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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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美都能源股份有限公司

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  目前公司的主要业务包括:传统能源包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售;新能源业务包括新能源汽车产业链上游的碳酸锂、正极材料;金融和准金融;商业贸易;房地产;石墨烯专利研发、服务业等。

  1.石油开采业务

  公司传统能源业务包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售业务,由下属全资子公司MDAE负责经营。公司通过原有MDAE专业技术人才与公司聘请的国内石油行业专家共同组成了MDAE目前的核心技术团队,管理运营和营销模式成熟稳定。目前MDAE拥有美国Woodbine油田区块、Devon油田区块、Manti油田区块以及位于德克萨斯州的Madison郡鹰滩(EagleFord)地区的SilverOak和Devon(2016)油田区块等共计五个油田区块,总面积约303平方公里,净面积约259平方公里,目前合计持有权益井的数量为315口。德克萨斯州是美国石油工业极为发达的州之一,MDAE所属油气田所在区域更是著名的致密油产区,因此,各油服公司施工队伍众多,市场化程度极高。

  MDAE与专业的油气销售公司签订了长期合同,销售稳定。每口油井在地面配有储罐,原油于井口装车完成销售;油田生产的伴生气无需处理,直接以湿气的方式通过自有管网输送销售给天然气处理公司。公司长期合作的客户有Enterprise Crude Oil LLC.、Shell Trading(US) Company、Sun Oil Company等。对于油价波动风险的防控,公司采取套期保值和适当控制开井节奏、延长压裂时间的方式抵御油价波动的风险。

  2.新能源业务

  公司新能源板块业务主要业务为:公司锂电材料业务主要包括碳酸锂、氢氧化锂及金属锂等锂电新材料系列产品研发、生产与销售;三元电池正极材料及前驱体产品生产与销售。

  1)瑞福锂业碳酸锂产品在生产过程中可同时将酸熟料与钙粉加入调浆,从而保证锂在PH值始终接近中性的温和条件下浸出,解决了酸性物质对设备的腐蚀性问题,利于锂的溶解和提高锂的浓度,在降低锂渣中的残锂的同时还减少了能源的消耗和废渣的排放。采用瑞福锂业的工艺技术路线,在提锂过程中的矿石转化率可以达到98%,酸化率可以达到98%以上,锂的浸出率可以达到99%,锂的最终提取率可以达到87%,废渣中的残锂在0.5%以下。

  2)锂电池三元前驱体(镍钴锰前驱体、镍钴铝前驱体、镍钴前驱体)、锂电池三元正极材料(镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂)产品生产与销售业务由美都海创运营。

  3.金融和准金融业务

  公司金融业务由美都金控负责运营。目前美都金控已经获得私募股权投资基金管理人以及其他私募投资规模管理人资质,并扩充了一批具有专业素质的金融团队,开拓新的金融投资领域,不断完善公司金融产业链。未来公司将继续以美都金控为公司金融创新业务的主要载体,除继续开展小额贷款、担保和典当等金融服务之外不断开拓新的金融创新模式,加大金融创新业务,为公司新能源主业提供供应链金融服务,逐步落实金融创新的转型路线。

  4.商业贸易与房地产业务

  目前贸易产品主要为矿产、油品和钢材等。公司目前开展的贸易业务基本以采用跟下游客户签订销售合同,甚至收到货款以后公司再进行采购的方式。这种即买即卖的贸易方式,虽然一定程度上规避了销售风险,但是也使得该板块对公司的利润贡献较小,盈利能力一般。

  公司从事房地产开发经营业务,在二三线城市以商品住宅开发为主。由于公司布局油气资产与新能源汽车产业实行战略转型,公司的房地产业务逐渐缩减。近几年公司无新增土地储备。

  5、石墨烯研发

  公司与浙江大学材料科学与工程学院在石墨烯材料研究中进行合作,截至本公告披露日,持有石墨烯专利一项【一种石墨烯复合电极材料及制备方法(201610659180.3)】,此项专利主要作用为:将石墨烯与赝电容的电极材料原位复合制备一种复合电极材料,可提高赝电容电极材料的倍率和循环寿命并提高超级电容器的比电容和储能密度。

