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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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哈尔滨空调股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2  未出席董事情况

  ■

  1.3  公司负责人刘铭山、主管会计工作负责人陈维周及会计机构负责人(会计主管人员)李晶洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1  主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债表项目                                          单位:元 币种:人民币

  ■

  (2)利润表项目                                               单位:元 币种:人民币

  ■

  (3)现金流量表项目                                           单位:元 币种:人民币

  ■

  

  3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  ■

  注:公司就与南湖路厂区资产受让方合同纠纷事项,向黑龙江省高级人民法院提出诉讼。目前该诉讼已获法院受理,尚未开庭,诉讼立案编号(2019)黑民初14号。相关公告详见2019年1月31日、2019年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  公司年初至报告期期末净利润为8,520,990.49元,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

  ■

  证券代码:600202          证券简称:哈空调     编号:临2019-024

  哈尔滨空调股份有限公司

  七届三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 独立董事张心明先生因有重要事项,未能亲自出席本次会议,委托独立董事李瑞峰先生代为行使表决权。

  ● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届三次董事会会议通知于2019年4月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年4月21日在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际到会7人,独立董事张心明先生因有重要事项,未能亲自出席本次会议,委托独立董事李瑞峰先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)《关于会计政策变更的提案》

  同意《关于会计政策变更的提案》。

  1、公司根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),对原会计政策进行相应变更,具体如下:

  (1)金融资产分类由现行的“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  (2)金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  (4)金融工具披露要求相应调整。

  2、对“原材料、低值易耗品领用的计价方法”进行变更,具体如下:

  原材料、低值易耗品领用时采用实际价格核算,发出原材料、低值易耗品的实际成本按照月末一次加权平均法确定。

  以上会计政策变更,公司自2019年1月1日起执行。

  董事会认为,公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  (二)公司2019年第一季度报告全文及正文

  同意公司2019年第一季度报告全文及正文。

  同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  (三)《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》

  同意公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的提案》。

  董事会定于2019年5月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  (四)《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》

  同意公司《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》。

  公司第七届董事会指定公司党委委员、董事兼总会计师陈维周同志代行第七届董事会秘书职责,截至目前已代行职责3个月,在代行董事会秘书职责期间由于工作原因未能取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证书,根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定,董事会秘书空缺时间超过三个月的,由公司法定代表人代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

  鉴于此,董事会同意指定公司法定代表人党委书记兼董事长兼总经理刘铭山同志代行第七届董事会秘书职责,直至相关董事会秘书候选人取得任职资格证书被聘任为新的董事会秘书止。

  同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600202          证券简称:哈空调      编号:临2019-025

  哈尔滨空调股份有限公司

  七届四次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次监事会全体监事出席。

  ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

  ● 本次监事会审议议案全部获得通过。

  一、 监事会会议召开情况

  哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届四次监事会会议通知于2019年4月11日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年4月21日在公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)《关于会计政策变更的提案》

  同意公司《关于会计政策变更的提案》。

  1、公司根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),对原会计政策进行相应变更,具体如下:

  (1)金融资产分类由现行的“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  (2)金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  (4)金融工具披露要求相应调整。

  2、对“原材料、低值易耗品领用的计价方法”进行变更,具体如下:

  原材料、低值易耗品领用时采用实际价格核算,发出原材料、低值易耗品的实际成本按照月末一次加权平均法确定。

  以上会计政策变更,公司自2019年1月1日起执行。

  同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  (二)公司2019年第一季度报告全文及正文

  同意公司2019年第一季度报告全文及正文。

  同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

  监事会认为:

  1、会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  2、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第一季度的经营情况。

  3、参与2019年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

  哈尔滨空调股份有限公司监事会

  2019年4月23日

  证券代码:600202           证券简称:哈空调      编号:临2019-026

  哈尔滨空调股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更,一是根据财政部 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述四项准则以下统称:“新金融工具准则”)的要求进行的变更;二是根据公司实际情况对公司原材料、低值易耗品领用的计价方法的会计政策进行变更。上述会计政策变更自2019年1月1日起执行。

  ● 根据新金融工具准则的衔接规定相关要求,本次会计政策变更,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,无需调整,执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响;原材料、低值易耗品领用的计价方法的会计政策进行变更,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。

  哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)于2019年4月21日召开七届三次董事会会议,审议通过了《关于会计政策变更的提案》。

  一、本次会计政策变更概述

  (一)新金融工具准则执行

  财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9号)及《企业 会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述四项准则统称 “新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。主要变更情况如下:

  1、金融资产分类由现行的“四分类”(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产)改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  4、金融工具披露要求相应调整。

  (二)原材料、低值易耗品领用的计价方法变更

  根据公司经营管理的需要,为全面提升公司的管理水平,实现精细化管理,更加准确、合理地核算产品实际成本,在不影响公司经营业绩的情况下,对“原材料、低值易耗品领用的计价方法”进行变更。

  原会计政策规定:原材料、低值易耗品领用时采用计划价格核算,对原材料、低值易耗品的计划成本和实际成本之间的差异,通过成本差异科目核算,并按期结转发出原材料、低值易耗品应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成本。

  现变更为:原材料、低值易耗品领用时采用实际价格核算,发出原材料、低值易耗品的实际成本按照月末一次加权平均法确定。

  以上会计政策变更,公司自2019年1月1日起执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新金融工具准则执行

  根据新金融工具准则的衔接规定相关要求,公司无需重述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,调整 2019年期初留存收益或其他综合收益,并于 2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

  (二)原材料、低值易耗品领用的计价方法变更

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定:确定会计政策变更对列报前期影响数不切实可行的,应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用变更后的会计政策。在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应当采用未来适用法处理。

  由于以前年度原材料、低值易耗品的领用计价最终全部调整为实际成本,该项会计政策变更,不会对以往年度财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,公司该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

  本项会计政策变更涉及的业务范围为公司的原材料、低值易耗品领用的计价方法,能更恰当地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更相关的会计信息。该项变更不会对会计核算结果产生实质性影响,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

  三、董事会审议情况

  董事会于2019年4月21日召开七届三次董事会会议,同意《关于会计政策变更的提案》。董事会认为,公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  四、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见

  独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士认为:公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

  特此公告。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600202    证券简称:哈空调    公告编号:2019-027

  哈尔滨空调股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月15日14点00 分

  召开地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月14日

  至2019年5月15日

  投票时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年第二次临时董事会会议审议通过,相关公告详见2019年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

  1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  股东出席股东大会现场会议应进行登记。

  1、会议登记办法:

  (1)拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记;委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书见附件1)。

  (2)拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

  (3)异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

  2、会议登记时间:2019年5月10日上午9:00~11:00,下午13:00~15:00

  3、会议登记地点:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

  六、 其他事项

  1、与会者食宿费及交通费自理。

  2、联系地址:哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

  邮政编码:150078

  电话:0451—84644521               传真:0451—84644521

  联系人:李小维

  特此公告。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  哈尔滨空调股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600202                           公司简称:哈空调

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