第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人张心亮及会计机构负责人卜令秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.城市建设业务

　　（1）总体情况

　　报告期内，公司加速业务转型升级，聚焦能力、资质、品牌提升。公司新增承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程11余项，合同金额达67.9亿元，在建项目66项，合同造价225.69亿元，比上年同期增长40.71%。

　　■

　　报告期在建或竣工的主要市政工程项目

　　■

　　报告期在建或竣工的主要房建及其他工程项目

　　■

　　（2）工程创优成果

　　报告期内，公司积极开展工程创优工作，制定年度工程创优目标计划，分阶段开展创优工作，获得1项省级级工程奖，获得5项市级工程奖。施工板块工程创优成果详见下表：

　　报告期施工板块主要工程创优成果

　　■

　　（3）科技创新成果

　　报告期内，公司共申请专利3项；1项发明专利（已进入实质审查阶段）；2项实用新型专利；QC成果获奖三等奖6项，优秀奖5项，鼓励奖2项；发表了1篇技术论文。科技创新成果具体情况详见下表：

　　报告期专利申请清单

　　■

　　2.综合开发业务

　　（1）总体情况

　　报告期内，公司实现认购金额4.84亿元，签约金额5.06亿元，回款金额7.45亿元。

　　公司继续优化管理流程体系，加大专业管理及创新力度，继续推动深圳华富工业区、深圳粤通大院等城市更新项目工作，筹建产业研究工作组，持续开展产城融合相关研究，加快回龙埔智慧园项目等产业园区的建设，提前谋划产业引进工作。

　　报告期内，公司在售楼盘16个。截止报告期末，在售项目累计结转建筑面积104.17万㎡、未结转的建筑面积达119.65万㎡；在建项目10个，累计计容建筑面积189.64万㎡；在建项目可销售面积共163.82万㎡；在售未结转、在建及储备项目计容总建筑面积累计约330万㎡；储备项目1个，累计计容建筑面积19.92万㎡。

　　（2）在售项目基本情况

　　单位：平方米

　　■

　　（3）主要项目主营业务利润

　　单位：万元

　　■

　　（4）主要在建项目基本情况

　　■

　　注：深圳天健·天骄（南苑）、南宁天健城、长沙天健城项目部分工程预计2019年竣工。

　　（5）在建项目进展情况

　　■

　　（6）土地储备情况

　　单位：平方米

　　■

　　3.城市服务业务

　　公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项服务。报告期内，公司持续加大对服务业的投入，强化运营服务能力的有效提升，助力城市治理管理能力和综合服务能力的持续提升。

　　（1）城市基础设施管养服务

　　报告期内，公司持续巩固在公路、桥梁、隧道的管养服务市场份额，市场占有率约占深圳市48%。公司承接养护的道路超过2,903条、桥梁589座，管养道路总里程2,245公里，管养隧道共33个单洞，总长38.67公里。

　　报告期内，公司致力于提升城市基础设施运营品质和市民出行幸福体验，持续加大智能管养的研发投入，提高管养科技含量，以实现养护监测的机械化、快速化、智能化。服务政府加强城市精细化管理水平，并积极拓展养护一体化提升，在城市自然灾害灾后功能恢复、应急响应等方面，发挥公司的应有担当和责任。

　　（2）棚户区改造服务

　　报告期内，深圳市罗湖“二线插花地”棚户区改造项目木棉岭片区正在进行边坡支护、基坑支护及土石方外运施工，主体Ⅰ标正在02地块进行地下室施工；布心片区正在进行边坡支护、基坑支护及土石方外运施工，主体Ⅴ标正在04地块进行地下室施工。

　　（3）商业运营服务

　　报告期内，公司持续提升运营管理能力，大力开发拓展商业项目。信息租赁平台建设稳步推进，智能化高效管理扎实推进。长租公寓画册、城中村拓展画册相继完成设计和制作，为后续长租公寓发展提供了明确的指导和遵循。蜂巢公寓持续提升运营服务能力，客户满意度持续提高，运营团队得到福田区住建局公开通报表扬。天健缤悦荟景田街市持续强化环境提升工程，获莲花街道颁授的“环境卫生创建示范点”荣誉。公寓拓展步伐加快，与鲤鱼公寓初步确定合作方案，确定横岭三区公寓改造项目。联合办公业务扎实推进，选定了项目实施点，拟定了实施方案，天健品牌的联合办公业务正加快落地。

