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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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山东省药用玻璃股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以2018年末总股本424,976,962股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00 元(含税),拟分配现金股利共计127,493,088.60元,剩余未分配利润结转下一年度;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司所从事的主要业务

  公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势。

  公司的产品作为一种中间产品,用户主要是制药企业:在国内市场,山东药玻凭借自身的品牌优势和价格优势,采用直销和经销相结合的模式;同时,公司还通过代理公司和自身的外贸部门,积极开拓国际市场。

  公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示:

  煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业

  医药包装业

  医药制造业

  (1)主要原材料价格变化趋势:

  上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下:

  ①报告期内公司主要原材料煤炭受行业去产能,阶段性波动,价格总体呈上涨趋势;

  ②报告期内公司主要原材料纯碱受环保因素影响,阶段性波动,价格总体呈上涨趋势;

  ③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,价格呈上涨趋势;

  ④报告期内公司主要原材料丁基橡胶中国美贸易战的影响,价格呈上涨趋势。

  (2)主要产品价格变化趋势:

  下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,医疗改革不断深化推进,市场需求快速增长,国家对医药制造行业的扶持力度加大,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展。报告期内公司受客户群稳定影响,主要产品价格稳中有升。

  (二)公司的经营模式

  公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,详细如下

  (1)原料采购:公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点,确定了对不同种类物资采取不同采购模式,以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资,公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式,始终保证最低的采购价格;对石英砂等长期稳定需求物资,公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同,实现双方共赢;对五金备件等品种繁杂的物资,公司采取线上与线下的比价采购模式,使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系,包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因,煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备,均储备两个月用量。

  (2)生产安排:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单,首先由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改,定型后,由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产程序受到质量管理体系规定的控制,以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因,公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

  (3)销售流程:由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业,因此在国内市场,公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求,仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处,打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象,容易实现垂直管理和精细化营销,并且执行力强,能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域,公司对经销商的选择有着严格的标准,一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底,结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场,公司采用代理商模式,通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟,依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来,公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处,以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

  (4)季节性安排:公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性,在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。

  (三)公司的行业情况

  1、根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“3055 玻璃包装容器制造”。

  公司产品主要为药用玻璃类医药包装材料,具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶等。医药包装材料主要指医药内包装材料,即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程,是药品不可分割的一部分。根据使用材质,可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料(容器、片材、膜)及其复合片等5大类。

  药品是一种特殊的商品,直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触药品,其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现,药品包装行业呈现出了更方便安全、更环保的趋势。

  (1)长春长生事件:2018年7月15日国家药监局发布公告称长春长生狂犬疫苗生产存在记录造假。2018年8月19日,长春长生公司收到吉林省药监局行政处罚决定,决定书中指出:长春长生得到百白破疫苗(批次:201605014-01)为不合格产品。长生事件使得疫苗领域乃至整个医药行业都为之警醒,以一个企业的岿然倒塌、18名企业高管被批捕、6名国家省部、局级干部被革职或勒令检讨、35名政府官员被问责的沉重代价换来整个社会对于药品安全、人民生命健康的重视。包括此前发生的山东疫苗事件,这些问题都直接或间接的让国家认识到疫苗产业乃至整个医药行业存在的问题和漏洞,行业监管以及企业自律都会加强、加严,对于药包材企业来讲,特别是一致性评价和关联审评体制下,自身素质的提升是必然的,更重要的是,市场使用的门槛也会越来越高。

  (2)权健事件:2018年底权健事件迅速发酵,2019年1月14日权健董事长束昱辉等16人因涉嫌组织、领导传销活动被批准逮捕。2019年1月2日,天津十部门联合打击保健品违法行为,2019年1月,市场监管总局印发《假冒伪劣重点领域治理工作方案(2019~2021)》的通知,自2019年1月8日开始进行为期100天的“百日活动”,严厉查处虚假违法广告等。

  (3)2018年年底,国家卫计委发布《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知》(以下简称《通知》),要求各省级卫健部门组织辖区内二级以上医疗机构,将本机构辅助用药以通用名称并按照年度使用金额有多到少进行排序,形成辅助用药目录,并上报省级卫生健康行政部门。

