案,并同意将该方案提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  本方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

  4、2018年年度审计报告。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863            证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-044

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于2019年度公司为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2019年4月22日,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》,该事项尚需提交2018年度股东大会审议。公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司和浙江今飞摩轮有限公司的银行融资分别提供总额度不超过6,000万和15,900万元的担保,具体内容如下:

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保公司基本信息

  ■

  (二)被担保公司最近一个会计年度(2018年)经审计的主要财务数据

  单位:万元

  ■

  最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。

  三、担保的主要内容

  1、公司拟为全资子公司浙江今飞亚达轮毂有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币6,000万元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

  2、公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币15,900万元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

  本次公司为全资子公司担保额度为2.19亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.00%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在上述担保额度内发生的具体担保事项,提请股东大会自本议案审议通过之日起,授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保,按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

  四、审核意见

  1、本次对全资子公司提供担保是出于全资子公司的生产经营业务需要,以满足全资子公司资金需求,可以促进公司的可持续运营。被担保主体均为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力较强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

  2、董事会意见

  2019年4月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内,符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于公司开展业务,符合公司整体利益。

  3、监事会意见

  2019年4月22日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》。同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  连同本次担保,截至本公告披露日,公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元;公司对子公司累计担保金额为49,200万元,占公司2018年经审计合并报表净资产比例为51.65%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

  六、备查文件

  1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863          证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-045

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,具体情况如下:

  鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,该会计师事务所在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构,聘用期一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

  该议案尚需股东大会审议通过。

  备查文件:

  1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863             证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-046

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易情况

  (一)日常交易情况概述

  1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称 “公司”或“今飞凯达”)的日常经营需要,公司2019年度预计与浙江今飞机械有限公司(以下简称“今飞机械”)、今飞控股集团有限公司(以下简称“今飞集团”)、浙江因特物联科技有限公司(以下简称“因特物联”)发生日常关联交易。

  公司于2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,董事葛炳灶先生、葛础先生与关联方存在关联关系,对本议案回避表决。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

  (二)本次预计日常关联交易类别和金额

  ■

  公司2019年度预计与金华市正元商贸有限公司、富源飞扬汽车零部件有限公司,以及与今飞控股发生的部分关联交易已于第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2019年2月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

  (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一) 浙江今飞机械有限公司

  1、基本信息

  今飞机械系于2018年9月13日在金华市婺城区市场监督管理局登记设立的有限公司,统一社会信用代码证:91330702MA2DF0LR9H;住所:浙江省金华市婺城区环城西路938号401室;法定代表人:葛炳灶;注册资本:1000万元人民币;经营范围:铸造机械、工业机器人生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  截至2018年12月31日,今飞机械于2018年9月新成立,暂无相关财务数据。

  2、与公司的关联关系

  今飞机械的实际控制人为公司实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3的有关规定,今飞机械为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,履约能力良好,形成坏账的可能性较小。

  (二)今飞控股集团有限公司

  1、基本信息

  今飞集团系于1996年1月16日在金华市市场监督管理局登记设立的有限公司,统一社会信用代码证:913307012549733559;住所:浙江省金华市婺城区白露街318号厂房2楼;法定代表人:葛炳灶;注册资本:5000万元人民币;经营范围:机动喷雾机、隔膜泵的生产及批发、零售;货物与技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可证后方可经营);国家法律法规及政策允许的投资业务;农业科技开发、农业观光休闲服务(除餐饮及住宿服务);普通货物运输(凭有效许可证件经营)。

  截至2018年12月31日,今飞集团总资产130,930.3万元、净资产19,287.78万元,实现营业收入701.32万元、净利润-2,349.67万元。以上数据未经审计。

  2、与公司的关联关系

  今飞集团为公司的控股股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3的有关规定,今飞控股为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  今飞集团依法存续且正常经营,财务状况和履约能力良好。

  (三)浙江因特物联科技有限公司

  1、基本信息

  因特物联系于2015年9月11日在金华市市场监督管理局经济技术开发区分局登记设立的有限公司,统一社会信用代码证:91330701355383071P;住所:浙江省金华市婺城区金帆街966号金帆孵化基地2#321;法定代表人:葛炳灶;注册资本:1000万元人民币;经营范围:物联网及光机电一体化的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机软硬件及辅助设备、五金交电的生产技术开发、技术服务,销售计算机软件及辅助设备、五金交电。

  截至2018年12月31日,因特物联总资产9.80万元、净资产-161.8万元,实现营业收入0万元、净利润-13.6万元。以上数据未经审计。

  2、与公司的关联关系

  因特物联的实际控制人为公司的实际控制人葛炳灶,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第10.1.3的有关规定,因特物联为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  因特物联依法存续且正常经营,履约能力良好。

  三、关联交易主要内容

  1、公司向今飞机械采购设备时,具体设备的名称、规格、要求等由采购合同确定,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算,付款安排按照公平交易原则协商确定。

  2、公司与今飞集团的房屋租赁,租赁期限、价格、要求等由双方租赁合同确定,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算,付款安排按照公平交易原则协商确定。

  3、公司与因特物联的软件交易,具体的软件名称、功能、价格、要求等由双方签订合同确定,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算,付款安排按照公平交易原则协商确定。