  (二)行业情况说明

  1.石油开采业务

  国际油价从2018年初至三季度末,主要维持在60美元/桶-70美元/桶区间波动,2018年3季度末受全球库存增加和金融市场影响,国际油价最低运行至42美元/桶,全年最大浮动幅度高达70%。需求增长乏力,供给大幅增加,全球地缘局势动荡尤其是主要产油国局势的急剧动荡高是造成2018年国际油价剧烈震荡的主要原因。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。2018年国际原油价格冲高回落,目前已维持在60美元/桶以上,如果油气价格出现下跌并长期处于价格底部,将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入,公司将实时跟随未来国际油价的波动进行合理的生产安排。

  2.新能源业务

  从行业发展阶段来看,我国新能源汽车行业已进入规模化快速发展阶段,随着国家的持续开放,海外新能源生产企业进入国内的市场步伐将加速,并随着国家对于新能源汽车补贴的进一步退坡及新技术的不断产生,新能源业务将造成一定的冲击。公司将根据自身的产业转型需求和资金实力来合理优化目前的产业线布局,努力提示自身的盈利水平。

  3.金融和准金融业务

  金融行业一直是现代经济发展的重中之重,公司将坚定金融创新的转型路线,利用好现有资源,不断开拓外部资源。公司金融资源的发展方向将致力于为公司转型提供服务。

  总体看,公司正处于战略转型时期,因公司2018年度受整体宏观环境及资本市场不佳以及民营企业融资环境变化的影响造成公司自身资金并不宽松,并受到多个行业整体影响,导致转型并购的标的公司未达到公司预期的效益,公司在2018年度出现首次亏损。

  近阶段,公司将以“转型+瘦身”作为公司的主要工作,将陆续剥离部分亏损企业及非主营企业,加强经营管理,同时将继续加大市场调研力度,继续以“大能源”为中心开展并购事项,努力在最短时间内创造良好的业绩。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  本公司已于2018年7月27日兑付及摘牌“15美都债”,本息共计205,911,360.00元。

  本公司已于2019年3月06日兑付及摘牌“18美都01”,本息共计 45,652,282.50元。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用 □不适用

  根据联合信用评级有限公司2018年6月29日出具的《美都能源股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》和《美都能源股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》确定:美都能源股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,维持本次“15美都债”及“18美都01”债项信用等级为“AA”。

  根据《联合信用评级有限公司关于美都能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券的跟踪评级安排》,联合评级将在本次债券存续期内,在每年本公司年报公告后两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级,跟踪评级结果将在资信评级机构网站和上海证券交易所网站予以公布。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入52.74亿元,归属于母公司所有者的净利润-10.96亿元,基本每股收益-0.3066元。至报告期末,公司总资产177.65亿元,净资产102.34亿元,资产负债率为42.38%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期纳入合并财务报表范围的二级子公司主体共26户,具体包括:

  ■

  子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少3户,其中:

  1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

  ■

  合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

  

  证券代码:600175     证券简称:美都能源     公告编号:2019-027

  美都能源股份有限公司

  九届二十五次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美都能源股份有限公司(以下简称“美都能源”或“公司”)九届二十五次董事会会议通知于2019年4月21日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年4月22日下午14:00时以现场加通讯方式准时召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持,经与会董事认真讨论研究,就下述事项作出如下决议:

  一、 审议通过《公司2018年度报告及摘要》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同时2018年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

  二、 审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  董事会同时听取了《美都能源股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  述职报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

  三、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  四、《关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对此议案进行了审议,发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的公告》,    公告编号:2019-031号。

  五、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》

  拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019年度财务及内控审计机构,聘用期为一年。

  独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的公告》,    公告编号:2019-030号。

  六、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  履职报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对内部控制评价报告进行了审核,发表了书面意见。

  内部控制评价报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  八、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对内部控制审计报告进行了审核,发表了书面意见。

  内部控制审计报告详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  九、审议通过《关于申请融资综合授信额度的议案》

  为了满足公司业务发展对资金的需求,根据《公司章程》的相关规定,同意公司及控股子公司向各类银行及其他机构申请总额不超过人民币120亿元、为期一年的综合授信额度,融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、票据贴现、信托融资、融资租赁等,具体融资期限、担保方式、实施时间等按与相关机构最终商定的内容和方式执行。

  提请股东大会审议批准并授权公司董事长或其授权代表人分别与各相关银行及其他机构签署融资相关授信文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),并授权资金部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行及其他机构办理贷款融资等手续。

  该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于本公司2019年度对子公司提供担保的议案》

  为满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司拟于2019年度对6家全资子公司提供总额不超过85亿元人民币的担保,对5家非全资控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的担保(详见下表),具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及提供的抵质押物,担保期限为担保合同签订日在2019年度股东大会召开日前的融资。

