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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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中国有色金属建设股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无

  声明

  全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (1)主要业务情况

  公司主营业务包括国际工程承包和有色金属采选与冶炼。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一,以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展,公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署,旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作,增强公司市场竞争力和抗风险能力。

  公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示:

  ■

  (2)公司所处行业情况分析

  1)公司所处行业

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为:采矿业(行业代码:B)-有色金属矿采选业(行业代码:B09)。

  2)公司所处行业发展阶段及市场地位、竞争优势等

  ①有色金属采选与冶炼

  目前公司主营锌金属的矿业采选和冶炼业务、稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等。

  2018年,宏观经济周期下行压力显著,有色行业企业毛利润率连续3个季度下滑。工业金属价格整体下跌,全年锌金属价格下跌约20%,跌幅居前,铅价全年跌幅约5%,预计2019年企业整体利润承压的下滑趋势难改。

  公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上;精矿自给率较高;公司海外资源开发能力较强;成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量相对不足,资源保有年限较短。目前,公司正积极扩大铅锌矿种可控资源的占有量,2018年9月,公司子公司完成对印尼达瑞铅锌矿51%的股权收购,达瑞铅锌矿资源品质好,项目盈利能力较强。项目成功投资及开发,将大幅增加公司铅锌资源储量,提高公司在铅锌矿资源开发领域的国际影响力。

  ②国际工程承包

  相比国内工程承包领域的公司,公司已经在国际工程承包领域积累了三十年的开发承包经验,在有色资源开发领域也有十余年的经验积累。公司经多年的运作逐渐形成如下竞争优势:在国际工程领域和有色金属行业的知名品牌(NFC);丰富的海外项目开发经验和较强的整合能力;专业、敬业、精干、国际化的人才团队;采选冶一体化企业;较高的全球化程度;国家政策的扶持和政策性金融机构的资金支持;上市公司带来的知名度和较强的直接融资能力。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  固体矿产资源业;土木工程建筑业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  2018年,宏观经济周期下行压力显著,工业金属价格整体下跌。全球锌精矿供应恢复性增长,海外地区锌精矿产量呈稳步增长态势,但同期国内精锌需求增速放缓,房地产投资、家电、汽车等终端需求对精锌消费拉动作用减弱。未来一段时间内有色金属价格仍将继续承压,预计2019年全球精炼锌转为过剩,锌价仍面临下行风险,对公司有色金属开发业务有较大不利影响。目前公司铅锌采、选、冶板块利润总额依然保持了稳定水平,公司将继续坚持资源开发的主业定位,以扩大铅锌矿种可控资源占有量为核心思路,借助国家“一带一路”倡议的有利条件,通过市场竞购境外优质矿山资源项目,同时推进现有矿山内部的探矿增储。在管理方式上,在产涉矿企业继续优化管理、提质增效,重点建设项目积极推进、稳步实施。

  2018年,公司实现营业收入1,480,206.44万元,比上年同期减少4.05%;实现归属于母公司所有者的净利润11,972.56万元,较上年同期减少40.43%。公司四大业务板块发展格局上,工程承包业务有所增长,装备制造业务和贸易业务大幅减少,有色金属资源开发板块相对平稳发展。

  (1)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务稳定增长,工程承包业务收入772,257.08万元,比上年同期上升9.19%。2018年,随着一带一路政策的大力推进,同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营计划执行,公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内,刚果(金)RTR项目一期正式投产,项目二期 EPC 总承包合同成功签署,合同金额1.55亿美元;签署了墨西哥铅冶炼厂项目试验合同,实现了公司在美洲市场的突破;签署希腊氧化铝厂扩建项目和罗马尼亚锌渣回收项目的基本设计合同;越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目齐头并进,执行顺利。

  (2)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入526,901.17万元,比上年同期减少4.85%。2018年,宏观经济周期下行压力显著,工业金属价格整体下跌,全年锌金属价格下跌约20%,铅价全年跌幅约5%。面对外部不利因素,公司优化生产组织,加大风险防控,确保有色金属采选冶业务效益稳中有升。子公司鑫都矿业强化内部管理,加强选矿技术管理和设备管理工作,生产经营保持稳定。中色锌业克服市场价格高位下行和运营成本增加的困难,强化产供销协同,严格按规定和程序进行期货套期保值业务,实现高效稳健经营。中色矿业通过提质增效增收节支,主要经营业绩再次刷新历史最好水平。因受环保标准的提高导致珠江稀土停产影响公司稀土业务未实现盈利。

  (3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入36,129.00万元,比上年同期减少35.27%。2018年,受国家供给侧结构性改革等政策影响,公司装备制造业务所服务的多个行业市场依然呈现结构性过剩态势,这些外部因素加上子公司历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素,装备制造板块本报告期内经营状况不佳。2018年,沈冶机械和中色泵业亏损同比持续扩大,严重拖累公司生产经营业绩。公司采取了一系列减亏控亏措施,仍未能取得预期效果。公司将抓紧对装备制造业务进行清理和处置,避免出现重大风险,提高资产运行质量,增强企业的盈利能力和价值创造力。