  《通知》一经发布,将本就被重点监控的辅助用药推向风口浪尖,坊间很快流出国家卫健委药政司起草的《关于征求开展药品使用监测和临床综合评价工作通知(征求意见稿)意见的函》目录(以下简称“意见稿目录”),涉及80多个辅助用药品种,包括中药注射剂、注射液、大输液,其中与我公司有业务的客户中,管制瓶用量2000万只、安瓿用量1000万只,输液瓶用量4600万只;

  (4)“4+7带量招标”:12月6日,由4个直辖市和7个省会或计划单列市参与的药品集中采购试点,陆续揭晓拟中标结果,这场“4+7”的药品带量采购中选品种大幅度降价。其中恩替卡韦降价90%,恒瑞厄贝沙坦降价60%。自此,医药行业“一片哗然”,300~500万做一个品种的一致性评价,到最后降价90%!让很多企业“大跌眼镜”。表面看,药价被压缩的是中间环节的费用及成本,但4+7政策本身的残酷性(一旦某品种通过一致性评价的企业达到3家以上,意味着价格竞争将加剧,各家企业将只能赚到加工费;另一方面,每年的竞争也使企业业绩波动会加大,业绩可预测性下降,长期而言,随着带量采购的推广,国内仿制药会趋向集约化生产,大型仿制药企业依靠低成本、多品种存活下来)让制剂利润空间大幅缩水,原辅包成本必将成为制剂企业控制成本的重点。

  (5)一致性评价:2017年12月22日,注射剂一致性评价征求意见稿就已经发布,但之后一直没有动静,正式稿迟迟不见发出。截止到目前,CDE已经承揽的一致性评价受理号多达1027个,其中注射剂受理号235个,目前通过一致性评价的品种仍旧以口服固体制剂为主,注射剂除海南普利的注射用阿奇霉素已经正式通过以及恒瑞和欧意的紫杉醇、四川汇宇的注射用多西他赛、注射用培美曲塞二钠、大冢制药的头孢唑啉、扬子江的盐酸右美托咪定注射液、成都苑东生物的布洛芬注射液、上海恒瑞的吸入用地氟烷、江苏恒瑞的注射用替莫唑胺等新药或原研视同通过外,其余均在审评过程中。一致性评价正式稿迟迟未能公布与国家政策导向相关,从近期CDE公布的参比制剂情况看(第21批之前基本没有注射剂的参比,第21批则占比68.5%),注射剂一致性评价工作已经全面开始。

  (6)环保要求不断加严:2019年1月1日开始到2019年12月31日我公司废气排放浓度标准执行《山东省建材工业大气污染排放标准》(DB37/2373-2018),该标准所有玻璃窑炉要求烟尘≤25mg/m3,SO2≤150mg/m3,NOX≤400 mg/m3。山东省环保厅《山东省建材工业大气污染排放标准》进一步加严,即:2020年1月1日起执行烟尘≤10mg/m3,SO2≤50mg/m3, NOX≤100 mg/m3,如此,硬件投入和运行费用将大幅提升。无论是行业门槛提高还是药包材行业的洗牌、亦或环保政策的加严,对于药包材行业来说是提高了行业门槛,但对于整体实力强劲的山东药玻来讲都是机遇与挑战并存,完整的产品结构、健全的质量体系、雄厚的资金实力使得公司能够应对各类市场变化。从2018年开始,一些中小型玻璃制瓶企业已经出现大范围的关停和限产,对于我公司来讲,把握产业结构调整机遇、做好新旧动能转换,未来的发展空间更加广阔。

  2、同行业情况

  ①模制瓶:目前国内主要竞争对手为德州晶峰制品有限公司,目前拥有模制瓶生产线8条,产能约15亿只,在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争,销量大约10亿只;另外山东吉诺玻璃,主要以日化瓶为主,近两年也开始涉足西林瓶市场,但由于关联审评和一致性评价等政策影响,其市场范围一直没有形成规模,现在西林瓶已经停止生产。四川广汉玻璃制瓶有限公司没有注册证,依托科伦制药以及川渝地区兽药厂的需求,自2018年开始生产西林瓶,目前年销量大约在5000万只左右;自2014年成功收购绵竹成新药玻后,山东药玻依托总公司的技术和产能优势、包头康瑞的成本优势,将全国的西林瓶市场形成从南到北的整合。