　　重点产业园区项目进展情况：

　　天健科技大厦：截至报告期末，项目出租率约69%。报告期内，新增2家租赁客户，租赁面积约9,000㎡。

　　龙岗回龙埔项目：项目力争建设成智能化、绿色化高品质园区。目前招商工作与项目建设工作同步进行，项目预计于2019年底竣工交付，2020年正式进入运营招商期。

　　西丽汽车城项目：政府相关部门目前正在对西丽枢纽站周边规划进行研究，上层规划仍未正式出台，暂无法进入规划建设。报告期内，场地用于商业性足球场运营，运营情况良好。未来公司将积极关注相关政府部门，并结合片区规划进行项目策划定位等工作，为项目土地解控后快速开发提供保障。

　　上海漕河泾开发区南桥园区：公司参股的南桥园区占地面积377亩，建筑面积72万m2，为临港集团的核心资产之一，是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主旨，打造的一个现代服务业聚集区。报告期内，公司参与临港集团重大资产重组事项，已获中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，未来园区有望实现资产证券化。

　　报告期末公司位于深圳地区的主要物业出租情况：

　　■

　　（4）物业服务

　　报告期内，物业服务新增管理面积48.91万m2,在管项目数221个，管理面积2,000多万m2，物业管理项目类型涵盖住宅、景区、公园、学校、酒店、保障房等多种业态。

　　报告期内，天健物业物业管理费收缴率87.21%，高于行业平均水平。持续建设互联网移动物业服务平台，完成天健蜜生活平台四期门禁云平台开发测试，目前已进入试点项目试运行阶段。积极培育增值延伸服务，开展中长期租赁为主的“房屋银行”业务，打造布吉兴之都“亲蜜家公寓”项目，成功进入长租公寓市场。

　　4.内控建设进展情况

　　报告期内，公司内控建设进展情况如下：

　　（1）推动内控制度流程的完善及优化工作。根据公司经营管理实际，为加强公司管控能力，全面提高公司重大决策、重点工作的办理质量及效率，制订了《天健集团督查督办工作管理规定（试行）》；为进一步加强公司代建项目管理，规范代建项目管理流程，提高代建项目管理水平，制定了《天健集团代建项目管理规定（试行）》；根据公司招标采购管理实际，修订了《招标采购管理规定（试行）》2.0版，并对招标采购涉及的合同审批流程进行了线上优化；此外结合实际，对所属市政总公司、地产集团、棚改公司等企业的工程总包类和政府投资的代建类项目相关合同审批流程，按照承接业务的法人主体和合同金额等进行了审批优化。

　　（2）组织开展内控自评价工作。按照公司内控计划，开展了2018年内控自评价工作，对十余家所属企业抽取100多个工作流程，对2018年度整体制度执行情况进行穿行测试，测试结果良好，未发现重大缺陷，进一步保证了内控制度执行的有效性。

　　（3）开展重大风险评估与管控工作。认真贯彻落实市国资委对市属企业全面风险管理工作要求，围绕公司“十三五”战略发展规划，对2018年度风险管控情况进行分析总结，并对2019年度公司面临的风险进行识别、评估和分析，制定针对性的管控措施及应对方案，确保公司健康持续发展。

　　（4）加强安全管控，组织开展安全生产检查等相关工作。及时传达国家、省、市有关安全生产工作的各项部署、要求，层层落实安全生产责任，与各所属单位签订2019年度安全生产责任书；组织开展春节期间重大项目的安全生产工作，并组织节后复工前的安全检查工作。此外，为防范施工现场挖掘机使用的安全风险，组织开展了对施工使用的挖掘机安装视频监控设备和雷达预警系统的工作；并要求各相关单位修订挖掘机安全操作规程，推动机械操作的规范化管理；开展安全知识培训，不断提升从业人员的安全意识和操作技能。

　　（5）推进市场化选人用人机制改革。根据市国资委要求，积极落实公司经营班子市场化选聘工作，并组织开展了公司总工程师的选聘工作。在干部选拔任用规范性方面，特别是对2018年新提拔干部，组织开展了年度选人用人“一报告两评议”工作，全面评估2018年度选人用人工作情况，进一步推动公司选人用人工作规范化管理。

　　（6）开展所属企业经营管理审计工作。为掌握所属企业的经营管理实际，加强内部控制，对重点和典型企业进行了经营管理专项审计工作，从财务状况、项目管理、资产管理等情况，对企业的经营状况做出审计评价，对经营管理中存在的不足提出审计整改意见。