  公司将根据实际需求,与关联人签订相应的交易协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联人的交易是正常的商业交易行为,为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,与上述关联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势,降低生产经营成本。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、独立董事事前认可与独立意见

  独立董事事前认可意见:公司2019年度拟与浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、浙江因特物联科技有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为,交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。2019年度拟发生的日常关联交易不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议,与本次交易有关联关系的董事应回避表决。

  独立董事意见:公司2019年度拟与浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团有限公司、浙江因特物联科技有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为,交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。公司拟发生的2019年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项并将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议,与本次交易有关联关系的股东应回避表决。

  六、监事会意见

  公司召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司预计2019年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需要,交易价格按照市场价格确定,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向上述关联人输送利益的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

  七、保荐机构意见

  本次日常关联交易事项履行了必要的法律程序,符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求;本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响,本保荐机构对今飞凯达上述关联交易无异议。

  八、备查文件

  1、第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、第三届监事会第十九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;

  5、财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的核查意见。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863            证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-047

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司(包括下属公司)向银行申请综合授信额度,具体情况如下:

  一、授信情况概述

  为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币409,450万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票),详见下表:

  ■

  以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过,议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  二、审核意见

  1、董事会意见

  2019年4月22日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决,一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要,根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,向相关银行申请总额不超过409,450万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  2019年4月22日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度,符合公司及下属子公司的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,且公司生产经营正常,具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币409,450万元的综合授信额度,符合公司及下属公司的实际需要,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好,具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效,同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度, 该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第二十四次决议;

  2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十九次决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863          证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-048

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  一、 本次会计政策变更的概述

  1、变更原因

  财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求只在境内上市公司自 2019 年 1 月 1日起施行。根据上述新金融工具准则,公司将对相关会计政策进行变更。

  2、审批程序

  公司于 2019 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表同意的独立意见。根据《上市规则》等规定,本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议。

  3、变更时间

  自2019年1月1日起实施新的会计政策。

  4、变更前采用的会计政策

  公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准

  则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  5、变更后采用的会计政策

  公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》,2017 年 5 月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》 相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

  2、在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

  3、在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

  根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  三、董事会董事会关于会计政策变更的合理性说明

  董事会认为:本次公司会计政策的变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、 监事会审议本次会计政策变更的情况

  监事会认为:公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

  五、 独立董事关于本次会计政策变更的意见

  独立董事认为:公司依据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更准确、可靠的会计信息。公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、 备查文件

  1、 第三届董事会第二十四次会议决议;

  2、 第三届监事会第十九次会议决议;

  3、 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码: 002863          证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-049

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。a

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次: 2018年年度股东大会

  (二)会议召集人:公司第三届董事会。公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  1.现场会议召开时间:2019年5月13日(星期一)下午14:30。

  2.网络投票时间:2019年5月12日—2018年5月13日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30—11:30时和下午13:00—15:00时;

  通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00 期间的任意时间。

  (五)会议召开方式

  本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

  1.现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

  2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  (六)股权登记日:2019年5月6日。

  (七)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师。

  4.公司董事会同意列席的其他人员。

  (八)现场会议地点:浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第三届董事会第八次会议审议通过后提交。

  本次会议拟审议的提案如下:

  1.00审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

  2.00审议《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

  3.00审议《关于公司2018年度财务决算的议案》

  4.00审议《关于公司2019年度财务预算的议案》

  5.00审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

  6.00审议《关于2019年度公司为子公司提供担保的议案》

  7.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  8.00审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

  9.00审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  上述提案5、6、7、9均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码:

  ■

  四、现场会议登记办法

  (一)登记时间:2019年5月11日上午9:30至11:30,下午13:00至16:30。

  (二)登记地点:浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

  (三)登记方式:

  1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(样式详见附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2019年5月11日下午16:30前送达公司证券部。

  来信请寄:浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编:321000(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

  六、其他

  (一)会议联系方式

  联系人:何东挺 /金丽斌

  电话:0579-82239001

  电子邮箱:jfkd@jinfei.cn

  联系传真:0579-82523349

  通讯地址:浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  邮政编码:321000。

  (二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  (三)临时提案

  临时提案请于会议召开 10 日前提交。

  七、备查文件

  (一)公司第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  

  附件一:

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  本人(本公司)作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东,兹委托     先生/女士全权代表本人(本公司),出席于2019年5月13日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

  如果委托人未对本次议案作出具体表决指示,受托人(可以□ 不可以□)按自己意见表决:

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  说明:

  1、委托期限:自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

  委托人名称:

  委托人身份证(营业执照号):

  委托人持有上市公司股份的性质和数量:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  授权委托书签发日期:    年  月  日

  备注:授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

  附件二:

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  2018年年度股东大会现场会议参会股东登记表

  ■

  附件三:

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362863;投票简称:今飞投票。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码: 002863            证券简称: 今飞凯达             公告编号: 2019-050

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称 “公司”)2018年年度报告及其摘要已于2019年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况,公司将于2019年4月25日下午 15:00-17:00 在全景网举行2018年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长葛炳灶先生,总经理兼董事会秘书何东挺先生,财务总监朱妍女士,独立董事刘玉龙先生,保荐代表人陈艳玲女士。

  欢迎广大投资者积极参与,衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持!

  特此公告。

  浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

  2019年4月22日

  证券代码:002863        证券简称:今飞凯达           公告编号:2019-42

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