  管制系列产品:目前,国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手,有注册证的厂家82个(我公司2个),但凭借公司多年技术经验积累、原料优势(玻管自产自销)以及良好的平台优势,虽然在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下,公司管制瓶的销量一直维持在12亿只左右、安瓶销量一直维持在13亿只左右。随着注射剂一致性评价工作的深入推进,公司凭借现有客户资源优势迅速推动中硼硅玻璃管制瓶、中硼硅安瓿等产品的销售,目前公司已经从德国、意大利等国家进口多台先进的管制瓶、安瓿成型设备,新建了大型现代化车间,强化了质量管理,在行业内的竞争力和影响力不断加强。

  ②棕色瓶:目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华兴等,同行业总体产能不足20亿只,2019年底我公司总产能已经达到近30亿只。在行业内,山东药玻一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品,在中高端市场,特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。

  ③丁基胶塞:2004年全国范围内取缔天然胶塞,山东药玻提前把握政策导向和市场脉搏,于2003年投入生产,2004年正式销售,目前已经拥有现代化、符合新版GMP要求的生产车间3个,胶塞产能达到60多亿只,成为行业内规模最大、环境最优、设备最精良的企业之一,公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室、科学发展中心等研发小组或部门,对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研,产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种,实现了产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有注册证的企业60余家,总产能达到520亿只,销量达到400亿只左右,我公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售,常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。

  ④日用化妆品瓶:目前公司日用化妆品瓶已经涵盖蓝料瓶、绿料瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种,是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业之一,随着生产工艺不断提升,公司日用化妆品瓶已经实现从中低端向高端市场的转换,目前已将市场定位于兰蔻、雅斯兰黛等国际知名高端品牌。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。

  ⑤随着供给侧改革的深入推进,特别是一致性评价、“4+7带量招标”等具体措施的实施,行业将朝着集约化发展,山东药玻拥有全国4000余家客户,其中制药企业3000余家,并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好、稳定的合作关系,综合实力的优势将进一步体现出来。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  

  ■

  

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年度经审计,公司实现营业收入2,584,627,161.30元,同比增长10.90%;实现利润总额 427,657,922.27 元,同比增长37.85%;实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元,同比增长36.33%;扣除非经常性损益后的净利润342,897,951.96元,同比增长39.97%;经营活动产生的现金流量净额465,773,178.16元,同比增幅13.06%。

  本报告期,公司持续实现了营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标持续稳定增长。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:

  资产负债表

  将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

  将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

  将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

  将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

  将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

  将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

  将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

  利润表

  从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

  在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;

  将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;

  将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

  股东权益变动表

  在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  公司对可比期间的比较数据按照财会[2018] 15号文进行调整。

  ④财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

  2、会计估计变更

  经公司第八届董事会第十四次会议于2018年4月21日决议通过,为更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,在遵循会计核算谨慎性原则的基础上,公司对运输工具的折旧年限由12年调整为6年。该项会计估计变更采用未来适用法。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  □适用√不适用

  证券代码:600529          证券简称:山东药玻                编号: 2019-009

  山东省药用玻璃股份有限公司

  八届十九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2019年4月10日以书面和通讯方式向全体董事发出,会议于2019年4月20日以现场会议结合通讯方式召开,本次会议应参会董事9人,实到董事8名,1名董事以通讯方式进行了表决,3名监事列席了会议,会议由公司董事长柴文先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议:

  一、公司2018年度董事会工作报告

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  二、董事会审计委员会2018年述职报告

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  三、独立董事2018年度述职报告

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  四、关于公司经营班子薪酬办法的议案

  1、年薪总额

  年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚

  其中:

  1)基薪:党委书记70万元/年、总经理为65万元/年、常务副总45万元/年、工会主席40万元/年、分管国内销售的副总经理42万元/年、分管国际销售的副总经理41万元/年、分管总公司生产的副总经理41万元/年、分管土门分公司的副总经理39万元/年,总经理助理33万元/年。

  2)党委书记、总经理、常务副总、副总经理、工会主席、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。

  即:年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。

  年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。

  3)利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

  4)内部责任制奖罚:依据制定的内部责任制考核办法,实行100分制考核,奖罚额=(实际得分-100分)*1%年薪基数。

  2、兼职人员,薪酬按就高不就低的原则执行。

  3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

  4、本办法期限为一年,即2019年。

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  五、关于公司董事、监事报酬的议案

  各董事、监事的报酬按年薪8万元执行。

  董事长年薪根据每年公司经营业绩确定,其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即:

  年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

  其中:

  1、基薪为70万元/年。

  2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %(当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额,相反则为罚款额)。

  3、内部制度考核奖罚。包括:重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

  4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

  5、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,对以往年度薪酬进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

  6、上述人员有行政兼职的,按就高不就低的原则执行。

  7、本办法期限为一年,即2019年。

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  六、关于计提2018年度激励基金的议案

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  七、公司2018年度财务决算报告

  公司2018年财务决算情况:

  1、全年实现营业收入2,584,627,161.30元,比上年度的2,330,488,351.67元,增长254,138,809.63元,增幅10.90%;

  2、全年实现利润总额427,657,922.27元,比上年度的310,240,856.22元,增长117,417,066.05元,增幅37.85%;

  3、实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元,比上年度的262,758,070.99元,增长95,451,897.43元,增幅36.33%;

  4、各项主要会计数据

  2018年末资产总额4,623,713,518.44元,其中:负债总额1,097,999,187.14元,归属于母公司所有者权益总额3,525,714,331.30元。

  归属于母公司所有者权益总额3,525,714,331.30元中:

  股本424,976,962.00元,资本公积1,083,437,361.63元,专项储备51,374,736.54元,盈余公积278,693,918.25元,未分配利润1,687,231,352.88元。

  资产负债率23.75%

  归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率10.60%

  扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率10.14%

  基本每股收益0.84元;稀释每股收益0.84元;每股净资产8.30元

  6、实现利润总额的分配情况,根据税法和会计准则规定,具体分配如下:

  全年实现利润总额427,657,922.27元,减所得税费用69,447,953.85元后,归属于母公司所有者的净利润为358,209,968.42元,提取法定盈余公积金30,891,642.65元,减支付2017年度的红利91,066,491.90元,2018年度末可供分配的利润为236,251,833.87元。

  赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

  八、公司2018年度利润分配及资本公资金转增股本预案

  经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元,按照规定提取盈余公积30,891,642.65元,加年初未分配利润1,450,979,519.01元,减分配2017年度的现金红利91,066,491.90元,2018年末未分配利润为1,687,231,352.88元。

  鉴于公司经营状况和实际资金需求,本次利润分配的预案为:以2018年末总股本424,976,962股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),拟分配现金股利共计127,493,088.60元,剩余未分配利润结转下一年度;同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  本利润分配及资本公资金转增股本预案尚需提交2018年年度股东大会,审议通过后执行。

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  九、公司2018年年度报告及摘要

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十二、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

  为保证公司经营目标的顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请董事会授权董事长,自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过8亿元人民币(包括银行借款、银行承兑汇票等,循环使用),并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

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  十三、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十四、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十五、关于修改《公司章程》的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十六、关于为全资子公司提供担保的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十七、关于会计政策变更的议案

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  十八、关于推选第九届董事会董事候选人的议案

  公司第八届董事会任期即将届满,需换届产生新一届董事会成员,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查,提名扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、陈刚先生、赵海宝先生、宋以钊先生为公司第九届董事会董事候选人,提名孙琦铼先生、蔡弘女士、蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  上述董事候选人将提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举。公司第九届董事会任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第八届董事会将继续履行职责。

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  十九、关于召开2018年年度股东大会的通知

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  二十、公司2019年一季度报告全文及摘要

  详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

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  以上第一项、二项、三项、四项、六项、八项、九项、十项、十一项,十二项、十四项、十五项、十六项、十八项议案需经2018年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  董事候选人简介

  1、扈永刚  男,54岁,大专文化,高级工程师。1981 年参加工作,曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

  2、张军  男,49岁,大学本科学历,高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院,硅酸盐工程专业,历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、常务副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

  3、陈刚  男,42岁,大专学历,助理工程师。1996年参加工作,历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副部长。现任本公司副总经理、淄博鑫联投资股份有限公司董事。

  4、王兴军  男,47岁,大专文化,助理工程师。1989年参加工作,曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理、本公司董事。