　　（7）构建“六位一体”的监督体系。为进一步整合公司监督资源，强化监督协同，形成监督合力，公司建立了集纪检监察、监事会、财务、内部审计、内控、风控等监督资源“六位一体”的监督体系，印发了《天健集团关于构建六位一体监督体系的实施方案》文件，进一步提升公司内控监督效能。

　　5、其他重大事项说明

　　（1）关于天健·天骄项目进展情况

　　该项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目。该项目已于2016年10月破土动工，项目开发有序进行中。报告期内项目正在进行主体结构施工，截至报告期末，最高已施工至35层。

　　（2）关于龙岗回龙埔项目进展情况

　　该项目位于深圳市龙岗区龙城街道回龙埔片区（友谊路与回龙路交汇处）项目，土地性质为工业用地。截至报告期末，该项目完成桩基工程及基础底板的施工，北区结构至8层，南区正在进行地下室施工。

　　（3）关于2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程项目

　　2019年1月17日，公司所属子公司市政总公司收到了深圳市龙岗区水务工程建设管理中心发出的中标通知书，确定2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程的中标人为深圳市市政工程总公司，中标金额为361,002.513万元。详见公司于2019年2月11日披露的公告。

　　该项目共分为两个阶段，其中第一阶段，涉及布吉街道、南湾街道、平湖街道、吉华街道四个街道，已于2019年2月3日正式开工，第二阶段2019年5月底出正式施工图。截至报告期末，项目正在进行管网铺设、土方开挖及路面恢复等工作。

　　（4）关于中标如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的事项

　　2019年1月，公司全资子市政总公司收到如东县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认市政总公司与广州市资源环保科技股份有限公司组成的投标联合体为如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的中标单位，本项目估算总投资为12.54亿元。详见公司于2019年1月9日披露的公告。

　　截至报告期末，公司已完成《投资合作合同》等相关合同的签订、项目公司的注册等工作，并持续优化商业策划与景观方案；完成初步的施工组织计划，并于3月正式开始截污工程。

　　6、重要事项公告索引

　　报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2019-20

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月22日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2019年5月10日（星期五）

　　7.会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年5月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦21楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称

　　1.00  关于2018年度公司董事会工作报告的议案

　　2.00  关于2018年度公司监事会工作报告的议案

　　3.00  关于2018年度公司财务决算的议案

　　4.00  关于2018年度公司利润分配的预案

　　5.00  关于2018年公司年度报告及其摘要的议案

　　6.00  关于2019年度公司财务预算报告的议案

　　7.00  关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案

　　8.00  关于授权公司董事会审批投资事项的议案

　　9.00  关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案

　　10.00 关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案

　　11.00 关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案

　　12.00 全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案

　　13.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案

　　14.00 关于修订《公司章程》有关条款的议案

　　15.00 关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）提案表决及披露情况

　　1、本次股东大会对担保、修改章程事项（议案7、议案13、议案14）以特别决议表决通过，其他提案以普通决议审议通过。

　　2、上述议案经公司2018年10月10日第八届董事会第十三次会议、2018年11月30日第八届董事会第十六次会议、2019年3月29日第八届董事会第十九次会议、2019年4月22日第八届董事会第二十次会议审议通过。议案内容及独立董事述职报告详见2018年10月11日、2018年12月1日、2019年4月2日、2019年4月23日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告》《第八届董事会第十三次会议决议公告》《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届董事会第十九次会议决议公告》《第八届董事会第二十次会议决议公告》及《第八届监事会第七次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

　　2、个人股东持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记；

　　3、异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

　　以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：2019年5月16日（上午8:30-11:30、下午14:00-17:00）及2019年5月17日现场会议召开前半小时。

　　（三）登记地点：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

　　（五）会议联系方式

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：陆炜弘  俞小洛

　　电话号码：0755—83252189  82555946

　　传真号码：0755—83990006

　　电子邮箱：sztj2405@163.com

　　联系地址：深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

　　邮政编码：518034

　　2、相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　2.公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　3.公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　4.公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　5.公司第八届监事会第七次会议决议；

　　6.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书格式

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月23日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360090    投票简称：天健投票

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）               作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席2019年5月17日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　　■

　　本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：      年   月   日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　备注：

　　1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2.上述议案采用非累积投票的方式进行表决；

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团       公告编号：2019-21

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度财务、内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所情况说明

　　天健会计师事务所已顺利完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。为保持公司财务、内控审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所担任公司2019年度财务、内控审计机构，聘期为一年。2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年，内控审计报酬为人民币25万元/年。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年7月18日