  (4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入133,229.95万元,比上年同期减少38.81%。经过多年的探索与实践,公司贸易业务将以国际工程承包和资源开发两大主业为依托,从主业中寻找贸易机会,以主业推动贸易的发展,以贸易服务完善延伸主业产业链,完成贸易业务的转型。从一般竞争性贸易品种转移到以主业为依托的、与主业开发和实施有关的主业衍生的贸易品种,逐步形成有公司特色的贸易业务。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期减少40.43%,主要是由于本报告期主营业务毛利减少所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更

  财政部于2018年6月15日9月7日分别印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。

  本公司执行上述规定和要求,对本公司2018年度报表期初列报项目及金额的影响如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、会计估计变更

  本报告期未发生重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期,公司新设立了2家全资子公司:NFC (Mauritius) Mining Company Limited和NFC (Hong Kong) Metal Resources Company Limited。因现金购买资产的方式收购PT BUMI RESOURCES MINERALS TBK公司持有PT Dairi Prima Mineral公司51%的股权,而且公司对该子公司派驻董事及管理人员全面控制公司的经营管理,合并范围增加了该子公司。

  本报告期,公司完成NFC Kazakhstan LLC公司的注销工作,合并范围减少了该子公司。

  证券代码:000758           证券简称:中色股份         公告编号:2019-023

  中国有色金属建设股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  ■

  财政部于2018年6月15日和2018年9月7日分别印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。

  根据财政部的上述规定和要求,公司对会计政策予以相应变更。具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更情况

  (一)变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (二)变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。

  1、资产负债表

  (1)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

  (2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  (3)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

  (4)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

  (5)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

  (6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  (7)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

  2、损益表

  (1)将“管理费用”项目分拆成“管理费用”和“研发费用”项目列报;

  (2)在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

  3、所有者权益变动表

  新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  4、明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报。

  5、实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  (三)会计政策变更日期

  公司自上述文件规定的起始日期开始执行变更后的会计政策。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、上述会计政策变更需要对本公司2017年度可比财务数据进行追溯调整,对公司2017年度合并财务报表具体影响如下:

  单位:人民币元

  ■

  2、本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。

  3、除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、董事会审议情况

  公司第八届董事会第63次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项,符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。公司独立董事和监事会均发表了专项意见。

  四、独立董事意见

  本次公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更,符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合本公司及全体股东的利益,未发现损害公司和中小股东利益的情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

  五、公司监事会意见

  公司根据财政部2018年6月15日和2018年9月7日分别印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并对部分报表项目的列报明确了相关要求。本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:000758         证券简称:中色股份         公告编号:2019-024

  中国有色金属建设股份有限公司

  关于2018年度计提资产减值准备的公告

  ■

  中国有色金属建设股份有限公司(以下称:公司)及各出资企业在2018年财务决算过程中,按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,对截止2018年年末的应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等资产减值测试,判断是否存在发生减值的迹象。经测试,公司对可能发生减值损失的应收款项、部分存货等资产共计提减值准备43,874.12万元,其中对部分应收款项计提减值36,628.05万元,对部分存货计提减值净额7,246.07万元。相关情况如下:

  一、资产减值准备明细情况

  具体情况见下表:                                    单位:人民币元

  ■

  二、资产减值准备计提方法

  1、应收款项

  公司在2018年年末对应收款项进行了减值测试,对有客观证据表明其发生了减值的,公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。公司将应收款项分为以下三类,分别进行减值测试并计提:

  (1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

  ■

  (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

  ■

  (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

  ■

  根据对应收款项的分类,公司应收账款按上述三类计提坏账准备3,858.77万元,其他应收款按上述三类计提坏账准备32,769.28万元,2018年度共计提坏账准备36,628.05万元。

  坏账准备分类及金额见下表:                         单位:人民币元

  ■

  注:公司在与昊悦控股有限公司、浙江阳明铜业有限公司、宁波众仁宏电子有限公司、浙江乐迪电子科技有限公司和宁波港迪贸易有限公司的贸易业务中通过商业承兑汇票的方式预付了货款,但对方未能按时交货,票据到期时公司以对方未按时交货为由拒绝了票据承兑。但这几家公司已将部分商业承兑汇票在银行办理了票据质押,最终因无力还款被质押银行起诉,公司因负连带责任一同被银行起诉。公司对因败诉而已支付或待支付的款项确认为其他应收款。

  鉴于这几家公司因自身出现资金困难,导致公司对其债权回收风险较大,因此基于谨慎原则按照个别认定法对其全额计提坏账准备。公司正在积极采取各种措施包括法律手段、增加抵质押物范围等措施减少回收风险。

  大额单项计提坏账准备见下表:

  单位:人民币元

  ■

  注1:2018年度对昊悦控股有限公司共计提坏账准备6,812.96万元;其中:因涉诉事项计提坏账准备1,102.13万元,因抵质押物价值变动计提坏账准备5,710.83万元。其余四家公司均为涉诉事项计提的坏账准备。

  注2:浙江乐迪电子科技有限公司涉诉事项已二审判决,公司败诉,预计未来支付款项的可能性很大,2018年末已确认预计负债2,250.00万元。

  2、存货

  2018年末,公司根据单个存货账面价值与可变现净值测算存货跌价准备,并对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。

  存货可变现净值的确定依据:

  (1)原材料及在产品:依据期末市场价格扣除进一步加工费用、销售费用和税金后的金额作为可变现净值,并将其与账面金额之差确认计提和转回跌价准备。

  (2)库存商品:依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额作为可变现净值,并将其与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

  上述市场价格的确认依据如下:

  (1)有公开市场报价的产品是以报表日LME、上海有色金属网、亚洲金属网、瑞道金属网相关有色金属及稀土产品报价为相关产品市场价格。

  (2)无公开市场报价的产品是以报表日当月成交平均价为相关产品市场价格。

  (3)签订销售合同的,以合同价格为基础扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备;未签订销售合同的,依据市场价格扣除相应销售费及税后的金额与账面金额之差确认计提或转回跌价准备。

  公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2018年度计提各项存货跌价准备7,880.80万元,因价格回升转回存货跌价准备634.73万元,共计提存货跌价准备净额7,246.07万元。

  三、对公司财务状况的影响

  本次计提上述各项资产减值准备将减少公司2018年度合并报表利润总额43,874.12万元,减少归属于母公司的净利润32,022.43万元。

  特此公告。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:000758            证券简称:中色股份            公告编号:2019-019

  中国有色金属建设股份有限公司

  第八届董事会第63次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  本公司于2019年4月19日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议室通过现场和通讯方式召开了第八届董事会第63次会议,应到董事9人,实到董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度财务报告》

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  1)2018年年度利润分配预案:

  以2018年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税)。

  2)不以资本公积金转增股本。

  独立董事对本议案出具独立意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

  本议案无需提交股东大会审议。

  7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司《2018年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事对该本议案出具独立意见。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度社会责任报告》

  具体内容详见公司《2018年度社会责任报告》。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  公司董事会决定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第63次会议决议签字盖章件。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:000758         证券简称:中色股份        公告编号:2019-021

  中国有色金属建设股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会通知公告

  ■

  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第63次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。2019年4月19日,公司第八届董事会第63次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定召开2018年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30

  网络投票时间:2019年5月23日—2019年5月24日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年5月20日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2019年5月20日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

  二、会议审议事项

  (一)提案名称

  1、《2018年度董事会工作报告》

  2、《2018年度监事会工作报告》

  3、《2018年年度财务报告》

  4、《2018年年度报告及报告摘要》

  5、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  6、《2018年度内部控制自我评价报告》

  7、《2018年度社会责任报告》

  8、《关于修订公司章程的议案》

  9、《关于修订股东大会议事规则部分条款的议案》

  10、《关于修订董事会议事规则部分条款的议案》

  最后听取独立董事2018年度述职报告。

  (二)披露情况

  上述第1-7项提案于2019年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

  上述第8-10项提案于2019年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。

  (三)特别强调事项

  上述第5项和第8-10项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书),于2019年5月23日(上午9:00—下午17:00)到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

  2、股东也可以信函或传真方式进行登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准)。授权委托书格式见附件。

  3、会议联系方式 :

  公司地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

  邮    编:100029

  联系人员:邰燕冰

  联系电话:010-84427228

  传    真:010-84427222

  4、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、备查文件

  1、中色股份第八届董事会第63次会议决议。

  中国有色金属建设股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下:

  (一)网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360758”,投票简称为“中色投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  授  权  委  托  书

  兹全权委托              先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称:

  委托人持有上市公司股份的性质和数量:

  委托人深圳证券账户卡号码:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  签发日期:

  委托有效期:2019年5月24日

  委托人签名(法人盖章):

  ■

  证券代码:000758        证券简称:中色股份         公告编号:2019-020

  中国有色金属建设股份有限公司

  第八届监事会第9次会议决议公告

  本公司于2019年4月19日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议室召开了第八届监事会第9次会议,应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。到会监事审议如下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度财务报告》

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》,并提出书面审核意见。

  监事会对公司2018年年度报告正文及摘要审核后,提出书面审核意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  1、2018年年度利润分配预案:

  以2018年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税)。

  2、不以资本公积金转增股本。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  公司监事会认为,本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会对公司内部控制自我评价报告审核后,认为:

  公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷,符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。

  公司将在披露2018年年度报告的同时,披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告无异议。

  本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  中国有色金属建设股份有限公司

  监事会

  2019年4月23日

  证券代码:000758                               证券简称:中色股份                           公告编号:2019-022

  中国有色金属建设股份有限公司

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