  5、赵海宝   男  52岁,大专文化,曾任本公司企业管理处处长。现任本公司董秘,管理部部长、淄博鑫联投资股份有限公司监事。

  6、宋以钊   男  45岁,大专文化,曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务负责人。

  独立董事候选人简介

  1、蔡弘,女,1961年11月出生,本科学历,高级工程师。1983年毕业于西北轻工业学院轻工二系玻璃专业,历任中国医药工业公司包装部经理、中国医药包装协会副秘书长。现任本公司独立董事、中国医药包装协会秘书长。

  2、孙琦铼,男,1966年7月出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任临沂市审计局科员、山东新永信会计师事务所副所长。现任山东大乘联合会计师事务所所长、山东大乘税务师事务所董事长、本公司独立董事。

  3、蒋敏,男,1965年3月3日出生,法学硕士。安徽天禾律师事务所创始合伙人,中华全国律师协会副会长, 中华全国律师协会新闻发言人,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁员。曾任中国证监会第四、第五届上市公司并 购重组审核委员会委员,曾获“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。现兼任阳光电源股份有限公司、科大智能科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事。

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻      编号: 2019-010

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示:

  1、本次会计政策变更,是山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东药玻”)根据财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行。公司对财务报表部分列报项目进行调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无重大影响。

  2、根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”),境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。

  一、会计政策变更—财务报表列报

  (一)本次会计政策变更概述

  1、变更原因。2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业中,应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)同时废止。根据上述修订内容及要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  2、变更前公司采用的会计政策财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的规定执行。

  3、变更后公司采用的会计政策财务报表格式按照财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定执行。

  4、变更审议程序。公司于2019年4月20日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。

  5、本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。

  (二)本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

  1、财务报表格式根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对财务报表格式进行了以下修订:

  (1)资产负债表

  将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

  (2)利润表

  从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

  2、现金流量列报

  公司实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。

  二、会计政策变更—新金融工具准则执行

  (一)本次会计政策变更概述

  1、变更原因

  ①2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订的通知》(财会[2017]8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》(财会[2017]9号),对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》及《企业会计准则第24号—套期会计》进行修订。

  ②2017年5月2日,财政部下发了《关于印发修订的通知》(财会[2017]14号),对《企业会计准则第37号—金融工具列报》进行了修订(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)。财政部相关文件要求境内上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  ③根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。

  2、变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2017年以来修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具准则及相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更审议程序

  公司于2019年4月20日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。

  5、本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。

  (二)本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  新金融工具准则修订内容主要包括:金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整。

  公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

  三、公司独立董事的结论性意见

  独立董事对本次会计政策变更发表意见,认为:本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表部分列报项目进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,我们同意公司实施本次的会计政策变更。

  四、公司监事会的结论性意见

  本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表部分列报项目进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,我们同意公司实施本次的会计政策变更。

  五、公告附件

  (一)第八届董事会第十九次会议决议

  (二)第八届监事会第十六次会议决议

  (三)独立董事关于 2018 年年度报告相关议案的独立意见;

  (四)监事会关于会计政策变更的专项说明。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻      编号: 2019-011

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于计提2018年度激励基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能,增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现,根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》,拟定了公司计提2018年度激励基金的议案:

  一、计提激励基金的依据

  《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定:

  1、若上年度净利润增长率在6%以下,不提取激励基金;

  2、若上年度净利润增长率达到6%时,则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金,即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。

  本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。

  3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的,董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整,差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。

  二、公司2018年生产经营完成情况

  公司2018年实现营业收入2,584,627,161.30元,同比增长10.90%;实现利润总额 427,657,922.27 元,同比增长37.85%;实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元,同比增长36.33%;扣除非经常性损益后的净利润                  342,897,951.96元,同比增长39.97%。

  根据上述经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的相关财务数据表明,公司2018年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件,可以计提2018年度激励基金。

  三、本次激励基金的计提总额

  1、公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润358,209,968.42元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润342,897,951.96元,低者为342,897,951.96元。

  2、公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润244,976,050.29元,低者为244,976,050.29元。

  3、计提总额

  2018年与2017年相比,净利润(扣除非经常性损益前后的低者)增长      97,921,901.67元,提取激励基金24,480,475.42元。

  四、本次激励基金的计提总额对损益的影响

  本次计提将减少2019年税前损益24,480,475.42元。

  五、其他说明

  本计提方案需公司股东大会通过后生效。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529            证券简称:山东药玻             编号: 2019-012