  

  一、对全资子公司提供担保情况表:                      单位:人民币

  ■

  二、对非全资控股子公司提供担保情况表:                                                               单位:人民币

  ■

  公司提请股东大会授权董事长闻掌华先生:在对全资子公司担保总额度85亿内,可对各全资子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司的,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度;在对非全资控股子公司担保总额度30亿内,可对各非全资控股子公司的担保额度进行调剂,如在年中有新增非全资控股子公司的,对新增非全资控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。并请授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事就此次提供担保事项发表了独立董事意见。

  本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

  

  十一、审议通过《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

  为有效防范经营风险、提高资金使用效率,授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的规模为80亿元,具体投资品种包括但不限于:套期保值业务在内的防范原油及大宗商品价格波动风险的金融产品、新股申购、基金申购、参与增发申购、国债认购、购买理财产品、信托产品、委托理财、委托贷款等。同时授权公司经营层对上述资金进行具体操作。该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案将提交公司2018年度股东大会审议。

  十二、审议通过《 关于2019年度开展套期保值业务的议案》

  公司 2019年度开展套期保值相关业务,预计连续 12 个月内,公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币5亿元。具体业务决策和实施,授权开展套期保值业务的子公司决策层决定。

  公司独立董事对此议案进行了审议,发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源股份有限公司关于2018年度开展套期保值业务的公告》,    公告编号:2019—033号。

  十三、审议通过《增补董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议通过《增补董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议通过《增补董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议通过《关于2018年度业绩承诺完成情况说明的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源股份有限公司关于2018年度开展套期保值业务的公告》,    公告编号:2019—032号。

  十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  公司决定于2019年5月15日(周三)下午14:00在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼大会议室召开2018年年度股东大会,并发出召开股东大会通知。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》,    公告编号:2019-035号。

  特此公告

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:600175    证券简称:美都能源      公告编号:2019-028

  美都能源股份有限公司

  九届十三次监事会决议公告

  美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届十三次监事会于2019年4月22日上午10:00时以现场加通讯方式召开。会议应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项:

  一、审议通过《公司2018年度报告及摘要》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司监事会审核了公司2018年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2018年度报告全文及摘要,提出如下书面审核意见:

  1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

  公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

  定的行为。

  因此,监事会保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  公司2018年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),同时2018年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》。

  二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的议案》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《美都能源关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的公告》,    公告编号:2019-031号

  五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  六、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  报告全文详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

  监事会对公司依法运作情况的意见:

  公司依法运作,内部决策程序合法,已建立起较完善的内部控制制度。

  公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理符合规定的财务制度;大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  特此公告。                                   美都能源股份有限公司     监事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:600175     证券简称:美都能源      公告编号:2019-029

  美都能源股份有限公司

  关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

  重要内容提示

  ●会议内容:美都能源2018年度网上业绩说明会

  ●会议时间:2019年5月17日下午15:00~16:30

  ●会议形式:网络互动

  ●会议地点:上证e互动平台“上证e访谈”

  一、说明会类型

  美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《公司2018年度报告摘要》,公司2018年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定通过上证e互动服务平台召开2018年度网上业绩说明会,对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行充分交流。

  二、说明会的时间和地点

  召开时间:2019年5月17日下午15:00~16:30

  召开地点:上证e互动平台“上证e访谈”

  三、说明会出席人员

  部分董事及高管人员将在线与广大投资者进行互动交流。

  四、投资者参加方式

  1、为提高本次业绩说明会效率,投资者可在2019年5月17日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题和需要了解的情况,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2019年5月17日下午15:00~16:30登陆网址http://sns.sseinfo.com 进行互动交流,在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

  五、联系人及联系方式

  联系人:王晶晶

  联系电话:0571-88301610

  联系传真:0571-88301607

  联系邮箱:wangjingjing67@126.com

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600175     证券简称:美都能源       公告编号:2019-030

  美都能源股份有限公司

  关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  为公司2019年度财务及内控审计机构的公告

  ■

  美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开九届二十五次董事会会议,会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该事务所在对公司的2018年度审计工作过程中,能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议、公司九届二十五次董事会审议通过,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作,履行了必要的审计程序,收集了充分的审计证据,审计人员执业能力胜任,所出具的审计报告能够客观反映公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量以及财务报告内部控制的有效性,审计意见符合公司的实际情况,并表示未发现参与公司2018年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:600175      证券简称:美都能源    公告编号:2019-031