　　主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

　　统一社会信用代码：913300005793421213

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：胡少先

　　经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天健会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量等相关事项进行了审查，同意将聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　2.就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事认真地进行了审查，同意将聘任天健会计师事务所为公司2019年度财务、内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

　　3.公司于2019年4月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

　　4.本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会第二十次会议决议

　　2.独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2019-19

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2019年4月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2019年4月14日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议事项

　　（一）审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

　　公司2019年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，2019年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任宋扬先生为公司总裁，聘任方东红先生、何云武先生、尹剑辉先生、陈强先生为公司副总裁（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过了《关于增设公司总工程师岗位的议案》

　　公司董事会同意公司增设总工程师岗位，聘任江建先生为公司总工程师（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过了《关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》

　　公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构，聘期为一年，建议2019年度财务审计报酬为人民币100万元/年，内控审计报酬为人民币25万元/年。该事项需提请公司股东大会批准。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（五）审议通过了《关于2019年度减持部分“莱宝高科”股份的议案》

　　公司董事会同意2019年度择机减持部分“莱宝高科”股份，计划减持“莱宝高科”股份不超过1,400万股，不超过“莱宝高科”总股本的1.98%。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》

　　修改后的《公司章程》及修订对照表同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该事项需提请公司股东大会批准。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　　（七）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》

　　公司董事会定于2019年5月17日（星期五）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　三、独立董事的独立意见

　　独立董事对公司聘任高级管理人员，续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬，修订《公司章程》的事项发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　深圳市天健（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月23日附件：拟任高级管理人员简历

　　宋扬先生  1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月至2012年6月，任本公司副总裁；2012年6月至今，任本公司董事、总裁、党委副书记。

　　经核实，宋扬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比4%。

　　方东红先生  1967年3月生，经济学硕士，高级会计师。1989年9月至1992年7月，在中南财经大学商业经济专业学习，获经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总会计师，深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主任、计划财务部总经理、董事会秘书，2009年7月至2018年7月，任深圳市振业（集团）股份有限公司副总裁。2018年8月至今，任本公司副总裁、董事会秘书。

　　经核实，方东红先生未持有公司股份；方东红先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证，并经深圳证券交易所审核通过；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；方东红先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　何云武先生  1971年5月生，工程学士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程专业，获工学学士学位。1993年7月加入本公司，历任天健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012年至2014年2月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党支部书记。2014年2月至今，任本公司副总裁，2018年4月起，兼任天健地产集团董事长。

　　经核实，何云武先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比1.67%。

　　尹剑辉先生  1968年4月生，管理科学与工程硕士，高级工程师、一级建造师，注册造价工程师。1992年毕业于上海同济大学建筑管理工程专业，2001-2005年就读于浙江大学管理学院，获管理科学与工程硕士。1992年7月加入本公司，历任深圳市市政工程总公司路桥二公司质安科科长、安全主任、副经理、总工程师，深圳市市政工程总公司总经理助理、常务副总经理，天健集团本部工程管理部总监等职。2013年至2014年2月任天健沥青道路工程有限公司总经理。2014年2月至今，任本公司副总裁。2015年7月至2018年1月，兼任深圳市市政工程总公司董事长。

　　经核实，尹剑辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比1.67%。

　　陈强先生  1965年1月生，硕士研究生，高级工程师、注册造价师。1987年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士学位；2005年7月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，获土木工程硕士学位。1987年7月到深圳市公路局系统工作，先后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等职。2017年3月至今，任本公司副总裁。

　　经核实，陈强先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其未直接持有公司股票，2015年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，其本人持有份额占比2.67%。

　　江建先生  1969年10月生，博士研究生学历，高级工程师、一级注册结构工程师、注册土木（岩土）工程师、一级注册建造师。1990年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学飞行器结构强度专业，获工学学士学位；1993-1999年就读于湖南大学土木工程学院，获结构工程专业博士学位。1999年7月加入本公司，历任天健科研所工程师，长沙市天健房地产开发有限公司总工程师，深圳市天健房地产开发实业有限公司规划设计中心主任，深圳市政工程总公司技术中心主任。2013年6月至今，担任本公司副总工程师兼技术管理部总经理。

　　经核查，江建先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；江建先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截止目前，江建先生在二级市场持有本公司股票11,400股，占公司总股本的0.001%。

　　（公告编号：2019-25）

　　深圳市天健(集团)股份有限公司