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》相关规定,结合公司实际情况,对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修改,具体内容如下:

  《章程》修改对照表

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  上述《公司章程》修改内容尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529            证券简称:山东药玻               编号: 2019-013

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4 月20日召开了第八届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》,决定续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:

  一、审议程序

  鉴于上会会计事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)在公司 2018年的审计工作中,能遵守职业道德,遵循独立、客观、公正的执业准则,工作态度积极、认真负责,圆满地完成公司 2018 年度审计工作,为保证审计工作的连续性和稳健性,经公司董事会审计委员会提议,公司同意续聘上会为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司 2018年年度股东大会通过该议案之日起至 2019年年度股东大会召开日止,审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

  二、独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见:认为上会是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

  《关于关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻      编号: 2019-014

  山东省药用玻璃股份有限公司关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托理财受托方:银行、券商等金融机构

  ● 委托理财金额:使用合计不超过8亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

  ● 委托理财投资类型:公司投资的委托理财产品仅限于低风险理财产品。

  ● 委托理财期限:据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。

  一、委托理财概述

  公司于2019年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司为提高公司自有闲置资金的利用价值获得顺利完成,根据公司的实际情况和业务需要,提请董事会授权董事长,自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内,向银行、券商等金融机构购买理财产品的额度批准权限为不超过8亿元人民币(循环使用),并在此权限内批准、签署相关合同及手续。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  本委托理财的交易对方为已公开上市的银行及券商等金融机构、或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构,交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

  三、委托理财的主要内容

  本委托理财均由公司与银行、券商等金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

  1、基本说明

  公司2019年度计划使用不超过人民币8亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。预计收益高于银行同期存款利率,购买的理财产品不存在提供履约担保、理财业务管理费的收取,属于低风险理财产品投资。

  2、产品说明

  本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,为低风险且收益较稳定的理财产品。

  3、理财产品对公司的影响

  公司委托理财主要是购买固定收益型、预期收益型和浮动收益型,低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。

  四、独立董事意见

  独立董事审核后认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将部分自有资金进行委托理财,用于购买短期低风险理财产品,有利于提高资金使用高效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  五、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第十九次会议决议;

  2、独立董事关于 2018 年年度报告相关议案的独立意见。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻      编号:2019-015

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司(以下简称“成新公司”)。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:成新公司日常经营和新上项目发展需要, 拟在德阳市当地银行办理融资业务,需公司为成新公司银行融资30,000万元提供担保。

  ●本次担保未提供反担保。

  ●截止本公告日,公司对子公司担保尚未到期结算的银行敞口金额为13,334,395元。

  ●截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

  一、本次担保情况概述

  成新公司因日常经营和新上项目发展需要,拟在德阳市当地银行办理融资业务,需公司为成新公司在德阳市内银行办理的银行贷款、银行承兑汇票差额部分提供担保,担保金额为30,000万元(含30,000万元、循环使用)。本次担保期限为18个月。

  本次担保经公司董事会第八届十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司的基本情况:

  1)成立于2004年4月22日,法定代表人为王学安,住所位于四川省绵竹市新市镇,注册资本9700万元,经营范围:生产、销售:钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃模制药瓶、钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃管制口服液瓶、棕色钠钙玻璃模制药瓶、玻璃制品;货物或技术出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有其100%股权,为公司的全资子公司。

  2)一年又一期财务报表

  截止2018年12 月31日,成新公司总资产为144,017,062.18元,负债总额50,889,674.92元,其中流动负债为50,889,674.92元,净资产为93,127,387.26元;2018 年实现营业收入86,957,809.04元,净利润13,108,862.1元。

  截止2019年3月31日, 成新公司总资产为167,294,263.04元,负债总额56,000,264.87元,其中:流动负债为56,000,264.87元,净资产为111,293,998.17元。2019 年1至3月份实现营业收入25,709,106.66元,净利润7,132,848.34元。(该数据未经审计)。

  三、董事会意见

  公司董事会认为:为全资子公司成新公司提供担保为日常经营所需,符合发展需要;且被担保方为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,不存在资源转移或利益输送情况,公司可以及时掌握其资信状况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益,同意为成新公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日,公司及子公司对外担保总额为0万元(不含公司对全资子公司的担保)。公司为全资子公司提供担保总额38000万元,占公司 2018年公司经审计净资产的10.8%。