  美都能源股份有限公司

  关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备

  的公告

  ■

  美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开公司第九届二十五次董事会会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的议案》。为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2018年度对山东瑞福锂业有限公司(简称“瑞福锂业”)计提商誉减值准备,对上海德朗能动力电池有限公司(简称“德朗能”)及杭州鑫合汇互联网金融公司(简称“鑫合汇”)计提长期股权投资减值准备,现将本次计提商誉减值准备和长期股权投资计提准备的具体情况公告如下:

  一、瑞福锂业计提商誉减值准备的概述

  公司根据企业会计准则和会计监管风险提示第8号规定,在2018年度商誉减值测试时,基于谨慎原则,聘请了第三方评估机构对瑞福锂业进行估值。根据北京中企华资产评估有限责任公司提交的《美都能源股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的山东瑞福锂业有限公司资产组可回收金额项目资产评估报告》【中企华评报字(2019)第3286号】:在估值基准日 2018年 12 月 31 日,瑞福锂业于评估基准日与商誉相关的资产组账面价值为283,352.85万元,采用收益法评估后可回收金额为173,563.28万元,评估减值额为109,789.57万元,评估减值率为38.75%

  根据上述报告,公司当期拟计提因收购标的公司形成的商誉减值准备77,994.51万元。

  二、德朗能计提长期股权投资减值准备的概述

  公司根据企业会计准则和会计监管风险提示第8号规定,在2018年度长期股权投资减值测试时,基于谨慎原则,聘请了第三方评估机构对德朗能进行估值。根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)提交的《美都能源股份有限公司拟对其长期股权投资进行减值测试涉及的上海德朗能动力电池有限公司股东全部权益预计未来现金流的现值评估资产评估报告》【北方亚事评报字2019第01-168号】:在估值基准日 2018年 12 月 31 日,经评估后德朗能股东全部权益预计未来现金流量的现值为66,046.00万元。

  根据上述报告,公司当期拟计提因收购德朗能形成的长期股权投资减值准备2,752.97万元。

  三、鑫合汇计提长期股权投资减值准备的概述

  考虑目前鑫合汇的经营现状及后续风险,根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《关于杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司评估的说明》,公司对持有的鑫合汇长期股权投资采取权益法核算并全额计提减值准备。

  根据上述评估说明和聘请的年报会计机构意见,公司当期拟计提因收购鑫合汇形成的长期股权投资减值准备66,369.06万元,对鑫合汇的长期股权投资期末余额减计为零。

  四、本次计提商誉减值准备和计提长期股权投资减值准备对公司的影响

  本次计提商誉减值准备额度77,994.51万元,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低77,994.51万元。

  本次计提长期股权投资减值准备额度69,122.04万元,导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低69,122.04万元。

  三、董事会关于本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备的合理性说明

  公司2018年度计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  四、独立董事关于本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备的意见

  公司关于本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备的是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提减值准备。

  五、监事会关于本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备的意见

  公司监事会在审议本次计提商誉减值准备及计提长期股权投资减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果,同意本次计提减值准备。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:600175     证券简称:美都能源      公告编号:2019-032

  美都能源股份有限公司

  关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明

  ■

  一、基本情况

  近年来,公司实施转型计划,分别收购了上海德朗能动力电池有限公司(简称“德朗能”)、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(简称“鑫合汇”)、浙江美都海创锂电科技有限公司(简称“海创锂电”)及山东瑞福锂业有限公司(简称“瑞福锂业”)。上述收购交易对方在协议中均对并购标的经营业绩进行了承诺,对照约定的 2018 年业绩承诺,上述企业未达到承诺金额,现就相关情况说明如下:

  二、业绩承诺情况

  德朗能业绩对赌方承诺2018年度完成业绩应为12,500万元,鑫合汇和七鑫科技业绩对赌方承诺2018年度完成业绩应为19,600万元,海创锂电业绩对赌方承诺2018年度完成业绩应为3,000万元,瑞福锂业业绩对赌方承诺2018年度完成业绩应为42,000万元。

  三、业绩承诺完成情况

  德朗能按照承诺利润计算基础计算的2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-12,039.41万元,未完成本年业绩承诺。

  鉴于鑫合汇目前的经营现状,鑫合汇2018年度业绩完成专项报告已无法正常出具,2018年度业绩补偿目前无法正常计算。

  海创锂电按照承诺利润计算基础计算的2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为1855.09万元,未完成本年业绩承诺。