  截止本公告日,公司无逾期对外担保的情况。

  六、报备文件

  1、公司第八届董事会第十九次董事会会议决议

  2、被担保人营业执照复印件

  3、被担保人2019 年 3月 31日财务报表(未经审计)、2018年12月31日财务报表。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻      编号:2019-016

  山东省药用玻璃股份有限公司

  八届十六次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司2018年度监事会工作报告

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  二、公司2018年度财务决算报告

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  三、公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  四、公司2018年年度报告及摘要

  公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求,对董事会编制的2018年年度报告进行了认真的审议,并提出了如下审核意见,与会监事一致认为:

  (1)2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (4)因此,我们保证,公司2018年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  五、关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  六、关于公司董事、监事报酬的议案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  八、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

  经审核,监事会认为,公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性,测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况,符合相关会计准则和规定。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  九、关于计提激励基金的议案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  十、关于会计政策变更的议案

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对财务报表部分列报项目进行调整,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此,同意公司实施本次的会计政策变更。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

  监事会根据《证券法》等有关规定,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  十二、关于推选第九届监事会非职工代表监事的议案

  公司第八届监事会任期即将届满,需换届产生新一届监事会成员,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名苏玉才先生、申永刚为公司第九届监事会非职工监事候选人,上述监事候选人将提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第八届监事会将继续履行职责。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

  十三、关于为全资子公司提供担保的议案

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票

  十四、公司2019年一季度报告全文及摘要

  监事会根据《证券法》等有关规定,对董事会编制的公司“2019年第一季度报告全文及正文”进行了审核,并出具如下审核意见:

  1、公司《2019年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

  2、公司《2019年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

  3、公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2019年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

  特此决议。

  以上第一项至第六项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项议案需经2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司监事会

  2019年4月20日

  监事候选人简介

  申永刚  男  39岁,大专文化,曾任分公司财务科科长、公司会计科科长。现任本公司监事、法审处处长。

  苏玉才  男  50岁,大学本科,高级工程师,曾任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长。现任本公司监事、总经理助理、发展部部长。

  证券代码:600529       证券简称:山东药玻       公告编号:2019-017

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月13日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月13日 14点30 分

  召开地点:山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月13日

  至2019年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见2019年4月23日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、 特别决议议案:13

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、13、14、15、16

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股东由法定代表人出席会议时,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;法人股东由委托代理人出现会议的,应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。

  2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。

  3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

  4、登记时间:2019年5月12日上午9:00-11:00,下午14:30-17:30到公司证券部办理登记。

  5、登记地点:山东省药用玻璃股份有限公司证券部

  六、 其他事项

  1、与会股东住宿及往返费用自理。

  2、会议联系方式:  通讯地址:山东省淄博市沂源县城药玻路1号

  联系人:茹波    邮政编码:256100

  联系电话:0533-3259016 0533-3259209 传真:0533-3243376

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山东省药用玻璃股份有限公司:

  兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年  月  日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600529           证券简称:山东药玻         编号:2019-018

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月20日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或风险评价低的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。

  一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  (一)资金来源及投资额度

  公司拟对最高额度不超过44,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,分期开展、滚动使用。

  (二)理财产品品种

  为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  上述资金不得用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  (三)决议有效期

  自董事会审议通过,并经股东大会审议通过后一年内有效。

  (四)实施方式

  在额度范围内由公司董事长负责实施,公司购买的理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

  (五)信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  (六)关联关系说明

  公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  公司购买标的为保本型银行、证券公司或信托公司理财产品,不得用于证券投资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、专项意见说明

  (一)独立董事意见

  公司独立董事出具了《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见》,同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案,同意授权董事长具体实施相关事宜。

  (二)监事会意见

  公司于2018年4月21日召开了第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

  (三)保荐机构核查意见

  中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》,同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

  七、 上网公告文件

  (一)公司第八届董事会第十九次会议决议公告;

  (二)公司第八届监事会第十六会议决议公告;

  (三)公司独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见;

  (四)中信建投证券股份有限公司出具的《关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2019年4月20日

  公司代码:600529                                                  公司简称:山东药玻

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