  瑞福锂业按照承诺利润计算基础计算的2018年度,合并计算计提其存货跌价准备等因素,经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-28,211.74万元,未完成本年业绩承诺。

  四、业绩承诺未能完成原因分析

  2018年度,公司因受宏观融资环境的影响,对支持新能源相关公司的发展带来了一定的难度,且受到国家相关政策及新能源补贴退坡的影响,加之其市场整体融资环境不利,导致上述公司整体生产经营活动受到一定的影响,致使上述公司未完成2018年业绩承诺。

  2018年8月始,鑫合汇因受到互联网金融行业风波影响,大部分投资者进行提前赎回,鑫合汇遭受挤兑影响,在调整经营结构中,裁减了部分人员以节约成本,致使部分重要岗位人员流失严重,在此期间,媒体开始出现负面报道,处置不良资产处于停滞状态,业务急剧收缩,导致未能完成相关业绩承诺要求。

  五、未完成业绩承诺的后续解决措施

  公司于会计师事务所出具的上述企业的专项审计报告或专项说明后已通知上述企业业绩承诺人员,要求对方在收到业绩补偿通知书后按照各项协议内容支付相应业绩补偿。

  因鑫合汇事项任处于调查中,公司预计短期内将无法收到鑫合汇相应业绩补偿款,公司将制定相应的措施进行处理。

  同时,公司将实时跟进其余各方的业绩承诺完成情况,如果最终承诺方未能按照协议要求完成承诺业绩,上市公司将积极采取措施,要求承诺方按协议约定进行补偿。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  

  证券代码:600175       证券简称:美都能源    公告编号:2019-033

  美都能源股份有限公司

  关于2019年度开展套期保值业务的公告

  ■

  美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年4月22日召开了九届二十五次董事会会议,审议通过了《关于2019年度开展套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、套期保值业务目的及必要性

  公司开展套期保值业务的目的是为有效降低原油及大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险,提高企业经营水平和抗风险能力。公司开展套期保值业务,仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料。

  二、拟投入资金及业务期间

  根据公司生产经营需求统计分析,预计连续 12 个月内,公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币50,000万元,在此额度内,授权开展套期保值业务的子公司决策层根据《美都能源股份有限公司套期保值管理制度》的规定执行相关业务流程。

  三、风险分析

  公司进行商品套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原油及大宗商品价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

  1、价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

  2、资金风险:期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

  4、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

  四、风险控制

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,严格控制期货头寸。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令,根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

  3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司制定有《美都能源股份有限公司套期保值管理制度》,作为套期保值内控管理制度,其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为,同时加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

  4、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

  五、独立董事意见

  公司独立董事本着认真负责的态度,基于独立、客观判断立场,就公司开展套期保值业务发表独立意见如下:

  公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司已制定《套期保值管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下,公司开展原油及大宗商品套期保值业务,有利于有效规避市场风险,对冲原油及大宗商品价格对公司生产经营的影响,实现公司长期稳健发展。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600175      证券简称:美都能源     公告编号:2019-034

  美都能源股份有限公司

  关于举行投资者接待日活动的公告

  ■

  根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者

  接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,

  增进公司与广大投资者的沟通与交流,美都能源股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年5月15日下午举行2018年度投资者接待日活动。现将有关安排公告如下:

  1、时间:2019年5月15日下午 15:00—16:30

  2、地点:杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼公司大会议室

  3、召开方式:现场召开

  4、参加人员:公司部分董事及高管人员(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

  届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

  为了更好地安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约,预约时间:2019年5月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:30),预约电话:0571-88301610,传真:0571-88301607,邮箱:wangjingjing67@126.com。

  为了提高本次活动的效率,公司欢迎广大投资者,在5月15日之前,通过传

  真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司

  董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600175      证券简称:美都能源     公告编号:2019-035

  美都能源股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月15日 14点00 分

  召开地点:浙江省杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月15日

  至2019年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年4月22日召开的公司九届二十五次董事会、九届十三次监事会审议通过,会议决议公告已分别刊登在2019年4月23日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:第6议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案均需中小投资者单独计票

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)会议登记方式

  个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

  法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

  (二)登记时间与地点

  登记时间:2019年5月14日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30

  登记地址:杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

  六、 其他事项

  联系电话:(0571)88301610、88301608

  传真:(0571)88301607

  联系人:沈旭涛、王晶晶

  本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

  特此公告。

  美都能源股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  美都能源股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600175                   公司简称:美都能源

  美都能源股份有限公司

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